NZ 10/2016

N 11/2016
strana první
STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Zdeňkou Horákovou, notářkou se sídlem v Hodoníně, dne 13.1.2016
(třináctého ledna roku dva tisíce šestnáct), v mé kanceláři v Hodoníně, Dobrovolského
3971/5, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
na žádost společnosti Xmarton s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046
66 984, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
251762 (dále jen Xmarton s.r.o.. nebo společnost), obsahující osvědčení dle § 80 a) not. řádu,
tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a
osvědčení obsahu: ----------------------------------------------------------------------------------------

rozhodnutí
valné hromady společnosti
Xmarton s.r.o.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 13.1.2016 (třináctého ledna roku dva
tisíce šestnáct), v mé kanceláři na shora uvedené adrese, jehož se zúčastnili společníci: --------

1. JAN PEŠEK, dat. nar. 4. srpna 1979, bydliště Eliášova 762/48, Bubeneč, 160 00 Praha 6, -------

2. Společnost KELT CAR s.r.o., se sídlem Kosmatcová 508, 250 84 Květnice, IČ: 028 18 965
(dále jen KELT CAR s.r.o.), jejíž existence mně byla prokázána výpisem z obchodního
rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 223982, ze dne
13.1.2016, za kterou jedná dle plné moci ze dne 13.1.2016 JAN PEŠEK, dat. nar. 4. srpna
1979, bydliště Eliášova 762/48, Bubeneč, 160 00 Praha 6, jehož totožnost mně byla prokázána
platným úředním průkazem. Jan Pešek prohlašuje, že je způsobilý dle plné moci ze dne
13.1.2016 za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o
kterém je tento notářský zápis sepsán. --------------------------------------------------------------
 strana druhá

3. Společnost Todos Bratislava s.r.o., se sídlem Bratislava, M. Sch. Trnavského 14, Slovenská
republika, IČ: 31 319 823 (dále jen Todos Bratislava s.r.o.), jejíž existence mně byla
prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Okresním soudem Bratislava I, oddíl
Sro, vložka č. 2447/B, ze dne 27.10.2015, za kterou jedná Miroslav Jaroščák, dat. nar. 5.
května 1972, bydliště Veličná 392, PSČ 027 54, jehož totožnost mně byla prokázána platným
úředním průkazem. Miroslav Jaroščák prohlašuje, že je jednatelem této společnosti a že je
způsobilý za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o
kterém je tento notářský zápis sepsán. -------------------------- ----------------------------------

4. Společnost DAMICOMP LTD., se sídlem LONDON, 20-22 WENLOCK ROAD, Spojené

království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 9823861, (dále jen DAMICOMP
LTD.), jejíž existence mně byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného pro
Anglii a Wales, ze dne 15.10.2015, za kterou jedná dle plné moci ze dne 13.1.2016 JAN
PEŠEK, dat. nar. 4. srpna 1979, bydliště Eliášova 762/48, Bubeneč, 160 00 Praha 6, jehož
totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem. Jan Pešek prohlašuje, že je
způsobilý dle plné moci ze dne 13.1.2016 za tuto společnost samostatně právně jednat
v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. -------------------------

Totožnost předsedy valné hromady a jednatele společnosti Jana Peška mně byla prokázána
platným úředním průkazem. Jan Pešek prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v
rozsahu právního jednání potřebného pro výkon funkce předsedy valné hromady společnosti. -

I.
1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé
přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů
společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----------------------------------------
a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existence společnosti Xmarton s.r.o., byla ověřena z výpisu z oddílu C, vložky 251762,
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 13.1.2016, o němž výše
uvedený Jan Pešek prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do
obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------
 strana třetí

b) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z čl. VII.
společenské smlouvy ze dne 21.12.2015, o níž výše uvedený Jan Pešek prohlašuje, že jde o
poslední aktuální úplné znění společenské smlouvy a ze zákona o obchodních korporacích. --

c) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: ---------------------
- z prohlášení společníků o tom, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na
její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva, a z jejich současného
jednomyslného prohlášení o tom, že bez výhrad souhlasí s místem a časem konání valné
hromady a dále s tím, že valná hromada projedná následující program:--------------------------
1. zahájení, ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. volba předsedy a zapisovatele valné hromady, ---------------------------------------------------
3. rozhodnutí o změně společenské smlouvy, čl. VIII. Jednatelé, bodu 8.3, který nově zní: ----
Vnitřní omezení jednatelského oprávnění: jednatelé jsou oprávněni činit za společnost
jednání, jehož hodnota je vyšší jak 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),
vždy tři společně. -----------------------------------------------------------------------------------
4. rozhodnutí o změně společenské smlouvy, čl. IX. Způsob jednání za společnost, bodu
9.1., který nově zní: -------------------------------------------------------------------------------------------
9.1. Za společnost jedná každý jednatel samostatně. V případě jednání, jehož hodnota je
vyšší jak 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jednají tři jednatelé
společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní
firmě společnosti připojí jednatel nebo jednatelé svůj podpis.----------------------------------
5. závěr. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění společenské smlouvy,

ze seznamu společníků, který mi předložil Jan Pešek a o němž prohlásil, že obsahuje
aktuální stav společníků, a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni všichni
společníci, kteří dle společenské smlouvy disponují celkem 210 (dvěma sty deseti) hlasy, z
toho Jan Pešek 35 (třiceti pěti) hlasy, společnost KELT CAR s.r.o. 35 (třiceti pěti) hlasy,
společnost Todos Bratislava s.r.o. 105 (jedno sto pěti) hlasy a společnost DAMICOMP
LTD 35 (třiceti pěti) hlasy. -----------------------------------------------------------------------------
 strana čtvrtá

d) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena
prohlášením předsedy valné hromady - výše uvedeného Jana Peška, který byl do funkce
předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem – Miroslavem Jaroščákem v rámci 2.
bodu programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či
námitka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla
společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly
učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. ----------------------

II.
Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu
3. – 4. programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----------------------------------

Valná hromada společnosti s obchodní firmou Xmarton s.r.o., rozhodla o:-----------------------

a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
změně společenské smlouvy, čl. VIII. Jednatelé, bodu 8.3., který nově zní: --------------------------
Vnitřní omezení jednatelského oprávnění: jednatelé jsou oprávněni činit za společnost
jednání, jehož hodnota je vyšší jak 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), vždy
tři společně. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro
jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení zákona o obchodních korporacích je 141 (jedno sto
čtyřicet jedna) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, Jan Pešek 35 (třiceti
pěti) hlasy, společnost KELT CAR s.r.o. 35 (třiceti pěti) hlasy, společnost Todos Bratislava
s.r.o. 105 (jedno sto pěti) hlasy a společnost DAMICOMP LTD 35 (třiceti pěti) hlasy,
všichni disponující celkem 210 (dvěma sty deseti) hlasy, tj. 100% (jedno sto procent) všech
hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. --------------------------------------------------
 strana pátá

b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
změně společenské smlouvy, čl. IX. Způsob jednání za společnost, bodu 9.1., který nově zní: --
9.1. Za společnost jedná každý jednatel samostatně. V případě jednání, jehož hodnota je vyšší
jak 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jednají tři jednatelé společně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě
společnosti připojí jednatel nebo jednatelé svůj podpis.-----------------------------------------

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro
jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení zákona o obchodních korporacích je 141 (jedno sto
čtyřicet jedna) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, Jan Pešek 35 (třiceti
pěti) hlasy, společnost KELT CAR s.r.o. 35 (třiceti pěti) hlasy, společnost Todos Bratislava
s.r.o. 105 (jedno sto pěti) hlasy a společnost DAMICOMP LTD 35 (třiceti pěti) hlasy,
všichni disponující celkem 210 (dvěma sty deseti) hlasy, tj. 100% (jedno sto procent) všech
hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. --------------------------------------------------

Přílohy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
· originál plné moci ze dne 13.1.2016 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, -----------
· originál plné moci ze dne 13.1.2016 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, ------------
· ověřená fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 251762 tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu, ---------------------------
· ověřená fotokopie seznamu společníků ze dne 13.1.2016 tvoří přílohu č. 4 tohoto
notářského zápisu, -------------------------------------------------------------------------------------
· ověřená fotokopie listiny přítomných ze dne 13.1.2016 tvoří přílohu č. 5 tohoto
notářského zápisu. ------------------------------------------------------------------------------------

III.
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou
hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou
smlouvou společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------
 strana šestá

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Xmarton s.r.o. byl sepsán tento
notářský zápis, předsedou valné hromady Janem Peškem přečten a schválen. -------------------

Jan Pešek v.r.

L.S.
JUDr. Zdeňka Horáková
notářka v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 15.1.2016 (patnáctého ledna roku dva tisíce
šestnáct), doslovně souhlasí s notářským zápisem NZ 10/2016, založeným ve sbírce
notářských zápisů JUDr. Zdeňky Horákové, notářky v Hodoníně. ---------------------------------

V Hodoníně dne 15.1.2016--------------------------------------------------------------------------------

Digitally signed by JUDr. Zdeňka

Horáková
JUDr. Zdeňka DN: cn=JUDr. Zdeňka Horáková, c=CZ,
o=JUDr. Zdeňka Horáková, notářka,

Horáková ou=notářka v Hodoníně,

email=judr.horakova@seznam.cz
Date: 2016.01.15 08:09:09 +01'00'