CÔ CỘ

NG NG
TY HÒA
TN XÃ
HH HỘI
TƯ CHỦ
VẤ NGHĨ
N A
K VIỆT
HO NAM
A Độc
VÀ lập -
CỘ Tự do
NG -
SỰ Hạnh
phúc
Số:
…/ TP.
… Hồ
…./ Chí
BB Minh,
ngày
….
tháng
….
năm
2019

                                                    
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
 
 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH TƯ VẤN
KHOA VÀ CỘNG SỰ địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:
1. Bà NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa
cuộc họp
Sở hữu 2.750.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ
2. Ông NGUYỄN THANH NGỪNG – thành viên sở hữu 1.000.000.000 chiếm tỷ lệ
20% vốn điều lệ.
3.    Bà HUỲNH THỊ THU HÀ – thành viên sở hữu 1.000.000.000 chiếm tỷ lệ 20%
vốn điều lệ.
4.    Bà NGUYỄN THỊ ƯỚC MƠ – thành viên sở hữu 500.000.000 chiếm tỷ lệ 5%
vốn điều lệ.
5.   Bà ……………… – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0
 Bà NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt
100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.
 
A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
1/ Thay đổi Bà HUỲNH THỊ THU HÀ chức danh Tồng giám đốc chuyển sang đại
diện pháp luật mới là Bà NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN – chức danh Tổng giám
đốc.
2/ Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:
Thay đổi địa chỉ công ty từ: Phòng 202, Lầu 2, Tòa nhà City View, 12 Mạc Đĩnh Chi,
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà Rosana
số 60, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3/ Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:
Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:
Mã
STT Tên ngành
ngành
Hoạt động tư vấn quản lý 7020
1
(trừ tư vấn tài chính, kế toán) (Chính)
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy,
2 8230
hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện,
phim ảnh)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào
3 đâu 7490
Chi tiết: dịch thuật
4 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi
dưỡng; các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Giáo dục dự bị; các trung tâm dạy
5 học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; các khoá dạy về phê bình 8559
đánh giá chuyên môn; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc
nhanh; đào tạo tự vệ; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công
chúng; dạy máy tính.
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
6 6820
chi tiết: môi giới bất động sản.

     
2/Sửa đổi Điều 3, Điều 4, Điều 6 của điều lệ Công ty TNHH TƯ VẤN KHOA VÀ
CỘNG SỰ như sau:
Điều 6. Đại diện theo pháp luật
- Họ tên: NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN                    
- Sinh ngày: 05/11/1988            
- Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: 025144097    Ngày cấp: 07/10/2015.   Nơi cấp: CA TP. Hồ
Chí Minh.
-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 211/23A Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 211/23A Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Tổng giám đốc

Điều 3. Địa chỉ trụ sở chính.

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Tầng trệt tòa nhà Rosana số 60, Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh

Mã
STT Tên ngành
ngành
Hoạt động tư vấn quản lý 7020
1
(trừ tư vấn tài chính, kế toán) (Chính)
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy,
2 8230
hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện,
phim ảnh)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào
3 đâu 7490
Chi tiết: dịch thuật
4 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi
dưỡng; các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Giáo dục dự bị; các trung tâm dạy
5 học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; các khoá dạy về phê bình 8559
đánh giá chuyên môn; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc
nhanh; đào tạo tự vệ; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công
chúng; dạy máy tính.
6 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820
 chi tiết: môi giới bất động sản.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở, ngành
nghề kinh doanh nêu trên và sửa điều 3, điều 4, điều 6 trong điều lệ công ty
C. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành:04 phiếu/ 04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu
D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật, địa
chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty như nêu trên. Giao Bà
HUỲNH THỊ THU HÀ, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày
 
Chữ ký chủ toạ và thư ký ở trang sau

Thư ký Chủ tọa

NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN