CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/BB-ĐV

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Quản trị

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Bắt đầu lúc: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2022

- Địa điểm tại: Phòng họp E9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

2. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Hoàng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Đặng Hoàng Vũ – Phó Chủ tịch Thường trực

- Ông Nguyễn Anh Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra

- Ông Nguyễn Chí Cường – Thành viên

- Ông Đinh Tiến Phát – Thành viên

- Ông Lê Hải Triều – Trưởng phòng Kinh doanh

Chiếm tỷ lệ: 6/7

3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Hoàng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

4. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Hải Triều – Trưởng phòng Kinh doanh

5. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất
Việt thống nhất như sau :

1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc thành lập công ty con tại Bình Dương.

2. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm người đại diện của công ty con tại Bình
Dương như sau :

Họ tên : Ông ….
 Quốc tịch: …

Ngày sinh: …

Hộ chiếu số …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện nay: …

Chức vụ: …

3. Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư vào việc thành lập công ty con tại Bình
Dương.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại, không ai có ý
kiến nào khác và nhất trí ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g30, cùng ngày.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

Lê Hải Triều Lê Hoàng Quang

Nơi nhận:
- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban kiểm tra;
- Lưu: VT (8).