CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VÀ CỘNG SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
              TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018
Số: …/2018/BB-HĐTV
                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 
 Hôm nay, vào lúc ... giờ … ngày … tháng … năm 2018, tại trụ sở Công ty TNHH TƯ VẤN
KHOA VÀ CỘNG SỰ, địa chỉ: Phòng 202, Lầu 2, Tòa nhà City View, 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên – –
Sở hữu 2.750.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ Công ty.
2. Bà Nguyễn Thanh Ngừng – thành viên hội đồng thành viên.
Sở hữu 1.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ;
3. Bà Huỳnh Thi Thu Hà – thành viên hội đồng thành viên.
Sở hữu 1.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Ước Mơ – thành viên hội đồng thành viên.
Sở hữu 250.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ

5.   Ông/Bà: …………………………………………….– Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0
Bà (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện
tiến hành họp Hội đồng thành viên.
A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
1/ Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:
Thay đổi địa chỉ công ty từ: Phòng 202, Lầu 2, Tòa nhà City View, 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà Rosana số 60, Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2/Sửa đổi Điều của Điều lệ Công ty TNHH TỰ VẤN KHOA VÀ CỘNG SỰ như sau:
Địa chỉ trụ sở chính công ty: Tầng trệt tòa nhà Rosana số 60, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:
Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên và sửa Điều trong Điều lệ công ty.
C. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.
D. Hội đồng thành viên quyết định:
Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi Điều lệ
Công ty như nêu trên. Giao Ông làm Đại diện pháp luật của Công ty, tiến hành các
thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 Buổi họp kết thúc vào lúc giờ cùng ngày.
[Chữ ký ở trang sau]

                              
Thư ký Chủ tọa

………………………….

Thành viên dự họp Chữ ký

NGUYỄN THỊ HÀNH NGUYÊN

NGUYỄN THANH NGỪNG

HUỲNH THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ ƯỚC MƠ