Professional Documents
Culture Documents
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:
Đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty
và Quy chế quản trị nội bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt
quyền và nghĩa vụ với trách nhiệm cao và tối đa hóa lợi ích Công ty:
- HĐQT đã thực hiện giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh việc
thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp giao ban, , HĐQT thường xuyên trao đổi thông qua
các cuộc họp trực tuyến, điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác
nhằm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chiến lược kinh doanh.
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai hoạt động kinh doanh trong tình hình dịch bệnh, nhằm
đảm bảo an toàn lao động đồng thời hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ
họp. Duy trì chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh
doanh và điều hành công ty.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và quản trị rủi ro nói chung.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện chưa thành lập các Tiểu ban.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:
- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.
- Giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát công tác tài chính kế toán và soát xét báo cáo tài chính đã công bố.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng
Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị,
điều hành, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá
trình điều hành và hoạt động.
- Ban Kiểm soát Công ty chủ động tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được Ban
Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát
quan tâm.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối
hợp, gắn kết và minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động.
5. Hoạt động khác của BKS: Không có
IV. BAN ĐIỀU HÀNH
Ngày bổ nhiệm/ miễn
Thành viên Ban điều Ngày tháng Trình độ
STT nhiệm thành viên Ban
hành năm sinh chuyên môn
điều hành
1 Ông Trần Tiến Thanh 06/9/1977 Đại học Bổ nhiệm 13/01/2020
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngày tháng Trình độ chuyên Ngày bổ nhiệm/ miễn
Họ và tên
năm sinh môn nghiệp vụ nhiệm
Cử nhân Kế toán
Ông Nguyễn Lê Xuân 17/4/1983 Bổ nhiệm 01/02/2018
tài chính
VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:
Các thành thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các bộ quản lý khác và
Thư ký công ty tham gia đào tạo về quản trị công ty khi có yêu cầu.
VII.DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO
QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 6
THÁNG) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI
CHÍNH CÔNG TY:
1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Đã thông qua Đại hội
đồng cổ đông thường niên hàng năm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ
với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh
VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 6 THÁNG):
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm
yết:
Stt Người thực hiện giao Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý do
dịch người nội bộ đầu kỳ cuối kỳ tăng,
Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ giảm
phiếu
Chủ tịch Hội
Thực
1. Nguyễn Đình Trung đồng quản 5.554.500 16,8% 8.331.750 16,83%
hiện
trị
quyền
Chị dâu của
mua
Ông Nguyễn
theo
Đình Trung-
2. Phan Thị Hà 22.918 0,06% 34.377 0,07% chương
Chủ tịch Hội
trình
đồng quản
phát
trị
hành cổ
Anh ruột của
phiếu
Ông Nguyễn
cho cổ
Đình Trung-
3. Nguyễn Anh Dũng 59.512 0,18% 89.268 0,18% đông
Chủ tịch Hội
hiện
đồng quản
hữu
trị
Stt Người thực hiện giao Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý do
dịch người nội bộ đầu kỳ cuối kỳ tăng,
Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ giảm
phiếu
Anh ruột của
Ông Nguyễn
Đình Trung-
4. Nguyễn Thế Hùng 39.675 0,12% 59.512 0,12%
Chủ tịch Hội
đồng quản
trị
Thành viên Thực
5. Nguyễn Văn Cường Hội đồng 99.187 0,3% 148.780 0,3% hiện
quản trị quyền
mua
Anh ruột của
theo
Ông Nguyễn
chương
Văn Cường-
6. Nguyễn Văn Bằng 5.006 0,015% 7.509 0,02% trình
Thành viên
phát
Hội đồng
hành cổ
quản trị
phiếu
Thành viên
cho cổ
7. Trương Văn Việt Hội đồng 726.688 2,2% 1.090.032 2,2%
đông
quản trị
hiện
Thành viên
hữu
8. Lê Hồng Việt Hội đồng 99.187 0,3% 148.780 0,3%
quản trị
Phó Tổng 0,0000 0,0000
9. Ông Trần Kim Hải 2 3
Giám đốc 04% 06%
Phó Tổng 0,0000 0,0000
10. Ông Ngô Huy Hiệu 2 3
Giám đốc 0004% 06%
Stt Người thực hiện giao Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý do
dịch người nội bộ đầu kỳ cuối kỳ tăng,
Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ giảm
phiếu
Ông Nguyễn
Đình Trung
Thực
là Chủ tịch
hiện
Công ty Cổ phần Hội đồng
11. 7.935.000 24% 11.902.500 24,04% quyền
Hưng Thịnh Land quản trị
mua
Công ty Cổ
theo
phần Hưng
chương
Thịnh Land
trình
Ông Nguyễn
phát
Đình Trung
hành cổ
là Chủ tịch
phiếu
Hội đồng
Công ty Cổ phần Tập cho cổ
12. quản trị 8.265.625 25% 12.398.437 25,04%
đoàn Hưng Thịnh đông
Công ty Cổ
hiện
phần Tập
hữu
đoàn Hưng
Thịnh
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
1.3 Đã mất Bố
2 TRƯƠNG VĂN VIỆT Phó Chủ tịch HĐQT 1,090,032 2.20 30/6/2020
Tổ chức có liên quan, Ông
Trương Văn Việt hiện là Phó
Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám
2.1 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh đốc cùa Tập đoàn Hưng Thịnh, nt nt 12/2016
Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông
lớn của Hưng Thịnh Incons
II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc
Cha
1.1 Trần Đình Thắng nt
Mẹ
1.2 Phạm Thị Lan nt
Vợ
1.3 Trần Thị Tuyết Trinh nt
Em
1.4 Trần Thị Bích Liên nt
Em
1.5 Trần Thanh Tâm nt
Em
1.6 Trần Thị Thanh Hoa nt
Em
1.7 Trần Thanh Tú nt
Em
1.8 Trần Thị Ngọc Thu nt
2 TRẦN KIM HẢI Phó Tổng Giám đốc 3 0.00001 5/7/2017
2.1 Đã mất Bố
2.2 Đỗ Thị Long Vân Mẹ 5/7/2017
2.3 Phạm Thanh Thúy Vợ 5/7/2017
2.4 Trần Hải Dương Con đẻ 5/7/2017
2.5 Trần Hải Yến Con đẻ 5/7/2017
2.6 Trần Phi Hải Em ruột 5/7/2017
Bố
4.1 Huỳnh Thanh Minh 2007
Mẹ
4.2 Trần Thị Liên 2007
Vợ
4.3 Nguyễn Thị Khánh Trâm 2007
Con đẻ
4.4 Huỳnh Khánh Linh 2007
Con đẻ
4.5 Huỳnh Khánh Kim 2007
Con đẻ
4.6 Huỳnh Mạnh Hùng 2007
Em ruột
4.9 Huỳnh Thanh Thanh 2007
Em ruột
4.10 Huỳnh Thanh Thùy - - 2007
Em ruột
4.11 Huỳnh Thanh Thi 6 0.00 2007
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát
IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng
Giám đốc Tài chính kiêm Kế
1 NGUYỄN LÊ XUÂN 1/2/2018
toán trưởng
Tổ chức có
liên quan, Ông Nguyễn Lê Xuân
Công ty CP Cơ Khí Xây hiện là Trưởng Ban kiểm soát
1.1 của Bình Triệu, Bình Triệu là 8/2015
dựng Bình Triệu
Công ty con của Hưng Thịnh
Incons
VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật
Như mục
1 TRẦN TIẾN THANH Người đại diện theo pháp luật 14/01/2020 Bổ nhiệm
II.1
VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin
Như mục
1 KHUẤT TÙNG PHONG Người được ủy quyền CBTT 01/06/2019
I.6
VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết…)
Công ty Cổ phần Cơ khí và
1 Công ty con
Xây dựng Bình Triệu
HƯNG OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0305371707
Reason: I am the author of this
THỊNH document
Location: your signing location here
Date: 2021.07.29 16:13:35+07'00'
INCONS Foxit Reader Version: 10.1.0