‫شركة فﻼت الدولية العقارية‬

‫تقييم المخاطر‬

‫تعطى شركتنا أهمية قصوى لتقييم وتخفيض المخاطر المتعلقه بمكافحة غسل اﻷموال وتمويل‬
‫اﻹرهاب حيث نتبع الخطوات التالية‪:‬‬

‫‪ ‬العمل ببرنامج الكترونى لطباعة الفواتير ‪.‬‬

‫‪ ‬نمتنع عن استﻼم مبالﻎ نقدية تزيد عن مبلﻎ ‪ 3000‬دينار كويتي من‬

‫العميل دون معرفة مصدرها ‪.‬‬

‫‪ ‬التأكد من بيانات العميل كاملة قبل اجراء اى عملية بيع او شراء‪.‬‬
‫‪ ‬التأكد من ان تكون البطاقة البنكية مدون عليها اسم نفس العميل‬
‫الذي يقوم بعملية الشراء‪.‬‬
‫‪ ‬ابﻼغ وحدة التحريات المالية ومقرها برج الحمرا عن اى عميل مثير‬
‫للشكوك ‪.‬‬
‫‪ ‬التواصل الدائم مع إدارة مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب‬
‫للوقوف على اخر المستجدات التي تخص هذا القطاع ‪.‬‬
‫‪ ‬تطبيق تدابير العناية الواجبة مع كل العمﻼء‪.‬‬
‫‪ ‬الحصول على افضل برامج التدريب والشهادات المتعلقة ببرنامج‬
‫مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻻحتفاظ الدائم بنسخة من السياسة الخطية المتبعة‪.‬‬
‫‪ ‬اﻻحتفاظ بسجﻼت المحل ) فواتير الشراء – فواتير البيع (‬
‫‪ ‬تنفيذ برنامج دوري لتدريب الموظفين ﻻلمامهم المستمر بمتطلبات‬
‫مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب‪.‬‬