CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOUTH STREET ----------------------
--------------

Số: 180716.1/SS-BBH-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SOUTH STREET
(V/v: Bầu Hội đồng Quản trị)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SOUTH STREET

Mã số doanh nghiệp: 0106512777
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian họp: Hồi 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 07 năm 2018

- Địa điểm họp Tầng 16 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Cổ đông Công ty gồm:

Sổ cổ phần phổ
TT Tên cổ đông thông có quyền Tỷ lệ sở hữu
biểu quyết
1 Nguyễn Tường Lâm 150.000 3,00%

2 Nguyễn Thị Hải Ninh 150.000 3,00%

3 Trần Thị Vân Hà 10.000 0,20%

4 Hồ Thị Vân Anh 20.000 0,40%

5 Trần Đăng Duy 10.000 0,20%

6 Nguyễn Văn Hòa 1.111.000 22,22%

7 Nguyễn Văn Hoàng 3.014.000 60,28%

8 Trần Mạnh Hải 10.000 0,20%

Công ty Cổ phần Global Finance
9 476.000 9,52%
Ông Trần Mạnh Hải - Tổng Giám đốc - làm đại diện
10 Nguyễn Tú Anh 49.000 0,98%
  Tổng cộng 5.000.000 100,00%

1
 Thành phần khác:
- Ông Nguyễn Chí Thành – khách mời

Tỷ lệ tham dự 10/10 cổ đông dự họp, tương ứng 10/10 số phiếu biểu quyết tương ứng với
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp được tiến hành với tất cả các cổ đông phổ thông tham dự đảm bảo điều kiện và
thể thức tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Chủ tọa và thư ký cuộc họp:
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tường Lâm
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hải Ninh
-

III. NỘI DUNG

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất ý kiến và biểu
quyết thông qua:
1- Bầu ông: Nguyễn Chí Thành – Giới tính: Nam
Sinh ngày: 02/04/1950 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt
Nam
Chứng minh thư số: 011841953 ngày cấp: 23/01/2008 - Công an Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 28D, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số 28D, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Hiện tại là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư South Street giữ
chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư South Street
2- Bầu ông: Trần Mạnh Hải – Giới tính: Nam
Sinh ngày: 28/08/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt
Nam
Chứng minh thư số: 131669529 cấp ngày 24/06/2017 – Công An Tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ thường trú: Xóm Tân An 1, Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: T061109 Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hiện tại là cổ đông của Công ty nay giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công
ty CP tư vấn và đầu tư South Street
3- Bầu ông: Nguyễn Văn Hoàng – Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/08/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt

Nam
Căn cước công dân số: 025082000536 cấp ngày 24/08/2017
Địa chỉ thường trú: T09-31-18 Times City 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội

2
 Chỗ ở hiện tại: T09-31-18 Times City 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hiện tại là cổ đông của Công ty nay giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công
ty CP tư vấn và đầu tư South Street
IV. BIỂU QUYẾT
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức bỏ
phiếu, kết quả như sau:
Số phiếu tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0
Ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký
và lưu tại trụ sở Công ty. Biên bản đã được đọc lại cho các Cổ đông nghe và nhất trí thông
qua, cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của các cổ đông tham dự cuộc họp:

Chủ tọa Thư ký

Nguyễn Tường Lâm Nguyễn Thị Hải Ninh

Cổ đông Cổ đông Cổ đông

Trần Mạnh Hải Nguyễn Tường Lâm Nguyễn Thị Hải Ninh

Cổ đông Cổ đông Cổ đông

Trần Thị Vân Hà Hồ Thị Vân Anh Trần Đăng Duy

Cổ đông Cổ đông

Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hoàng

Cổ đông Cổ đông

Công ty CP Global Finance Nguyễn Tú Anh

3
Đại diện: Trần Mạnh Hải – Tổng Giám đốc