Professional Documents
Culture Documents
NZ 855 2017
NZ 855 2017
NZ 855/2017
Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne 27.9.2017 (slovy: dvacátého sedmého září roku dva tisíce sedmnáct) jménem
Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1,
Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského
řádu, Mgr. Michaelem Komendou, notářským kandidátem. ------------------------------------------
obchodní společnost Xmarton s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, iden-
tifikační číslo: 046 66 984, spisová značka C 251762 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž
existence mi byla prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, ---------------------------
(dále též jen „Společnost“) -------------------------------------------------------------------------------------
ROZHODNUTÍ
valné hromady obchodní společnosti
Xmarton s.r.o.
Článek I.
K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil jednání její valné hromady, která se ko-
nala od 13:50 hodin v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů
935/13, abych osvědčil Společností požadované rozhodnutí valné hromady. ---------------------
Článek II.
V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád) v platném znění (dále též jen „notářský řád“) a dle mi předložených listin a dokladů před
konáním valné hromady, učiněných právních jednání a formalit v průběhu valné hromady,
uvádím následující: -----------------------------------------------------------------------------------------------
a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické
osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -------------------------------
Společnost, tedy obchodní společnost Xmarton s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín,
186 00 Praha 8, identifikační číslo: 046 66 984, a orgánem této obchodní společnosti, o
jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její valná hromada (dále též jen
„Valná hromada“); ---------------------------------------------------------------------------------------
Strana druhá.
c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: ---------------------------
Valná hromada se konala v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politic-
kých vězňů 935/13 dne 27.9.2017 (slovy: dvacátého sedmého září roku dva tisíce sedm-
náct); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho
totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat roz-
hodnutí: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
pan Mgr. Martin Švehlík, datum narození 10.5.1977, bytem Zlín, Středová 4595, který
mi svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem (dále též jen „předseda Valné
hromady“), a který prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných společníků za-
psaných v listině přítomných společníků usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhod-
nutí; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
žádný z přítomných společníků nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedy Valné
hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou
na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla
na jednání Valné hromady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva;
f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: ---------
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení před-
sedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí a z listiny přítom-
ných na Valné hromadě, která je přílohou tohoto notářského zápisu, a dle které byli na
Valné hromadě, v souladu s prohlášením předsedy Valné hromady, přítomni společníci
Společnosti, kteří mají 175 hlasů, a to: --------------------------------------------------------------
✓ společník pan Jan Pešek, datum narození 4.8.1979, bytem Praha 7, Bubeneč, Ve-
letržní 379/46 – osobně s podílem ve výši 1/6 (slovy: jedna šestina), kterému od-
povídá vklad ve výši 35.000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) a počet hlasů
35; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
✓ společník obchodní společnost KELT CAR s.r.o., se sídlem Kosmatcová 508, 250 84
Květnice, identifikační číslo: 028 18 965, spisová značka: C 223982 vedená u Měst-
ského soudu v Praze, zastoupena na základě plné moci panem Janem Peškem, da-
tum narození 4.8.1979, bytem Praha 7, Bubeneč, Veletržní 379/46 – osobně s po-
dílem ve výši 1/6 (slovy: jedna šestina), kterému odpovídá vklad ve výši 35.000,-
Strana třetí.
Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) a počet hlasů 35; ------------------------------
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla dále mnou ověřena z příslušných
právních předpisů, zejména ze ZOK, a dále ze společenské smlouvy, kdy tato v článku VII.
Valná hromada, odst. 7.2. určuje, že valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou pří-
tomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů, a dále společenská smlouva
v tomtéž článku a odstavci určuje že každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu; ----------------------------------------------
g) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí or-
gánu právnické osoby s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způso-
bem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn: -----------------------------------
I.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odvolání jednatele ----------------------------------------------------------------------------------------------
„Valná hromada obchodní korporace Xmarton s.r.o. s okamžitou účinností odvolává jednatele
paní Danu Řezníkovou, nar. 18. prosince 1963, bytem Sezemínská 2030/5, Stodůlky, 155 00
Praha 5.“ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 106 hlasů. ----------
Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu
hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného
počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též
pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjiš-
těn ze společenské smlouvy, ZOK a listiny přítomných společníků na Valné hromadě. ----------
Strana čtvrtá.
II.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ------------------------------------------------
„Valná hromada obchodní korporace Xmarton s.r.o. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu
společnosti takto: -------------------------------------------------------------------------------------------------
(i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů
dvě stě tisíc korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu 210.000,- Kč (slovy:
dvě stě deset tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.410.000,- Kč (slovy:
pět milionů čtyři sta deset tisíc korun českých); ----------------------------------------------------
(ii) lhůta pro převzetí vkladové povinnosti stávajícími společníky v rámci výkonu
přednostního práva činí činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu a lhůta pro převzetí vkladové povinnosti zájemcem činí 1 (slovy:
jeden) měsíc ode dne uplynutí lhůty pro výkon přednostního práva stávajícími společníky;
(iii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno převzetím závazku ke zvýšení vkladu
společníky, kteří se nevzdali svého přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti
v poměru dle velikosti jejich podílů, v rozsahu nevyužitého práva k převzetí vkladové
povinnosti stávajícími společníky, bude závazek k novému vkladu převzat společností
VIRELTA TRADING LIMITED, reg. číslo: HE346970, se sídlem Kyriakou Matsi 16, EAGLE
HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nicosia, Cyprus, a to v rozsahu částky až do
výše 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), za který obdrží
odpovídající základní podíl.“ ----------------------------------------------------------------------------
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 141 hlasů. ----------
Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu
hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného
počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též
pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjiš-
těn ze společenské smlouvy, ZOK a listiny přítomných společníků na Valné hromadě. ----------
III.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Změna společenské smlouvy ----------------------------------------------------------------------------------
(i) „Valná hromada obchodní korporace Xmarton s.r.o. rozhoduje o změně ustanovení čl.
VIII. Jednatelé, bod 8.2, společenské smlouvy společnosti tak, že tento nově zní takto: --
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 141 hlasů. ----------
Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu
hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného
počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též
pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjiš-
těn ze společenské smlouvy, ZOK a listiny přítomných společníků na Valné hromadě. ----------
Pro hlasovali tito společníci: pan Jan Pešek, společnost KELT CAR s.r.o. a společnost Todos
Bratislava s.r.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
(ii) „Valná hromada obchodní korporace Xmarton s.r.o. rozhoduje o změně ustanovení čl.
VIII. Jednatelé, bod 8.3, společenské smlouvy společnosti tak, že tento nově zní takto: --
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 141 hlasů. ----------
Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu
hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného
počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též
pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjiš-
těn ze společenské smlouvy, ZOK a listiny přítomných společníků na Valné hromadě. ----------
Strana šestá.
Pro hlasovali tito společníci: pan Jan Pešek, společnost KELT CAR s.r.o. a společnost Todos
Bratislava s.r.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
(iii) „Valná hromada obchodní korporace Xmarton s.r.o. rozhoduje o změně ustanovení čl.
IX. Způsob jednání za společnost, společenské smlouvy společnosti tak, že tento nově zní
takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 141 hlasů. ----------
Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu
hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného
počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též
pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjiš-
těn ze společenské smlouvy, ZOK a listiny přítomných společníků na Valné hromadě. ----------
Pro hlasovali tito společníci: pan Jan Pešek, společnost KELT CAR s.r.o. a společnost Todos
Bratislava s.r.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Článek III.
Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu
Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to
Valná hromada, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítom-
nosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. ---------------------------------
Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady, jak je uvedeno v tomto notářském zápise,
bylo přijato Valnou hromadou, když pro toto rozhodnutí hlasovala potřebná většina hlasů
společníků Společnosti a bylo tak dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí daného roz-
hodnutí a v obsahu přijatého rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s práv-
ními předpisy nebo společenskou smlouvou. --------------------------------------------------------------
Strana sedmá.
Článek IV.
Předseda Valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský
zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----------------------------------------------------
O tomto rozhodnutí Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. ----------------------
L.S.
Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze
Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 27.9.2017 (slovy:
dvacátého sedmého září roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem
Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod běžným číslem NZ 855/2017, a dále potvr-
zuji, že opis přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shoduje s přílohou citova-
ného notářského zápisu. ----------------------------------------------------------------------------------------