Professional Documents
Culture Documents
T CHC T VN:
CNG TY C PHN CHNG KHON THNH PH H CH MINH
a ch: Tng 5&6, Ta nh AB, 76 L Lai, Qun 1, Tp. HCM
in thoi: (08) 38233299 Fax: (08) 38233301
Website: www.hsc.com.vn
MC LC
I. CC NHN T RI RO: ............................................................................................. 1
1.1. Ri ro v kinh t ............................................................................................................. 1
1.2. Ri ro tng trng v lm pht ....................................................................................... 1
1.3. Ri ro li sut.................................................................................................................. 3
1.4. Ri ro v lut php ......................................................................................................... 3
1.5. Ri ro c th ................................................................................................................. 3
1.6. Ri ro ca t cho bn, ca d n s dng tin thu c t t cho bn ................... 4
1.6.1. Ri ro ca t cho bn ................................................................................................. 4
1.6.2. Ri ro ca d n s dng tin thu c t t cho bn ............................................... 5
1.7. Ri ro pha long EPS v pha long gi c phiu............................................................ 6
1.7.1. Ri ro pha long EPS ..................................................................................................... 6
1.7.2. Ri ro pha long gi c phiu: ....................................................................................... 7
1.8. Ri ro qun tr cng ty .................................................................................................... 8
1.9. Ri ro khc ..................................................................................................................... 8
II. NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO
BCH ............................................................................................................................. 9
1. T chc pht hnh .......................................................................................................... 9
2. T chc t vn ................................................................................................................ 9
III. CC KHI NIM ........................................................................................................ 10
IV. TNH HNH V C IM CA T CHC PHT HNH .................................. 11
1. Lch s hnh thnh v pht trin ................................................................................... 11
1.1. Tm tt qu trnh hnh thnh - pht trin v nhng thnh tch t c ................. 11
1.2. Gii thiu chung v Cng ty......................................................................................... 15
2. C cu t chc .............................................................................................................. 19
3. C cu b my qun l ................................................................................................. 19
4. C cu vn c phn; Danh sch c ng nm gi t 5% vn c phn (c quyn biu
quyt) ca Cng ty; Danh sch c ng sng lp; Danh sch c ng nm gi t 5%
tr ln vn c phn ca Cng ty v nhng ngi c lin quan .................................... 20
4.1. C cu vn c phn ...................................................................................................... 20
4.2. Danh sch c ng nm gi t 5% vn c phn ca Cng ty ...................................... 21
4.3. Danh sch c ng sng lp ca Cng ty ..................................................................... 21
5. Danh sch nhng cng ty m v cng ty con ca t chc pht hnh, nhng cng ty t
chc pht hnh gi quyn kim sot, chi phi v nhng cng ty gi quyn kim sot,
chi phi vi t chc pht hnh ..................................................................................... 22
Bn co bch
I. CC NHN T RI RO:
1.1. Ri ro v kinh t
Nn kinh t no cng lun cha ng nhng ri ro c hnh thnh t s bin ng ca cc
nhn t kinh t c bn nh: Tc tng trng kinh t, lm pht, li sut, t gi hi oi
Cc doanh nghip, vi vai tr l mt trong cc ch th ca nn kinh t cng khng nm ngoi
s tc ng ca cc nhn t trn.
Page 1
Bn co bch
Trong , lm pht c bn (theo thc ch s gi loi tr lng thc - thc phm, nng
lng v mt hng do nh nc qun l gm dch v y t, gio dc) ca c nm 2015 tng
2,05% so vi nm 2014.
Nm 2014, CPI qua 12 thng tng 1,84% so vi thng 12 nm 2013 v tng 4,09% so vi nm
2013.
Page 2
Bn co bch
thm l 2,32 t USD. Con s ny chc chn cn tng hn na khi Hip nh i tc xuyn
Thi Bnh Dng (TPP) chnh thc c hiu lc, c v nh n by gia lc thm cho nn
kinh t, to vn hi ln cho nhiu doanh nghip, trong c cc doanh nghip bt ng sn.
1.3. Ri ro li sut
Ri ro li sut xy ra khi doanh nghip c nhu cu s dng vn vay t ngn hng dn n chi
ph i vay tng nh hng n li nhun ca doanh nghip. Trong nhng nm qua li sut
trn th trng bin ng khng ngng vi nhiu chnh sch c ban hnh nh tht cht
chnh sch tin t, p trn li sut, h tr li sut cho doanh nghip nh hng khng nh
n tnh hnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip.
Vi h s n trn tng ti sn l 0,5, li sut ngn hng cng c nhng ri ro nht nh i vi
hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
(DXG). Tuy nhin ri ro ny khng qu ln v lng vay n di hn ch chim 19% tng n
ca Cng ty. Bn cnh , do iu kin th trng thun li v chnh sch duy tr li sut thp
n nh hot ng sn xut, hi phc kinh t ca nh nc, li sut tip tc c k vng
khng c s thay i ln trong ngn hn.
Nh vy, trong mt nn kinh t chung cha phc hi, tng trng chm v tim n nhiu ri
ro s nh hng rt ln n hot ng kinh doanh ca tt c cc doanh nghip. Nhng bin
ng ca nn kinh t Vit Nam ni ring v nn kinh t th gii ni chung c nh hng ln
n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t
Xanh. Do cn lu rng nhng d bo v trin vng pht trin trong tng lai cng nh
nhng k hoch kinh doanh ra ca DXG c th thay i theo bin ng ca nn kinh t.
H thng php lut ca nc ta hin nay cha c hon chnh, vic vn dng php lut vo
thc t cn nhiu kh khn. S iu chnh ca cc vn bn lut thuc lnh vc kinh doanh ca
cng ty thiu nht qun, thiu n nh v c nhng quy nh chng cho nhau, i khi cc vn
bn hng dn thi hnh cha y , thiu cp nht gy kh khn trong vic p dng. Tuy
nhin, Vit Nam gia nhp T chc thng mi th gii (WTO) nn mi trng php l dn
hon thin v tun theo cc quy nh chung ca quc t.
hn ch ri ro v lut php ny, Cng ty lun ch ng, thng xuyn cp nht quy nh
php lut, tm hiu, nghin cu v cc thay i ca php lut ng thi thng tin kp thi ti
ton th cn b, nhn vin v c ng ca Cng ty.
1.5. Ri ro c th
Page 3
Bn co bch
L doanh nghip hot ng trong lnh vc kinh doanh bt ng sn vic tm kim d n, cng
tc n b, gii ta lin quan n cc d n s nh hng trc tip n tin ca d n, cng
trnh v s tc ng n tnh hnh hot ng ca Cng ty.
Th trng bt ng sn phi chu mt p lc ln do hng lot chnh sch iu tit ca Nh
nc. Bn cnh , cng tc qun l Nh nc i vi th trng ny cn nhiu iu bt cp,
mt mt c qu nhiu quy nh phc tp, mt khc cha kim sot v iu tit c th trng
giao dch ngm.
Trong hot ng xy dng c bn, thi gian thi cng ca cc cng trnh thng ko di, vic
nghim thu, bn giao c thc hin tng phn v ti Vit Nam hin nay vic gii ngn vn
thng chm, qu trnh hon tt h s thi cng cng nh thng nht ph duyt quyt ton
gia ch u t v nh thu thng mt rt nhiu thi gian. Do vy, c nhng nh hng
khng nh n tnh hnh ti chnh ca cc cng ty xy dng, c bit l tnh hnh cng n
phi thu, phi tr v dng tin hot ng.
Bn cnh , gi c cc yu t u vo ca ngnh xy dng, c bit l thp lun bin ng
bt thng lm nh hng n chi ph, tc ng n vic n tng gi vn ca cc sn phm
kinh doanh ca Cng ty. Tuy nhin, nn kinh t ang tng trng, nhu cu v nh , thu cao
c, vn phng v u t h tng c s ang tng cao, Cng ty c uy tn trong ngnh, v c
i ng cn b cng nhn vin giu kinh nghim nn vic m bo c k hoch doanh thu
v li nhun t ra l kh thi.
1.6.1. Ri ro ca t cho bn
Page 4
Bn co bch
Hin ti, Cng ty c Ngn hng TMCP Cng thng Vit Nam Chi nhnh Th Thim
ng cp hn mc bo lnh cho D n Opal Riverside l 730.000.000.000 ng v D n
Luxcity l 450.000.000.000 ng. Tng hn mc bo lnh c cp cho t pht hnh l
1.180.000.000.000 ng so vi tng mc u t ca ton b cc d n s dng vn t t
pht hnh l 2.100.000.000.000 ng (tng ng vn bo lnh c cam kt chim 56,19%
tng vn u t). Trong trng hp vic pht hnh khng thnh cng, vi vn bo lnh c
Ngn hng cam kt cng vi vn ch s hu v huy ng t khch hng, Cng ty chc chn
nng lc ti chnh u t v pht trin cc D n. Cng ty u tin s dng vn pht
hnh cho cc D n.
Vi trin vng pht trin v hiu qu trong hot ng kinh doanh ca Cng ty th kh nng
thu ht s quan tm ca cc nh u t chin lc mi i vi c phiu DXG l rt ln, m
bo s thnh cng ca t cho bn.
Vn u t n thi im pht
Vn u t sau thi im pht hnh
hnh
Stt Tn d n Tng cng
Vn u t Vn huy ng
Vn u t D kin t pht
n 30/06/2016 d kin (khch
thm hnh CP
(*) hng v vay)
D n Opal Riverside.
Hip Bnh Chnh. Th
1 198.151.908.303 1.084.805.574 472.055.700.000 168.707.586.123 840.000.000.000
c. din tch
20.096.5 m2
D n Luxcity. Hunh
Tn Pht. phng
2 135.000.000.000 65.000.000.000 350.000.000.000 160.000.000.000 710.000.000.000
Bnh Thun. qun 7.
din tch 7.480.6 m2
D n Opal Garden.
Hip Bnh Chnh. Th
3 46.497.132.971 13.502.867.029 350.000.000.000 140.000.000.000 550.000.000.000
c. din tch
8.250m2
Page 5
Bn co bch
S tin huy ng t t pht hnh d kin s c Cng ty s dng giai on cui nm 2016
- 2018.
Page 6
Bn co bch
nh sau:
- EPS d kin nm 2016 trong trng hp khng pht hnh thm c phiu:
EPS = = 4.317 ng
117.205.570
- EPS d kin nm 2016 khi 135.786.405 c phiu c phn phi: Do thi im pht hnh
vo khong qu 3/2016, nn EPS d kin nm 2016 c tnh theo s lng c phiu lu
hnh bnh qun trong nm nh sau:
EPS = = 3.121 ng
162.134.372(2)
(1)
Li nhun sau thu d kin nm 2016 ca Cng ty.
(2)
S lng c phiu lu hnh bnh qun trong nm 2016.
Nh vy, so vi khng pht hnh thm c phiu, thu nhp trn mi c phiu DXG (tnh trn
s lng c phiu lu hnh bnh qun trong nm 2016) sau khi Cng ty pht hnh tng vn
iu l gim 1.196 ng.
Do cc d n trong giai on u trin khai nn cha mang li ngun thu ngay lm tc ng
n kt qu kinh doanh, tc ng n EPS nm 2016. Tuy nhin, Cng ty cn u t pht
trin, ngun thu s tng mnh vo cc nm sau, t lm ci thin EPS.
Page 7
Bn co bch
Giao dch Chng khon Thnh ph H Ch Minh (HOSE) vi m chng khon l DXG. V
vy, ti ngy giao dch khng hng quyn mua c phn pht hnh thm v nhn c tc bng
c phiu, gi tham chiu ca DXG s c iu chnh k thut, cng thc tnh nh sau:
Pt + Pr1*I1 +Pr2*I2+Pr3*I3
Ppl =
1 + I1+ I2 + I3
Trong :
Pr1: 10.000 ng/c phn (Gi pht hnh cho c ng hin hu);
Pr2: 0 ng/c phn (Gi pht hnh c phiu tr c tc);
Pr3: 0 ng/c phn (Gi pht hnh cho ngi lao ng);
I1: 100% (T l tng vn trong trng hp thc hin quyn mua c phiu pht
hnh thm i vi c ng hin hu).
Nh vy, gi c phiu sau khi pht hnh c iu chnh v lm trn l 12.000 ng/c
phiu, gim 4.000 ng/c phiu so vi gi c phiu th trng DXG trc ngy pht hnh.
1.9. Ri ro khc
Mt s ri ro mang tnh bt kh khng t c kh nng xy ra nhng nu xy ra th s tc ng
n tnh hnh kinh doanh ca Cng ty. l nhng hin tng thin tai (hn hn, bo lt,
ng t v.v), chin tranh hay dch bnh him ngho trn quy m ln.
Page 8
Bn co bch
Chng ti m bo rng cc thng tin v s liu trong Bn co bch ny l chnh xc, trung
thc v cam kt chu trch nhim v tnh trung thc, chnh xc ca nhng thng tin v s liu
ny.
2. T chc t vn
ng Phm Ngc Bch Gim c iu hnh
Theo Giy y quyn s 02-2016/GUQ-HSC ngy 18/01/2016 ca Tng Gim c Cng ty c
phn Chng khon Thnh ph H Ch Minh (HSC)
Bn co bch ny l mt phn ca h s xin ng k cho bn do Cng ty C phn Chng
khon Thnh ph H Ch Minh tham gia lp trn c s Hp ng T vn pht hnh vi Cng
ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh. Chng ti m bo rng vic phn tch,
nh gi v la chn ngn t trong Bn co bch ny c thc hin mt cch hp l v
cn trng da trn c s cc thng tin v s liu do Cng ty C phn Dch v v Xy dng
a c t Xanh cung cp.
Page 9
Bn co bch
HC: i hi ng c ng
HQT: Hi ng qun tr
TSL: Ti sn lu ng
TSC: Ti sn c nh
Page 10
Bn co bch
Thng 5/2007, thnh lp Chi nhnh t Xanh Bnh Dng. Phn phi c quyn cc
d n ln ti Bnh Dng nh Ruby Land, Western Land, Fortuna...
- Nm 2009
Thng 07/2009, Cng ty tr thnh cng ty i chng theo Cng vn s 1459/UBCK-
QLPH ngy 20/07/2009 ca y ban Chng khon Nh nc.
Thng 12/2009, khi cng d n Ph Gia Hng Apartment ti Qun G Vp.
Page 11
Bn co bch
- Nm 2010
Thng 1/2010, thnh lp Cng ty C phn t Xanh ng .
Thng 7/2010, chnh thc m bn d n Ph Gia Hng Apartment trn ton h thng.
Thng 11/2010, thnh lp Cng ty C phn a c Long in.
Trin khai k hoch u t mnh m pht trin ton din v ngun nhn lc, c s
vt cht, ti chnh...
Tin phong ng dng cng ngh trong qun l, kinh doanh bt ng sn. Mi hot
ng ca Cng ty u c tin hc ha bng cc phn mm hin i cho php ti u
ho quy trnh hot ng doanh nghip theo tiu chun quc t, to iu kin thun li
trong giao dch, tit kim thi gian v chi ph cho khch hng.
Page 12
Bn co bch
- Nm 2015
Ngy 22/05/2015: Tp on t Xanh c chng nhn t gii "Top 10 nh pht
trin bt ng sn hng u Vit Nam".
Ngy 11/05/2015: Tp on t Xanh c nhn chng t danh hiu "Thng hiu
ni ting trong hi nhp kinh t Chu - Thi Bnh Dng" - 2015.
Ngy 25/01/2015: Tp on t Xanh c nhn chng nhn t tiu chun chng
trnh "nh gi nng lc hot ng doanh nghip 2014".
Vi nhng n lc khng ngng trong qu trnh vn ti mt tp on hng mnh nhm p
ng tt nht nhu cu ca th trng cng nh nhng ng gp thit thc ca cng ty cho x
hi, t Xanh c cng ng ghi nhn v trao tng nhng danh hiu:
- Nm 2009
Gii bn hng sn giao dch bt ng sn tiu biu nm 2009 ca Hip hi Bt
ng sn Vit Nam.
Gii vng sn giao dch Bt ng sn tiu biu nm 2009 ca Hip hi Bt ng
sn Vit Nam.
Nm 2008
Gii thng Thng hiu uy tn cht lng 2008 - Mng doanh nghip Vit Nam
2007.
Doanh nghip Vit Nam uy tn - Cht lng 2007 - Mng doanh nghip Vit Nam
bnh chn.
- Nm 2010
Cp vng thng hiu ngnh xy dng Bt ng Sn 2010.
- Nm 2011
Cp vng thng hiu ngnh xy dng Bt ng Sn 2011.
Page 13
Bn co bch
Danh hiu Doanh nghip Si Gn tiu biu 2011 do UBND TP.HCM trao tng.
- Nm 2012
Gii thng Thng hiu uy tn cht lng 2012 - Mng doanh nghip Vit Nam.
Doanh nhn tr xut sc TP.HCM 2012.
Doanh nhn tr ti nng ca gii thng Top 100 Phong cch Doanh nhn 2012.
- Nm 2013
Bng khen Th tng chnh ph v c thnh tch trong hot ng sn xut kinh
doanh v tham gia cng tc t thin x hi, gp phn vo s nghip xy dng Ch
ngha x hi v bo v T Quc.
Tp on t Xanh c nhn gii thng "Doanh nghip pht trin bn vng 2014".
t Xanh xp Top 100 trong bng xp hng Fast 500 doanh nghip tng trng
nhanh nht Vit Nam.
- Nm 2015
Gii thng Sao Vng t Vit nm 2015.
Chng nhn "Thng hiu ni ting trong hi nhp kinh t Chu - Thi Bnh
Dng" 2015.
Page 14
Bn co bch
Hot ng sn xut kinh doanh chnh ca Cng ty: Kinh doanh nh; Mi gii bt ng sn;
Dch v nh t; T vn bt ng sn; Dch v sn giao dch bt ng sn...
M
ngnh,
Tn ngnh, ngh kinh doanh
ngh kinh
doanh
(Khng hot ng ti tr s)
(Khng hot ng ti tr s)
(Khng hot ng ti tr s)
Page 15
Bn co bch
M
ngnh,
Tn ngnh, ngh kinh doanh
ngh kinh
doanh
(Khng hot ng ti tr s)
(khng hot ng ti tr s)
1811 In n
-Chi tit: Khch sn (t tiu chun sao v khng hot ng ti tr s). Bit th hoc
cn h kinh doanh dch v lu tr ngn ngy; Nh khch, nh ngh kinh doanh dch v
lu tr ngn ngy; Nh tr, phng tr v cc c s lu tr tng t (khng hot ng
ti TPHCM).
(Khng hot ng ti tr s)
-Chi tit: Xy dng dn dng, cng nghip. Xy dng cng trnh k thut dn dng
Page 16
Bn co bch
M
ngnh,
Tn ngnh, ngh kinh doanh
ngh kinh
doanh
khc
4311 Ph d
4321 Lp t h thng in
8541 o to cao ng
(Khng hot ng ti tr s)
8542 o to i hc v sau i hc
(Khng hot ng ti tr s)
Page 17
Bn co bch
M
ngnh,
Tn ngnh, ngh kinh doanh
ngh kinh
doanh
6810 Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc
(Ngnh i thu
Chnh)
-Chi tit: Kinh doanh nh, dch v nh t. Cho thu nh , xng, vn phng
7310 Qung co
Page 18
Bn co bch
2. C cu t chc
C cu Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh v cc cng ty con/ lin kt
c t chc v hot ng theo Lut Doanh nghip c Quc hi nc Cng Ha X Hi
Ch Ngha Vit Nam thng qua ngy 26/11/2014. Cc hot ng ca Cng ty tun th Lut
Doanh nghip, Lut Chng khon v cc Lut khc c lin quan v iu l Cng ty c i
hi ng c ng nht tr thng qua.
3. C cu b my qun l
Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh c t chc v hot ng theo Lut
Doanh nghip c Quc hi nc Cng Ho X Hi Ch Ngha Vit Nam thng qua
ngy 26/11/2014. Cc hot ng ca Cng ty tun th Lut Doanh nghip, Lut Chng khon
v cc Lut khc c lin quan v iu l Cng ty c i hi ng c ng nht tr thng
qua.
Page 19
Bn co bch
C CU B MY QUN L CNG TY
Page 20
Bn co bch
S S c
TT C ng a ch T l %
CMND/KKD phn
Ngun: DXG
S CMND T l
TT C ng a ch S c phn
/KKD %
Page 21
Bn co bch
S CMND T l
TT C ng a ch S c phn
/KKD %
5. Danh sch nhng cng ty m v cng ty con ca t chc pht hnh, nhng cng ty
t chc pht hnh gi quyn kim sot, chi phi v nhng cng ty gi quyn kim sot,
chi phi vi t chc pht hnh
5.1. Cng ty con ca t chc pht hnh
Page 22
Bn co bch
Vn thc gp T l
Stt Tn cng ty a ch
(ng) s hu
Page 23
Bn co bch
Cng ty m s hu gin tip 9,3% thng qua Cng ty CP Xy Dng a c Long Kim
Pht.
5.4. Nhng Cng ty nm gi quyn kim sot, chi phi vi t chc pht hnh:
Khng
6. Qu trnh tng vn iu l
Thi
Vn iu l Mc tng vn Hnh thc tng vn
im
Page 24
Bn co bch
Thi
Vn iu l Mc tng vn Hnh thc tng vn
im
Page 25
Bn co bch
Doanh thu thun 506.181 100,00% 1.394.505 100,00% 175% 1.086.905 100,00%
Ngun: BCTC kim ton hp nht 2014, 2015 v BCTC hp nht sot xt bn nin 2016
Ch tiu % +/-
T T so vi T
Gi tr trng Gi tr trng 2014 Gi tr trng
Ngun: BCTC kim ton hp nht 2014, 2015 v BCTC hp nht sot xt bn nin 2016
Ghi ch: Li nhun gp cha bao gm cc khon gim tr doanh thu: nm 2014 l 301.816
t ng, nm 2015 l 659.245 t ng v 6 thng nm 2016 l 344.969 t ng.
a. D n thc hin
SUNVIEW APARTMENT 1 - 2
Page 26
Bn co bch
OLD HILL
V tr: Trng Bom ng Nai
Din tch t d n: 270.524 m2
Quy m cng trnh: 1.264 nn
Tng mc u t: 292 t ng
Tin : hon thnh nm 2015
Page 27
Bn co bch
OPAL RIVERSIDE
V tr: Phng Hip Bnh Chnh,
qun Th c, Tp HCM
Din tch t d n: 14.042 m2
Tng din tch sn xy dng:
68.513 m2
Quy m cng trnh: 626 cn h
Tng mc u t: 859 t ng
Tin : d kin hon thnh
Q4/2017
Page 28
Bn co bch
Page 29
Bn co bch
D N HONG VN TH
V tr: phng Hong Vn Th,
Q. Hong Mai, H Ni
Din tch t d n: 21.023 m2
Tng din tch sn xy dng:
162.159 m2
Quy m cng trnh: 1.350 cn
Tng mc u t: 432 t ng
Tin : D kin hon thnh
Q1/2018
TOPAZ CITY
V tr: 232 T Quang Bu, Phng
4, Qun 8, TP. HCM
Din tch t d n: 20.434,6 m2
Tng din tch sn xy dng:
75,589 m2
Quy m cng trnh: 1.030 cn
Tng mc u t: 1.147 t ng
Tin : d kin hon thnh
Q3/2016
FULL HOUSE
V tr: ng s 7, P. Bnh Tr
ng B, Q. Bnh Tn
Din tch t d n: 3.275,47 m2
Tng din tch sn xy dng:
21.053 m2
Quy m cng trnh: 192 cn
Tng mc u t: 160 t ng
Tin : d kin hon thnh
Q2/2016
Page 30
Bn co bch
SAIGONRES PLAZA
V tr: Nguyn X, phng 26,
Bnh Thnh, TP HCM
Din tch t d n: 11.466 m2
Tng din tch sn xy dng:
78.422 m2
Quy m cng trnh: 749 cn
Tng mc u t: 463 t ng
Tin : D kin hon thnh
Q1/2017
T GIA RESIDENCE
V tr: Cy Keo, phng Tam
Ph, qun Th c, Tp. HCM
Din tch t d n: 27.823 m2
Tng din tch sn xy dng:
47.700 m2
Quy m cng trnh: 646 cn
(Block A3)
Tng mc u t: 503,7 t ng
Tin : D kin hon thnh
Q2/2017
SIRI (FIVE STAR KIM GIANG)
V tr: S 2 Kim Giang, Q. Thanh
Xun, H Ni
Din tch t d n: 33.400 m2
Tng din tch sn xy dng:
21.079 m2
Quy m cng trnh: 256 cn
(block B)
Tng mc u t: 400 t ng
Tin : D kin hon thnh
Q2/2017
Page 31
Bn co bch
d. Cc d n sp trin khai
OPAL TOWER
V tr: Phng Hip Bnh Chnh,
qun Th c, Tp HCM
Din tch t d n: 4.668 m2
Tng din tch sn xy dng:
34.965 m2
Quy m cng trnh: 260 cn h
Tng mc u t: 454,5 t ng
Thi gian d kin trin khai:
Q3/2016
ZEN PLAZA
V tr: QL 13, phng Hip Bnh
Phc, Th c, TP HCM
Din tch t d n: 13.289 m2
Tng din tch sn xy dng:
49.838 m2
Quy m cng trnh: 517 cn h
Tng mc u t: 570,4 t ng
Thi gian d kin trin khai:
Q4/2016
POLARIS RIVERVIEW
V tr: Phng Hip Bnh Chnh,
Th c, TPHCM
Din tch t d n: 8.250 m2
Tng din tch sn xy dng:
52.023 m2
Quy m cng trnh: 470 cn h
Tng mc u t: 473,4 t ng
Thi gian d kin trin khai:
Q3/2016
Page 32
Bn co bch
Page 33
Bn co bch
CARA RIVERVIEW
V tr: An Dng Vng,
Phng 16, qun 8, TP HCM
Din tch t d n: 3.415 m2
Tng din tch sn xy dng:
19.992 m2
Quy m cng trnh: 196 cn
Tng mc u t: 195,3 t
ng
Thi gian d kin trin khai:
Q2/2016
GREENY RIVERVIEW
V tr: Trn Xun Son, phng
Tn Kin, qun 7, TP HCM
Din tch t d n: 8.526 m2
Tng din tch sn xy dng:
75.472 m2
Quy m cng trnh: 769 cn
Tng mc u t: 863,5 t
ng
Thi gian d kin trin khai:
Q3/2016
OPAL GARDEN
V tr: Hip Bnh Chnh, Th
c
Din tch t d n: 8.250 m2
Tng din tch sn xy dng:
36.904,24m2
Quy m cng trnh: 346 cn
Tng mc u t: 550 t ng
Thi gian d kin trin khai:
Qy 4/2016
Page 34
Bn co bch
Kt hp vi nhn vin bn hng kho st tnh hnh v cc chnh sch ca i th quyt nh:
Chin lc kinh doanh, chnh sch bn hng, t chc cc dch v khuyn mi y mnh bn
hng cho cc d n ca t Xanh.
Thc hin v nh gi cc bc trin khai k hoach marketing tng th cho d n, tham mu cho
Ban Tng Gim c v cc chin dch truyn thng v qung b nhm khuych trng hnh nh
d n.
Bn cnh , Marketing lun c nhng chng trnh tip th nhm kch cu v khng nh
thng hiu ca cng ty trn th trng, nht l i vi lnh vc phn phi v u t d n. V
vy, mi n lc Marketing d n ca cng ty u hng n cc mc tiu c th nh sau:
- Sn phm v chnh sch gi c
Page 35
Bn co bch
- Bo v thng hiu
S dng bin php bo v thng hiu thng qua cc h thng nhn dng thng hiu ca cng
ty mt cch nht qun trn tt c cc ti liu, vt phm qung co.
Cng ty cn ng k chng hng gi, hng nhi dnh cho nhn hiu ni ting c cng
chng bit n rng ri do Cc S hu tr tu cp.
Thng hiu v nhn hiu t Xanh c ng k ti Cc s hu tr tu Vit Nam
Nhn hiu thng mi, ng k pht minh sng ch v bn quyn cho cc d n ca t Xanh
nh: Sunview Town (Th c), Luxcity (Qun 7), Opal Riverside (Th c)
Page 36
Bn co bch
Nhm duy tr v pht huy gi tr vn ha cng ty, trong thi gian ti mi hot ng ca t
Xanh s hng ti hon thin v nng cao mi quan h ng x ni cng s, tha mn nhu cu
khch hng qua cung cch phc v chuyn nghip, phong cch chuyn nghip trong CBCNV, t
gia tng gi tr cng ty t Xanh ln tm cao mi, to c s gn kt bn vng gia cc
thnh vin trong cng ty, cc nh u t, c ng v chia s, ng gp tch cc cho cng ng
v x hi.
Ngoi ra, t Xanh cng thng xuyn qung b thng hiu qua cc phng tin thng tin i
chng, cc gii thng uy tn mang thng hiu t Xanh ti gn hn na vi tng khch
hng ca cng ty v lm cho thng hiu t Xanh tr nn gn gi hn trong tm tr khch
hng.
- Mc tiu v nhn bit thng hiu: y mnh cng tc nghin cu v phn tch pht
trin d n, pht trin sn phm ph hp vi nhu cu th trng v c sc cnh tranh cao.
Tr thnh 1 trong TOP 10 thng hiu bt ng sn hng u ti Vit Nam. L mt trong 5
cng ty m khch hng ngh n u tin khi mua sn phm bt ng sn
Page 37
Bn co bch
Gi tr Thi im
Thi gian Sn
Stt Hp ng (triu k kt i tc
thc hin phm
ng)
1 01/2014/HTKD/XM 398.460 11/2/2014 6/2014 - Cn h Cty CP T v
N-DXG H gp vn 11/2014 d n DV t Xanh
thc hin phn phi v Topaz Min Nam
tip th c quyn Garden
2 39/2014/HDV- 97.196 12/4/2014 2014 Cn h Cty TNHH
TT&PPQ/TL-DXG 2015 d n TM & T
tip th v phn phi Sunview Thin Lc
c quyn 3
3 10/2012/HDDV- 535.457 11/11/2012 2012 - Cn h Cty TNHH
TT&PPQ/TTL-DXG 2015 d n 4S XD Thnh
tip th v phn phi Linh Trng Lc
c quyn ng
4 01/2014/HTKD/XM 442.200 17/7/2014 2014 - Cn h Cty CP DV v
B-DXG gp vn thc 2015 d n a c t
hin phn phi v tip Hong Xanh Min
th c quyn Vn Th Bc
5 02/2013/HTKD/XM 440.400 11/7/2013 2013 - Cn h Cty CP DV v
B-DXG gp vn thc 2014 d n L a c t
hin phn phi v tip Vn Xanh Min
th c quyn Thim Bc
6 01/2013/HTKD/XM 532.840 8/7/2013 2013 - Cn h Cty CP DV v
B-DXG gp vn thc 2014 d n M a c t
hin phn phi v tip Sn Xanh Min
th c quyn Tower Bc
7 Hp ng gp vn 250.000 8/7/2014 2014 - D n Cng ty C
thc hin d n. 2015 KDC Phn u T
Phc Bt ng Sn
Long A Thy Li 4B
Page 38
Bn co bch
Gi tr Thi im
Thi gian Sn
Stt Hp ng (triu k kt i tc
thc hin phm
ng)
Page 39
Bn co bch
Gi tr Thi im
Thi gian Sn
Stt Hp ng (triu k kt i tc
thc hin phm
ng)
qun Th
c (Zen
-
Riverside
)
15 Tha thun chuyn 72.000 14/12/2015 2016-2018 Khu t Cng ty CP
nhng c phn Cty ti s Tp on
CP.In Nng nghip 292/3 mui Min
Kha Vn Nam cng cc
Cn, c ng cng
phng ty CP.In Nng
Hip Nghip
Bnh
Chnh,
qun Th
c (d
n Opal
Tower)
Page 40
Bn co bch
Gi tr Thi im
Thi gian Sn
Stt Hp ng (triu k kt i tc
thc hin phm
ng)
Hip
Bnh
Chnh,
qun Th
c
Page 41
Bn co bch
8.2.2. Kh khn
Hot ng kinh doanh ca Cng ty ch yu l trong lnh vc kinh doanh bt ng sn, v vy
Cng ty c th chu nh hng chu k pht trin ca ngnh xy dng v kinh doanh bt ng
sn.
Ngnh xy dng v kinh doanh bt ng sn l ngnh i hi Cng ty phi c lu lng vn
ln v di hn. V vy, nu khng ch ng c ngun ti chnh th Cng ty s gp kh khn
trong hot ng sn xut kinh doanh.
Page 42
Bn co bch
Bng nhng vic lm thit thc v ngha, t Xanh c x hi ghi nhn vi hng lot gii
thng uy tn trong v ngoi nc, in hnh nh: bng khen Th tng nm 2014, gii
thng Sao nm 2014, gii Sao vng t Vit nm 2013, Thng hiu Vit uy tn nm
2012, bng khen ca B trng B Xy dng nm 2014 Vi nhng ng gp tch cc cho
kinh t - x hi, t Xanh khng nh c v th ca mt doanh nghip c uy tn, c trch
nhim trn th trng bt ng sn trong nc v quc t.
- V h thng phn phi: H thng phn phi ca t Xanh hin nay c m rng ra ton
quc, c bit c th mnh ti khu vc Min ng Nam b v khu vc Thnh ph H
Ch Minh, Nng, H Ni.
- u t d n: Mc d Cng ty mi i vo lnh vc u t d n cui nm 2007 nhng
n nay Cng ty khng nh c v th v thng hiu ca mnh thng qua vic u
t xy dng v cho bn thnh cng ra th trng cc d n nh: Sunview 1, Sunview 2,
Ph Gia Hng, Gold Hill .... trong bi cnh th trng bt ng sn ng bng v c
nhiu kh khn. Hin ti, Cng ty ang tip tc thc hin trin khai cc d n tim nng
v theo nh gi kh nng thnh cng cao nh: Sunview Town (Th c), Riveside
Garden (Th c), Green City (Qun 9), y u l nhng d n c thit k hin i,
sn phm ph hp vi nhu cu th trng.
- V b my qun tr, iu hnh: H thng qun tr, iu hnh v cu trc b my c
ci tin lin tc theo hng p ng nhu cu qun tr v iu hnh cng ty trong qu trnh
pht trin v hi nhp, hng n vic ci tin b my qun tr iu hnh theo cc chun
mc quc t. t Xanh phn no p ng c yu cu pht trin, tng kh nng cnh
tranh v hi nhp quc t.
Page 43
Bn co bch
Trong giai on 2016 - 2020, phn u thc hin u t xy dng ti thiu khong 12,5
triu m2 nh x hi ti khu vc th; p ng cho khong 80% s sinh vin, hc sinh
cc trng i hc, cao ng, trung cp chuyn nghip, dy ngh v khong 70% cng
nhn lao ng ti cc khu cng nghip c nhu cu c gii quyt ch ; h tr cho
khong 500 nghn h gia nh (theo chun ngho mi) ti khu vc nng thn ci thin
nh .
Page 44
Bn co bch
V quy hoch kin trc: y nhanh vic lp, thm nh v ph duyt quy hoch chi tit
trn c s quy hoch chung th, quy hoch nng thn mi c c quan c thm
quyn ph duyt; xc nh v cng b qu t c php xy dng nh theo quy
hoch lm c s t chc trin khai cc d n pht trin nh v to iu kin cho cc
h gia nh, c nhn xy dng, ci to nh theo quy hoch. Xy dng, hon thin cc
ch tiu s dng t ph hp trong quy hoch th, quy hoch im dn c nng thn,
quy chun, tiu chun thit k nh x hi, nh thu nhp thp; trong quy hoch th
phi xc nh c th din tch t pht trin tng loi nh , c bit l t xy
dng nh x hi, nh cho ngi c thu nhp thp, nh thng mi vi t l hp l
theo quy nh ca php lut v nh .
V chnh sch ti chnh tn dng v thu: b sung, hon thin c ch, chnh sch nhm
khai thc v huy ng ti a cc ngun lc ti chnh trong v ngoi nc, vn ODA cho
pht trin nh , c bit l cc ngun ti chnh trung v di hn theo hng hnh thnh
cc qu u t nh v bt ng sn, pht hnh cng tri, tri phiu v cc hnh thc
huy ng vn hp php khc theo quy nh ca php lut. Xy dng h thng cho vay
th chp nhanh gn, hiu qu, an ton v d tip cn; bo m vic kim sot v thu hi
n cc khon vay th chp; tiu chun ha cc cng c v quy trnh cho vay th chp
nh ; xy dng chnh sch bo him, bo lnh, tn dng nh , k c tn dng nh, tn
dng nh nng thn pht trin nh ; to iu kin cho cc i tng chnh sch x
hi c tip cn cc ngun vn cho mc ch ci thin nh . Nghin cu sa i, b
sung chnh sch v thu nh nhm khuyn khch s dng c hiu qu nh v hn ch
u c; u i thu i vi cc d n pht trin nh cho cc i tng chnh sch x
hi, nh cho ngi c thu nhp thp, nh cho thu.
V chnh sch pht trin th trng nh v qun l s dng nh : nghin cu ban
hnh quy nh v u i cng nh cc ch ti c th bo v quyn li ca cc nh u
t v ngi thu nh ; quy nh r ngha v ca cc bn c lin quan nhm khuyn
khch cc thnh phn kinh t tham gia u t xy dng nh cho thu. Nghin cu c
ch, chnh sch v m hnh pht trin, qun l nh ti nh c phc v nhu cu bi
thng, gii phng mt bng, thu hi t ai theo quy nh ca php lut. Tip tc
nghin cu, hon thin m hnh qun l s dng nh chung c, pht huy vai tr ca
cng ng dn c v ca cc ch s hu, ch s dng trong qun l s dng, bo tr nh
nhm duy tr v nng cao tui th cng trnh.
- Thng xuyn ci tin v b sung ngun lc v qun tr, ngun nhn lc, qu t v tim
Page 45
Bn co bch
Trn i hc 61
Trung cp 33
Lao ng ph thng 29
Page 46
Bn co bch
Page 47
Bn co bch
Ngoi ra, Cng ty cng c chnh sch xut thng theo danh hiu thi ua ca Nh nc
i vi nhng tp th v c nhn c thnh tch xut sc vt bc theo tiu chun chung ca
Lut thi ua khen thng v cc vn bn hng dn. Kt qu thi ua khen thng ca CB-
CNV c s dng lm c s thc hin cc chnh sch ca Cng ty, nh: quy hoch, o
to ngun d tr k tha, nng cao; nng bc lng trc thi hn; bt, b tr chc v cao
hn.
Page 48
Bn co bch
Thng 2/2014, Cng ty thc hin pht hnh thnh cng 22.200.319 c phiu tng vn iu
l t 527.996.810.000 ng ln 750.000.000.000 ng. S tin thu c t t pht hnh
c s dng ti tr cho D n Khu nh Hip Bnh Phc (SunView Town)
Page 49
Bn co bch
Thng 12/2014, Cng ty thc hin pht hnh thnh cng 25.700.000 c phiu tng vn
iu l t 750.000.000.000 ng ln 1.007.000.000.000 ng. S tin thu c t t pht
hnh c s dng b sung vn lu ng cho cho hot ng kinh doanh.
Thng 02/2015, Cng ty thc hin pht hnh 5.245.469 c phiu tr c tc tng vn iu l
Cng ty t 1.007.000.000.000 ng ln 1.059.454.690.000 ng.
Thng 03/2015, Cng ty thc hin pht hnh 300.000 c phiu theo chng trnh la chn
cho ngi lao ng tng vn iu l Cng ty t 1.059.454.690.000 ng ln
1.062.454.690.000 ng.
Thng 06/2015, Cng ty thc hin pht hnh 10.618.101 c phiu tr c tc tng vn iu
l Cng ty t 1.062.454.690.000 ng ln 1.168.635.700.000 ng.
Thng 09/2015, Cng ty thc hin pht hnh 400.000 c phiu theo chng trnh la chn
cho ngi lao ng tng vn iu l Cng ty t 1.168.635.700.000 ng ln
1.172.635.700.000 ng.
Vn kinh doanh (Vn ch s hu theo Bo co ti chnh hp nht sot xt bn nin 2016) ca
t Xanh vo thi im 30/06/2016 l 1.853.625.834.341 ng.
My mc v thit b 05 10
Thit b vn phng 03 - 06
Page 50
Bn co bch
Ngun: BCTC kim ton hp nht 2014, 2015 v BCTC Hp nht sot xt bn nin 2016
12.1.8. Tnh hnh cng n hin nay
a. Cc khon phi thu
n v tnh: triu ng
Nm 2014 Nm 2015 6 thng/ 2016
Ch tiu Qu Qu Qu
Tng s Tng s Tng s
hn hn hn
Phi thu t khch hng 138.934 - 173.229 - 175.508 -
Tr trc cho ngi bn 82.980 - 106.002 - 169.348 -
Phi thu v cho vay ngn 27.611 14.011 13.511 -
hn
Page 51
Bn co bch
Ngun: BCTC kim ton hp nht 2014, 2015 v BCTC sot xt bn nin 2016
b. Cc khon phi tr
n v tnh: triu ng
Page 52
Bn co bch
Ngun: BCTC kim ton hp nht 2014, 2015 v BCTC Hp nht Sot xt bn nin 2016
Page 53
Bn co bch
Ngun: BCTC kim ton hp nht 2014, 2015 v BCTC Hp nht Sot xt bn nin 2016
H v tn : Lng Tr Thn
Chc v : Ch tch Hi ng qun tr kim Tng Gim c
Gii tnh : Nam
Ngy thng nm sinh : 10/08/1976
Ni sinh : Thanh Ha
S CMND : 024789689, cp ngy 27/09/2007 ti CA TP.HCM
Quc tch : Vit Nam
Dn tc : Kinh
Qu qun : Thanh Ha
a ch thng tr : 140/60 in Bin Ph, P.17, Bnh Thnh, TP.HCM
in thoi :
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn : C nhn Kinh t
Page 54
Bn co bch
H v tn : Phm Linh
Chc v : Thnh vin Hi ng qun tr
Ngy thng nm sinh : 27/10/1974
Gii tnh : Nam
Ni sinh : H Ni
S CMND : 022947142, cp ngy 07/01/2009 ti H Ch Minh
Quc tch : Vit Nam
Dn tc : Kinh
Page 55
Bn co bch
Qu qun : Nam nh
a ch thng tr : 152/49 ng 304, phng 25, qun Bnh Thnh,
Tp.H Ch Minh
Ch hin nay : 152/49 ng 304, phng 25, qun Bnh Thnh,
Tp.H Ch Minh
in thoi : 0903.900.984
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn : Tin s kinh t
Qu trnh cng tc:
- T 03/1996 06/2003: Ngn hng United Overseas Bank, CN.TPHCM
Trng B phn Qun l tn dng
- T 06/2003 07/2007: Ngn hng TMCP Quc T Vit Nam, chi nhnh Si
Gn Gim c kinh doanh
- T 08/2007 06/2011: Cng ty c phn chng khon Quc t Vit Nam
Chc v cui cng Tng Gim c
- T 06/2011 05/2014: Ngn hng TMCP Phng ng Ph Tng Gim
c
- T 05/2012 09/2014: Cng ty c phn chng khon Phng ng Ch
tch Hi ng qun tr
- T 2009 nay: CTCP Cp nha Vnh Khnh Thnh vin HQT
- T 6/2014 nay: Ngn hng TMCP Vit Ph Tng Gim c
Chc v cng tc hin nay: Thnh vin HQT Cng ty C phn Dch v v Xy
dng a c t Xanh.
Chc v ang nm gi cc cng ty khc: Ph Tng Gim c Ngn hng
TMCP Vit v Thnh vin HQT CTCP Cp nha Vnh Khnh.
S c phn s hu v i din (tnh n 20/06/2016):
- S hu : 0 c phn, chim 0% vn iu l
- i din : 0 c phn, chim 0% vn iu l
Nhng ngi c lin quan nm gi c phiu : khng
Quyn li mu thun vi li ch Cng ty : khng
Cc khon n i vi Cng ty : khng
Li ch lin quan i vi Cng ty : khng
Hnh vi vi phm php lut : khng
Page 56
Bn co bch
Page 57
Bn co bch
H v tn : Lng Tr Tho
Chc v : Thnh vin Hi ng qun tr
Ngy thng nm sinh : 2/9/1974
Gii tnh : Nam
Ni sinh : Thanh Ha
S CMND : 281090667, ngy: 20/12/2010, ni cp: Bnh Dng
Quc tch : Vit Nam
Dn tc : Kinh
Qu qun : Thanh Ha
a ch thng tr : T 6 Khu Ph 3, Th Trn M Phc, Huyn Bn Ct,
Bnh Dng
in thoi : 0919395657
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn : C nhn
Qu trnh cng tc:
- T 8/2004 - 4/2010: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
- T 4/2010 - 2015: Cng ty C phn a c t Xanh Bnh Dng
- T 2015 - nay: Ch tch HQT kim Tng Gim c Cng ty u t Bt
ng sn Bnh Dng
Chc v cng tc hin nay ti DXG: Thnh vin HQT Cng ty C phn Dch
v v Xy dng a c t Xanh
Page 58
Bn co bch
Page 59
Bn co bch
Page 60
Bn co bch
H v tn : Bi Ngc c
Chc v : Ph Tng Gim c
Ngy thng nm sinh : 25/02/1976
Gii tnh : Nam
Ni sinh : Tam o Vnh Phc
S CMND : 024875670
Quc tch : Vit Nam
Dn tc : Kinh
Qu qun : Vnh Phc
a ch thng tr : C14-03, cao c t Phng Nam, ng Chu Vn An,
Phng 12, Q. Bnh Thnh, Tp.HCM
in thoi : 0983 948414
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn : Thc s
Qu trnh cng tc:
- T 02/2008 n 01/2012: Gim c d n Cng ty TNHH ICIC
- T 02/2012 n 04/2014: Gim c cng trng Cng ty TNHH Keppel
Land Vietnam
- T 05/2014 n nay: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t
Xanh
Chc v cng tc hin nay ti DXG: Ph Tng Gim c
Chc v ang nm gi cc cng ty khc : khng
S c phn s hu v i din (tnh n 20/06/2016):
- S hu : 19.780 c phn, chim 0,017% vn iu l
Page 61
Bn co bch
H v tn : Th Thi
Chc v : Ph Tng Gim c
Ngy thng nm sinh : 25/09/1976
Gii tnh : N
Ni sinh : Tnh Chu, Sn Tnh, Qung Ngi
S CMND : 025321473, ngy cp: 25/08/2010, ni cp: HCM
Quc tch : Vit Nam
Dn tc : Kinh
Qu qun : Tnh Chu, Sn Tnh, Qung Ngi
a ch thng tr : 4.3 L A, ng D6, P.Phc Bnh, Qun 9, TP.HCM
in thoi : 090.745.7509
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn: C nhn Kinh t
Qu trnh cng tc:
- T 2000 2002: Cng ty B Tng MeKong K ton tng hp
- T 2002 2007: CTCP u t Pht trin Kinh t - TP. HCM K ton
trng
- T 2007 2008: CTCP Dch v Tng hp Si Gn (SAVICO) - Ph K ton
trng
- T 2008 2015: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
K ton trng
- T 2015 nay: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
Q.Ph Tng Gim c
Chc v cng tc hin nay: Quyn Ph Tng Gim c Cng ty C phn Dch
Page 62
Bn co bch
v v Xy dng a c t Xanh
Chc v ang nm gi cc cng ty khc : khng
S c phn s hu v i din (tnh n 20/06/2016):
- S hu : 12.348 c phn, chim 0,011% vn iu l
- i din : 0 c phn, chim 0% vn iu l
Nhng ngi c lin quan nm gi c phiu : khng
Quyn li mu thun vi li ch Cng ty : khng
Cc khon n i vi Cng ty : khng
Li ch lin quan i vi Cng ty : khng
Hnh vi vi phm php lut : khng
Th lao v li ch khc nhn c t t chc ng k nim yt: Theo Ngh quyt
i hi ng c ng
13.3. Ban kim sot
Page 63
Bn co bch
H v tn : Trnh Th Ngc H
Chc v : Thnh vin Ban Kim sot
Ngy thng nm sinh : 13/02/1980
Gii tnh : N
Ni sinh : Bc Giang
S CMND : 025284398 cp ngy 01/04/2010 ti CA TP.HCM
Quc tch : Vit Nam
Dn tc : Kinh
Qu qun : Vn H,Vit Yn , Bc Giang
a ch thng tr : 66/443V Phan Huy ch P.12 Q.G Vp, TP.HCM
Page 64
Bn co bch
in thoi :
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn : C nhn Qun tr Kinh doanh, K ton
Qu trnh cng tc:
- T 4/2004 9/2004: Trung Tm bo him Petrolimex Pha Nam (Pjico Pha
Nam) Nhn vin k ton
- T 4/2004 2/2006: Trung Tm bo him Petrolimex Pha Nam (Pjico Pha
Nam) Ph phong ph trch k ton
- T 7/2006 5/2007: Cng ty C phn Trung Tun Cotec nhn vin k
ton
- T 6/2007 nay: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
Phng Hnh chnh Nhn s
Chc v cng tc hin nay: Thnh vin Ban kim sot Cng ty C phn Dch v
v Xy dng a c t Xanh
Chc v ang nm gi cc cng ty khc: Khng.
S c phn s hu v i din (tnh n 20/06/2016)
- S hu : 1.482 c phn, chim 0,001% vn iu l
- i din : 0 c phn, chim 0 % vn iu l
Nhng ngi c lin quan nm gi c phiu : khng
Quyn li mu thun vi li ch Cng ty : khng
Cc khon n i vi Cng ty : khng
Li ch lin quan i vi Cng ty : khng
Hnh vi vi phm php lut : khng
Th lao v li ch khc nhn c t t chc ng k nim yt: Theo Ngh quyt
i hi ng c ng
3) Nguyn Quc Vy Lim - Thnh vin Ban kim sot
Page 65
Bn co bch
Dn tc : Kinh
Qu qun : Tha Thin Hu
a ch thng tr : 39/6 Nguyn Th Ngha, P.2, Tp. Lt, Lm ng
in thoi : 0938484949
Trnh vn ha : 12/12
Trnh chuyn mn : C nhn kinh t
Qu trnh cng tc:
- T 2002 2003: Cng ty Qung co A&P
- T 3/2003 8/2006: Cng ty C phn Vn Pht Hng
- T 8/2006 2009: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
- T 2010 11/2012: Cng ty C phn a c t Xanh Bnh Dng
- T 11/2012 3/2014: Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t
Xanh
- 3/2014 n nay: Cng ty C phn u t LDG
Chc v cng tc hin nay ti DXG: Thnh vin Ban kim sot Cng ty C phn
Dch v v Xy dng a c t Xanh
Chc v ang nm gi cc cng ty khc:
- Gim c kinh doanh Cng ty C phn u t LDG
S c phn s hu v i din (tnh n 20/06/2016):
- S hu : 3.700 c phn, chim 0,003% vn iu l
- i din : 0 c phn, chim 0 % vn iu l
T l s hu c phiu ca nhng ngi c lin quan : khng
Quyn li mu thun vi li ch Cng ty : khng
Cc khon n i vi Cng ty : khng
Li ch lin quan i vi Cng ty : khng
Hnh vi vi phm php lut : khng
Th lao v li ch khc nhn c t t chc ng k nim yt: Theo Ngh quyt
i hi ng c ng
13.4. K ton trng
ng Trng Minh Chnh - K ton trng
Page 66
Bn co bch
Page 67
Bn co bch
n v tnh: triu ng
Nguyn Gi tr Gi tr Gi tr GTCL/
Khon mc GTCL/N Nguyn GTCL/ Nguyn
gi cn li cn li cn li NG
G (%) gi NG (%) gi
(GTCL) (GTCL) (GTCL) (%)
(NG) (NG) (NG)
TSC hu 19.137 9.297 48,58% 32.839 17.969 54,72% 33.000 17.863 54,13%
hnh
Nh ca vt 230 181 78,70% 3.237 1.098 33,92% 294 121 41,16%
liu kin trc
My mc 3.905 3.220 82,46% 5.639 4.333 76,84% 5.639 4.016 71,22%
thit b
Phng tin 13.143 4.881 37,14% 20.514 10.111 49,29% 23.151 11.080 47,86%
vn ti
Thit b vn 1.859 1.015 54,60% 3.449 2.427 70,37% 3.916 2.646 67,57%
phng
TSC v 1.180 709 60,08% 4.139 3.069 74,15% 17.751 16.533 93.14%
hnh
Trang Web 442 167 37,78% 442 86 19,46% 442 46 10,41%
Phn mm k 631 542 85,90% 631 390 61,81% 879 557 62,10%
ton
Ti sn v 107 - 0,00% 3.066 2.593 84,57% 16.430 15.931 96,96%
hnh khc
Tng cng 20.317 10.006 49,25% 36.978 21.038 56,89% 50.751 34.396 67,77%
Ngun: BCTC kim ton hp nht nm 2014 v 2015 v BCTC hp nht Qu 2/ 2016
Vn ch s hu 3.433.994 93,86%
T l Li nhun sau thu / Doanh thu thun 23%
Page 68
Bn co bch
Vi nh hng pht trin t Xanh tr thnh nh pht trin d n chuyn nghip hng u
ti Vit Nam, trong nm 2016, Hi ng qun tr s tch cc hn na pht huy vic khai thc,
thm nh v quyt nh u t cc d n hiu qu, em li nhiu li nhun v gi tr cho
Page 69
Bn co bch
Cng ty.
17. Thng tin v nhng cam kt nhng cha thc hin ca Cng ty:
Khng
18. Cc thng tin tranh chp kin tng lin quan ti Cng ty c th nh hng n
gi c phiu:
Khng
Page 70
Bn co bch
V. C PHIU CHO BN
1. Loi c phiu:
C phiu ph thng
2. Mnh gi:
10.000 ng/c phiu
3. Tng s c phiu d kin cho bn
Tng s c phiu cho bn d kin l 135.786.405 c phiu. i tng cho bn gm c
ng hin hu v cn b cng nhn vin, c th nh sau:
3.1. Cho bn cho c ng hin hu theo phng thc thc hin quyn mua
- S lng c phn d kin pht hnh ti a theo t l l: 117.205.570 c phn. Ti thi
im lp phng n ny: S c phn pht hnh ca Cng ty l 117.263.570 c phn v
c phiu qu ca Cng ty l 58.000 c phn. S lng c phn pht hnh thm cho c
ng s cn c theo t l thc hin quyn ca s lng c phiu ang lu hnh ca Cng
ty ti thi im cht danh sch c ng. (c phiu ang lu hnh = c phiu pht hnh
c phiu qu).
- Tng mnh gi: 1.172.055.700.000 ng.
- Gi pht hnh: 10.000 ng/c phn.
- Tng s tin d kin thu c: 1.172.055.700.000 ng
- T l thc hin quyn 1 : 1 (Ti ngy cht danh sch c ng thc hin quyn, c ng s
hu 01 c phn s c hng 01 quyn mua v c 01 quyn mua s c mua 01 c phn
mi pht hnh thm theo nguyn tc lm trn xung n hng n v).
- i tng c nhn quyn mua c phiu pht hnh thm: C ng hin hu c tn trong
danh sch c ng ti ngy ng k cui cng cht Danh sch c ng thc hin quyn
mua c phiu pht hnh thm do Trung tm lu k chng khon Vit Nam cp theo quy
nh.
- Phng thc thc hin: C ng c hng quyn u tin mua c phn (Quyn mua).
Quyn mua c chuyn nhng mt ln (V d: c ng A c 1.000 Quyn mua, c ng
A c th chuyn nhng Quyn mua cho nh u t B 400 Quyn mua v nh u t C 200
Quyn mua. Nh u t B v nh u t C khng c php chuyn nhng tip Quyn
mua t c ng A cho bt k ngi no).
- S c phn cn li do cc c ng khng thc hin quyn mua s do Hi ng Qun tr
quyt nh cho bn cho i tng khc (k c cc c ng hin hu c nhu cu u t
tng t l s hu c phn) vi mc gi cho bn khng thp hn 10.000 ng/c phn.
Cng ty s khng phn phi c phiu di d cho nh u t thuc i tng quy nh ti
ti Khon 2 iu 189 Lut Doanh nghip. Trng hp nh u t c chn mua c
phn thuc i tng quy nh ti theo quy nh ti im a, c, d Khon 1 iu 4 Ngh
Page 71
Bn co bch
Page 72
Bn co bch
- Phng thc thc hin: C ng c chia c tc bng c phiu s thc hin theo phng
thc thc hin quyn, quyn nhn c tc bng c phiu khng c php chuyn nhng.
- Phng n x l c phiu l: S lng c phn pht hnh thm tr c tc bng c phiu
khi chia cho cc c ng s c lm trn xung n hng n v. C phiu l pht sinh do
lm trn xung (nu c) s b hy.
V d: Vo ngy cht danh sch c ng thc hin pht hnh thm c phn chi tr c
tc, c ng Nguyn Vn A hin ang s hu 310 c phn. Khi , c ng A s c
nhn thm tng ng l (310 : 20) x 3 = 46,5 c phn. Theo phng n x l c phn l,
s lng c phn ca c ng A c nhn sau khi lm tron xung hng n v l 46 c
phn. S c phiu l 0,5 c phn hng thp phn s b hy.
- Ngun vn tr c tc bng c phiu: c ly t ngun li nhun sau thu cha phn phi
ly k n thi im 31/12/2015 trn Bo co ti chnh hp nht kim ton ca Cng ty
C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh.
- Gi tr chnh lch dng gia tng s li nhun d kin chi tr c tc bng c phiu (tnh
theo mnh gi 10.000 ng/c phn) so vi tng gi tr s c phiu thc t phn phi cho cc
c ng hin hu (tnh theo mnh gi 10.000 ng/c phn) s c gi li ti ngun li
nhun cha phn phi ca Cng ty.
3.3. Pht hnh c phiu thng cho Cn b cng nhn vin theo chng trnh la
chn cho ngi lao ng (ESOP)
- Loi c phiu: c phiu ph thng b hn ch chuyn nhng theo quy ch ESOP
- Thi gian hn ch chuyn nhng: n ngy 30/07/2018
- Mnh gi c phn: 10.000 ng/c phn.
- S lng d kin pht hnh: 1.000.000 c phn, chim 0,85% s lng c phiu ang lu
hnh ca Cng ty. Ti thi im lp phng n ny, s c phiu pht hnh ca Cng ty l
117.263.570 c phn v c phiu qu ca Cng ty l 58.000 c phn. S c phn ang lu
hnh ca Cng ty l 117.205.570 c phiu.
- Tng gi tr c phiu pht hnh theo mnh gi: 10.000.000.000 ng.
- Tng s tin d kin thu c: 0 ng
- Ngun vn ti tr cho chng trnh: s tin 10.000.000.000 ng c ly t ngun li
nhun sau thu cha phn phi ly k n thi im 31/12/2015 trn Bo co ti chnh hp
nht nm 2015 kim ton ca Cng ty C phn Dch v v Xy dng a c t Xanh
- Phng thc pht hnh: pht hnh c phiu thng cho CBCNV
- i tng pht hnh: 86 nhn vin c phn phi c phiu theo Ngh quyt s
26/2016/NQ-HQT ngy 14/07/2016 ca HQT. Cc nhn vin ny p ng tiu
chun theo quy ch ESOP c ban hnh theo Ngh quyt s 12/2016/NQ-HQT ngy
18/03/2016 ca HQT.
Page 73
Bn co bch
4. Gi cho bn d kin
Cho bn cho c ng hin hu theo t l: 10.000 ng/c phiu.
STT Khon mc Gi tr
1 Vn ch s hu 1.771.359.162.636
2 S c phn ang lu hnh 117.205.570
Bc 2: Thc hin quyn mua cho c ng hin hu v thanh ton tin mua c
phn.
Cc c ng trn danh sch s hu cui cng thc hin ng k quyn mua c phn theo t l
quy nh.
Page 74
Bn co bch
Khi ng k thc hin quyn mua c phiu pht hnh thm, c ng s np tin mua c phn
theo mc gi quy nh trong thi hn ng k mua cho php.
Sau thi hn quy nh, cc quyn mua cha ng k thc hin ng nhin ht hiu lc.
Chuyn nhng quyn mua: C ng c mua c phn c quyn t chi quyn mua. Quyn
mua c phiu pht hnh thm khng c php chuyn nhng.
Bc 3: Kt thc thc hin quyn.
Kt thc thi hn ng k thc hin quyn mua c phn, Cng ty s tp hp danh sch c
ng mua c phn lp phng n x l c phiu l v c phiu cha phn phi ht (nu
c).
Ton b s tin bn c phn c chuyn vo ti khon phong ta.
3 Cng b thng tin v vic cho bn trn bn tin TTCK (D+5) n (D+7)
6 Chuyn nhng quyn mua c phiu pht hnh thm (D+28) n (D+58)
Page 75
Bn co bch
- Tin hnh b sung ngun vn cn thiu thng qua vay ngn hng theo cc Hp ng tn
dng v huy ng t khch hng
Thi gian phn phi c th s c nu chi tit trn Thng bo pht hnh chng khon khi
c y ban Chng khon Nh nc chp thun.
8. ng k mua c phiu
Phng thc thanh ton: chuyn khon.
a im nhn H s ng k mua c phiu:
- i vi c ng lu k chng khon: ng k v np tin mua ti cc Cng ty chng
khon ni c ng m ti khon.
Page 76
Bn co bch
Vi danh mc ngnh ngh kinh doanh hin ti ca Cng ty trn cng thng tin ng k doanh
nghip quc gia, Cng ty thc hin tra sot theo quy nh ca Ngh nh s 60/2015/N-
CP ngy 26/06/2015 ca Chnh ph v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s
58/2012/N-CP v xc nh cc ngnh ngh kinh doanh hin ti ca Cng ty khng c ngnh
no hn ch t l s hu ca nh u t nc ngoi di 49%. Vi kt qu tra sot ny, Cng
ty quyt nh vn duy tr t l s hu c phiu ca nh u t nc ngoi ti Cng ty l khng
qu 49% vn iu l.
Ti thi im cht danh sch c ng ngy 20/06/2016, Cng ty c 145 c ng nc ngoi
s hu 46.130.308 c phn, chim 39,34% vn iu l ca Cng ty
Page 77
Bn co bch
Page 78
Bn co bch
VI. MC CH CHO BN
1. Mc ch cho bn
Cng ty s thc hin s dng vn thu c t t pht hnh b sung ngun vn thc hin
cc D n (Bao gm c nhn chuyn nhng d n): D n Opal Riverside, Hip Bnh
Chnh, Th c, din tch t 20.096,5 m2; D n Luxcity, Hunh Tn Pht, phng Bnh
Thun, qun 7, din tch t 7.480,6 m2; D n Opal Garden, Hip Bnh Chnh, Th c,
din tch t 8.250m2. Tnh php l ca cc D n hin ti nh sau:
- D n Opal Riverside, Hip Bnh Chnh, Th c, din tch t 20.096,5 m2: D n do
t Xanh lm ch u t. D n c y th tc php l v ang trin khai xy
dng.
- D n Luxcity, Hunh Tn Pht, phng Bnh Thun, qun 7, din tch t 7.480,6 m 2:
D n do t Xanh lm ch u t. D n c y th tc php l v ang trin
khai xy dng.
- D n Opal Garden, Hip Bnh Chnh, Th c, din tch t 8.250m2: D n c
Giy chng nhn quyn s dng t v do Cng ty c phn u t Bivi (Bivi) lm ch
u t. Hin ti, D n ang c lm th tc chuyn ch u t t Bivi sang cho t
Xanh. Vic chuyn nhng d n c y Ban nhn dn thnh ph H Ch Minh
chp thun theo Quyt nh s 3382/Q-UBND ngy 02/07/2016. t Xanh np h
s chuyn quyn s dng t t Bivi sang t Xanh. Ngay khi t Xanh nhn c Giy
chng nhn quyn s dng t th t Xanh chnh thc tr thnh ch u t ca D n.
2. Phng n kh thi
2.1. D n Opal Riverside
Page 79
Bn co bch
Hiu qu u t D n
n v tnh: Nghn ng
KT QU KINH DOANH
Tng chi ph u t (bao gm li
840.000.000
vay)
Vn u t 671.292.414
Li nhun trc thu v li vay 349.963.248
Li vay ngn hng 30.336.998
Li nhun trc thu 319.626.250
Li nhun sau thu 222.309.579
ROE > ROI gi tin ngn hng: 0.17 0,33
IRR 119,6%
NPV 121.358.755
Thi gian hon vn 3,8 Nm
Page 80
Bn co bch
C cu vn ca d n
D n Opal Riverside c Ngn hng TMCP Cng thng Vit Nam Chi nhnh Th
Thim ng cp hn mc tn dng l 555.233.000.000 ng.
2.1.2. C s php l
- Quyt nh s 2327/Q-UBND ngy 20 thng 05 nm 2015 ca UBND Tp.HCM v
cng nhn ch u t v chp thun u t d n Khu dn c ti phng Hip Bnh Chnh,
qun Th c.
- Hp ng chuyn nhng ton b D n gia t Xanh v PPI.
- Quyt nh s 2444/Q-UBND ngy 17 thng 05 nm 2016 ca UBND Tp.HCM v
vic chp thun cho php chuyn nhng ton b D n Khu nh ti phng Hip Bnh
Chnh, qun Th c vi din tch 20.096,5 m2 t Cng ty c phn u t v pht trin d
n h tng Thi Bnh Dng cho Cng ty c phn Dch v v Xy dng a c t Xanh.
-Quyt nh s 1026/Q-UBND ngy 12/03/2015 ca UBND Tp.HCM v vic ph
duyt n iu chnh quy hoch chi tit xy dng th t l 1/500 D n khu dn c
phng Hip Bnh Chnh, qun Th c.
- Giy chng nhn quyn s dng t s CC 833970 chng nhn cho Cng ty c phn
u t v pht trin d n h tng Thi Bnh Dng ngy 28/04/2016 vi din tch 7.997,8
m2
- Quyt nh s 3053/Q-UBND ngy 25/06/2015 ca UBND thnh ph v giao t
cho Cng ty CP u t v Pht trin d n h tng Thi Bnh Dng u t d n khu dn
c phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c.
- Giy php xy dng s 52/GPXD ngy 12/04/2016 do S Xy dng cp
2.2. D n Luxcity
Page 81
Bn co bch
2.2.1. Tm tt v d n
Hiu qu u t D n
n v tnh: Nghn ng
KT QU KINH DOANH
Tng chi ph u t (bao gm li
840.000.000
vay)
Vn u t 671.292.414
Li nhun trc thu v li vay 349.963.248
Li vay ngn hng 30.336.998
Li nhun trc thu 319.626.250
Li nhun sau thu 222.309.579
ROE > ROI gi tin ngn hng: 0.17 0,33
IRR 119,6%
NPV 121.358.755
Thi gian hon vn 3,8 Nm
K hoch trin khai xy dng nh sau:
- Khi cng xy dng cng trnh:
Xy dng 18 thng: t 08/2015 n 2/2017, hin nay xy ti tng 05
Bn hng 12 thng: 10/2015 n 10/2016
- Xy dng cc hng mc cy xanh giao thng i ni v i ngoi ca d n.
- Bn giao v nghim thu.
Page 82
Bn co bch
Page 83
Bn co bch
2.3.1. Tm tt v d n
Hiu qu u t D n
n v tnh: Nghn ng
KT QU KINH DOANH
Vn u t 410.000.000
ROE 0,19
IRR 59,4%
Page 84
Bn co bch
KT QU KINH DOANH
NPV 49.369.668
Page 85
Bn co bch
Page 86
Bn co bch
K hoch s dng vn thu c t t pht hnh: Cng ty s s dng ton b s tin thu
c trong t cho bn d kin l 1.172.055.700.000 ng b sung ngun vn thc hin
cc D n (Bao gm c nhn chuyn nhng d n) nh sau:
n v tnh: ng
Page 87
Bn co bch
2.2. D n Luxcity
n v tnh: ngn ng
STT Ni dung Gi tr u t
Tng cng Nm 2016 Nm 2017
I CHI PH T 135.415.174 135.415.174 -
1 Chi ph mua t 135.000.000 135.000.000 -
2 Chuyn mc ch s dng: - - -
3 Thu trc b (0.5%) 415.174 415.174 -
II CHI PH XY DNG 487.801.645 50.000.000 437.801.645
1 Chi ph h tng 8.575.850 5.000.000 3.575.850
Page 88
Bn co bch
STT Ni dung Gi tr u t
Tng cng Nm 2016 Nm 2017
2 Chi ph xy dng 441.972.029 30.974.884 410.997.145
- Toa vn phong 93.143.432 10.974.884 82.168.548
- Toa cn h 348.828.597 20.000.000 328.828.597
3 Kin thit c bn 14.025.116 14.025.116 -
4 D phng 23.228.650 - 23.228.650
III CHI PH HOT NG 86.783.181 30.000.000 56.783.181
1 Tip th 18.683.335 8.000.000 10.683.335
2 Bn hng 37.366.670 15.500.000 21.866.670
3 Qun l chung 2.252.739 1.500.000 752.739
4 Li vay d kin 28.480.437 5.000.000 23.480.437
TNG CNG 710.000.000 215.415.174 494.584.826
Gi tr u t
STT Ni dung
Tng cng Nm 2016 Nm 2017 Nm 2018
I CHI PH T 47.239.598 47.239.598 - -
Chi ph mua t (bao gm tin
47.004.575 - -
1 s dng t) 47.004.575
2 Thu trc b (0.5%) 235.023 235.023 - -
II CHI PH XY DNG 430.675.271 30.000.000 250.000.000 150.675.271
1 San lp + h tng 5.089.068 4.000.000 1.089.068 -
2 Chi ph xy dng 390.760.410 16.000.000 238.623.159 136.137.251
3 Kin thit c bn 15.287.773 10.000.000 5.287.773 -
- Qun l d n 2.579.550 2.579.550 - -
- Thit k 2 bc 4.524.327 3.000.000 1.524.327 -
- Chi ph khc 8.183.896 4.420.450 3.763.446 -
4 D phng 19.538.020 - 5.000.000 14.538.020
III CHI PH HOT NG 72.085.131 10.000.000 25.000.000 37.085.131
1 Tip th 13.767.208 2.000.000 7.000.000 4.767.208
2 Bn hng 27.534.416 4.000.000 15.000.000 8.534.416
Qun l chung, chi ph php
1.953.802 1.000.000 500.000 453.802
3 l d n
4 D phng CPH 1.953.802 - 600.000 1.353.802
Page 89
Bn co bch
Gi tr u t
STT Ni dung
Tng cng Nm 2016 Nm 2017 Nm 2018
5 Li vay d kin 26.875.903 3.000.000 10.000.000 13.875.903
TNG CNG 550.000.000 87.239.598 275.000.000 187.760.402
Page 90
Bn co bch
Trn c s cc thng tin m HSC thu thp c v DXG v t pht hnh c phiu, vi t
cch l t chc t vn, HSC c mt s nhn nh nh sau: Cng ty c nhng th mnh nht
nh nh hot ng kinh doanh lu nm trong ngnh, i ng Ban qun tr, cn b cng nhn
vin giu kinh nghim, c chuyn mn cao. Bn cnh chin lc u t ca Cng ty trong
vic tp trung vo: Kinh doanh nh; Mi gii bt ng sn; dch v nh t, T vn bt ng
sn, Dch v sn giao dch bt ng sn l ph hp vi nh hng pht trin lu di ca t
nc, iu ny s to ra nn tng cho s pht trin bn vng ca Cng ty v ti a ha li
nhun cho c ng. Tuy nhin vi tc pht trin nhanh v cc c hi u t hin c, trong
khi ngun vn ch s hu cn kh hn hp s gia tng ri ro cng nh hn ch mt s c hi
pht trin ca Cng ty. Vic gia tng ngun vn trong t pht hnh ny l mt bc tin rt
cn thit v ph hp cho Cng ty nng cao nng lc kinh doanh, thu ht v gi nhn ti.
Nu t pht hnh khng thnh cng s khin Cng ty phi i mt vi ri ro thanh khon
cao. Tuy nhin, vi tim nng sp ti ca Cng ty v s n lc ca ban iu hnh, chng ti
k vng t pht hnh vn c kh nng thnh cng cao.
Website: http://www.dfkvietnam.com
Page 91
Bn co bch
IX. PH LC
1. Ph lc 1: Bn sao hp l Giy chng nhn ng k kinh doanh;
Page 92