Utökad kundkännedom

Information om företaget och dess verksamhet

Esse Money Exchange AB 559017-8983

Företagets namn Företagets organisationsnummer

Företagets ägare (mer än 25 % innehav)

Företagsnamn och organisationsnummer. Om det är flera nivåer med företag ange samtliga.
För privatpersoner ange personnummer/nationellt id-nr, födelsedatum (ååååmmdd), komplett adress och nationalitet samt lämna passkopia.

Esse Money Exchange AB 559017-8983, Storgatan 34, 58223 Linköping

100 % Elivin Rüya 19740822-9347, Storskiftesgatan 79 lgh 1201,58334 Linköping

Företag som ägs

Ange alla andra företag (namn och organisationsnummer) där företaget kontrollerar /äger mer än 25% samt företagets skattehemvist (land
och stad).
100 % Elivin Rüya 19740822-9347, Storskiftesgatan 79 lgh 1201,58334 Linköping
Skattehemvist är Sverige

Vilka personer är involverade i den dagliga ledningen av företaget?

Ange personnummer/nationellt id-nr, födelsedatum (ååååmmdd), komplett adress och nationalitet samt lämna passkopia.

Vilken typ av tillstånd har ert företag från Finansinspektionen eller motsvarande
övervakningsmyndighet?
Ange myndighetens namn, datum, kategori och typ av tillstånd inklusive institutnummer. Om ni är agent eller ombud, ange
fullständigt företagsnamn, registrerings- eller organisationsnummer och fullständig adress för företaget ni representerar.

Finansinspektionen: FI Beslut 15-12254

Ombud för Western Union

Företagets beräknade omsättning innevarande år och nästa år.

ca 30 miljoner ca 35 miljoner
Innevarande år Nästa år

Antal anställda som är involverade i betalningsverksamheten.

Loomis Sverige AB, Staffans väg 2, Box 7091, SE-192 07 Sverige

Växel: 08-52 22 46 00, www.loomis.se
 Utökad kundkännedom

Beskriv i korta drag er verksamhet.

Bifoga er affärsplan, registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) och årsredovisning.

Se Bilaga:bifogade dockument:
Bilaga 1 Verksamhetsplan
Bilaga 4 Registreringsbevis
Bilaga 8 årsredovisning 2017, (väntar på årsredovisning 2018 för 2018)

Ange antal kontor och på vilka orter ni bedriver verksamhet i Sverige.

1 Linköping

Antal kontor

Orter med verksamhet i Sverige

I vilka länder bedriver ert företag verksamhet?

Inga

Har ni en extern revisor? Om ja ange vilken. Om nej, ange orsak.

Ninos Turgay

Har ni varit föremål för utredning eller fått böter med anledning av misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering de
senaste 5 åren?
Ja

Nej

Vilken typ av betalningar får ni/kommer ni att få från era kunder?

Ja Nej
Kontant betalning vara/tjänst

Valutaväxling

Penningöverföring

Loomis Sverige AB, Staffans väg 2, Box 7091, SE-192 07 Sverige

Växel: 08-52 22 46 00, www.loomis.se
 Utökad kundkännedom

I vilket syfte köper ni kontanter från oss?

Ja Nej
Köp av vara/tjänst

Utbetalning av lön

Valutaväxling

Beskriv i korta drag er verksamhet.

Bifoga er affärsplan, registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) och årsredovisning.

Ja Nej
• Bank
• Myndighet
• Företagskunder
• Privatkund
• Ideella föreningar
• Övriga finansiella institut
(valutaväxlingskontor, betalningsförmedlare etc)
• Övrigt (ange)

Ange genomsnittligt belopp och totalt antal transaktioner/månad

SEK och de vanligaste valutorna (ex EUR, USD)

Se Bilaga 5

Ange genomsnittligt antal transaktioner inom Sverige per månad

Se Bilaga 5

Ange genomsnittligt antal transaktioner utanför Sverige per månad.

Loomis Sverige AB, Staffans väg 2, Box 7091, SE-192 07 Sverige

Växel: 08-52 22 46 00, www.loomis.se
 Utökad kundkännedom

Rutiner mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Svara i en separat bilaga

om ni inte får plats nedan.
Ja Nej

Har ni en internkontrollsfunktion eller annan oberoende granskning?

Är ni registrerade i Bolagsverkets register mot penningtvätt? Om nej, ange orsak.

Hur kontrolleras företagets kunder samt deras betalningar gentemot EU:s sanktionslista?
Se Bilaga 6

Nedan angivet företag bekräftar härmed att vi, på begäran av Loomis Sverige AB kommer att presentera information
gällande våra kunder och deras transaktioner som Loomis Sverige AB anser att man behöver för att fullgöra sina
åtaganden när det gäller internationella sanktioner och åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Elivin Rüya
Kontaktperson

esse_mex@hotmail.com 013101125, 0736861122

E-mailadress Telefon

Bilagor att bifoga:

• AML-policy
• AML-riskbedömning
• Senaste årsredovisningen
• Registreringsbevis
• Intyg på registrering hos Finansinspektionen

Loomis Sverige AB, Staffans väg 2, Box 7091, SE-192 07 Sverige

Växel: 08-52 22 46 00, www.loomis.se