KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAN-EL MHENDSLK ELEKTRK TAAHHT SANAY VE

TCARET A..
Genel Kurul lemlerine likin Bildirim
 Genel Kurul lemlerine likin Bildirim

zet Bilgi 2016 Yl Olaan Genel Kurul Tescili Hakknda

Yaplan Aklama Gncelleme mi ? Evet
Yaplan Aklama Dzeltme mi ? Hayr
Yaplan Aklama Ertelenmi Bir Aklama m ? Hayr
lgili irketler SANEL

Genel Kurul ars

Genel Kurul Tipi Olaan Genel Kurul

Hesap Dnemi Balang Tarihi 01.01.2016
Hesap Dnemi Biti Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Tarihi 24.04.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katlm in Pay Sahibi Olunmas Gereken Son
23.04.2017
Tarih
lke Trkiye
ehir STANBUL
le MRANYE
Adres erifAli Mahallesi Baer Sokak No:44

Gndem Maddeleri

1 - Al
2 - Toplant Bakanlnn oluturulmas ve Toplant Tutanann imzalanmas hususunda Toplant Bakanlna yetki verilmesi
3 - 2016 Yllk Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsaml Gelir Tablosu' nun okunmas ve mzakere edilmesi, Bilano ve Gelir Tablosunun onaylanmas
4 - Bamsz denetim raporunun okunmas,
5 - Ynetim kurulu yelerinin ibras.
6 - 31.12.2016 tarihli sona eren dneme ilikin Ynetim Kurulu tarafndan kar datm nerisinin grlerek onaylanmas
7 - Dnem Sonras Grevden Ayrlan Ynetim Kurulu Asil yeleri nedeniyle, bir asil ye yerine yeni atamann ve dier asil yeliin bo braklmasnn grlerek karara balanmas
8 - Ynetim Kurulu yelerinin cretlerinin belirlenmesi ve onaylanmas
9 - TTK 395 ve 396'nc Maddelerine gre Ynetim kurulu yelerine, irketle kendisi veya bakas adna ilem yapabilmeleri, irketin faaliyet konusuna giren ileri yapan irketlere ortak
sfatyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
10 - Sermaye Piyasas Kanunu ve TTK hkmleri erevesinde Bamsz Denetim Kuruluunun seiminin grlmesi ve karara balanmas,
11 - Dilek ve Temenniler
12 - Kapan

Gndemde Yer Alan Hak Kullanm Sreleri

Kar Pay Datm

Genel Kurul ar Dkmanlar

EK: 1 2016 Yl Kar Datm Teklifi Karar.pdf - Dier Genel Kurul ar Dokman

EK: 2 2016 YILI OLAAN GENEL KURUL GNDEM VE BLGLENDRMES.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokman

EK: 3 2016 Yl Olaan Genel Kurul Karar.pdf - Dier Genel Kurul ar Dokman
Genel Kurul Sonular

Genel Kurul Yapld m? Evet

San-El Mhendislik Elektrik Taahht Sanayi Ve Ticaret Anonim irketinin 24/04/2017

Tarihinde Yaplan Olaan Genel Kurul Toplant Tutana

San-el Mhendislik Elektrik Taahht Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin Olaan Genel
Kurul toplants 24.04.2017 tarihinde, saat 10:00 de, erifali Mahallesi Baer Sokak No:
44 mraniye-stanbul adresinde stanbul Valilii Ticaret l Mdrl'nn 20.04.2017
tarih ve 24414377 sayl yazlaryla grevlendirilen Bakanlk Temsilcisi Mustafa
ALIKAN'n gzetiminde yaplmtr.

Toplantya ait ar kanun ve ana szlemede n grld gibi gndemi de ihtiva

edecek ekilde 29.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydnlatma Platformunda, 29.03.2017
tarihinde Merkezi Kayt Kuruluu A.'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-irket
portalndan, internet sitemizde (www.san-el.com) ve stanbul Ticaret Sicil
Mdrlnde tescil edilmi olup 04.04.2017 tarih 9298 Sayl Trkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde yaynland tespit edildi.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinde, irketin itibari deeri 13.225.000 TL olan

paylarnn 6.430.010 TL nominal ksmnn tamamnn toplantda asaleten hazr
bulunduunun anlalmasyla ve bylece gerek Kanun gerekse esas szlemede
ngrlen asgari toplant nisabnn mevcut olduunun anlalmas zerine toplant
Ynetim Kurulu Bakan Sayn Bahadr YALIN tarafndan alarak gndemin
grlmesine geildi.

1 Toplant Ynetim Kurulu Bakan Sayn Bahadr YALIN al konumas ile balad.

2- Toplant bakanlna mer Faruk KARA'nn seilmesine oybirliiyle karar verildi.

Yazmanla MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasna sahip Yasemin BOZDEMR
ALIKAN, Oy Toplayclna Ouz TOPTA toplant bakan tarafndan atanmtr.
Divan heyetine toplant tutanan ortaklar adna imzalama yetkisi 6.430.010 adet oyla
oy birlii ile karar verildi.

3- 2016 Yl Ynetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsaml gelir tablosu
KAP ve irket internet sitesinde yaynlandndan okunmamas konusunda nerge
oyland ve oy birlii ile kabul edildi. Yaplan oylama sonucunda 2016 ylna ait bilano
ve gelir tablosu 6.430.010 adet oyla oy birlii ile tasdik edildi.

4- Bamsz Denetim raporu KAP ve irketin internet sitesinde nceden aklanmas

nedeniyle zet okunmas konusunda nerge ortaklarn onayna sunuldu oy birlii ile
onayland. 2016 yl bamsz denetim raporu zet gr Bilgili Bamsz Denetim ve
YMM A. temsilcisi Sayn Ahmet SEVNCEK tarafndan okundu.

5- Ynetim Kurulu yeleri 2016 yl faaliyetlerinden dolay 10 olumlu oy ile ayr ayr ibra
edildiler. 6.430.000 adet oya sahip Ynetim Kurulu yeleri kendi ibralarnda oy
kullanmadlar.
 6- 2016 yl karn datm hususu grmeye ald. 2016 yl kar datm tablosu nerisi
KAP ve irketin internet sitesinde ilan edilmi olduundan 2016 yl yasal zarar
Genel Kurul Sonular
nedeniyle kar datm yaplmamas nerisi oyland 6.430.010 adet oyla oy birlii ile
kabul edildi.

7- irketimiz Ynetim Kurulu Asil yeleri Zeynel Abidin ERDALOLU ve Ouz TOPTA'n
grevden ayrlma taleplerinin 24.02.2017 tarihli 5 sayl ynetim Kurulu karar ile
onaylanmas nedeniyle esas szlemenin 8 maddesinin a bendi gerei bu yeliklerden
Zeynel Abidin ERDALOLU yerine kalan grev sresini tamamlamak iin Pnar
YALIN'n mevcut atamasnn onaylanmasna ve dier yelie atama yaplmayarak bo
braklmasna, Zeynel Abidin ERDALOLU zerinde grnen Ynetim Kurulu Komite
yeliklerine Pnar YALIN'n atanmasnn onaylanmasna 6.430.010 adet oyla oy birlii
ile karar verildi.

8- Ynetim Kurulu yelerinin 2017 ylnda alacaklar cretlerin belirlenmesine geildi

verilen nerge ile ynetim kurulu ye cretlerinin deitirilmemesi Bahadr YALIN
15.400,00 TL Serkan DNBA 13.750,00 TL Bamsz Ynetim Kurulu yesi Uur
PEKYILDIZ'a 1.300,00 TL Bamsz Ynetim Kurulu yesi Fatih KARACANK'e 1.150,00 TL
zerinden 2016 yl ile ayn tutarda cret denmesine devam edilmesi konusunda
oylama yapld. 6.430.010 adet oyla oy birlii ile kabul edildi. Verilen nerge zerine
yeni atanan Ynetim Kurulu yesi Pnar YALIN'a ise 2017 yl yasal asgari cret tutar
zerinde aylk cret denmesine 6.430.010 adet oyla oy birlii ile karar verildi.

9- TTK 395 ve 396'nc Maddelerine gre Ynetim Kurulu yelerine, irketle kendisi veya
bakas adna ilem yapabilmeleri, irketin faaliyet konusuna giren ileri yapan
irketlere ortak sfatyla girebilmeleri hususunda Ynetim Kurulu yelerine 6.430.010
adet oyla oy birlii ile izin verildi.

10- Sermaye Piyasas Kanunu ve Trk Ticaret Kanunu hkmleri kapsamnda 2017 yl
iin bamsz denetim irketi olarak Ynetim Kurulu karar dorultusunda Bilgili
Bamsz Denetim A.. seilmesine 6.430.010 adet oyla oy birlii ile karar verildi.

11- Dilek ve Temenniler blmnde sz alan olmad.

12- Gndemde grlecek baka bir husus kalmadndan toplant bakan tarafndan
saat 10:35 de toplantya son verildi.

Toplant Bakan Oy Toplayc Yazman

mer Faruk KARA Ouz TOPTA Yasemin BOZDEMR

ALIKAN
 Hak Kullanm Sreleri le lgili Alnan Kararlar

Kar Pay Datm Grld

Genel Kurul Kararlar Tescili

Genel Kurul Kararlar Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 08.05.2017

Genel Kurul Sonu Dkmanlar

EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazr Bulunanlar Listesi

EK: 2 Toplant Tutana.pdf - Tutanak

EK: 3 Genel Kurul Tescil Gazetesi.pdf - Dier Genel Kurul Sonu Dokman

Ek Aklamalar

irketimizin , 24.04.2017 tarihinde yaplan 2016 yl Olaan Genel Kurul Toplants tutana ve ekleri : stanbul Ticaret Sicili Mdrlnde 08.05.2017 tarihinde tescil edilmi olup 12 Mays
2017 9325 Sayl Gazete 367 nolu Sayfada tescili ilan olmutur.

Sayglarmzla,

Yukardaki aklamalarmzn, Sermaye Piyasas Kurulunun yrrlkteki zel Durumlar Tebliinde yer alan esaslara uygun olduunu, bu
konuda/konularda tarafmza ulaan bilgileri tam olarak yansttn, bilgilerin defter, kayt ve belgelerimize uygun olduunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doru olarak elde etmek iin gerekli tm abalar gsterdiimizi ve yaplan bu aklamalardan sorumlu olduumuzu beyan
ederiz.