Обобщена информация, получена от ГДНП и ГДБОП, за случаи с висок обществен интерес, засягащи

публични лица, заемащи ръководни длъжности в държавните и общински администрации, корупция,

здравеопазване и др. – за периода от 01.01.2021 г. до 25.03.2022 г.
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Вх. номер от кметство Перперек, Фактурирани и платени дейности на ООД Материалите по
25.02.2020 г. по общ. Кърджали и за бетониране на пътища в кметство проверката са изпратени
1 описа на дружество с Перперек, като за абсолютно същите в РП – Кърджали на
ОДМВР – ограничена дейности от ООД са издадени фактури и 26.05.2020 г. за
Кърджали отговорност към Община Кърджали . произнасяне.
Преписка с Служители на Укрити превозни билети /не са Преписката е изпратена
номер от Община Ловеч, осчетоводени/, като по този начин на ОП-Ловеч на
17.09.2020 г. укрили превозни дървесината, която е експедирана не е 13.01.2021 г. с мнение за
2
ОДМВР - Ловеч билети за дървен заплатена на Община Ловеч. образуване на досъдебно
материал производство по чл. 282,
ал. 1 от НК.
Сигнал с рег. 54-годишен мъж и Получена информация за извършени Изпратено в СГП с
номер от 46-годишна жена, данъчни престъпления от лица - 54- писмо от 27.01.2021 г.
29.12.2020 г. от собственици на годишен мъж и 46-годишна жена,
3 ДФР-ДАНС, търговски собственици на търговски дружества.
линия „Изпиране дружества
на пари“ в
ГДБОП
4 Преписка с Служители на Нарушения при отдаване под наем на Преписката е изпратена
номер от Областна общински жилища. на 16.02.2021 г. на СРП.
12.01.2021 г. на администрация
ГДНП, отдел София-град
„Икономическа
полиция“
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат

Преписка с вх. Обществена Евентуални нарушения при разглеждане и На 26.02.2021 г.

номер от поръчка с предмет оценка на оферти и провеждане на преписката е изпратена в
18.12.2020 г. по „Осигуряване на преговори по обществена поръчка с СРП за правно
описа на СДВР летателна годност предмет „Осигуряване на летателна становище и отношение
5 на самолет L-39 ZA годност на самолет L-39 ZA рамково по компетентност.
рамково споразумение“, открита с решение от
споразумение“, 09.05.2018 г.
открита с решение
от 09.05.2018 г.
Рег. номер от Служители на Начисляване на неправомерна лихва при Изпратен в СП с писмо
23.12.2020 г. по банкова институция обслужването на ипотечен кредит. от 19.03.2021 г.
описа на Финансово престъпление от страна на
6
ГДБОП, линия служители на банката.
„Изпиране на
пари“
Преписка от Кмет на Община Бездействие на кмета на Община Видин по Преписката е изпратена
19.02.2021 г. на Видин резитба на дървета. на 08.04.2021 г. на СП по
7 ГДНП, отдел компетентност.
„Икономическа
престъпност“
Рег. номер от Измамени за Измамени чужди граждани чрез интернет Изпратено в СГП с
31.07.2020 г. по инвестиране в платформа за инвестиране в бинарни писмо от 09.04.2021 г.
8 линия „Изпиране бинарни опции опции – схема Понци.
на пари“ в
ГДБОП
2
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Преписка с вх. Извършената В резултат на извършена проверка от Материалите са
номер от проверка от НЗОК НЗОК в болница е установено, че пет изпратени в СРП на
01.03.2021 г. по в университетска здравноосигурени лица са 11.04.21 год. за правна
9
описа на СДВР многопрофилна хоспитализирани, а по данни от проверката преценка.
болница в София лицата не са били пациенти на лечебното
заведение.
Сигнал с вх. 47-годишен мъж Извършени данъчни престъпления и сделки Заведена е пр. пр. през
номер от с наследствени имоти, престъпления по чл. 2021 г. Материалите са
09.02.2021 г., 253, 255-256 от НК. В хода на проверката е изпратени в СП с писмо
линия „Изпиране установено, че 47-годишният мъж е от 14.04.2021 г..
10 на пари“ в осъждан за данъчни и документни С писмо от 05.05.2021 г.
ГДБОП престъпления. са изпратени
допълнителни материали
за присъединяване към
преписката.
Преписка от Собственик на Собственикът наел 6 /шест/ блокови Събраните материали от
2020 г. по описа фирми метални модулни елемента за мост тип извършената проверка
на ОДМВР- „Сарм“. В последствие модулните по преписка от 2021 г.
Плевен. елементи били фиктивно продадени от по описа на ОП-Плевен.
фирмата наемател на друга фирма, която
11 пък препродала мостовото съоръжение.
Към днешна дата мостът бил монтиран и
по него се извършвало движение на
автомобили.

3
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
12
Преписка с вх. ЕТ с управител 34- Данъчни задължения в особено големи На 28.04.2021 г.
номер от годишна жена размери, установени в РА на ТД на НАП- преписката е изпратена в
05.03.2021 г. по Софи. СГП с мнение за
13
описа на СДВР образуване на досъдебно
производство по чл. 255,
ал. 3 от НК.
Преписка с вх. Кмет на София Извършено престъпление от кмета на След извършване на
номер от София относно прието решение от проверката 28.04.2021 г
05.02.2021 г. по 17.05.2018 г. от СОС при Столична преписката е изпратена в
описа на СДВР община. Според подателя кметът на София СРП с мнение за правна
е запозната в детайли с проекта за преценка.
„Проектиране и изграждане на инсталация
14 за комбинирано производство на енергия в
София, с оползотворяване на RDF” за
изграждане на инсинератор, включително с
екологичните и финансови последствия от
него. Подателят твърди, че документите,
внесени в СОС от кмета на гр. София, са с
невярно съдържание.
Преписка от Гражданин и Извършени незаконосъобразни деяния от Преписката е изпратена
11.05.2021 г. на длъжностни лица гражданин и длъжностни лица от различни на 21.05.2021 г. в СГП.
МВР, отдел от различни държавни институции.
15
„Икономическа държавни
престъпност“ – институции
ГДНП
4
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Сигнал от Компания Жертви на инвестиционна измама. Изпратен до СП с рег.
27.04.2021 г., номер от 22.05.2021 г. и
линия „Изпиране изпълнени указания
на пари“ в
16 ГДБОП.

Вх. номер от Чужди граждани, Чужди граждани, които извършват Изпратена в СГП с
25.11.2019 г., по които извършват инвестиционни измами чрез регистрирани мнение за
17 линия „Изпиране инвестиционни в България интернет платформи. Лицата се присъединяване към пр.
на пари“ в измами. убеждавани, че чрез инвестиране биха пр. от 2021 г. с писмо от
ГДБОП. спечелили големи печалби за кратко време. 22.05.2021
Рег. номер от Магистрати от Твърдения за корупционни практики на Изпратена справка на
08.04.2021 г., прокуратурите в магистрати от прокуратурите в Ямбол и Специализирана
по линия Ямбол и Бургас. Бургас, свързани с протекции над прокуратура (СП)
18
„Корупция“ в престъпна дейност на лица от гр. Елхово,
ГДБОП гр. Ямбол и Бургаски регион, както и
такава, свързана с ГКПП-Лесово.
19 Прокурорска Прокурор от СРП, Данни за организирана престъпна група, Изпратена в
преписка от 2021 приятелката му, начело с прокурор от СРП, приятелката му, Специализираната
г. по описа на началника на началника на Затворническо общежитие прокуратура на
СП, вх. номер от Затворническо Кремиковци и началника на Затвор София. 31.05.2021 г. с мнение за
30.03.2021 г. по общежитие изпълнени указания.
описа на ГДНП, Кремиковци и
5
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
отдел началника на
„Икономическа Затвор София
престъпност“.
Сигнал от 38-годишен мъж Изготвяне и използване на неистински Изпратен в СП с писмо
24.03.2021 г. по документ с цел придобиване на от 11.06.2021 г. .
описа на дружествени дялове и активи на дружество.
20
ГДБОП, линия
„Изпиране на
пари“.
Сигнал от Мъже на възраст Укриване на парични средства в особено Изпратен в СП с писмо
22.03.2021 г. по 45, 39, 33 и 34 големи размери, недеклариране на средства от 11.06.2021 г. С писмо
описа на години и и доходи и укриване на незаконно от 01.07.2021 г. са
21
ГДБОП, линия свързаните с тях придобито имущество. изпратени материали за
„Изпиране на две ЕООД. присъединяване.
пари“.
Сигнал от Двама мъже - на 60 Относно финансова измама. Изпратено в СРП с
08.04.2021 г. по и на 30 години. писмо от 14.06.2021 г.
описа на
22
ГДБОП,
линия „Изпиране
на пари“.
23 Преписка с вх. Охранителна фирма Данъчни престъпления във връзка с На 21.06.2021 г.
номер от (ООД) извършена ревизия за периода от преписката е изпратена в
15.03.2021 г. по 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., като е СГП с мнение за
описа на СДВР. приключила с издаването на РА от образуване на досъдебно
05.10.2020 г. с установени задължения по производство по чл. 255
6
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДС, ДОД и КД в големи от НК.
размери.
Преписка с вх. Дирекция Данни по отношение дирекция „Развитие На 29.06.2021 г.
номер от „Развитие на на селските райони“ за „корупционни преписката е изпратена в
31.05.2021 г. по селските райони“. практики и облагодетелствани служители, СРП за правно
описа на СДВР работещи на различни позиции в становище и отношение
24
дирекцията – управляващ орган, който по компетентност.
създава политиките във връзка с една от
най-важните програми, финансирани с
европейски бюджет“.
25
Преписка от Служители на Извършени длъжностни престъпления от Преписката е изпратена
13.04.2021 г. на СЗОК и лекари от служители на СЗОК и лекари от БЛС по на 06.07.2021 г. на СГП с
ГДНП, отдел БЛС по повод повод извършена проверка на МБАЛ АД. мнение за образуване на
„Икономическа извършена досъдебно производство.
26
престъпност“ проверка на
университетска
многопрофилна
болница в София.
27 Преписка с вх. Извършена Проведено заседания на Съвета на Материалите са
от 08.06.2021 г. проверка от звено директорите на болницата одобрило изпратени в СГП на
по описа на „Вътрешен одит“ извършването на разходи в размер на 07.07.2021 год. за правна
СДВР. към Министерство 23 322 202,81 без вкл. ДДС, за които има преценка.
на противоречиви твърдения. Извършена
здравеопазването проверка от звено „Вътрешен одит“ към
на УМБАЛ ЕАД. Министерство на здравеопазването на
7
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
болницата.
Преписка номер Ръководството на Действия на ръководството на БНБ. Преписката е изпратена
от 21.05.2021 г. БНБ на 16.07.2021 г. на СГП
на МВР, отдел по компетентност.
28
„Икономическа
престъпност“ -
ГДНП
Преписка с вх. ДЗЗД и ООД Не изпълнение на договорни задължения.На дата 28.07.2021 г.
номер от преписка под горния
29
15.06.2021 г. по номер е докладвана на
описа на СДВР СРП.
Преписка с вх. ЕООД с управител Данъчни задължения в особено големи На 29.07.2021 г.
номер от с 60-годишен мъж. размери, установени в РА на ТД на НАП- преписката е изпратена в
10.06.2021 г. по София. СГП с мнение за
30
описа на СДВР образуване на досъдебно
производство по чл. 255,
ал.3 от НК.
Рег. номер от ЕООД със Извършени инвестиционни измами и Изпратена в СП с писмо
15.12.2020 г. по собственик и изпиране на пари . от 04.08.2021 г.
описа на управител 47-
31
ГДБОП, линия годишна жена
„Изпиране на
пари“.
32 Рег. номер от Относно Трансгранични финансови преводи от Изпратено в СГП с
26.06.2020 г. по трансгранични Италия за над 1,5 млн. евро, впоследствие писмо от 12.08.2021 г.
линия „Изпиране преводи наредени към физическо лице в Хърватия,
8
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
на пари“ в като се предполага че средствата са
ГДБОП. придобити от ДДС измами.
Прокурорска 65-годишен мъж, Евентуално извършени престъпления от Докладвана в Окръжна
преписка от 2021 член на Общински член на Общински съвет – Перник. прокуратура – Перник на
г. на Окръжна съвет – Перник дата 16.08.2021 г.
прокуратура –
Перник, вх. от
33 15.06.2021 г. по
описа на
ОДМВР –
Перник.

Преписка от Служители на Нарушения от служители на Българска Преписката е изпратена

28.05.2021 г. на Българска агенция агенция за инвестиции. на 19.08.2021 г. в СП.
34
МВР, ОИП - за инвестиции.
ГДНП
35 Вх. номер от Общинско Заобикаляне на процедура по ЗОП След извършване на
20.05.2021 г. по предприятие. проверката на 01.09.2021
описа на СДВР В периода, който г. преписката е
обхваща доклада, изпратена в СРП с
длъжността мнение за правна
Директор на преценка.
общинското
предприятие са
9
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
заемали трима
души – две жени и
мъж
Сигнал от Български Изпиране на пари, акумулирани от Изпратено с рег. номер
22.03.2021 г. от граждани, престъпна дейност на територията на от 01.09.2021 г. към ОП-
ДФР-ДАНС, ангажирани с Кралство Белгия. Бургас.
36
линия „Изпиране изпиране на пари.
на пари“ в
ГДБОП.
Сигнал рег. ЕООД със Относно извършени неправомерни банкови Изпратен в СП с писмо
номер 16.06.2021 собственик и транзакции. Превод с измама по сметката от 01.09.2021 г.
г. по описа на управител 64- на ЕООД. Впоследствие голяма част от
37
ГДБОП, линия годишен мъж сумата се тегли на АТМ устройства в
„Изпиране на България.
пари“.
Преписка с вх. Кмета на район Срутване и затваряне на част от пътното След извършване на
номер от „Студентски” и платно на ул. „8-ми декември”, район проверката, материалите
38 28.05.2021 г. по главния архитект на „Студентски”, в участъка между преките на са изпратени на 02.09.21
описа на 07 РУ - СО. ул. „Проф. Генчев” и ул. „Акад. Боян г. в СРП.
СДВР Петканчин”.
Преписка с Директора на РЗОК Отказ от РЗОК – Плевен за сключване на По преписката е
номер от 14.06. – Плевен договор с лечебното заведение. извършена проверка,
39 2021 г., по описа справката е докладвана в
на ОП – Плевен ОП – Плевен на
ОДМВР Плевен 03.09.2021 г.
10
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Преписка с Директор ОПОС и Нарушения от директор ОПОС и бивш Преписката е изпратена
номер от бивш началник на началник на кабинет на МОСВ. на 10.09.2021 г. СГП.
40
12.07.2021 г. на кабинет на МОСВ.
ГДНП, ОИП.
Сигнал с рег. Брокери, Измама, извършена от брокери, Преписката е изпратена
номер от представящи се за предлагащи инвестиционни услуги. на СП с писмо от
28.07.2021 г. по служители от Ltd, 10.09.2021 г .
41 описа на предлагащо
ГДБОП, линия инвестиционни
„Изпиране на услуги
пари“.
Преписка с вх. ЕООД Противоправни действия при одобряване След извършена
номер от на земеделски субсидии проверка на 13.09.2021 г.
42
15.07.2021 г. по преписката е докладвана
описа на СДВР в СГП.
Преписка с вх. Служебния Интервю от служебен министър на Преписката е изпратена
номер от министър на здравеопазването, в което той заявява, че в СРП на 13.09.2021 год.
43 13.08.2021 год. здравеопазването не е бил преглеждан в лечебното заведение. за правна преценка.
по описа на
СДВР.
Преписка с вх. За извършени Данни за извършени строително-монтажни Преписката е изпратена
номер от строително- работи (СМР) в периода 2018-2019 г. от на 15.09.2021 г. в СГП с
17.06.2021г. по монтажни работи Столична община без строителни книжа и мнение за образуване на
44
описа на СДВР. (СМР) в периода разрешение за строеж. досъдебно производство.
2018-2019 г. от
Столична община.
11
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Сигнал с рег. ЕООД със Измама от частна фирма. Изпратен до СП с писмо
номер от собственик и от 16.09.2021 г..
02.04.2021 г., управител 23-
45
линия „Изпиране годишен мъж.
на пари“ в
ГДБОП.
Преписка от ТД “Напоителни Сигнал от министъра на земеделието и Преписката е изпратена
46 12.07.2021 г. на системи“ ЕАД храните за констатирани нарушения от ТД на 29.09.2021 г. в СГП.
ГДНП, ОИП. “Напоителни системи“ ЕАД.
Преписка от Кмет на Община Извършени нарушения от кмета на Община Преписката е изпратена
47 07.09.2021 г. на Твърдица Твърдица. на 05.10.2021 г. в СП по
ГДНП, ОИП компетентност.
Преписка с вх. Факти и Писмо от министъра на финансите за факти На 11.10.2021 г.
номер от обстоятелства, и обстоятелства, свързани с възлагането напреписката е изпратена в
04.08.2021 г. по свързани с дейности по проект „Проектиране и СРП с мнение за правно
описа на СДВР възлагането на удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, становище и отношение
дейности по проект пристанище Варна – инженеринг“ на по компетентност.
48
„Проектиране и стойност 327 161 500,00 лева без ДДС.
удълбочаване на Процесният договор е сключен без
Канал 1 и Канал 2, конкурс или процедура по избор, което се
пристанище Варна явява избягване реализиране на процедури
– инженеринг“. по ЗОП.
49 Преписка с вх. Изпълнителен Финансови взаимоотношения между „НСА По преписката е
номер от директор на България“ ЕООД и банкова институция. извършена подробна и
23.09.2021 г. по банкова задълбочена проверка,
описа на СДВР. институция. като на 20.10.2021 г. е
12
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
изпратена до СРП с
мнение за образуване на
досъдебно производство.
Рег. номер от Прокурор от Корупционна практика и „търговия с По случая са отделени
02.07.2021 г. апелативен район влияние“, осъществена от прокурор от материали за
по линия Бургас апелативен район Бургас, покровителстваш контрабанда с участието
„Корупция“ в фирми на ГКПП-Лесово, Малко Търново и на длъжностни лица от
ГДБОП Капитан Андреево, осъществяващи Агенция „Митници“
нелегален внос. (АМ) и предприети
50
оперативно-
издирвателни действия в
ГДБОП. За другите
твърдения е изпратена
справка на ВКП с рег.
номер от 21.10.2021 г.
Докладна Бивш магистрат. Търговия с влияние от бивш магистрат на Изпратена е справка на
записка, рег. служители от съдебната власт. 29.10.2021 г. във ВКП за
номер от отношение по
07.07.2021 г. от компетентност.
51
ДВС
по линия
„Корупция“ в
ГДБОП
52 Преписка с вх. Директор на Неправомерни деяния на директор на След извършена
номер от Национален дворец Национален дворец на културата. проверка на 29.10.2021 г.
31.08.2021 г. по на културата преписката е изпратена
13
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
описа на СДВР. (НДК). на СГП за правна
преценка на събраните
материали.
Преписка с Кмет на район Неправомерни действия от кмет и зам.- Преписката е изпратена
номер от „Възраждане“ към кмет на район „Възраждане“ към СО. на 30.10.2021 г. на СГП
30.07.2021 г. на СО и зам.-кмет на по компетентност.
53
МВР. района.
Сектор 06 ОИП -
ГДНП
Преписка с вх. Длъжностни лица Изграждане на обект: ''Буна ''Минерален На 11.11.2021 г.
номер от от Община Варна и басейн – крило Юг Малък плаж в материалите по
30.08.2021 г. по Областна акваторията на Черно море при к.к. ''Св. Св.
преписката са изпратени
54 описа на МВР. администрация – Константин и Елена'', за финансиране в на Специализирана
ОИП – ГДНП. Варна. размер на 5 775 000 лв. прокуратура с мнение за
образуване на досъдебно
производство.
Преписка от За нарушения при Нарушения при провеждани обществени Преписката е изпратена
15.09.2021 г. на провеждани поръчки в Община Кубрат. на 17.11.2021 г. на СП.
55 ГДНП. обществени
ОИП – ГДНП. поръчки в Община
Кубрат.
56 Сигнал с рег. ЕООД Относно извършени съмнителни операции Изпратен в СП с писмо
номер от в периода от 30.05.2021 г. до 14.06.2021 г., от 18.11.2021 г. за
27.07.2021 г., възлизащи на над 1 млн. произнасяне по
линия „Изпиране компетентност.
на пари“ в
14
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
ГДБОП.

Преписка от Конезавод Сигнал от МЗ за злоупотреби и неизгодни Изпратена на 24.11.21 г.

25.08.21 на сделки. в ОП- Шумен за
ОДМВР-Шумен. отношение по
59
компетентност.
Възложена проверка на
АДФИ от ШОП.
Сигнал с рег. Лица, Пране на пари. Информацията е Преписката е изпратена
номер от упълномощени по потвърдена частично с данни, получени от в СГП с писмо от
07.07.2021 г., множество САДФР – ДАНС. В същата се съдържат 26.11.2021 г.
60
линия „Изпиране фирмени сметки (за данни за данъчни измами.
на пари“ в над 120 дружества).
ГДБОП.
Рег. номер от Длъжностно Получени неследващи се парични суми в Изпратена справка с
15.07.2021 г. присвояване в големи размери от бюджета на материали до ОП-
относно МБАЛ в гр. Националната здравноосигурителна каса, Монтана с рег. номер от
придобита Монтана. чрез използване на документ с невярно 26.11.2021 г.
61
информация, съдържание и деяния, кореспондиращи с
по линия реализиран състав на престъпление/я,
„Корупция“ в свързано/и с длъжностно присвояване в
ГДБОП МБАЛ в гр. Монтана.
62 Преписка с Длъжностни лица Нарушения от длъжностни лица от Община Преписката е изпратена
номер от от Община Ямбол. Ямбол. на 02.12.2021 г. в СП.
20.09.2021 г. на
15
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
ГДНП.
ОИП – ГДНП.
Преписки с вх. Главния архитект Главният архитект на гр. София в След извършената
номера от на гр. София. продължение на 1 година не издава проверка, материалите
06.07.2021 г., от разрешение за строеж на обект в жк. са изпратени в СРП на
29.06.2021 г., от Студентски град. 02.12.21 г. с мнение за
06.08.2021 г. и от образуване на досъдебно
63 09.08.2021 г. по производство за
описа на 07 РУ- извършено престъпление
СДВР от общ характер.
(преписките са
обединени в
една).
64 Преписка вх. За извършени Данни за извършени закононарушения при След приобщаване на
номер от закононарушения строителството на автомагистрала всички документи по
13.09.2021 г. при строителството „Хемус“. Извършване на СМР дейности без случая, материалите са
ОИП – ГДНП. на автомагистрала надлежни разрешения за строеж и при не изпратени на СГП на
„Хемус“. приключили отчуждителни процедури. 08.12.2021 г.
Установено е, че всички договори за СМР,
проектиране, за наем на техника и
доставка на строителни материали са
сключени в противоречие с чл. 17 от ЗОП.
В хода на проверката по категоричен начин
е установено, че на лот 4 и 5 на АМ Хемус
има извършени множество СМР без
наличие на влязло в сила разрешение за
16
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
строеж.
Преписка от Срещу длъжностни Нарушения извършени от длъжностни Преписката е изпратена
65 26.10.2021 г. на лица от Община лица от общината. на 10.12.2021 г. в СП.
ГДНП Кюстендил.
Проверка от Срещу банкова Престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2 и за Резултатите от
19.10.2021 г. по институция престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 проверката са изпратени
описа на (евентуално и т. 1) от НК. в СП на 13.12.2021 г.
66
ГДБОП, линия
„Изпиране на
пари“
Преписка от Срещу служител от Уведомление на ЦУ на НАП за Изпратена е в СРП на
15.10.2021 г. по ТД на НАП-София. констатирано неправомерно поведение на 14.12.2021 г. с мнение за
описа на СДВР служител от ТД на НАП-София. образуване на досъдебно
Неправомерен достъп и предоставяне на производство по чл. 284
информация, квалифицираща се като от НК.
67
данъчно осигурителна информация
съобразно постановките застъпени в чл. 72
от ДОПК, а именно справки декларации
ведно с дневниците за покупки и продажби
на дружеството.
Преписка от Срещу гражданин Данни за извършени престъпления- Извършена е проверка и
04.11.2021 г. финансови, данъчни престъпления, пране на 15.12.2021 г.
68 ГДНП. на пари и др. преписката е изпратена
на СГП за отношение по
компетентност.
17
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Преписка от Срещу длъжностни Доклад на ДНСК до Министерство на На 21.12.2021 г.
14.10.2021 г. по лица от АД и ЕАД икономиката за проверка на язовири материалите по
описа на държавна и общинска собственост, по преписки са изпратени
ГДНП. които са извършвани ремонтни дейности на СГП.
без надлежно издадено разрешение за
строеж.
Данни за извършени престъпления от
виновни длъжностни лица, които
69
съзнателно са сключили неизгодни сделки -
закупуват строителна техника, която не
използват и от това е произлязла
значителна щета, както и не са упражнили
достатъчно контрол върху работата на
лица, на които им е възложено
управлението, разпореждането и
отчитането на обществено имущество.
Преписка от Срещу гражданин Изнудване на стойност 500 000 относно Преписката e получена
70 24.08.2020 г. по публикуване в медиите позорящи и от СГП след изпълнени
описа на СДВР злепоставящи факти и обстоятелства. указания.
Преписка от Срещу кмета на За сключване на неизгодна сделка Изпратена на 03.01.22 г.
71 04.11.2021 на Община Никола в ОП-Шумен.
МВР Козлево
72 Рег. № от Срещу свързани с Имотни сделки на свързани с гл. прокурор На 04.01.2022 г. е
04.10.2021 г., главния прокурор лица, както и участието на някои от тях в изпратена справка с
подаден до МВР лица „бандитска приватизация“, свързаност на материали в СП по тяхно
18
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
по линия лица при прехвърляне на имоти на искане.
„Корупция“ в занижени цени и имотни измами.
ГДБОП
Рег. № от Срещу главния Организирано и ръководено сиво Изпратена справка на
16.12.2021 г., прокурор и др. лица счетоводство, длъжностни престъпления, 04.01.2022 г. и
подаден до МВР свързани с гл. прокурор и др. лица. материали в СП по тяхно
73
по линия искане.
„Корупция“ в
ГДБОП.
Преписка от Срещу началника Корупция и извършено престъпление по Преписката е изпратена
15.09.2021г. по на РДНСК Ловеч служба от Началника на РДНСК Ловеч във на 04.01.2022 г. на
описа на ОД връзка с незаконно строителство на Окръжна прокуратура
74
МВР- Ловеч Автомагистрала „Хемус“. Ловеч с данни за
извършено престъпление
по чл. 311 от НК .
Преписка от Срещу главния Твърдения, че главният прокурор, чрез Изпратена справка от
16.09.2021 г. прокурор своите действия лишил гражданин от 04.01.2022 г. и
подаден до МВР собствеността му върху фирмата, за материали в СП по тяхно
75
по линия прокурорско бездействие по отношение на искане.
„Корупция“ в данни за данъчни престъпления и оказана
ГДБОП репресия върху него.
Преписка от срещу кмета на СО Изграждане на детска градина в местността На 04.01.2022 г.
27.09.2021 г. по „Лозенец“. Кръстова вада район Лозенец към СО. преписката е изпратена в
76
описа на 04 РУ- СРП.
СДВР
77 Преписка от Срещу кмета на Корупционни действия на кмета. Преписката е изпратена
19
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
03.11.2021 г. по Община Бобошево на 05.01.2022 г. на СП по
описа на ГДНП компетентност.
Преписка от Срещу кмета но Неправомерно разпореждане с публична Материалите по
05.01.2022г. по община Ямбол общинска собственост от страна на община преписката са изпратени
описа на Ямбол при организирането на коледен на ОП-Ямбол на
ОДМВР –Ямбол. базар през 2021г. Кметът, в качеството му 05.01.2022 г.
на длъжностно лице, не е изпълнил
служебните си задължения, като не е
78 спазил Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и
цените на услугите на територията на
общината и с това е нанесъл щета на
бюджета на общината в размер на поне 13
020 лв. без ДДС - престъпление по чл. 282,
ал. 1 от НК.
Преписка от Срещу кмета на Извършени нарушения от кмета. Преписката е изпратена
79 23.11.2021 г.на село Добровница, на 06.01.2022 г. в СРП
ГДНП обл. Пазарджик. по компетентност.
Преписка от Служители на Извършени злоупотреби от служители на След извършена
23.11.2021г., по Автомагистрали Автомагистрали ЕАД във връзка със проверка материалите са
80 описа на ГДНП. ЕАД. сключени договори с фирма за изпратени на 06.01.2022
П. озеленяване на АМ „Хемус“. г. на СГП за отношение
по компетентност.
81 Преписка от Срещу длъжностни Незаконно строителство, нарушаване на Преписката е изпратена
29.12.2021 г. по лица на Столична множество разпоредби от длъжностни лица на 06.01.2022 г. в СГП с
описа на СДВР, община. на Столична община, както и нарушаване мнение за правна
20
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
на Закона за общинската собственост, преценка.
относно недвижим имот – терен находящ
се в ж.к. ,,Лагера“.
Извършена Срещу длъжностно Неизпълнение на договорни отношения. Преписка е изпратена по
проверка по лице от община компетентност на
преписка от Търговище Специализирана
82
21.10.2021 г. по прокуратура на дата
описа ОДМВР- 11.01.2022 г.
Търговище
Рег. № от Свързаност на Свързаност на бивши и настоящи Изпратена справка с рег.
09.11.2021 г., бивши и настоящи служители МВР с охранителна фирма, № от 13.01.2022 във
подаден до МВР служители МВР с както и търговия с влияние на бивш ВКП.
по линия охранителна магистрат върху служители от съдебната
83 „Корупция“ в фирма, както и власт.
ГДБОП търговия с влияние
на бивш магистрат
върху служители от
съдебната власт.
Рег.номера – 2 Срещу народен Извършени от народен представител Изпратен до СП на
от 10.01.2022 г.; представител престъпления от общ характер (корупция и 18.01.2022 г.
1 от13.01.2022 изпиране на пари)
84
г.по линия
„Изпиране на
пари“ в ГДБОП.
85 Преписка от За нарушения при Нарушения при плащания по Мярка10 Преписката е изпратена
17.01.2022 г. на плащания по (агроекология и климат). на 21.01.2022 г. на СГП.
21
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
ГДНП, Мярка10
(агроекология и
климат).
Преписка от срещу кмета на Нарушения, свързани с договори за Преписката е изпратена
08.11.2021 г. на Община Пазарджик дезинфекция. на 24.01.2022 г. в СП с
86
ГДНП мнение за образуване на
досъдебно производство.
Преписка Срещу кмет на Нарушения, свързани с договори за Преписката е изпратена
16.11.2021 г. на Община Пазарджик дезинфекция. на 24.01.2022 г. в СП с
87
ГДНП мнение за образуване на
досъдебно производство.
Преписка от Срещу директор на Извършено престъпление по чл. 220, ал.1 На 25.01.22 г.
21.10.21 държавно ловно от НК – сключен неизгоден договор за преписката е изпратена в
88 стопанство наем за срок от 15 години между ловното ОП-Шумен.
стопанство и дружество на стойност 741
902,40 лв. без ДДС
ДП по описа на Срещу бивш За престъпление по чл.282 НК. Същото е изпратено от
ОД МВР – заместник- кмет на наблюдаващ прокурор от
89 Кърджали Община Кърджали ОП - Кърджали на
Специализирана
Прокуратура.
90 Преписка от Срещу община Сключен от общината неизгоден договор за Проверката е
03.12.2021г. по Тетевен правна защита и съдействие с адвокат от приключена на 26.01.22
описа на РУ- САК. Възнаграждението по договора е в г, като е изпратена на
Тетевен размер на 300 000 лв. годишен хонорар. Районна прокуратура -
ОД МВР-Ловеч Ловеч .
22
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат

Преписка от Срещу кмета на Нарушения при построяване на Преписката е изпратена

91 01.11.2021 г. на Община Своге пречиствателна инсталация. на 31.01.2022 г. на СП по
ГДНП компетентност.
Преписка от Срещу директор на Неправомерни действия. Преписката е изпратена
04.11.2021 г. на Български институт на 02.02.2022 г. в СГП с
92 ГДНП по стандартизация изпълнени указания.
и служител на
същата дирекция.
Преписка от Срещу фондация Данни за престъпление от общ характер по Преписката е изпратена
10.11.2020 г. по със седалище гр. чл. 255 б от НК както и за данни за в СРП на 04.02.2022 г. с
93 описа на СДВР София евентуално извършено документно мнение за образуване на
престъпление по чл. 313 от НК.. досъдебно производство
Преписка от Във връзка сЗакононарушения във връзка с На 08.02.2022 г. след
30.11.2021 г., по изпълнението на изпълнението на обществени поръчки на извършена проверка по
описа на ГДНП обществени територията на Община – Разград. материалите от
поръчки на Настъпили щети за общината във връзка с преписката, същата е
94 територията на изтеглен банков кредит в размер на изпратена на СП - София
Община – Разград. 7 000 000 лева за финансиране на различни за сведение и отношение
обществени поръчки на територията на по компетентност.
общината, свързани основно с извършване
на СМР.
95 Преписка от Срещу зам.-кмет на Неправомерни действия на зам. кмет на гр. Преписката е изпратена
21.01.2022 г. по Община Банско Банско. в Специализираната
описа на ГДНП. прокуратура с мнение за
23
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
вземане на отношение по
компетентност на
15.02.2022 г.
Преписка от Срещу собственик Извършено престъпление по чл.253 от НК. По преписката е
10.01.2022г. на ЕООД, в Регулярно постъпват преводи в големи извършена проверка и
отдел съучастие с размери от общините Садово, Ботевград, изпратена в СГП на
„Икономическа длъжностни лица Първомай, Ябланица и Чавдар към частна 18.02.2022 г.
престъпност“ - от държавните и фирма на стойност над 4 000 000 лв.
ГДНП. общински Установено е, че собственичката на
96 структурите фирмата е направила две заявки за теглене
на пари в брой в общ размер на 533 635 лв.
Тя е с множество криминални регистрации,
свързани с кражби на стоки и парични
средства, като постъпващите средства не
отговарят на социалния статус на лицето.
Преписка от Срещу 47-годишна, Организирана престъпна група, Изпратен до СП на
20.01.2022 г. по съдия и пилот от извършваща престъпление по чл. 253 от НК 21.02.2022 г.
97 линия „Изпиране гражданската (изпиране на пари), действаща на
на пари“ в авиация. територията на гр. София
ГДБОП.

24
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Преписка от Срещу Установен конфликт на интереси по Преписката е изпратена
27.01.2022 г. изпълнителния отношение на изпълнителния директор на в СГП на 22.02.2022 г. за
СДВР директор на МБАЛ МБАЛ. правна преценка.
98 - ЕАД.

Преписка от Срещу заместник Длъжностно лице, заместник кмет на Материалите по

16.12.2021 г. кмет на Столична Столична община е осъществил състава на преписката са изпратена
по описа на община престъпление по чл. 254 а от НК, като за на СП на 22.02.2022 г., с
отдел 2019 г. и 2020 г. е допуснал постъпилите мнение за образуване на
99 „Икономическа средства от такса смет дължими за досъдебно производство
престъпност“ – предходни години – „недобори“, в размер по чл. 254 а от НК.
ГДНП. на 84 522 709 лева, да постъпват не в
целева сметка, а в такава, в каквато
постъпват всички приходи на общината.
Преписка от Срещу народен Народен представител, диагностициран с Изпратена на 7.03.2022г.
17.02.2022 г. по представител положителен тест за Covid19 и поставен от в СГП с мнение за
описа на Първо РЗИ – Варна за домашно лечение за образуване на досъдебно
РУ – Варна периода 26.01.2022г. до 04.02.2022г., е производство по чл.355,
10 ОДМВР Варна нарушил 10-дневна карантина и е участвал ал.2 от НК
0 в пресконференция на варненските
народни представители от политическа
партия, състояла се на 31.01.2022г., както и
в различни съдебни заседания в периода на
карантина.

25
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Преписка от Срещу ЕООД Международни финансови операции на Изпратено в СГП с
15.10.2020 г. по стойност 4 900 000 EUR от различни писмо от 07.03.2022 г.
10
линия „Изпиране наредители- италиански дружества от
1
на пари“ в сметки на банки в Италия.
ГДБОП.
Заявителски Срещу управител Неправомерни действия на директора на Материалите са
материал от на ЕООД, ДЛС Каракуз гр. Дулово по чл.282 от НК. изпратени на 08.03.2022
08.03.2022 г. на директора на г. на РП-Силистра.
10
ОДМВР Държавно ловно
2
Силистра. стопанство и
горски стражар в
гр. Дулово.
Преписка по Срещу ректора и Неверни твърдения от ректора на Материалите от
описа на ОП – бившия ректор на медицински университет целящи да извършената проверка са
Плевен от Медицински увредят репутацията на МБАЛ и да изпратени в ОП –
15.07.2021 г., по Университет – гр. предизвикат прекратяване на висящата Плевен, 08.03.2022 г. за
описа на МВР, Плевен, както и пред Министерството на здравеопазването вземане на отношение по
10 към срещу и Министерски съвет, процедура за компетентност.
3 прокурорската ръководителя на учредяване на университетски статут на
преписка са отдел „Човешки лечебното заведение. Данни за усвоени
приобщени две ресурси“ в средства в размер на 23 695 179 лв. по
преписки – от университета. европейски проект, по оперативна
19.07.2021 г. и от програма „Наука и образование за
18.08.2021 г., интелигентен растеж“.
10 Преписка от Срещу служители Неправомерни действия на служители на Материалите по
26
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
25.02.2022г. по на Община Община Кърджали по обществени поръчки проверката са изпратени
описа на ОД Кърджали. на общината на стойност 180 000 лв. без в ОП – Кърджали на
4
МВР – ДДС /215 000 лв. с ДДС/. 09.03.2022г.
Кърджали,
Три Срещу главния Евентуално извършени от главния Изпратен до СП с писмо
регистрационни прокурор на прокурор престъпления от общ характер. Преписка от 10.03.2022
номера от България. Евентуално участие в ОПГ с цел фалит на г.
10 11.02.2022 г. и 1 търговска банка и набеждаване в убийство.
5 – от 18.02.2022
г., по линия
„Изпиране на
пари“ в ГДБОП.
Рег № от Срещу управителя Извършена незаконна сеч. Материалите са
09.12.2021 г. на ЕООД, изпратени на 11.03.2022
ОДМВР директора на ДЛС- г. на ОП-Силистра.
10
Силистра Силистра
6
и срещу седем
служители на ДГС-
Силистра
Преписка по Срещу кмет на Неправомерни действия на кмета на район Преписката е изпратена
описа на МВР – район „Възраждане“ към СО. на 14.03.2022 г. на СГП
10 отдел „Възраждане“ към по компетентност.
7 „Икономическа СО.
престъпност“ -
ГДНП
10 Преписка от Срещу едноличен Извършено престъпление по чл. 248а, ал. 3 Материалите от
27
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
02.07.2021 г. по търговец във вр. ал. 2 от НК. Материалите касаят извършената проверка са
описа на неправомерно изплатено и получено докладвани на Окръжна
ОДМВР Плевен субсидиране от страна на едноличния прокуратура-Плевен на
8 търговец, в качеството му на бенефициент дата 15.03.2022 г.
по СЕПП, Схема за преразпределително
плащане и Схема за плащане на
селскостопански практики.
Преписка от Срещу длъжностни Не упражнен контрол от длъжностни лица След приключване на
22.12.2021г. лица на ТП ДГС- при осъществяване на финансовото проверката, преписката е
По описа на Тича (01.08.2015г. управление на поверените им стопанства и изпратена на
сектор до 31.12.2017г.) и и риск от поемане на задължения, които не 16.03.2022г. в ОП –
10
„Противодейств ТП ДГС-Котел са целесъобразни. Сливен с мнение за
9
ие на (03.06.2019 г. до образуване на ДП за
икономическата 22.02.2020г.) престъпления по чл.219
престъпност“- от НК.
ОДМВР Сливен
Преписка от Срещу кметския Извършени престъпления по 144а и чл. Материалите от
18.01. 2022 г. по наместник на с. 339а от НК. извършената проверка са
11 описа на РП – Къшин, обл. изпратени на РП – Ловеч
0 Ловеч и на Плевен на дата 17.03.2022 г. по
ОДМВР – компетентност.
Плевен
11 Преписка от Срещу ЕООД, със Злоупотреба при обществена поръчка. След приключване на
1 16.02.2022 г. по седалище и адрес проверката преписката е
описа на на управление -гр. изпратена по
ОДМВР- Силистра, компетентност на РП-
28
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
Силистра собственост и Силистра на 17.03.2022
управлявана от 40- г..
годишен местен
жител
Преписка от Срещу двама Строителство на детска болница, без да Материалите са
16.12.2021 г. по бивши министри на има документи за извършена каквато и да е изпратени на 17.03.2022
описа на отдел здравеопазването и дейност. Установени данни за евентуално г. в СП с мнение за
„Икономическа изпълнителния извършени престъпления от общ характер образуване на досъдебно
престъпност“– директор на по чл. 282 от НК от представляващите в производство по чл. 282
11 ГДНП държавно определени периоди Министерството на от НК.
2 дружество, здравеопазването.
изпълнител на
проект за
изграждане на
детска болница

11
3
11 Преписка от Срещу главния Неправомерни действия. Преписката е изпратена
4 11.02.2021 г. по прокурор на на 21.03.2022 г. в
описа на отдел България, срещу Специализираната
„Икономическа бившия прокуратура.
престъпност“– председател на
ГДНП КПКОНПИ и
срещу – депутат в
29
№ Къде се работи Срещу кого Предмет/Кратка анотация Резултат
47 НС
Преписка от служители на Неправомерни действия относно сключен Преписката е изпратена
23.09.2021 г. на Национално ТОЛ договор за повече от 130 000 000 млн лв. на 22.03.2022 г. в СГП с
11 отдел управление. мнение за образуване на
5 „Икономическа досъдебно производство.
престъпност“ -
ГДНП
Преписка от срещу 45-годишна Пране на пари в особено големи размери. Извършена е проверка и
17.12.2021 г., по жена на 22.03.2022 г.
11 описа на отдел преписката е изпратена
6 „Икономическа на ОП Добрич, за
престъпност“ – отношение по
ГДНП. компетентност.

30