MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2022

KOPERASI PERMODALAN WANITA SABAH BERHAD

Lot 140A & 140B, Lorong Mat Salleh, 88100 Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah

Tarikh : 26 OKTOBER 2022

Masa : 9.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Lorong Mat salleh Tanjung aru

Kehadiran : * 25/30 orang (lampirkan nama yang hadir seperti dilampiran A)

Korum mencukupi sepanjang perjalanan mesyuarat

Turut Hadir : Dave Olom

Penolong Pengarah Kanan
Akademi Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

Pendahuluan

Mesyuarat Agung Tahunan telah dimulakan dengan ucapan ringkas yang merupakan alu-aluan oleh Pengerusi
Koperasi kepada wakil Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sabah dari Wilayah Pantai Barat Utara yang telah
dapat melapangkan masa untuk hadir dan merasmikan mesyuarat tersebut. Seterusnya ucapan terima kasih kepada
semua anggota-anggota koperasi atas sokongan kepada Koperasi sepanjang tahun kewangan.

a) Memilih Pengerusi Mesyuarat dan Setiausaha (untuk mencatatkan minit) Mesyuarat Agung Tahunan:-
(cadangan dibuat dan keputusan dicapai)
Atas cadangan oleh ………………………………………………………Dan disokong oleh
…………………………………………………………………………..dan semua anggota yang hadir,
En/Pn………………………………………………. telah dipilih sebagai Pengerusi mesyuarat dan
En/Pn…………………………………….sebagai setiausaha mesyuarat.

Agenda Mesyuarat Agung Tahunan

1. mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan pada ……………… dan Minit mesyuarat agung khas
bertarikh ………….(sekiranya ada);
(catatkan keputusan yang telah dibuat)
Minit mesyuarat agung tahunan yang diadakan pada 26.10.2022 telah disahkan atas cadangan
en…………………………………………dan sokongan en…………………………………………tanpa
pindaan.
Minit mesyuarat agung khas yang diadakan pada 26.10.2022 telah disahkan atas cadangan
encik……………………………………………………dan disokong oleh
encik…………………………………………………………………..

1
2. melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada (6 orang anggota dan 4 orang anggota Lembaga
untuk menentusahkan deraf minit mesyuarat agung tahunan);
(catatkan keputusan yang telah dibuat)
Jawatankuasa berikut telah dilantik untuk menentusahkan deraf minit Mesyuarat Agung Tahunan
Koperasi iaitu 6 orang anggota dan 4 orang lembaga) iaitu seperti berikut;

ALK
1. ………………..
2. - 4 ………………

Anggota
1. …………………..
2.- 6 …………………

3. menimbangkan laporan-laporan Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi;

(catatkan keputusan yang telah dibuat)
Salinan Laporan Juruaudit beserta Penyata Akaun Teraudit, Laporan Lembaga Koperasi telah dibaca
oleh Pengerusi. Laporan Juruaudit Dalaman telah dibaca oleh Ketua JAD. Laporan-laporan diatas telah
dicadangkan untuk diterima dan diperakui sebagai satu rekod yang sah oleh en. “C” dan disokong oleh
en. ‘D.’

.
4. menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit Koperasi bagi tahun berakhir 31/12/2022 dan
subsidiarinya, jika ada, termasuk pembahagian keuntungan bersama dengan laporan juruaudit;
(catatkan keputusan yang telah dibuat)
Akaun-akaun teraudit berserta dengan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Dec 2022
yang telah diedarkan sebelumnya telah dicadangkan untuk diterima dan diperakui sebagai satu rekod
yang sah oleh En. ‘F’ dan disokong oleh En. ‘G’. Pembahagian keuntungan seperti yang telah
dicadangkan oleg Lembaga dalam cadangan pembahagian keuntungan juga diluluskan atas cadangan
oleh En. “H” dan disokong oleh En. “M”.

5. memilih anggota-anggota Lembaga (3 orang untuk sessi tahun 2022/2023;

(catatkan keputusan yang telah dibuat)
Pengerusi telah memaklumkan bahawa tiga anggota lembaga koperasi akan gugur mengikut giliran
sepertimana kehendak UUK 36(1) dan setelah undian dibuat, keputusan bagi anggota lembaga koperasi
yang baru dipilih adalah seperti berikut;

Nama Calon Pencadang Penyokong Keputusan Undi

1.
2.
3.

2
 (*seramai 3 orang mesti dipilih dalam mesyuarat agung tahunan)

Senarai anggota lembaga Koperasi yang dipilih untuk tahun 2022/2023 dan yang kekal dilampirkan dalam
Lampiran B sebagaimana kehendak Seksyen 14(a) Akta Koperasi(Pindaan) 2007.

6. menimbang dan meluluskan belanjawan bagi tahun kewangan 2023;

(catatkan keputusan yang telah dibuat)
Contoh: Anggaran Belanjawan Tahunan 2023 telah dibentangkan dan setelah dibuat pindaan, ianya
diluluskan atas cadangan ‘H’ dan disokong oleh ‘K’. Jumlah belanjawan yang telah diluluskan dalam
Lampiran C.

7. membentangkan laporan berkenaan dengan penerimaan deposit dan pinjaman daripada

anggota dan bukan anggota;
(Setiausaha membentangkan laporan pinjaman daripada anggota dan bukan anggota;)
Setiausaha melaporkan bahawa koperasi telah menerima pinjaman daripada 3 orang anggota lembaga
dan dua orang anggota iaitu:-

Bil. Nama jumlah

i. Xxxxxxx RM
ii. Xxxxxxx RM
iii. Bbbbb RM
iv. Nnnnn RM
v. Kkkkkkk RM
JUMLAH RM

Setiausaha juga melapurkan bahawa pinjaman daripada bank telah pun diperolehi Sebanyak
RM400,000.00 setelah mendapat kelulusan daripada SKM.

Pengerusi memaklumkan bahawa kertas kerja pinjaman daripada anggota dan bank telah dibincangkan
dalam mesyuarat agung khas tahun lalu dan telah diluluskan oleh anggota.

8. meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik
sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada;

Setiausaha membentangkan cadangan pembayaran elaun kepada anggota lembaga koperasi

bagi tahun 2022

Anggota No. 23 Encik hhhh mencadangkan agar elaun kepada anggota lembaga dibayar mengikut
tugas-tugas yang dibuat oleh mereka bukannya elaun tetap bulanan. Cadangan En.hhh disokong oleh
En. Jjjj dan satu perbahasan telah terjadi.

3
 Pengerusi mesyuarat memohon agar satu keputusan dibuat oleh mesyuarat agung ini dan memohon
agar satu ketetapan diputuskan.

En. Kkkk anggota no. 1009 mencadangkan agar elaun ALK dibayar mengikut jumlah yang telah
diluluskan daripada belanjawan tetapi bagi ALK yang tidak menjalankan tugas mereka dan tidak hadir
kepejabat koperasi maka elaun bagi bulan tersebut tidak dibayar. Cadangan En. Kkkk di sokong oleh En.
YYY dan semua yang hadir.

Anggota TTT no. 1088 mencadangkan agar ALK juga menggunakan kad perakam waktu bila hadir ke
pejabat koperasi. Semua anggota bersetuju atas cadangan tersebut.

9. meluluskan perlantikan suatu panel yang terdiri daripada tidak kurang daripada 2 orang Juruaudit yang
diluluskan oleh Suruhanjaya dan seorang pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun-akaun koperasi
bagi tahun 2023;
(catatkan keputusan yang telah dibuat)

10. menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang lebihan
Koperasi;

12. menimbang dan meluluskan surat cara deposit atau pinjaman;

13. menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil Koperasi ini; dan
(catatkan keputusan yang telah dibuat)

14. mendengar, menimbang atau meluluskan apa-apa cadangan atau urusan perniagaan lain koperasi yang
baginya suatu notis tidak kurang daripada 7 hari telah diberikan;

15. mendengar dan memutuskan apa-apa aduan, yang baginya suatu notis yang tidak kurang
daripada tujuh hari telah diberikan kepada Koperasi ini, yang dikemukakan oleh mana-mana
anggota yang terkilan dengan keputusan Lembaga;

4
Disediakan oleh; Disahkan oleh;

………………………… ………………………….
Setiausaha Pengerusi
Koperasi Permodalan Wanita Berhad Koperasi Permodalan wanita berhad

Dicadangkan oleh : …………………………….

Disokong oleh : …………………………….

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN DISAHKAN

OLEH JAWATANKUASA MENENTUSAHKAN MINIT;

Pada : 26 Oktober 2022

Tempat : Bilik mesyuarat Koperasi Permodalan wanita Berhad.
Jam : 9.00 Pagi.

Koperasi Permodalan Wanita Berhad

Lot 140A & 140B Jalan Mat Salleh, 88100 Tanjung Aru,kota Kinabalu Sabah

5
Bil Nama Anggota Lembaga & No Ahli No Kad Tandatangan
Anggota Pengenalan

10