CHAPTER 1 

TEN RICHEST NATIONS IN THE WORLD AND VARIOUS GOVERNMENT FORMS 

RICHEST PER GDP  WEALTHIEST PER CAPITA 

1.       United States of America  1.       Luxembourg 

2.       China  2.       Norway 

3.       Japan  3.       Switzerland 

4.       Germany  4.       Ireland 

5.       United Kingdom  5.       Iceland 

6.       France  6.       Qatar 

7.       India  7.       USA 

8.       Italy  8.       Denmark 

9.       Brazil  9.       Singapore 

10.   Canada  10.   Australia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1​ | ​Page
 MOST HONEST NATIONS IN THE WORLD  MOST CORRUPT NATIONS IN THE WORLD 

1.       Singapore  1.       Venezuela 

2.       Sweden  2.       Burundi 

3.       Canada  3.       Libya 

4.       Luxembourg  4.       Sudan 

5.       Netherlands  5.       Afghanistan 

6.       United Kingdom  6.       Yemen 

7.       Germany  7.       North Korea 

8.       Australia  8.       Syria 

9.       Hong Kong  9.       South Sudan 

10.   Iceland  10.   Somalia 

 
 
FORMS OF GOVERNMENT 
 
  There  are  actually  65  forms  of  government  existing  in  the  world.  Unless  one  is  a 
student  of  political  science,  he  or  she  may  not  be  aware  of  all  these  kinds  of 
government that exist around the globe.   
 
  Defined herein are about 31 forms of government or different types of republic which 
may  help  the  student  of  good  governance  and  corporate  responsibility  understand 
more each one as an alternative to governance – good or bad. 
 
  Many are listed because they are the more popular forms of government that exist in 
well-known  nations.  Others  are  mentioned  for  information  purposes  which  unless  an 
individual is well-read, may never come across in his lifetime. 
 
  The  following  are  the  forms  of  government that have been chosen to be part of this 
compilation  for  the  information  of  all  individuals  interested  in  the  study  of  good 
governance and corporate responsibility. 
 
 
 
 
 

2​ | ​Page
 TYPES OF REPUBLIC 
 
1. Absolute  Monarchy  –  a  form  of  government  where  the  monarch  rules  unhindered, 
i.e.,  without  any  laws,  constitution,  or  legally  organized  opposition.  (Vatican,  Saudi 
Arabia, Brunei, Oman) 
2. Anarchy  –  a  condition  of  lawlessness  or  political  disorder  brought  about  by  the 
absence of governmental authority.   
3. Authoritarian  –  a  form  of  government  in  which  state authority is imposed onto many 
aspects of citizens’ lives. 
4. Commonwealth  – a nation, state, or other political entity founded on law and united 
by a compact of the people for the common good.  
5. Communist  –  a  system  of  government  in  which  the  state  plans  and  controls  the 
economy  and  a  single  –  often  authoritarian  –  party  holds  power;  state  controls  are 
imposed  with  the  elimination  of  private  ownership  of  property  or  capital  while 
claiming  to  make  progress  toward  a  higher  social  order  in  which  all  goods  are 
equally shared by the people (i.e., a classless society). (China, Vietnam, Cuba) 
6. Confederacy  (Confederation)  –  a  union  by  compact  or  treaty  between  states, 
provinces,  or  territories,  that  creates  a  central  government  with  limited  powers;  the 
constituent  entities  retain  supreme  authority  over  all  matters  except  those 
delegated to the central government.  
7. Constitutional  –  a  government  by  or  operating  under  an  authoritative  document 
(constitution)  that  sets  forth  the  system  of  fundamental  laws  and  principles  that 
determines the nature, functions, and limits of that government.  
8. Constitutional  Democracy  –  a  form  of  government  in  which  the  sovereign  power  of 
the  people  is  spelled  out in a governing constitution. (Australia, Belgium, Cambodia, 
Canada) 
9. Constitutional  Monarchy  –  a  system of government in which a monarch is guided by 
a  constitution  whereby  his/her  rights,  duties,  and  responsibilities  are  spelled  out  in 
written law or by custom.  
10. Democracy  –  a  form  of  government  in  which  the  supreme  power  is retained by the 
people,  but  which  is  usually  exercised  indirectly  through  a  system  of  representation 
and delegated authority periodically renewed.  
11. Democratic  Republic  –  a  state  in  which  the  supreme  power  rests  in  the  body  of 
citizens entitled to vote for officers and representatives responsible to them.  
12. Dictatorship  –  a  form  of  government  in  which  a  ruler  or  small  clique  wield  absolute 
power (not restricted by a constitution or laws).  
13. Ecclesiastical​ – a government administrated by a church. 
14. Emirate  –  similar  to  a  monarchy  or  sultanate,  but  a  government  in  which  the 
supreme  power  is  in  the  hands  of  an  emir  (the  ruler of a Muslim state); the emir may 
be an absolute overlord or a sovereign with constitutionally limited authority.  
15. Federal  (Federation)  –  a  form  of  government  in  which  sovereign  power  is  formally 
divided  –  usually  by  means  of  a  constitution  –  between  a  central  authority  and  a 
number  of  constituent  regions  (states,  colonies,  or  provinces)  so  that  each  region 
retains  some  management  of  its  internal  affairs;  differs  from  a  confederacy  in  that 
the  central  government  exerts  influence  directly  upon  both  individuals  as  well  as 
upon the regional units. (United States, Germany, Mexico, Malaysia) 
16. Federal  Republic  –  a  state  in  which  the  powers  of  the  central  government  are 
restricted  and  in  which  the  component  parts (states, colonies, or provinces) retain a 

3​ | ​Page
 degree  of  self-government;  ultimate  sovereign  power  rests  with  the  voters  who 
chose their governmental representatives. 
17. Islamic  Republic  –  a  particular  form of government adopted by some Muslim states; 
although  such  a state is, in theory, a theocracy, it remains a republic, but its laws are 
required to be compatible with the laws of Islam. 
18. Maoism  –  the  theory  and  practice  of  Marxism-Leninism  developed in China by Mao 
Zedong  (Mao  Tse-tung),  which  states  that  a  continuous  revolution is necessary if the 
leaders of a communist state are to keep in touch with the people.  
19. Marxism  –  the  political,  economic,  and  social  principles  espoused  by  19​th  century 
economist  Karl  Marx;  he  viewed  the  struggle  of workers as a progression of historical 
forces  that  would  proceed  from  a  class  struggle  of  the  proletariat  (workers) 
exploited  by  capitalists  (business  owners),  to  a  socialist  “dictatorship  of  the 
proletariat,” to, finally, a classless society – Communism.  
20. Marxism-Leninism  –  an  expanded  form  of  communism  developed  by  Lenin  from 
doctrines  of  Karl  Marx;  Lenin  saw  imperialism  as  the  final  stage  of  capitalism  and 
shifted the focus of workers’ struggle from developed to underdeveloped countries.  
21. Monarchy  –  a  government  in  which  the  supreme  power  is  lodged  in  the hands of a 
monarch  who  reigns  over  a  state  or  territory,  usually  for  life  and  by  hereditary  right; 
the  monarch  may  be  either  a  sole  absolute  ruler  or  a  sovereign  –  such  as  a  king, 
queen, or prince – with constitutionally limited authority.  
22. Oligarchy  –  a  government  in  which  control  is  exercised  by  a  small  group  of 
individuals whose authority generally is based on wealth or power. 
23. Parliamentary  Democracy  –  a  political  system  in  which  the  legislature  (parliament) 
selects  the  government  –  a  prime  minister,  premier,  or  chancellor  along  with  the 
cabinet  ministers  –  according  to  party  strength  as  expressed  in  elections;  by  this 
system,  the  government  acquires  a  dual  responsibility:  to  the  people  as  well  as  to 
the parliament.  
24. Parliamentary  Government  (Cabinet-Parliamentary  Government)  –  a government in 
which  members  of  an  executive  branch  (the  cabinet  and  its  leader  –  a  prime 
minister,  premier,  or  chancellor)  are  nominated  to  their  positions  by  a  legislature  or 
parliament,  and  are  directly  responsible  to  it;  this  type  of  government  can  be 
dissolved  at  will  by the parliament (legislature) by means of a no confidence vote or 
the leader of the cabinet may dissolve the parliament if it can no longer function.  
25. Parliamentary  Monarchy  –  a  state  headed  by  a  monarch  who  is  not  actively 
involved  in  policy  formation  or  implementation  (i.e.,  the  exercise  of  sovereign 
powers  by  a  monarch  in  a  ceremonial  capacity);  true  governmental  leadership  is 
carried  out  by  a  cabinet  and  its  head  –  a  prime  minister,  premier,  or  chancellor  – 
who are drawn from a legislature (parliament).  
26. Presidential  –  a  system  of  government  where the executive branch exists separately 
from a legislature (to which it is generally not accountable). 
27. Republic  –  a  representative  democracy  in  which  the  people’s  elected  deputies 
(representatives), not the people themselves, vote on legislation. 
28. Socialism  –  a  government  in  which  the  means  of  planning,  producing,  and 
distributing  goods  is  controlled  by  a  central  government  that  theoretically  seeks  a 
more  just  and  equitable  distribution  of  property and labor; in actuality, most socialist 
governments  have  ended  up  being  no  more  than  dictatorships  over  workers  by  a 
ruling elite.  

4​ | ​Page
29. Sultanate  –  similar  to  a  monarchy,  but  a  government  in which the supreme power is 
in  the  hands  of  a  sultan (the head of a Muslim state); the sultan may be an absolute 
ruler or a sovereign with constitutionally limited authority.  
30. Theocracy  –  a  form  of  government  in  which  a  Deity  is  recognized  as  the  supreme 
civil  ruler,  but  the  Deity’s  laws  are  interpreted  by  ecclesiastical  authorities  (bishops, 
mullahs, etc.); a government subject to religious authority. 
31. Totalitarian  –  a  government  that  seeks  to  subordinate  the  individual  to  the  state  by 
controlling  not only all political and economic matters, but also the attitudes, values, 
and beliefs of its population. 
 
  However,  no  matter  what  the  form  of  government,  corruption and scandals remain 
to  be  a  fixture  even  in  the  ten  wealthiest  nations  of  the  world  as  a  result  of  bad 
governance.  The  importance  of  good  governance  becomes  more  and  more 
imperative  in  order  to  make  the  world  of  politics  and  business  quite  responsive  to  the 
needs  of  every  global citizen. The succeeding pages enumerate the kinds of corruption 
that can bring the economies of the world to collapse. 
 
The Need for Good Governance and Social Responsibility 
 
  Corruption is a major cause of poverty and poverty is a major cause of corruption.  It 
surfaces  at  all  levels  of  society,  from  local  and  national  governments,  civil  society,  the 
judiciary,  large  and  small  businesses,  the  military  and  other  services,  and  so  on.  It most 
devastatingly  affects  the  poorest  people  in  all  countries,  whether  rich  or  poor, 
developing, emerging, or developed. 
 
  There  is  reason  to  fear  what  the  future  may  bring  if  good  governance  and  social 
responsibility  are  not  foremost  in  the  minds  of  every  nation’s  most  powerful  individuals. 
Ethical  practices  have  dwindled.  Morals are often considered “passé” especially when 
competing  in  the  global  arena  where  the  rules  of  the  jungles  spell  out  who  becomes 
the  victor.  Furthermore,  those  people  who  are  entrusted  with  fiduciary  responsibility 
often  are  those  who  betray  others  in  search  of  lavish,  preposterous,  and overwhelming 
riches. 
 
  Today,  leaders  of  business  and  governments  had  caused  a  lot  of  havoc  to  the 
global  economy  because  of their greed for power and financial wealth.  Many of them 
took  the  money  of  their  companies  legally  in  the  form  of  executive  compensation, 
fringes, and perks that are sky high – but alas undeserved in more ways than one. 
 
  As  a  matter of fact, because of their skillful manipulation of their respective board of 
directors,  they  were  able  to  acquire  a  number  of  companies  to  which  they  were 
appointed  as  Chief  Executive  Officer  on  concurrent  basis.  Eventually,  because  no 
person,  no  matter  how  intelligent  and  talented,  can  be  spread  too  thinly,  the 
organizations loses steam under their leadership and suffers tremendous meltdowns. 
 
  In other cases, the CEOs in collusion with their Chief Financial Officers (CFOs) employ 
creative  accounting  that  can  clearly  disguise  the  true  financial  worth  of  their 
companies.  Subsequently,  the  external  auditors  who  certified  to  the verifiability of their 

5​ | ​Page
financial  reports,  themselves  lose  their  reputation  and  had  been  left  with  no  recourse 
but to close down their consultancies. 
 
  On  the other hand, the corruption in governments had brought forth decay not only 
within  its  walls,  but  also  greatly  destroyed  the  integrity  and  ethics  of  many  officials  and 
employees,  who  instead  of  rendering  the  services  needed  by  a  nation’s  citizens,  take 
advantage of their power to enrich themselves at the expense of all others. 
 
  In  the  Philippines,  corruption  is  so  prevalent.  It  occurs  in  the  hands  of  the  lowly 
government  workers  all  the  way  up  to  the  highest  officials  of  the  land  –  the  legislative, 
the  judicial,  and  the  executive  branches  of  powers.  Each of these supposedly bastions 
of  democracy,  good  faith,  fairness  and  justice,  are  all  tainted  by  some  or  a  few 
unscrupulous personalities whose reputations precede them. 
 
  As  a  result  the  citizens  pay  the  highest  price  for  social  services.  The  corrupt officials 
get  their  payments.  Their  lives  improve  as  long  as  they  are  not  caught,  but  always  at 
the  expense  of  the  people,  because  the former, deplete greatly the funds intended for 
badly  needed  services  and  infrastructure  improvements.  Consequently,  projects  are 
delayed  or  do  not  meet  requirements  and  contractors  have  troubles  getting  paid  for 
their work. 
  It is under these scenarios that the students of management and other disciplines will 
be  introduced  to  the  real  world  where  corruption,  corporate  scandals,  and  social 
irresponsibility  pervade  every  nook  and  corner  of  the  corridors  of  power  and  society. 
They  must  also  be  made to understand that people love money and this love of money 
may  be  the  root  cause  of  all  evils  that  exist  in  every  society.  Unless  good  governance 
and social responsibility take place, we shall be doomed as a global society. 
 
Incidences of Corruption in Different Parts of the World 
 
  Corruption resides in every soil.  It is everywhere.  People either try to fight it or give up 
trying  to  eliminate  or  reduce  it.  Worst, some end up corrupted because of the lure of a 
great,  comfortable,  and  prosperous  life.  Simply,  individual  efforts  cannot  end  it.  But 
there  is  nowhere  else to start eradicating or minimizing it except in the hearts and minds 
of  people  who have the will to remain honest and true to their sworn obligations to God 
and country. 
 
  Fortunately, there is some glimpse of hope in what Transparency International does – 
a  global  society  organization  leading  the  fight  against  corruption  that  brings  people 
together  in  a  powerful  worldwide coalition to end the devastating impact of corruption 
on  men,  women,  and  children  around  the  world  –  with  a  singular  mission  of  creating 
change towards a world free of corruption.   
 
  Transparency  International  (TI)  defines  corruption  operationally  as  “the  misuse  of 
entrusted  power  for  private  gain.”  This  definition  clearly  points  out  that  power  in  the 
hands of or at the discretion of a wrong individual is a basically what corrupts. 
 
  TI  further  distinguishes  between  corrupt  practices  under  two  categories.  One  that 
greases  the  palms  of  a  person  in  power  to  give  preferential  treatment  in  the 

6​ | ​Page
performance  of  what  he  is  legally  required by law or by his position to do and the other 
to be favored with services that the bribe taker is legally or inherently not allowed to do. 
 
  If  a  municipal  employee  releases  ahead  of  schedule  a business license applied for 
and  disregards  as  well  –  the  “first-in,  first-out”  or  “first-come,  first-served”  principles  in 
consideration  of  a sum of money, it is referred to corruption “according to rule”.  On the 
other  hand,  if  the  same  individual  is  bribed  and  releases  a  business  license  to  an 
establishment  who  has  failed  to  submit  all  documentary  requirements,  the  corruption is 
described as “against the rule”.   
 
  David  Osterfeld,  author  and  economist,  identified  two  kinds  of corruption that exists 
in  heavily  regulated  economies  which  may  somehow  explain  why  some  countries 
identified  at  the  “top  of  the  heap”  of  corrupt  nations  are  economically  successful. 
These are:   
 
1. Expansive  Corruption  –  involves  activities  that  improve  the  competitiveness  and 
flexibility of the market; and 
2. Restrictive  Corruption  –  limits  opportunities  for  productive  and  socially  beneficial 
exchange. 
 
Business Corruption in Indonesia and China 
 
  Ray  Fisman,  the  Lambert  family  professor  of  social  enterprise  and  the  Director  of 
Social  Enterprise  at  the  Columbia  Business  School,  in  his  treatise,  The  Bad  Kind  of 
Corruption,  stated  that  China  and  Indonesia  both  grew  astronomically  despite 
pervasive  corruption.  Under  the 30-year rule of Suharto which ended in 1998, Indonesia 
registered  an  unparalleled  growth  rate  of  6%  per  capital  income  per  year.  This  was 
overshadowed  by  China  recently  despite  its  high  ranking  in  the  list  of  corrupt  nations 
published by Transparency International.   
 
  Fisman deposed that it does not mean that corruption has been good for Indonesian 
and  Chinese  incomes  (though  many  would  argue  it  has  been)  –  because  he  believed 
they  would  be  even  be  richer,  otherwise.  However, it is a fact that the relatively orderly 
and  benign  style  of  corruption  in  China  allowed  its  great  leap  forward  into  economic 
progress. 
   
  He  further  commented  that  corruption is damaging to economic growth because it 
is  no different from a tax, albeit one that gets deposited in a bureaucrat’s pocket rather 
that  the state treasury.  Just as high tax rates can discourage business entry and growth, 
so too will a bribe “tax” on business.  
  
  Continuing  on  he  said  that  --  taxes  --  though  subject  to  the  vagaries  of  politics  and 
populism  --  are  at  least  in  theory  codified  in  law.  But  in some countries, bribe payments 
are also common knowledge -- a Moscow newspaper, for example, famously published 
in  2008  the  ​going  rates  for  everything  from buying a court verdict to instigating a police 
raid.  In  other  instances,  the  requisite  payment  remains  ambiguous,  with  grasping 
politicians  or  bureaucrats  trying  to  squeeze  as  much  out  of  each  individual  business  as 
possible.  Creating  further  uncertainty,  while  tax  payments  are  recorded  and  required 

7​ | ​Page
by  law,  bribes,  by  definition,  happen  under  the  table,  so  it's  harder to ensure that one's 
partner  in  crime  makes  good  on  his  commitment  to  provide  a  favorable  ruling  or 
delivery of a license as promised.  
 
  Fisman  ended  his  study  by  stating that “ … in an orderly, predictable -- yet corrupt -- 
system,  businesses  can  at  least  calculate  expected  returns  and  plan  accordingly. 
Paying  bribes  to  an  unstable  or unpredictable government, on the other hand, requires 
a  leap  of  faith  and  a  quick  exit  strategy.  This  will  reduce  the  overall  level  of investment 
and  also shift the types of projects toward those that generate a quick buck rather than 
a long-term payoff.” 

Corruption in Providing a Public Service Job in Australia 

  In  New South Wales, Australia in 1989, the Premier, Nick Greiner, was accused by the 
anti-corruption  commission  which  he  had  established  on  coming  into  office,  of  acting 
corruptly  in  providing  a  public  service  job  for  a  former  supporter  so  as  to  enlarge  his 
majority  in  the  New  South  Wales  Parliament.  This  was  done  against  the  law  and  in 
conflict  between  the  demands  of  politics  and  the  demands  of  public  office.(Case 
example taken from ​Political Corruption​, Heidenheimer and Johnston [eds] 2002:53.) 
 
Corruption in Public Procurement in France 
  The  ​Ile  de  France  trial,  one  of  the biggest trials involving alleged corruption in public 
procurement  ever  held  in  France,  opened  in  March  2005.  Seven  years  of  investigation 
were  required  to expose an extensive system of corruption in procurement contracts for 
the  construction  or  renovation  of  300  of  the  470  high  schools  in  the  ​Ile  de  France,​   the 
region  around  Paris.  The  case  involves  47  defendants,  who  if  found  guilty face up to 10 
years in prison for collusion, concealing corruption, and influence peddling.  
  The accusations centre on allegations that companies paid major political parties to 
win  contracts  to  renovate  schools  around  Paris.  The  defendants  include  a  former 
cooperation minister, an ex-president of the Ile de France regional council and a former 
labour  minister,  as  well  as  the  former  treasurers  of  three  political  parties  and  business 
executives. 
  Following  a  decision  by  the  Ile  de  France  regional  council  to  upgrade the school 
facilities,  it  reportedly  signed  114  10-year  construction  and  maintenance  contracts 
valued  at  close  to  €1.4  billion  (US  $1.68  billion)  in  total,  with  only  five  multinational 
companies.  It  was  alleged  that  these  companies  made  an  unofficial  and  secret  deal, 
involving  the  payment  of  2  per  cent  of  the  value  of  the  contracts  to  various  political 
parties:  1.2  per  cent  to  the  ruling  ​Rassemblement  Pour  la  République  and  0.8  per  cent 
to  the  Socialist  Party,  with  smaller allocations to the Republican and Communist parties. 
The  payments  took  the  form of apparently legal gifts to finance the parties' campaigns. 
Between  1991  and  1996,  some  €30  million  (US  $36  million)  were  paid  out  under  the 
scheme.  (Case  examples  cited  from  ​TI  Global Corruption Report 2006​:158-159.- Antoine 
Genevois). 
Legal Corruption in the United States of America 
  American  lawyers  are  directly  under  the  thumb  of  the  judges  and the government, 
and  must  submit  to the culture of bribery and perversion of justice, or else face terrifying 
revenge.  Lawyers  just  like  you,  can  be  instantly  jailed  by  an  American  judge,  on  flimsy 

8​ | ​Page
pretexts,  and  American  lawyers  can  be  quickly  stripped  of  their  right  to  practice  law, 
and  personally  and  financially  destroyed,  if  they  dare  to  criticize  legal  corruption. 
Lawyers  who  try  to  fight  the  system  can  find  themselves  not  only  disbarred,  but  also 
criminally  charged  and  jailed,  and  no  other  lawyer  will  help  them.  It  is  a  horribly 
crooked system in America. 
 
  This  is  different  from  other  advanced  countries,  where  lawyers  are  usually  a 
professional  guild,  whose  status  and  right  to  practice  law,  is  under  the  control  of  only 
their  fellow  lawyers.  This  means that, in other countries, the judges and the government 
cannot  easily  ruin  or  attack  the  lawyers  for  purely  political  reasons.  This  is  also  part  of 
why,  in  other  developed  countries,  outside  of  America, you really do see brave lawyers 
fighting for unpopular clients, or challenging the government and asking for justice.   
 
  But  in  America,  its  different.  Over  the  past  century,  the  American  lawyers  lost  the 
right  to  regulate  themselves,  and  instead  fell  under  the power of the judges.  American 
lawyers  are  afraid  to  do  things  in  court,  that  the  judges  don’t  want  them  to  do. 
America’s  army  of  nearly  1  million  lawyers,  is  almost  totally  under  the  control  of  a  few 
thousand  judges,  with  their  entrenched  culture  of  bribery and fraud and miscarriage of 
justice. 
 
  Some USA lawyers don’t like this, but they are helpless and cant fight it.  Most lawyers 
in  America  have,  to  one  degree  or  another,  signed  up  with  the  devil,  to  do  things  the 
way the devil wants them done. 
 
  That  means  that  any  time  you  hire  an  American  lawyer,  he  already  is  in  conflict  of 
interest.  He  has  to  make  the  judge  happy  first  and  if  the  judge  wants  to  make  the 
government  happy,  or  make  somebody  else  happy  who  is  paying  a  big  bribe,  then 
guess  what?  You  are  destroyed,  it  doesn’t  matter  what you paid the lawyer.  He works 
for the judge, first and foremost.  
 
Police Corruption in Mexico and USA 

  Including  their  Chief,  41 cops in Tijuana were arrested Friday, April 12, 2002, accused 

of  working  for  drug  traffickers,  protecting  shipments,  taking  bribes,  even  carrying  out 
executions.  The  arrests  and  charges  are  by  no  means  abnormal  in  any  way  other than 
for  the  size  of  the  sweep.  Corruption  of  police,  intelligence  services,  courts,  politicians, 
and  more,  resulting  from  the  War  on  Drugs,  has  become  almost  normal,  to  be 
expected, in any country waging War on Drugs. The United States is no exception. 

  There's  no  end  to  reports  of  low-paid  cops  who  can't  resist  the  lure  of  easy  money 
that  an  illegal  drug  trade  engenders.  Combating  the  violent  gangs  and  ruthless 
businessmen,  the  average  sworn,  full-time  policeman  in  the  US  as  of  1999  was  earning 
between  $29,840  and  $41,206,  according  to  a  national  survey  conducted  by  the 
International  City/County  Management  Association,  (ICMA)  in  Washington  DC.  Putting 
their  lives  on  the  line  everyday  in  a  War that shows no sign of end, no success or victory 
just  around  the  corner,  it  is  easy  to  understand  how  these  officers  could  get 

9​ | ​Page
discouraged and maybe feel they deserve more for their risks and services when finding 
stacks of untraceable money on drug raids, or offered payoffs by dealers and cartels.  

Corruption Consisting of Little Bribes in Mexico 

 
  ​In  Mexico  City,  people  like  English  teacher  Ceron,  know  what  is  going  to  happen 
when  police  flashing  lights  appear  in  their  rearview  mirror.  He  was  told  by  the  police 
officer  that  he  was  to  be  given  two  citations  –  driving  without  a  seatbelt  and  illegally 
using  his  cell  phone  while  driving.  Ceron  could  go  to  the  station  and  pay  a  fine  of 
about  500  pesos  but  the  police  officer  told  him  that  because  he  looked  like  a  good 
person  –  he  can  be  set  free  if  he  pays  100  pesos.  ​And  like  thousands  of  Mexicans  in 
similar situations each day, the teacher paid up. 
 
  These  little  bribes  in  Mexico  is  called  “mordidas”  or  “bites”-  payoffs  and  kickbacks 
Mexicans  give  to  cops,  teachers,  and  bureaucrats  –  to  get  out  of  a  fix.  These  little 
corrupt acts is fast eating away the country’s efforts to modernize, strengthen the rule of 
law and democracy, and attract foreign investment. 
 
Corruption in Education, the Army, Etc., in Russia 
 
Corruption in Russia has spiralled out of control, a report by a respected Russian 
think-tank says.  
  INDEM  says  the  Russian  state  itself  is  "the  country's  biggest  racketeer",  with  the 
shadow economy at least twice as large as the state budget.  
  The  report  says  any  interaction  between  citizens  and  the  country's bureaucracy will 
inevitably  involve  corruption  in  the  form  of  paying  bribes.  Commerce  and  business  are 
the worst affected areas, the think-tank says.  
  The  report  by  the  non-governmental  non-profit  public  association  confirms  the 
findings  of  many  international  organizations,  which  have  also  charted  the  staggering 
extent of corruption in Russia.  
  Its  annual  report  on  corruption  says  that  bribes paid to officials by businessmen may 
have  grown  as  much  as  10 times over the last four years alone. The report estimates the 
total value of such bribes as 2.5 times the whole national state budget.  
  Among  the  most  corrupt  institutions,  the  report  identifies  education  -  where parents 
may  buy  university  places  for  their  children  -  and  the  army,  where  young  people  and 
their  families  pay  to  avoid  military  service. The report says there are signs, however, that 
bribe-taking  is  decreasing  in  the  health  service  and  judicial  system,  and  that  the 
notorious traffic police are starting to clean up their act.  
  A  top  Russian  industrialist  has  questioned  INDEM's  methodology,  suggesting  the 
apparent  increase  in  bribery  was  the  result  of  inflation.  But even he said corruption was 
such  a  "normal"  fact  of  life,  that  businessmen  just  pay  bribes  without  really  questioning 
why they should do so.  
  The  report  also  describes  what  it  calls  Russians'  "mythologised  view  of  corruption", 
demolishing  the  widely  held  view  that  Russia  was  more  corrupt under the rule of former 
President Boris Yeltsin.  
  Revealingly,  it  also  suggests  ordinary  Russians  -  unlike  many  experts  -  believe  that 
corruption  is  not  about  institutional  failings  or  a  lack  of  the  rule  of  law,  but  personal 
greed and simple criminality.  

10​ | ​Page
 Bribery in Impoverished Schools in Baitha 
 
  Hakim  Almasmari  wrote  …  Some  teachers  have  been  accepting  bribes  from 
students  desperate  for  passing  grades,  say several Sanaani teachers. Nabil Ali al-Salahi, 
a  teacher  at  al-Hajar  secondary  school  in  Baitha,  says  that  teachers  often  take  bribes 
from students, because their salaries of about $150 per month are not sufficient to cover 
their  living  expenses.   These  teachers  feel they are helping the students get ahead, and 
helping  themselves  at  the  same time, he said. Bribes, teachers say, reach $200 for each 
course a student is passed without proving himself qualified.   
 
  This means that many unqualified students are being given passing grades. The result 
is  that  many  of  these  students  go  on  to  college  quite  unprepared  for  the  increased 
workload  they  will  face.   A  number  of  Sana’a  University  professors  say  that  the  reason 
for the prevalence of student bribes to pass grade levels is due to schools not being well 
fitted  for  classes,  as  they  lack  proper  facilities,  desks  and  chairs,  teachers,  and  an 
engaging  educational  environment.   The  lack  of  a  good  learning  environment  means 
that  students  can’t  learn  effectively,  and  thus  look  for  other  ways  to  get  through 
school.  “You cannot blame the students who have low grades for bribing the teachers. 
 
Here Comes the Bribe  
(Honesty Isn’t Always the Best Policy Abroad) 
 
  ​Moira  Allen,  a  freelance  writer  wrote:  “​Sometimes  global  entrepreneurs  face 
hazards far more insidious than unfamiliar languages and customs.  
 
  One  of  the  worst  experiences  of  doing  business  abroad:  dealing  with  corruption. 
"Bribery  is  a  common way of doing in a lot of places.” says Steve Veltkamp, president of 
Biz$hop, an import/export business and consulting service in Port Angeles, Washington.  
 
  Veltkamp,  47,  notes  that  bribery  is  most  common  in  underdeveloped  countries. 
"Where  basic  jobs  don't  pay  well,  it's  tempting  for  an  official  to  ‘supplement'  income 
that way," says Veltkamp. "It's deeply ingrained." 
 
  Another  contributing  factor,  according  to  Transparency  International,  an 
organization  that  monitors  international  corruption,  is  the  degree  to  which  officials 
perceive themselves as immune to any penalties for demanding and receiving bribes. 

  Transparency  International  lists  the  following  as  the  top  10  most  corrupt  nations, 
based  on  the  prevalence  of  bribery  (in  order):  Cameroon,  Nigeria,  Indonesia, 
Azerbaijan,  Uzbekistan,  Honduras,  Tanzania,  Yugoslavia,  Paraguay  and  Kenya. 
(Interestingly,  the  United  States  doesn't  make  the  top 10 list of the least corrupt, which is 
topped  by  New  Zealand,  Denmark  and  Sweden.)  In  terms  of  countries  most  willing  to 
pay  bribes  abroad,  China  tops  the  list-the  United  States  comes  in  10th  (tied  with 
Germany) out of 19 countries. 
 
Trafficking Corruption in the Philippines 
 

11​ | ​Page
  The  case  involved  trafficking  of  young  Filipino  women  and  misuse  of  public  funds. 
Falsified  “Artist  Record  Books”  were  distributed  to  dubious  recruitment  agencies,  which 
used  them  to  tempt  thousands  of  unqualified  young  women  to  work  in  Japan.  They 
thought  they  were  going  to work as entertainers, only to find themselves forced into the 
sex  industry.  We  estimate  that  the  (public  official  concerned)  was  responsible  for 
deploying some 8,000 girls per month.   
   
  To  gather  evidence,  we  mobilized  activists  and  NGOs,  to  encourage  complainants 
to  come  forward,  and  we  worked  closely  with  legitimate  promotion  agencies 
responsible  for  representing  and  booking  genuine  talent.  We  even  planted  activists  in 
suspect agencies and posed as applicants to find out how the scam operated. 
 
  PSLINK  filed  a  case  against  (public  official  concerned)  in  the  Presidential  Anti-Graft 
Commission  and  made  a  complaint  to  the  Philippines  Ombudsman. Because he was a 
political  appointee,  they  also  put  pressure  on  the  President,  to  ask  why  this  man  was 
being  kept  in  his  position  despite  overwhelming  evidence  of  corruption  and  illegal 
activities.  Finally,  after  months  of  campaigning,  (public  official  concerned)  was 
dismissed from his position. 
 
  Based  on  the  preceding  write-ups  about  corruption,  it  is  evident  that  it  exists 
extensively  everywhere  except,  perhaps,  at  New  Zealand,  Denmark,  and  Sweden,  the 
top three countries named as least corrupt in the world of nations. 
 
  The  cases  presented  here  are  intended  to  acquaint  the  students  of  the  many 
incidences  of  corruption  that  rears  its  ugly  head  in  almost  all  places  in  the  universe,  in 
order  for  them  to  be  able  to  avoid  similar  events,  as  they  hold  their  own  place  in 
government or in business. 
 
  Of  course  no  one  can  conclude  that  all  people  in  government  or  in  business  are 
corrupt.  There certainly are more individuals who have integrity and honesty than those 
who  have  already  sold  their  souls  to  the  devil.  But  corruption  should  be  stopped.  The 
efforts  of  any  one  nation  cannot  do  it.  It will, perhaps, take the concerted, dedicated, 
and  focused  actions  of  all  nations  to  reduce  to  the  minimum  the  incidence  of  this  evil 
that  destroys  men,  society,  and  countries.  It  may  take years to accomplish this singular 
objective. But there is no other option but to move on and keep on, against all odds. 
 
  In  the  succeeding  pages,  various  corporate  scandals  that  happened  in  various 
places  of  the  globe  will  be  presented.  This  is again for the consumption of the students 
of  today  and  of  the  succeeding  generations,  so  that  they  can  better  understand  the 
world  they  live  in  and  face  the  challenges  of  the  future  under  a  more  enlightened 
perspective. 
 
  Evidently,  there  is  really  a  pressing  need  for  every  nation  and  every  organization  to 
practice  good  governance  and  corporate  social  responsibility because the world must 
fight corruption if it must survive the challenges of the coming years. 
 
 
 

12​ | ​Page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13​ | ​Page