CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÀN – VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ----------------
Số: 01-01/17/BBH-KVF TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HÀN – VIỆT

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày … tháng … năm ……, tại trụ sở CÔNG TY TNHH
PHÂN BÓN HÀN – VIỆT (“Công Ty”), địa chỉ tại: Lô D10b, đường D3, Khu công
nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ
chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:
I. Thành phần tham dự:
1. HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP – sở hữu 212.500.000.000 VNĐ
tương đương 9.900.000 USD, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ của Công Ty.
Đại diện bởi Ông KIM YEOGYEOM
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên - Chủ tọa cuộc họp.
2. TAEKWANG IND CO., LTD – sở hữu 221.173.469.388 VNĐ tương đương
9.918.093 USD, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công Ty.
Đại diện bởi Ông KIM JAEMIN
Chức danh: Thành viên
3. Bà TRẦN NGUYỄN KIM CHI – Thư ký cuộc họp, người ghi biên bản họp
Ông KIM YEOGYEOM tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện
tiến hành cuộc họp Hội Đồng Thành Viên theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và
Điều Lệ Công Ty.
II. Nội dung cuộc họp:
A. Thảo luận và biểu quyết về nội dung giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
của Công Ty:
 (i) Công Ty quyết định nội dung giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư NHÀ
MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK – CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN
HÀN – VIỆT như sau:
- Xây dựng nhà xưởng;
- Lắp đặt máy móc thiết bị;
- Sản xuất chính thức.
(ii) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư sau khi giãn là:
- Xây dựng nhà xưởng: từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2017
- Lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017
- Sản xuất chính thức: từ tháng 9/2017
B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:
Hoàn toàn đồng ý với nội dung giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư như nêu
trên.
C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu/ 02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu
quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội Đồng Thành Viên quyết định:
Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều Lệ của Công Ty, Hội Đồng
Thành Viên quyết định thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án
như trên. Uỷ quyền cho Ông KIM YEOGYEOM - đại diện theo pháp luật của
Công Ty tiến hành các thủ tục để giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy
định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn việc ký, nộp, nhận các hồ sơ,
giấy tờ liên quan đến thủ tục điều chỉnh này; được uỷ quyền lại cho người khác
thực hiện một trong các công việc nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp, chủ toạ cuộc họp và người ghi biên bản.
 Chủ toạ cuộc họp Thư ký cuộc họp

____________________ ____________________
Ông KIM YEOGYEOM TRẦN NGUYỄN KIM CHI