‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ – ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ –‬

‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺴﺘﺭ‬

‫ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ – ﺘﺨﺼﺹ ‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪ :‬ﻨﺼﻴﺭﺓ ﺤﺎﺠﻲ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ‪:‬‬

‫ﺭﺌﻴﺴﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ :‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻤﻼل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ‪-‬ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ‪ ، -‬ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬

‫ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ‪-‬ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ‪، -‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ :‬ﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﺎﻉ ‪،‬‬

‫ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻤﺘﺤﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ :‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻻﻋﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ‪-‬ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ‪، -‬‬

‫‪2014-2013‬‬
 ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ – ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ –‬

‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺴﺘﺭ‬

‫ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ – ﺘﺨﺼﺹ ‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪ :‬ﻨﺼﻴﺭﺓ ﺤﺎﺠﻲ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ‪:‬‬

‫ﺭﺌﻴﺴﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ :‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻤﻼل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ‪-‬ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ‪ ، -‬ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬

‫ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ‪-‬ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ‪، -‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ :‬ﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﺎﻉ ‪،‬‬

‫ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻤﺘﺤﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ :‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻻﻋﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ‪-‬ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ‪، -‬‬

‫‪2014-2013‬‬
 ‫ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺪﻉ ﺇﳒﺎﺯ ﻭﻟﻜﻞ ﺷﻌﺮ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻝ‬

‫ﻭﻟﻜﻞ ﳒﺎﺡ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ؛‬

‫ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﱐ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻧﺸﻜﺮ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ؛‬

‫ﻛﻤﺎ ﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻨﺎﻉ ﻣﺮﺍﺩ ﻓﻤﻨﻚ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ‪...‬‬

‫ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺃﺳﺮﺍﺭ ‪...‬ﻭﻣﻨﻚ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ‪ ...‬ﻭﻣﻨﻚ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‬

‫ﺍﳌﻠﻬﻤﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻐﺮﺳﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨﺎ ‪....‬ﻓﻠﻚ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻙ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ‬

‫* ﻓﺠﺎﺯﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻛﻞ ﺧﲑ *‬
 ‫ﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿـــــﻊ‬

‫‪...‬ﺇﱃ ﺭﻭﺡ * ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﺭﲪـــﻪ ﺍﷲ *‪...‬‬

‫ﻭ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺪﰐ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺳﻨﺪﺍ ﻭﻋﻮﻧﺎ ﱄ ﻭ ﺟﻌﻠﺘﺎﱐ ﺃﻣﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻛﻠﻤﺎ‬

‫ﺍﺷﺘﺪ ﰊ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺃﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﻤﺮﳘﺎ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﱄ ‪.‬‬

‫ن‬
‫ﻤﻘﺩﻤــــــﺔ‬

‫ﻣﻘﺪﻣــــــﺔ ‪:‬‬

‫ﻟﻜل ﻋﺼﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻪ ﻭ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜل ﺠﻴل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻐﻠﺏ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﺩﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻬﻜﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬
‫ﻟﻠﺒﺸﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭ ﻤﺎﻻ ﻤﺜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻐﺵ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ‬
‫ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﻤﺎﻻ ﻁﺎﺌﻼ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ‬
‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﻁﺭﺍ ﻴﺅﺭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻴﻌﺩ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﻫﺎﺠﺴﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻜل‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺠﻭﻫﺭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ‬
‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﺘﺘﻜﺎﺘﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﺴﺨﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ‬
‫ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺂﺭﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‬

‫‪ - 1‬ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻔﻆ ‪ ، Blanchiment des capitaux‬و ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻻﻧﻜﻠﯿﺰي ‪Money laundering‬‬
‫واﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮﯾﺴﺮي ﻟﻔﻆ ‪. Blanchissage‬‬
‫أ‬
‫ﻤﻘﺩﻤــــــﺔ‬

‫ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﺫ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻤﻥ‬
‫ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﻋﻡ‬
‫ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺴﺎﻴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1988‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 41-95‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ، 1995‬ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2000‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 55-02‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 05‬ﻓﻴﻔﺭﻱ ‪ 2002‬ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻓﺘﺢ ﺼﻔﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻓﻜﺎﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺠﺭﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﺹ ﺇﺴﺘﺤﺩﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ ،‬ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ﺒل ﺃﻋﻁﻰ ﺒﻌﺩﺍ‬
‫ﻭﻗﺎﺌﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻭﻓﺕ ﺒﺈﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺃﻤﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬

‫ب‬
‫ﻤﻘﺩﻤــــــﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺭﻏﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﻠﻡ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ‪ ،‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺎ ‪...‬ﺍﻟﺦ ‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ‪ " :‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل " ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‬
‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪.‬‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ‪:‬‬

‫ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬
‫ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ؛ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺅﺜﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺄﺜﺭﻫﺎ ﻤﺩﻤﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﻠل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻨﺠﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨل ﺤﻅﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج‬
‫ﻤﻘﺩﻤــــــﺔ‬

‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ " ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل " ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ‪ /‬ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ :‬ﻟﻘﺩ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻜﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﻭ ﻴﻌﻤﺩ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،...‬ﺃﻭ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻜﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ‪ :‬ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ‬
‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺼﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬

‫ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻴﻘﻔﻭﻥ ﺤﺎﺌﺭﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬

‫ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻪ‬
‫د‬
‫ﻤﻘﺩﻤــــــﺔ‬

‫ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻟﻭﺒﻴﺎﺕ ﺒﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺏ ﺘﻜﺜﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫" ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ؟ ﻭ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﻗﻤﻊ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ؟ "‬

‫ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ‪ ،‬ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬

‫* ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ؟ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ‬
‫ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ؟ ‪.‬‬

‫* ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ؟ ﻭﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ؟ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ‪:‬‬

‫ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ‪ :‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ‬
‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ‪ :‬ﻭﺍﻗﺘﻀﻰ ﻤﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻤﻊ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ‪.‬‬

‫ه‬
‫ﻤﻘﺩﻤــــــﺔ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ‬
‫ﻨﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺘﺘﺼل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل – ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﻴل ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪:‬‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺭﺤﺎﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪. 2005-2004.‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻴﻀﺎ‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ‪ ":‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‬
‫– ﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ".‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ‪ .‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬‬
‫‪. 2010-2009‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺨﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ‪ " :‬ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل" ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪.‬‬
‫ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ ‪ .‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺠﻭﺍﻥ ‪. 2013‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ‪.‬‬

‫و‬
 ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺼﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻭ ﻴﻘﺎﺱ ﺭﻗﻲ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺭﻗﻲ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬
‫ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺎ‬
‫ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﺠﺯﺍﺅﻩ ﻓﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻴل ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺩﺕ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺸﺭﺍﺀ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﻭﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪.‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪1930- 1920‬ﻡ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ‬
‫ﻨﺹ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ‬
‫ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻡ ﺨﻠﻁﻬﺎ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﺨﻔﺎﺀ‬
‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ) ﻓﺭﺍﻨﻜﻠﻴﻥ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ( ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺜﺎﻥ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ‪ .‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ .2000‬ﺹ‪.7‬‬

‫‪7‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﻤﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺤﺴﺏ ‪ ،‬ﺒل ﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل "" ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ‬
‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺜﻡ ﻨﺩﺭﺱ‬
‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ‬
‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ‪:‬‬

‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺭﻯ‬

‫‪2‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅ " ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ " ‪ :‬ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻔﻅ " ﺘﺒﻴﻴﺽ"‪ 1‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ " ﻏﺴﻴل "‬
‫ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﻗﻡ ‪ 392-96‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ‬
‫‪ 1996/05/13‬ﻭﻜﻠﻤﺔ " ﺘﺒﻴﻴﺽ" ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻟﻔﻅ " ﻏﺴﻴل " ﺇﻻ ﺍﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﺼﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﺒﻴﻀﺎ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺒﻴﺽ ‪ ،‬ﻟﺒﺱ ﺜﻭﺒﺎ ﺃﺒﻴﺽ ‪ ،‬ﺒﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﺎﺩ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺘﺴﻭﻴﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﻓﻜﺄﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﺎﺯﺍ ﺼﺒﻎ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭ ﻁﻼﺅﻩ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ‬

‫‪1- Le blanchiment de capitaux .‬‬

‫‪2- Moyen laundering.‬‬

‫‪8‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻟﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ، 1‬ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﻏﺴﻴل "‬
‫ﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺘﺒﻴﻴﺽ"‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ :‬ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻔﻅ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺃﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺠﻤﻊ ﻤﺎل ‪ ،‬ﻴﻘﺎل ‪ )) :‬ﻤﺎل ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻤﻭل ﻭ ﻴﻤﺎل ﻤﻭﻻ ﻭ ﻤﺅﻭﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﺫﺍ ﻤﺎل ﻭ ﺘﺼﻐﻴﺭﻩ‬
‫ﻤﻭﻴل ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻭل ﻤﻭﻴل ‪ ،‬ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺭﺠل ﻤﺎل ‪ ،‬ﺘﻤﻭل ﻤﺜﻠﻪ ﻤﻭﻟﻪ ﻏﻴﺭﻩ ‪ ...‬ﻭﻤﺎل ﻓﻼﻨﺎ ‪ ،‬ﺃﻱ‬
‫ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﻤﻭﻟﻪ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻭل ؛ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻭل ﻤﺎﻻ ‪ ،‬ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻗﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﻫﻭ ‪ :‬ﻤﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﺎ (( ‪. 2‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﻻﺩﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺜﻡ‬
‫ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﻘﺘﻨﻰ ‪ ،‬ﺃﺭﻀﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻨﺒﺎﺘﺎ ﺍﻡ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ ‪. 3‬‬
‫ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻭ ﻋﺭﻭﺽ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺤﻴﻭﺍﻥ " ﻭ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎﻻ ﺇﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻴﻪ ﻭ ﺘﺸﺘﻬﻴﻪ ﻭ ﺘﺤﺒﻪ ‪.4‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ‬

‫ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ " ﺘﺒﻴﻴﺽ " ﻭ ﻟﻔﻅ " ﺍﻷﻤﻭﺍل " ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻔﻅ " ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ " ‪:‬‬

‫ﻴﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ " ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻴﻔﺔ‬

‫ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﻴﻠﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ – ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﻤﺎل ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﻤﺸﺒﻭﻩ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺤﺩﺍﺡ ‪ .‬ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 1996‬ﺹ ‪.79‬‬
‫‪ 2‬ﺍﺒﻥ ﻨﻅﻭﺭ ‪ .‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ‪ .‬ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 1997‬ﺹ‪. 111‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﺎﺼﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪) .‬ﺩ ﻁ( ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 1981‬ﺹ ‪. 448‬‬
‫‪ -4‬ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ‪ .‬ﻁ ‪. 4‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2004‬ﺹ ‪. 892‬‬

‫‪9‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻔﻅ " ﺍﻷﻤﻭﺍل " ‪:‬‬

‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪.‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ . 1 2005‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‬

‫" ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪ " :‬ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ‬
‫ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ‬
‫ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ "‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ 01-05‬ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻋﻁﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 682‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 58-75‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 1975-09-26‬ﺍﻟﻤﻌﺩل " ﻜل ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ‬
‫ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ‪. 2‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻤﺎﺩﻱ ﻜﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ‬
‫ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻤﺎﻴﺯ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1426‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 58-75‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1395‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ 1975‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ‪ :‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﻓﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺼﺎﺩ ﻭﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺼﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪ :‬ﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ‪ :‬ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭ ﻴﻨﺼﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ‪ :‬ﻫﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫‪1‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺒﻌﺜﺭ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‬
‫ﻴﺼﻌﺏ ﻟﻠﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﻤﺩﻯ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻡ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ‪ :‬ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﺦ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻜﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺍﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﺒﻜﺎﺘﻪ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﻭ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻭﺴﻊ ﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻀﻴﻕ‬

‫‪ -01‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻴﻕ ‪ :‬ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ) ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ(‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻤﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ‬
‫ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ) ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫‪ -1‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ‪ .‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪ " .‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ‪ . " 1980‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺹ ‪. 80‬‬
‫‪ -2‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻅﺎﻫﺭﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﺎﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ‪ ،‬ﻤﺤﻼﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻏﻁﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻹﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﺭﺍﻤﻲ ﺁﺨﺭ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ‪.‬‬

‫‪11‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ ( ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ‬
‫ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪ -02‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ‪ :‬ﻓﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1986‬ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﻜل ﻋﻤل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ‪:‬‬
‫" ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬
‫ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﻠﻔﺎ ‪. 1 ".‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل) ﻴﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺩ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ‬
‫‪...‬ﺍﻟﺦ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻁﺭﻕ‬
‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ‬
‫) ﺁل ﻜﺎﺒﻭﻨﻲ( ﻋﺎﻡ ‪ 1931‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‬
‫ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺩﺍﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺍﻨﺔ ) ﻤﻴﺭﻻﻨﺴﻜﻲ( ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ‬
‫) ﺁل ﻜﺎﺒﻭﻨﻲ( ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ) ﻤﻴﺭﻻﻨﺴﻜﻲ( ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻊ‬

‫‪ - 1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( ‪) .‬ﺩ ﻁ(‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ ‪ .‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ‪.‬‬
‫ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2001‬ﺹ ‪. 79‬‬

‫‪12‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪20‬‬
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪) : 1988‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪( 03‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻫﻲ ‪ :‬ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫‪2‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪".‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ‪: 1991‬‬

‫" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪. " 1988‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﺯل )‪ (Pasle‬ﻓﻲ‬
‫ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ‪:1986‬‬

‫ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ " :‬ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ‬
‫ﻟﻸﻤﻭﺍل " ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎ ‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ " :‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺭﻤﻴﺔ‬
‫ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﺭﺘﻜﺏ‬
‫ﺠﺭﻤﺎ ﻟﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﻡ " ‪. 3‬‬

‫ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬

‫‪ - 1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪.80-79‬‬
‫‪2‬ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪.‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ‬
‫‪.1988‬‬
‫‪ - 3‬ﻴﻭﻨﺱ ﻋﺭﺏ ‪.‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬
‫ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪.‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ‪ ".‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . " 2004‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ .‬ﺹ ‪.30‬‬

‫‪13‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻫﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻀﺤﻰ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ‬
‫ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻻ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﻤﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ 1988‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍ ﻋﺎﻡ ‪ 1990‬ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺤﺠﺭﺍ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‬
‫ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﻭﺜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ‪.‬‬

‫‪ -01‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ‪ :‬ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 324‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻭ ‪2‬‬
‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 392-96‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻤﺎﻱ ‪ 1996‬ﺒﻘﻭﻟﻪ ‪:‬‬
‫" ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺒﻜل ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻭ ﺩﺨﻭل ﻟﻔﺎﻋل‬
‫ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ ".‬ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ 2‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ":‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ‬
‫‪1‬‬
‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻭ ﺠﻨﺤﺔ ‪".‬‬
‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ّ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 392-96‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻤﺎﻱ ‪ 1996‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ 4‬ﻭ ‪ 5‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻤﺎﻱ ‪. 1996‬‬

‫‪14‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ -02‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ‪ 1993‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 261‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ‪ " :‬ﻫﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﻔﻲ ﺃﻭ ﻴﻁﻤﺱ ﺃﺜﺭﺍ‬
‫ﺃﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺼل ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﻓﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺃﻭﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ".‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬

‫‪ -03‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ‪ :‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻀﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒـ ‪ 300‬ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ‪ % 35‬ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺒﻔﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ‬
‫ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 1986‬ﺃﻱ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ‪ .‬ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1986‬ﺒﺄﻨﻬﺎ ‪ ":‬ﻜل ﻋﻤل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ " ﻭ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪ -04‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ‪ :‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺃﻭل ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺠﺯﺭ ﺴﻴﺸل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺄﻨﻪ ‪ ":‬ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﻔﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫‪2‬‬
‫ﺸﺭﻋﻴﺔ ‪" .‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ :‬ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪.‬‬

‫‪ -01‬ﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ :‬ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1995‬ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﺸﻜﻠﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪ -1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( ‪ .‬ﻁ ‪ . 2‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ‪ .‬ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪.‬ﺴﻨﺔ‬
‫‪ .2005‬ﺹ ‪. 474 – 471‬‬
‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪. 510‬‬

‫‪15‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺄﻨﻪ ‪ ":‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ‬
‫ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺒﺩﻭ‬
‫‪1‬‬
‫ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ "‬

‫‪ -02‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﻤﺎﻟﻲ ﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﺌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 273-98‬ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ‬
‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ‪ " :‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬
‫ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﺌﻑ " ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻲ ‪20‬ﻨﻴﺴﺎﻥ ‪ 2001‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ‪ " :‬ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺴﺘﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ "‬

‫‪ -03‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ :‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ :‬ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪ 1988‬ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻭﻨﺱ‬
‫‪. 1994‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪،‬ﻭ ﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ‪ 300‬ﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﻤﺕ‬
‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻱ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻭ‬

‫‪ - 1‬ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺍﺒﺢ ‪ .‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪.‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪. 1999‬ﺹ‪. 153‬‬
‫‪ -2‬ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺍﺒﺢ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪.‬ﺹ ‪. 154‬‬

‫‪16‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻡ ﻋﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺫﻟﻙ " ‪.‬‬

‫ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ‪ " :‬ﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺎل ﺍﻭ‬
‫ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ"‪.‬‬

‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬

‫‪ -04‬ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ :‬ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺴﻨﺔ‬
‫‪ ،2001‬ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ‪ ،‬ﺠﻌل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﺒﻼﺩﻨﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻌﺎ‬
‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ 2‬ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 7‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪ ، 2005‬ﺹ ‪. 287 – 286‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ . 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1426‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪156-66‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪17‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺏ‪ -‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل‬
‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ ‪" .‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬
‫)‪ (02‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‬
‫ﻭ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ‪ :‬ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺩﺭﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗﺩ ﻨﻤﺕ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﺕ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ‬
‫‪3‬‬
‫)ﺃﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻏﺎﻓﻲ‪ GAFI‬ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪ (06-05‬ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺒﻜل ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ – ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل – ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬

‫‪ - 1‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ . 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1426‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪156-66‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ﻭ ﻗﻤﺭﺍﻭﻱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪).‬ﺩ ﻁ (‪.‬‬
‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2008‬ﺹ ‪. 132‬‬
‫‪ - 3‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻓﻲ ‪ GAFI‬ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻗﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻌﺎ ﻋﺎﻡ ‪ 26 ، 1989‬ﺒﻠﺩﺍ ﻋﻀﻭ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻏﻠﻰ‬
‫ﻤﻨﻅﻤﺘﻴﻥ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻲ ‪ :‬ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ‪ ،‬ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ‪ ،‬ﻜﻨﺩﺍ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻓﺭﻨﺴﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ‪...‬ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﻗﻡ ‪ 318/2001‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 547/2003‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ -6‬ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪ 1988‬ﻗﺩ ﺤﺼﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻟﻡ ﺘﺤﺼﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ﻭ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻭﻀﺢ ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،2‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ‬
‫ﺒﻨﺎﻤﺎ )‪ (Panama‬ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻉ ﻨﻭﺭﻴﻴﻐﺎ ﺤﻴﻥ ﺴﻤﺢ ﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﺩﻟﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻨﺎﻤﺎ ﻜﻤﺤﻁﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 300‬ﺇﻟﻰ ‪ 400‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻜل ‪ ،‬ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل‬

‫‪ - 1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪. 83 -82‬‬

‫‪ -2‬ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ‪ :‬ﺍﻷﻓﻴﻭﻥ ﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﻜﺎﻴﻴﻥ ‪،‬‬
‫ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ %8‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ‪ % 3‬ﺇﻟﻰ ‪ % 5‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪. 1‬‬

‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﻔﺸﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﺴﻊ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ﻭ ﻨﻌﻨﻲ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻜل‬
‫ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺩﺍﺨل‬
‫ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬
‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﻤل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺘﺭﺍﺒﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺴﻠﻌﺔ ﻴﺘﻡ‬
‫ﻤﻘﺎﻴﻀﺘﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺩﻭﻟﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻌﻲ‬
‫ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ) ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ( ‪:‬‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬
‫ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺠﻨﻴﻑ ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﺘﺭﻜﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﻀﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﻜﺭﺍﻗﺼﺎﺕ ‪ ...‬ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬

‫‪ -1‬ﺸﻌﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ " .‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ . 235‬ﺴﻨﺔ ‪ . " 2000‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺹ ‪. 49‬‬
‫‪ -2‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ‪ 1‬ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻤﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ ‪ 1988‬ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺴﻭﻗﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﺒل ﻭ ﻴﺘﻌﺩﻯ‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺩﺭ‬
‫ﺒﺜﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‬
‫ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺘﺩﺭ ﺩﺨﻼ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻴﻥ ‪ ،‬ﺒل‬
‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ‪ ،‬ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻀﻊ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ‪ ، ...‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻨﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻠﻬﻭ ‪. 2...‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺈﻥ ﺠل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺠﺭﻤﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﻓﺭﻀﺕ‬
‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﻠﺔ ﺜﻡ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ﻭﺍﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ‬
‫ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻴﺭﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ‪ 2000/12/01‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‬
‫ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﻵﻓﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺩﻗﺕ ‪ 289‬ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ . 2003/12/09‬ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ‬
‫ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬

‫‪ - 1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 226 – 225‬‬

‫‪ - 2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺹ ‪. 228 – 227‬‬

‫‪21‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻟﻌﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﺍﺭ‬
‫‪1‬‬
‫‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﺠل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل‬ ‫ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪.‬ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﻼﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ :‬ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪:‬‬

‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ‬
‫ﻟﺠﺄﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ‪ ،‬ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‬
‫ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ) ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪. ( 1986/09/09‬‬

‫‪2‬‬
‫ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺩﺭﺠﺕ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻁﺎﻁﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‬
‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺘﻁﻠﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜﻼ‬
‫ﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﻋﺎﺸﺕ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺒﺄﺒﺸﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 03/92‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1992/12/30‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‬
‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻐﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 11/95‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ 1995/02/25‬ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﺩﻤﺠﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ‬
‫‪3‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 87‬ﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 87‬ﻤﻜﺭﺭ ‪. 10‬‬

‫ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﻓﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﺒﻴﻀﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻤﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﺒل‬
‫ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﺤﺩ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ‬

‫‪ -1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪. 231‬‬

‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺹ ‪.. 281‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 11-95‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 1995‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺨﻠﻁﻬﺎ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻤﻭﺍل ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻷﺠل ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬
‫ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﺘﻤﺘﻁﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﻬﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ‬
‫ﻭﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﻁﻔﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺸﺒﺤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ‬
‫ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﺭﺍﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭﻤﺎ ﺍﻗﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺩﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺙ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﺍﻟﻴﺎ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪:( 07‬‬

‫‪ - 1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 299‬‬

‫‪23‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ‪: le placement‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻭ ﺃﺼﻌﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ‬
‫ﻟﻼﻓﺘﻀﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻥ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ‬
‫ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻻ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ‪ ،‬ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ‪،‬ﻭﻟﺩﺭﺀ ﺃﻱ ﺸﺒﻬﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻴﻘﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ‪.‬‬

‫‪ 01‬ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪:‬‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫‪2‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ 02‬ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ‪:‬‬

‫ﻭﺭﻏﻡ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ‬
‫ﺒﻨﻤﻁ ﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪) .‬ﺩ ﻁ( ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ .‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪.‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2002‬ﺹ ‪. 204‬‬
‫‪ -2‬ﺸﻌﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺒﺤﺙ ﻗﺩﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ‪ .3‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2002‬ﺹ ‪. 235 – 234‬‬

‫‪24‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪:‬‬

‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻘﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﺘﺒﺎﻋﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺒﻴﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ‬
‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ‪: L’ empilage‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﻨﻔﺼﺎل ﻭﻗﻁﻊ ﻟﻠﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‬
‫ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﻋﺩﺓ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺈﺴﻡ‬
‫ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺴﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﻁﺌﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫‪2‬‬
‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺘﻐﺴل ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻴﺎﻀﺎ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺫﻟﻙ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺤﻘﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ‬
‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻗﻲ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل‬

‫‪ -1‬ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 205‬‬

‫‪ - 2‬ﺨﺎﻟﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ‪ .‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ‪.‬ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ‬
‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬ﺴﻨﺔ‪.2004.‬ﺹ ‪. 25-24‬‬

‫‪25‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻘل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ‪: L’intégration‬‬

‫ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻔﺎﺀ ﻤﻅﻬﺭ‬
‫‪1‬‬
‫ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻭ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ‬

‫ﻭﺘﻌﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻀﺦ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻭﻻ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬
‫‪3‬‬
‫ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻐﻴل ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻤﺎﻨﺎ ﻭ ﺍﻷﻗل ﺨﻁﺭﺍ ﺇﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﺩ ﻗﻁﻌﺕ ﺸﻭﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﺍﻡ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺒﻴﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﻭﺴﺴﺔ ﻭ ﺒﺤﺙ ﺴﺭﻱ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ‪.‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ‬
‫ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺜﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ‬
‫ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻻ ﺸﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬
‫ﺘﺩﻭﻡ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻓﺼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﺩﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻠﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺽ ﻤﺨﻁﻁﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺜﻼﺙ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 341‬‬

‫‪ -2‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ‪ .‬ﻁ‪ .1‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2002‬ﺹ ‪. 58‬‬
‫‪ - 3‬ﺸﻌﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ‪. 236‬‬
‫‪ -4‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 343 – 342‬‬

‫‪26‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪27‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ‬
‫ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﺎﻡ ‪ 2001‬ﺠﺩﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻜﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻘﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺨﻡ ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل‬
‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﻨﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻗﻁﺭ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻨﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ " ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل " ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ " ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل"‬

‫‪28‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪:‬ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺘﺸﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﺨﻔﻴﺎ‬
‫ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻭﻥ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪.‬‬

‫ﻭﺴﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻭﻥ ﻭﻻﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫‪1‬‬
‫‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺨﻴﻤﺔ‬
‫ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺇﻀﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻭﻴﻀﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺨﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ‪.‬‬

‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺇﺫ ﻴﺘﻴﺢ ﻫﺭﻭﺏ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﻭ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻑ ‪ ،‬ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘل‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻻﺸﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻘﺎل ﻜﺎﻫل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﺭﻫﺎﻕ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ‬
‫ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ‪ .‬ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2002‬ﺹ ‪. 58‬‬
‫‪ -2‬ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺹ ‪.59‬‬

‫‪29‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻓﺘﺘﺴﻊ‬
‫ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺠﻨﻭﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﻨﻬﺎﺭ ﺇﺫ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺒﻨﺤﻭ ‪ 7‬ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ‪. 1‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺄﺜﺭﻫﺎ ﻤﺩﻤﺭ ﺤﻴﺙ‬
‫ﻴﺸﻜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ‬
‫ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ‬
‫‪2‬‬
‫ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻴﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻰ ﺜﻭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﺘﺭﺍﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻨﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺒﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻤﺒﻴﻀﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫ ﺩﻋﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪1‬ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪60 -59‬‬

‫‪ -2‬ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺹ ‪.61‬‬

‫‪30‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﻠﺕ ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﺯﺏ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺼﻭﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﺨﺘﻼﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺼﻌﻭﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺤﺭ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ‬
‫ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻴﺽ ‪ ،‬ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ،‬ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﻟﻠﻭﻁﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪.‬‬

‫ﻭﺼﻌﻭﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ‬

‫‪ -1‬ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪. 62-61‬‬

‫‪ -2‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪.13‬‬

‫‪31‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺘﺼﻭﺭ‬
‫ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬‬

‫ﻭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻭ ﻴﻤﺘﺩ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻁﻤﺱ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬

‫ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻟﻤﺤﺔ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻲ ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ .....‬ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﻨﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﻨﺨﺘﻤﻬﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻤﺞ‪.‬‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻌﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ‬
‫ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻭ ﺘﻭﺠﺒﻪ‬
‫ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺩﻤﺭ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺅﺜﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪.‬‬

‫‪32‬‬
 ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬أرﻛﺎن ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪01-05‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪1‬‬
‫‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻀﻔﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ‬
‫‪2‬‬
‫ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1426‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪2005‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﺒﺎﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫‪3‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺒﻨﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ‬
‫ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺜﺎﻥ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 54‬‬

‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 291‬‬
‫‪ - 3‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺹ ‪. 291‬‬

‫‪32‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻥ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻬﺎﻥ؛ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـــــﺔ‬
‫ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﺒل ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋل‬
‫ﻭﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ‬

‫‪1‬‬
‫ﺤﺼل ﻓﻴﻪ‬

‫ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﻜﻥ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺭﻤﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺒﺎﺤﺎ‬
‫ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬
‫ﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ‬
‫ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩﻩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺒﺱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻴﺩﺨﻠﻪ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻴﺠﺭﻡ ﻭ ﻴﻌﺎﻗﺏ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫‪4‬‬
‫ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻨﻔﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﺴﺒﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺭﻜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﻜل‬

‫‪ -1‬ﺴﻤﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ .‬ﻁ‪ . 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2011‬ﺹ ‪. 119‬‬
‫‪ -2‬ﺴﻤﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺹ ‪. 120‬‬
‫‪ - 3‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ ":‬ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ "‬
‫‪ - 4‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪2003‬‬
‫ﺹ ‪. 48‬‬

‫‪33‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪1‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺭﻜﻥ ﺸﺭﻋﻲ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﻋﻴﻥ ‪ ،‬ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﻤﺎ‬
‫ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01 – 05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺘﺠﺭﻴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 1988‬ﺒﻔﻴﻴﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ، 1990‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 41 – 95‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 1995‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ‪.‬‬

‫ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺸﺄﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﻌﺩل‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻗﺴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ ، 7‬ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ‬
‫ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻗل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ‪2‬ﻤﺜل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ‬

‫‪ -1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 61‬‬

‫‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺭﺤﺎﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﻴل ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪2005-2004‬‬
‫‪.‬ﺹ ‪. 81‬‬

‫‪34‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺘﻔﺸﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻐل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬
‫ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ‪،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬
‫ﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ 1995‬ﻭ ‪ 1999‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻔﻠﺴﺔ‬
‫‪...‬ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﺩﺨل ﻭﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻴﺱ‬
‫ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒل ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﻜل ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪. 1‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬
‫‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪) 15-04‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪ (01‬ﻏﻁﻰ ﺃﻭ ﺴﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻜﺭﺭ‬ ‫ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻌل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺜﻤﺎﻥ ) ‪( 08‬‬
‫ﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 7‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪):‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪. 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪( 2004‬‬

‫ﺃ ‪ -‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺏ ‪ -‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل‬
‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺭﺤﺎﺒﻲ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺹ ‪. 82‬‬

‫‪ - 2‬ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ﻭ ﻗﻤﺭﺍﻭﻱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 159 -158‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪156-66‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪35‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬
‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ ) : 1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪" ( 2006‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻡ‬

‫ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ) ‪ (5‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ) ‪ ( 10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‬
‫ﺇﻟﻰ ‪ 3.000.000‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 60‬ﻤﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪".‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ ) : 2‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ "1 ( 2006‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ) ‪ ( 10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ) ‪ ( 20‬ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪4.000.000‬‬
‫ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 8.000.000‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 60‬ﻤﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪".‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ ) : 3‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ " ( 2004‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‪".‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪) : 4‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ( "ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬

‫ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻨﺩ ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻠﻡ‬
‫ﺒﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ . 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﺃﺩﺭﺠﺘﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ‬
‫ﻟﻸﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪.‬‬

‫‪36‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ‪.‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‪".‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪) : 5‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ( " ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﻋﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪) : 6‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ( "ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ) ‪ ( 10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪". 2‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪) : 7‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ(" ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ‬

‫ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ ) ‪ (4‬ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪389‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ ‪:‬‬
‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ) ‪ (5‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬

‫‪37‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪1‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪".‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪: 01-05‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺯﺯﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪27‬‬
‫ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ‬
‫ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ )‪ (06‬ﻓﺼﻭل ﻭﺴﺘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﺒل‬
‫ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪،‬ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‬
‫)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪.(02‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ) ‪ ( 02‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ‬
‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " : 02‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺱ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل‬
‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪156-66‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ .‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ‬
‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺩ‪ /‬ﻨﺼﻴﺭﺓ ﺩﻫﻴﻨﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2010- 2009‬ﺹ ‪36‬‬

‫‪38‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ ‪".‬‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ‬
‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‬
‫ﺴﺎﻴﺭ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻷﻀﺭﺏ‬
‫ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺤﺼﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻭﻟﻬﻤﺎ‬
‫" ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ " ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ " ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ (02‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃ ‪.‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻟﻔﻅ "ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ" ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ‪ 58-75‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ 1975‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 674‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻻ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ‪".‬‬

‫ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻴﻭﺼل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻏﻤﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﺄﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ؟‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻨﺩ ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻫﺘﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺨﻭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ‬
‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ‪. 37‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 58-75‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1395‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ 1975‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ‪.‬‬

‫‪39‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅ " ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ '' ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩﻟﻬﺎ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ‬
‫" ﺃﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ " ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺃﻱ ﻤﺎل ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻬﻭ‬
‫‪1‬‬
‫ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻜﻥ ﻤﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺘﻘﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺭﻤﻴﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﺎﻁﺎ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻁ‬
‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫‪ 01 – 05‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜﺎﻻﺘﻲ ‪:‬‬

‫" ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺍ‪ -‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪. 38‬‬

‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ‪. 63‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺭﻭﻯ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻭﺭﻱ ﻭﺍﻴﻨﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﻴﺸﺎﺕ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻁ‪. 1‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
‫‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 2002‬ﺹ ‪. 148‬‬

‫‪40‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل‬
‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭﺇﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ "‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 3‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭل ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻴﻔﺸل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ‪،‬ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 3‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬
‫ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ‪:‬‬

‫" ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ‬
‫‪2‬‬
‫ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪".‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﻤﻥ‬
‫ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬
‫ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺼﻭﻓﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﺄﺒﺠﺩﻴﺎﺕ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ‪ .‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ . 1996‬ﺹ ‪. 114‬‬

‫‪41‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﺈﻥ‬
‫ﻀﺭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻏﺭﺽ ﻤﺤﺩﺩ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ‬
‫ﻭﻻﺸﻙ ﺍﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺸﺘﻰ‬
‫ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﺨﺼﺒﺎ‬
‫ﻟﻐﺎﺴﻠﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪. 3‬‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ .‬ﻁ‪ . 13‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ‬
‫‪ . 2011‬ﺹ ‪. 415-414‬‬
‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪.415‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺭﻭﻯ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻴﻨﺎﺱ ﻗﻁﻴﺸﺎﺕ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 149‬‬

‫‪42‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ‬
‫ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ) ﺃ ( ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫‪ 01-05‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﺨﻔﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻹﺨﻔﺎﺀ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻨﻊ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺨﻔﺎﺀ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻜﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‪ ،1‬ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻻﺨﻔﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ‬
‫ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻓﺼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﺭﺍ ﺃﻡ ﻋﻠﻨﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺇﻟﺒﺎﺴﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﺯﺍﺌﻔﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.2‬‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 416-415‬‬

‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 68‬‬

‫‪43‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ‪:‬‬

‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺎﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﺘﻌﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻱ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻴﻘﺼﺩ‬
‫ﺒﻪ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻗﺼﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺃﻡ ﻻ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪:‬ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ‪ .‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ":‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺴﺎﻋﺩ ﺒﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﻋﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬
‫ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ " ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 3‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺠﺭﻡ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪.416‬‬

‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪. 81‬‬

‫‪44‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺤﻤل ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻌﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﺴﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻔﺎﻋل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺘﺘﻁﻠﺏ‬
‫ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺹ‬
‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ ‪ ":‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ‬
‫ﺒﺸﺄﻨﻪ ‪".‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪"La participation a l’une des infraction établies conformément au présent article‬‬

‫‪ou à toute autre association entente , tentative ou complicité par fourniture‬‬
‫‪d’une assistance , d’une aide ou de conseils en vue de sa commission" .‬‬

‫ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ‪ ":‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬
‫ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪".‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺘﻪ‬
‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ" ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ "‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ" ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺴﻌﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺒﻁ‬
‫‪2‬‬
‫ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺃ( ‪) ،‬ﺏ( ‪) ،‬ﺝ (‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻷﻭل‪ .‬ﺹ ‪. 417‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺹ ‪. 418 -417‬‬

‫‪45‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ‪ 1‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤل‬

‫ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺴﻤﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻭ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ 2‬ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪01 -05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺤل‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ 3‬ﺒﺘﺒﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻠﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ‬
‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 04‬ﻤﻨﻪ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﹾﻨﻬﺎ ‪" :‬ﺍﻷﻤﻭﺍل" ‪ :‬ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﹾﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﹾﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﹾﻭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﹾﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬
‫‪4‬‬
‫ﻟﻬﻤﺎ ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪/02‬ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪" :‬ﻫﻲ‬ ‫‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﻜل ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ" ﻭ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 04‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.01 – 05‬‬

‫‪ -1‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 19‬‬

‫‪ -2‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﻴﺸﺔ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪. -‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.‬ﺴﻨﺔ‬
‫‪.2009‬ﺹ‪. 106‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.infraction :‬‬
‫‪ -‬ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻡ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ .‬ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 1988‬ﺹ ‪156‬‬
‫‪ -4‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻤﺤﺭﻡ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 20‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪.‬‬

‫‪46‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ "‪ 1‬ﻓﻬﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪/ 02‬ﺯ ﻭﻫﻲ ‪ " :‬ﻜل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪".‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل " ﻓﻼ ﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬
‫ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻜﺎ ‪ ،‬ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ " ﺍﻷﻤﻭﺍل" ﻭ " ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ " ﻴﻌﺴﺭ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ‬
‫ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﻔﻅﺔ " ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬
‫" ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 4‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 20‬ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 21‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫‪3‬‬
‫‪.01-05‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤل ‪:‬‬

‫ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﻟﻭ ﺩﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﺩﺍﻨﺔ ﻜﻤﺎ‬
‫ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ /1‬ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ /2‬ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ) produit du crime:‬ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ( ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪. biens :‬‬
‫ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻡ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪.39‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 412‬‬

‫‪47‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ /3‬ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ؟ ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﻨﺘﻴﻥ ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ‪.1‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﺼﻭﺭ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺘﺭ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺤﻤل ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ‬
‫ﻨﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﺜﻼ ‪.2‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻴﻤﺜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺒﺈﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﺘﻌﺭﻴﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬

‫ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻯ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪ 1988‬ﻓﺈﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻭﻫﻲ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 413 -412‬‬

‫‪ -2‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺸﺒﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪.108‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻼل ﻋﻭﺽ ‪ .‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ .‬ﺤﻭﺭﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2004‬‬
‫ﺹ ‪. 354‬‬

‫‪48‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬

‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ‬
‫ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﺼل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭ‬
‫‪2‬‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺼل ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪ .3‬ﻭﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻓﺘﻘﻴﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺘﻤﻭﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‬
‫‪4‬‬
‫ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ‬

‫‪ -1‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻁﺎﻫﺭ ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﺩ‪.‬ﻁ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬ﻤﺼﺭ ﺴﻨﺔ ‪ . 2003‬ﺹ‬
‫‪77‬‬
‫‪ -2‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺸﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ‪. 109‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻼل ﻋﻭﺽ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪. 363‬‬
‫‪ -4‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺸﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪.112-111‬‬

‫‪49‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ‪ ،‬ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺭﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ، 1‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬
‫‪2‬‬
‫ﻗﺩ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻴل ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ‬
‫‪3‬‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪ :‬ﺘﺤﻭﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬
‫‪ "...‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫‪4‬‬
‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﻨﻰ‬
‫ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ‪:‬‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻥ ‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ‬
‫ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ‬
‫‪5‬‬
‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺼﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬ﺃﺼﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ) ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ‪ .‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‬
‫‪.‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬ﺴﻨﺔ‪.1996‬ﺹ ‪. 192‬‬
‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪. 84‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ .‬ﺹ‪. 419‬‬
‫‪ -4‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪.‬ﺹ ‪. 420‬‬
‫‪ -5‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 92‬‬

‫‪50‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل‬
‫ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻗﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘﻁ ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ‪:‬‬

‫ﺒﺘﺘﺒﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﻼﺤﻅ‬
‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻤﺎ ﻫﻭ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ؟ ‪ .‬ﻓﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‬
‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ؟ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﻻ ﻴﻌﺫﺭ ﺒﺠﻬل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪1 ".‬ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺠﻬل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺌل ﻴﻤﻨﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻜﻘﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻤﺜﻼ ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﺸﻜﺎﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬل‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ‬
‫‪3‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 07‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪. 01-05‬ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ‬
‫‪4‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 04‬ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻘﻬﻴﺔ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 60‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 28‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 1996‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪02-03‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺃﻓﺭﻴل ‪ 2002‬ﻭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪19-08‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪. 2008‬‬
‫‪ - 2‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 68‬‬
‫‪ -3‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 30‬‬
‫‪ -4‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪.‬ﺹ ‪. 31-30‬‬

‫‪51‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪19‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 20‬ﻤﻨﻪ ﻟﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ " ‪ 04‬ﻭ ‪ 19‬ﻭ ‪ " 20‬ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ‪ :‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ – ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ – ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ‬
‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺠﻬل ﺃﻭ ﻏﻠﻁ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻤﺤل‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻬل ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ‪ " ،‬ﻭ ﺍﻟﺠﻬل ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ‪".‬‬
‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻪ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪:‬ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬
‫ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ‪. 3‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺏ ﺤﻭل ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺒﻠﺤﻅﺔ‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪. 420‬‬

‫‪ -2‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪.31‬‬
‫‪ -3‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ " ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل " ‪.‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
‫‪ .‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪ .2002‬ﺹ ‪. 165‬‬

‫‪52‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﻴﻔﺕ ﺃﻱ )ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ( ‪ 1‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻓﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻜﻴﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻅﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺈﻓﺼﺎﺤﻪ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺎﺼﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ‬
‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭ ﺍﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺜﻤﺎ‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 02‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﻤﺎ‬
‫ﺍﺸﺘﺭﻁﺘﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﺭﺽ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﻌل ‪ ،‬ﻭﻻﺒﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫‪4‬‬
‫‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻋﻴﺏ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ‬
‫ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 48‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪5‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ " :‬ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﻭﺓ ﻻ ﻗﺒل ﻟﻪ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ "‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ‪. Qualification‬‬
‫‪ -‬ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻡ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 231‬‬
‫‪ -2‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻭﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ‪ .‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪. 199‬‬
‫‪ -3‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪).‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ‪ .‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2002‬ﺹ‬
‫‪. 258‬‬
‫‪ -4‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 141‬‬
‫‪ -5‬ﺍﻷﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 08‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪. 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪53‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻭ ﺍﺨﻔﺎﺅﻫﺎ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺒﺩﻭ‬
‫ﺼﻌﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ‬
‫‪1‬‬
‫‪ ،‬ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻼ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺫﻭﺭ ﺇﻓﻼﺘﻬﺎ ﻭﻫﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬
‫ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ‪ ،‬ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬
‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻱ " ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ " ‪ 3‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻴﻪ ‪.4‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 142‬‬

‫‪ -2‬ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ﻭ ﻗﻤﺭﺍﻭﻱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 157‬‬
‫‪ -3‬ﺒﻠﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ .‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪2007‬‬
‫‪ .‬ﺹ ‪. 123‬‬
‫‪ -4‬ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ﻭ ﻗﻤﺭﺍﻭﻱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 157‬‬

‫‪54‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ‬
‫ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻴﻀﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪. 1‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ‬
‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫‪2‬‬
‫‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺭﺩﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﻓﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻼ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺃﻫل ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﻀﺤﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ، 01-05‬ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺴﻤﻴﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 134-133‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪. Peine :‬‬
‫‪ -‬ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻡ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪.211‬‬

‫‪55‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪: 01-05‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ ‪: 1‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 31‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ ":‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻴﻘﺒل ﺩﻓﻌﺎ ﺨﺭﻗﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 06‬ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ "‬

‫ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 06‬ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪50.000‬‬
‫ﺩﺝ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 442-05‬ﺍﻟﻤﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬
‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﻭ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ‪:‬‬

‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 32‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤﺩﺍ ﻭﺒﺴﺎﺒﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﺭﺴﺎل ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪100.000‬ﺩﺝ‬
‫ﺇﻟﻰ ‪1000.000‬ﺩﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ" ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺘﺒﺕ ﻏﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ‪100.000‬ﺩﺝ ﻭ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪1000.000‬ﺩﺝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺴﻬﻭﺍ ﺃﻭ ﺠﻬﻼ ﻓﻼ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪.‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺨﺎﻀﻊ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 04‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪01-05‬‬
‫ﻭﻫﻡ ‪ " :‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ‪".‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 33‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ‬
‫ﻤﺴﻴﺭﻭ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻟﻺﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺒﻠﻐﻭﺍ ﻋﻤﺩﺍ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻁﻠﻌﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻪ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ 11‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ‪. 2005‬‬
‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 424‬‬

‫‪56‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪2000.000‬ﺩﺝ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪".‬‬
‫ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل‬
‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺈﺒﻼﻏﻪ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗﺏ‬
‫ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ‪200.000‬ﺩﺝ ﻭ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ 2.000.000‬ﺩﺝ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻌﻤﺩﻫﻡ ‪.1‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪:‬‬

‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 34‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ ":‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺴﻴﺭﻭ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﻋﻤﺩﺍ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ‪ ،‬ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪07‬ﻭ ‪ 08‬ﻭ ‪ 09‬ﻭ ‪ 10‬ﻭ ‪ 11‬ﻭ ‪ 14‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 1000.000‬ﺩﺝ‬

‫ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 1000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪5000.000‬ﺩﺝ ﺩﻭﻥ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ‪" .‬‬

‫ﺭﺘﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻫﺅﻻﺀ‬
‫ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺴﻬﻭﺍ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﺼﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﻭ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪1000.000‬ﺩﺝ‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 425 – 424‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‬

‫‪57‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ‪1000.000‬ﺩﺝ‬
‫ﻭ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪5.000.000‬ﺩﺝ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺘﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ‪. 1‬‬

‫ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻﺸﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﺫﺭﻩ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺘﺭﻜﻪ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪:‬‬

‫ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪:‬‬

‫ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻗﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﻨﺤﻴﺔ ﺩﻭﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ) ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ( ‪ :‬ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ‪ :‬ﻤﻥ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ‪ :‬ﻤﻥ ‪1000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 3000.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ) ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ( ‪ :‬ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ )‪ (20‬ﺴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 425‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 420‬‬

‫‪58‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪4.000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 8.000.000‬ﺩﺝ ‪. 1‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ‬
‫ﻅﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻅﺭﻓﺎ ﻤﺸﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺩﻋﺔ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﻤﺜﻼ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﺭﺍ ﻭﺃﺸﺩ ﺭﻋﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺯﺠﺭ‬
‫‪2‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﺭﺩﻉ ‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 1‬ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬
‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻨﺠﺩﻩ‬
‫ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ – ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ – ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 60‬ﻤﻜﺭﺭ ﺃﻨﻬﺎ ‪ " :‬ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ‪.3 "...‬‬

‫ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 1‬ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 2‬ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬

‫‪ -1‬ﻓﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ‬
‫‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 420‬‬
‫‪ -3‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻼﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬

‫‪59‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻕ ﺨﻤﺱ‬
‫)‪ ( 05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻕ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ‪ ،‬ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 60‬ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻘﺭﺓ ‪.06‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ‬
‫ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪389‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ‪ 3‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ " :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ "‪.‬‬

‫ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺌﺒﺎ ﻜﺄﻥ‬
‫ﻴﺘﺨﻴﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﻀﺒﻁﻪ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ‬
‫ﻀﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻴﺠﺭﻱ‬
‫‪1‬‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﻗﺒل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺩ ﺨﺎﺌﺒﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ‬
‫)‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺒﺱ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺜﻼ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺒﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺒﺱ ‪2‬ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ‬
‫ﺒﻌﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺒﺱ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 200‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 421‬‬

‫‪60‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ‪ 5‬ﺃﻭ‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 5‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪".‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 09‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪،‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ‪،‬‬

‫‪ -3‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ‪،‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ‪،‬‬

‫‪ -5‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪،‬‬

‫‪ -6‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ‪،‬‬

‫‪ -7‬ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ‪،‬‬

‫‪ -8‬ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪،‬‬

‫‪ -9‬ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪،‬‬

‫‪ 10‬ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺭﺨﺼﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ‪،‬‬

‫‪ -11‬ﺴﺤﺏ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪،‬‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪421‬‬

‫‪61‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪1‬‬
‫‪ 12‬ﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 6‬ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺠﻨﺒﻲ‬
‫ﻤﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪. 2‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 4‬ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 51‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫‪3‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺼﺎﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻨﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻟﻡ‬
‫ﻴﻜﻥ ﺒﻌﻠﻡ ﺒﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺎﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺠﻬﻭﻻ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬
‫ﺤﺎل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺤﺠﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪:‬‬

‫ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪15-04‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 51‬ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ ":‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺴﺅﻭﻻ‬
‫ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺫﻟﻙ ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻜﻔﺎﻋل ﺃﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻜﺸﺭﻴﻙ‬
‫‪4‬‬
‫ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎل "‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156 – 66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 421‬‬
‫‪ -3‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻤﺤﺭﻡ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 20‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪8‬‬
‫ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪62‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺇﻨﺤﺎﺯ‪ -‬ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺭﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻭﺨﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 7‬ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ )‪ (04‬ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ‪:‬‬

‫‪ 12.000.000 = 4 x 3.000.000‬ﺩﺝ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻫﻲ‬

‫‪12.000.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﺍ ‪ 32.000.000 =4 x 8.000.000‬ﺩﺝ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﻫﻲ‬
‫‪32.000.000‬ﺩﺝ ‪ ،‬ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 18‬ﻤﻜﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩ‬
‫‪1‬‬
‫‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ‪ 5‬ﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‪ 2‬ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 7‬ﻭﻻ‬
‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 18‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﻭﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻀﻭﻋﻔﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ‬
‫‪3‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 422‬‬

‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺹ ‪. 189‬‬
‫‪ -3‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺹ ‪. 190‬‬

‫‪63‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪:‬‬

‫ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﺴﺒﻤﺎ‬
‫ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 7‬ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺎﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻻ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ‬
‫ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ ، 7‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻻ ﻤﻨﻁﻘﺎ ‪ 1‬ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻡ‬
‫ﻴﺄﺕ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻜﻜﻠﻤﺔ " ﻴﻤﻜﻥ" ﺃﻭ " ﻴﺠﻭﺯ" ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻓﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺘﻌﻴﻥ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ‪ ":‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ‪ "...‬ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺩﻗﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ‪:‬‬

‫ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻨﻰ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺫﻜﺭ ﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻊ ‪ ،‬ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪38/131‬‬
‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ‪ ، 2‬ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻻ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺤل ‪:‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺠﺴﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬

‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺹ ‪. 423‬‬

‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ﺹ ‪. 185-184‬‬

‫‪64‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺎﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺭﺍ‬
‫ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻻ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻨﻪ ﺃﻏﻔل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺜﻡ‬
‫ﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 24‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ، 01 -05‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻜﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺃﻏﻔل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻔﻰ ؟ ‪ .‬ﻭﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ ﺘﺴﻘﻁ‬
‫ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ‬
‫ﻋﺫﺭ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 52‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﺫﺍﺭ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻭ ﺇﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﻔﻔﺔ ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ "‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪. 183‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪65‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪:‬‬

‫ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺄﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ‬
‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺼﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬

‫ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﺩﺨل‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺴﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ‬
‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‬
‫ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ‬
‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪.‬‬

‫‪66‬‬
 ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ‬
‫اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻘﺎدم‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻻﺛﺒﺎت‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ‬
‫اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺮاﺳﻼت و ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺻﻮات واﻟﺘﻘﺎط‬
‫اﻟﺼﻮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺴﺮب أو إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﯿﻠﺔ أو اﻹﺧﺘﺮاق‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ و اﻟﺘﺮﺻﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ‬
‫ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺘﺩﻓﻕ‬
‫ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ‪ ،‬ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺒﺤﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺼﺩ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭ ﻋﺒﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.1‬‬

‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ) ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ( ﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺜﻴﺭ‬
‫ﻋﺩﺩﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﻀﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﻴﺸﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪192-191‬‬

‫‪66‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ‪ ،‬ﻭ ﺤﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ‬
‫ﻓﻀﻼ‪ ،‬ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل‪ ،‬ﻭ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ‬
‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻ‬
‫ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬
‫‪ 2006‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪ :‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪،‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬
‫ﻭ ﻨﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺘﻭﺍﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬

‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺤﺩ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل‪ ،1‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ؟‬
‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﻀﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )‪ (04‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ " ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺴﻤﺤﺕ‬

‫‪ -1‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.161‬‬

‫‪67‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ 1".‬ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل‬
‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 05‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻭﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‪ ،‬ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‬
‫ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،2‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ":‬ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ‬
‫ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ‪ 3".‬ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 1996‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ ":‬ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ "‪.‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ‬
‫ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﻭ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬
‫ﻭ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻘﺘﺭﻓﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﻏﻴﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﻟﻔﺎ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ‬
‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ‪.‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪) .‬ﺩ‪.‬ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪.2006‬ﺹ ‪.139-138‬‬
‫‪ - 3‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪1966‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬

‫‪68‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺃ‪ -‬ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 1/3‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 586‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 583-582‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺠـ‪ -‬ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 588‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫ﺩ‪ -‬ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﺎﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﻡ ﺼﻭﺘﻨﺎ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻜﻡ‬
‫ﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )‪ (05‬ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻼ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺘﺤﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﻌﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬

‫ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻘﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺫ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺭ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‬
‫ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ ‪.139‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪.81‬‬

‫‪69‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎ‬
‫ﻭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬‬

‫ﻭ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺴﺎﻟﻔﺎ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﺒﺭ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ‪ ،‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2/37‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 14-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪":‬ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬
‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‪".‬‬

‫ﻭ ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 2/37‬ﻭ ‪ 2/40‬ﻭ ‪40‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ﻭ ‪ 329‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺃﺤﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪.‬‬

‫ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 348-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 05‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻤﺜل " ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -1‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪.146‬‬

‫‪ -2‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 14-04‬ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪70‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ " ﺒﻜل ﻤﻥ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﺘﻡ ﺘﺩﺸﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻷﻭل‬
‫ﻗﻁﺏ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﻫﻭ ﻗﻁﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﻤﺤﻤﺩ‪ -‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ -‬ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ ‪ ،2008‬ﻟﻴﺘﻡ‬
‫ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺩﺸﻴﻨﻪ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪.‬‬

‫ﻭ ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 1‬ﺇﻟﻰ ‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 3‬ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬
‫ﺇﺫ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭﻭﺍ ﻓﻭﺭﺍ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‬
‫ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻴﺒﻠﻐﻭﻨﻪ ﺒﺄﺼل ﻭ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺴل ﻫﺫﺍ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺎﻟﺏ‬
‫ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﺍ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﺎﺌﻲ‬
‫‪2‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 3‬ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ ":‬ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪40‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ 3".‬ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻥ‬
‫ﺸﺄﻨﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻬﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻗﻴل ﺒﺨﺼﻭﺹ‬

‫‪ -1‬ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ ‪.‬ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺩ‪/‬ﺒﻭﻜﺭﺍ ﺇﺩﺭﻴﺱ ‪.‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ .‬ﺠﻭﺍﻥ ‪.2013‬ﺹ‪.71‬‬
‫‪ -2‬ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬ﺹ‪.72‬‬
‫‪ -3‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ‬
‫‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪71‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬

‫ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 25‬ﺇﻟﻰ ‪ 30‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 18‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪) 2000‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪ (04‬ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻸﺨﺭﻯ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻭ‪ 27‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،2‬ﺒﺸﺭﻁ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،3‬ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺭﻑ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺸﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺇﻓﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﻠﻴﻐﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪.26‬ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪1988‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺤﺠﺞ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﻻﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺃﻟﺯﻤﺘﻬﺎ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ‬
‫ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬

‫‪ -1‬ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.72‬‬

‫‪ -2‬ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬ﺹ‪.78‬‬

‫‪ -3‬ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪Secret Profissionnel :‬‬

‫‪ -‬ﺍﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻡ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.247‬‬

‫‪72‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‪....‬ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ،2000‬ﻭ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.1‬‬

‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 28‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﻭ ﻗﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﻤﺱ‬
‫ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 29‬ﻭ‪ 30‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-05‬ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ‬
‫ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﻀﺒﻁﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‪ :‬ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﺼﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.2‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬

‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‬
‫ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺎﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.3‬‬

‫‪ -1‬ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.79‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل‪.‬ﺹ‪.426‬‬

‫‪ -3‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‪ .‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪.‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪.‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2007‬ﺹ‪.516‬‬

‫‪73‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪:‬ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬

‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﻤﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‬
‫ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪".‬‬

‫ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻟﻐﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ :‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺘﺸﻜل ﺃﺒﺭﺯ ﺼﻭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺫﻜﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ‪ .‬ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ‪ 2/37‬ﻭ ‪ 2/40‬ﻭ ‪ 329‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ ﺘﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ‬
‫ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 14-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪2004‬‬
‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺫﻜﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﺍ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‪ ،‬ﺇﺫ‬
‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ .‬ﻓﺄﻨﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ‪.2‬‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 14-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫‪ -2‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ .‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ(‪.‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ .‬ﺴﻨﺔ‬
‫‪.2009‬ﺹ‪.127‬‬

‫‪74‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻜﺫﺍ‬
‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 47‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ 1996‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ‬
‫ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺴﺏ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ‬
‫ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺴﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،8‬ﻭ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ‬
‫ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﺎﺩﻡ‪ 1‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫‪ 8‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪01-06‬‬
‫ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﻻ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬
‫ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 29‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ "‪ .3‬ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺤﺎل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ‬
‫ﻴﻭﻡ ﺇﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ‪ .4‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪08‬‬
‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬
‫ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ‬

‫‪ -1‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪. 128.‬‬

‫‪ - -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪202-201‬‬

‫‪ -3‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻤﺤﺭﻡ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 20‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‪ 206‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﻁ‪.13‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ‬
‫‪.2013/2012‬ﺹ‪.61‬‬

‫‪75‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ‪ 11‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ 5‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﺘﺤﺩﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫‪1‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪"...‬‬

‫ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 29‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ‪-‬ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ -‬ﻓﺘﺭﺓ‬
‫ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻁﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﺩﻡ‬
‫ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬

‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ ":‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪".‬‬
‫ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 7‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻋﻥ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‬
‫ﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫‪2‬‬
‫ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻼ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﺈﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬
‫‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .3‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪55-02‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 05‬ﻓﻴﻔﺭﻱ ‪.2002‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﺹ‪.43‬‬

‫‪ -3‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ .‬ﺹ‪.49‬‬

‫‪76‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 612‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 14-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‪ 2004‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪ ":‬ﻻ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ‪ 1".‬ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬

‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻨﻪ‪ ":‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ‬
‫ﻟﻬﺎ‪ 2".‬ﻭ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ‪ ":‬ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﻬﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ 3".‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻫﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 212‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ، 4‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﺘﺒﻌﺎ‬
‫ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪."....‬‬

‫ﻭ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 2/212‬ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ‪ ":‬ﻭ ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ‪".‬‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 14-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪.‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪).‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪.‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬ﺴﻨﺔ‪.2003‬ﺹ‪.167‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 45‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 28‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 1996‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‪ 03-02‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺃﻓﺭﻴل ‪ 2002‬ﻭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪19-08‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪. 2008‬‬
‫‪ - 4‬ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ‪.215‬‬

‫‪77‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭ ﻨﺼﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 218‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ‪ ":‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻟﻬﺎ‬
‫ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ‪ 1"...‬ﻭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﺒﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 343‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻪ‪ -‬ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 218‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 07-79‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻴﻭﻟﻴﻭ‪ 1979‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪ 2‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 241‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫‪3‬‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪."....‬‬

‫ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ ،‬ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺜﺒﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ ":‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‬
‫‪4‬‬
‫ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻨﻴﺘﻬﻡ"‪.‬‬

‫ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﺸﺊ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ 5‬ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﺤﺩ‬
‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺘﻌﻔﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺹ ‪.275-274‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 07-79‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺸﻌﺒﺎﻥ‪ 1399‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 21‬ﻴﻭﻟﻴﻭ‪ 1979‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 10-98‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 29‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ 1419‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 22‬ﺃﻭﺕ‪ 1998‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.280‬‬

‫‪ -5‬ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ‪":‬ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ "‪.‬‬

‫‪78‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﺭﻜﺕ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ‬
‫ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻨﺤﻥ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻭﻁﺌﺔ‬
‫ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻌﻪ‬
‫‪1‬‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.2‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7/5‬ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻭ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ 3‬ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬

‫ﻫـ ‪ -‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 37‬ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل‬
‫ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.4‬‬

‫‪ -1‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺸﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬ﺹ‪.202‬‬

‫‪ -2‬ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.276‬‬
‫‪ -3‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺸﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.203‬‬
‫‪ -4‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﺹ‪.177‬‬

‫‪79‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻭ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺜﺎﻟﺙ‪.‬‬

‫ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬
‫ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ‬
‫‪1‬‬

‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ 2006‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺃﻴﻥ‬
‫ﺘﻀﻤﻥ ﻓﺼﻼ ﺭﺍﺒﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ‪ :‬ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ‪ .‬ﻭ ﻓﺼﻼ‬
‫ﺨﺎﻤﺴﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ‪ :‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ‪،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ‪ .‬ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬
‫ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ‬
‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻁ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬
‫ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ‪.2‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬

‫ﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 05‬ﺇﻟﻰ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪. 10‬‬

‫‪ -1‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.15‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﺹ‪.44‬‬

‫‪80‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،1‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺼﻭل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ 2‬ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ )‪ (04‬ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ‬
‫ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ‪.3‬ﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ‪ :‬ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ‪ :‬ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ‬
‫ﻭ ﺒﺙ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ‪ :‬ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺼﻭﺭ‬
‫‪4‬‬
‫ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ -‬ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻟﻭ‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 47‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﻴل‬

‫‪ -1‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.279‬‬

‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﺹ‪.45‬‬
‫‪ -3‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.280‬‬
‫‪ -4‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﺹ‪.45‬‬

‫‪81‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺨﺭ ﻜل ﻋﻭﻥ‬
‫ﻤﺅﻫل ﻟﺩﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﻋﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل‬
‫ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺴﺎﻋﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺞ ﻭ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ ﻭ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻤﺴﺨﺭ ﻟﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺽ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ‬

‫ﻭ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺨﻁﻴﺭ ﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 11‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 18‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 56‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 12‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ ":‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬
‫ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﺈﻴﻬﺎﻤﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﺎﻑ‪.‬‬

‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 14‬ﺃﺩﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ‪ ،‬ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ".‬ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 14‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺤﺼل‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ‪.‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.281-280‬‬

‫‪82‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻭﺴﺎﺌل‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 05‬ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ‬
‫ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ‬
‫ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﻭ ﻫﻭﻴﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ‬
‫ﺍﻹﺫﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ)‪ (04‬ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ‪.‬‬

‫ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻀﺎﺒﻁ‬
‫ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 16‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ ،02‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﻀﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬
‫ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ)‪ (02‬ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ)‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪200.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺠﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ‬
‫ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ)‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ)‪(10‬‬
‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪500.000‬ﺩﺝ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺼل‬
‫ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ‬
‫ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌﺔ)‪ (04‬ﺃﺸﻬﺭ‪.2‬‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ‬
‫‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.281‬‬

‫‪83‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺨﺹ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺘﺤﺕ‬
‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.1‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭ ﺍﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‬

‫ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 56‬ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻭﻜﻴل‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)‪ (02‬ﻓﻘﺭﻩ ﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ ":‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻋﺒﺭﻩ ﺃﻭ ﺩﺨﻭﻟﻪ‬
‫ﺒﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺠﺭﻡ ﻤﺎ ﻭﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ"‪ .2‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 40‬ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ‪ 06-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 23‬ﺃﻭﺕ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ":‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺨﺹ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ‬
‫‪3‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪".‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 56‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ‬
‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 19‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ 1997‬ﺃﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﺤﺭﻱ ﻭ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺭﺴﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺴﻭﺍﺭﺍ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺭﺼﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.4‬‬

‫‪ -1‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬ﺹ‪.282‬‬

‫‪ -2‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻤﺤﺭﻡ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 20‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺃﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 06-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺭﺠﺏ ‪ 1426‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 23‬ﺃﻭﺕ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﺹ‪.46-45‬‬

‫‪84‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻜﺄﺒﺭﺯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬
‫ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺃﺒﺴﻁ ﻭ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺃﻤﻨﻴﺎ‬
‫ﻜﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻬﺭﻴﺒﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ ‪.‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ‪ .‬ﺇﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪.2001‬ﺹ‪.19‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪85‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﻨﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻻ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺠل ﺭﺩﻉ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‬
‫ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻜﻤﺒﺩﺃ‬
‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻬﻡ‬
‫ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺹ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ؛ ﺃﻱ ﻋﺎﺒﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ‬
‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ 2006‬ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ‬
‫ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪86‬‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫ﺨﺎﺘﻤـﺔ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ‪ ،‬ﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺅﻻﺀ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺘﺠﺎﺭ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻫﻭ ﻟﺯﻭﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻷﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل‬
‫ﺠﺭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺘﺤﺎﺸﻲ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﻭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺸﻜل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺍﻫﺎ‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻋﻨﺼﺭﺍ‬
‫ﻓﻌﺎﻻ ﻭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺎﺩﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭ ﺘﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺼل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻤﺞ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺭﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻤﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻐﺫﻱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺤﻴﺙ‬
‫ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ‬

‫‪86‬‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻭ ﻴﺤﻭﻟﻭﺍ‬
‫ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺁﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺒﺙ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﻷﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ ﻴﺤﺩﻩ ﺴﻭﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺠﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل‬
‫ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺤﺭﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺭﻫﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻤﻲ‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل‪ ،‬ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﻘﺩﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﻔﻌل‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺸﺩﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫ﺘﺘﻔﻕ ﻭ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ GAFI – FATF‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 1988/12/12‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺠﻌل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ‬

‫‪87‬‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻤﻼ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 1373‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،2001/09/28‬ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺒﻴﻀﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‪ 2004‬ﻴﻌﺩل ﻭ ﻴﺘﻤﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‪2005‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﻁﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﻴﻼ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻨﺎ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬
‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬

‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻤﻨﻪ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ‪ ،‬ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺼﻲ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻀﻴﻕ‪ :‬ﻴﺤﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1988‬ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﺯل ﻭ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ‪ :‬ﻴﻤﺩﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫‪88‬‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻭ ﻜﺸﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻟﻡ ﺘﺒﺭﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪-‬ﺇﻥ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫‪-‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ‬
‫ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻀﺒﻁ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻵﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ‬

‫‪ -‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ ،‬ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫‪89‬‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺒﻌﺙ‬
‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻟﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻜﺸﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ‪.‬‬

‫‪90‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪01 :‬‬

‫‪2004‬‬ ‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 04‬ـ ‪ ،15‬ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ‬

‫ﻴﻌﺩل ﻭﻴﺘﻤﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻜﺭﺭ ‪:‬‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪:‬‬
‫ﺃ ـ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﺕ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺏ ـ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴـﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺝ ـ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺩ ـ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪): 1‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪(2006‬‬

‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
‫ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 3.000.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪):2‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪(2006‬‬

‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ )‪ (20‬ﺴﻨﺔ‬
‫ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 4.000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 8.000.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ :3‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ : 4‬ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬
‫ﺃﺜﺒﺕ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻨﺩ ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪01 :‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺤل ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ : 5‬ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ : 6‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ‬
‫ﻋﺸﺭ )‪ (10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪389‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪. 2‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ : 7‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬
‫‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 2‬ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ)‪(4‬ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 1‬ﻭ ‪ 189‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 2‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ـ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺒﻴﻴﻀﻬﺎ‪.‬‬
‫ـ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ ‪:‬‬
‫ﺃ ـ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺏ ـ ﺤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫‪2005‬‬ ‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬ ‫‪06‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ‬ ‫‪01-05‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬
‫ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: 02‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ‪:‬‬
‫ﺃ ـ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫ﺏ ـ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴـﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺝ ـ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ‬
‫ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺩ ـ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 03‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻜل ﺸﺨﺹ‬
‫ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 87‬ﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 87‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 10‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: 04‬ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫ـ " ﺍﻷﻤﻭﺍل "‪ :‬ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ‪،‬ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻜـﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬـﺎ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫ـ " ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ "‪ :‬ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ـ " ﺨﺎﻀﻊ " ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬
‫ـ " ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ "‪ :‬ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :05‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 06‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻜل ﺩﻓﻊ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪ ،‬ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ‬
‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 07‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ‬
‫ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺘﺭ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ‬
‫ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﻭ ﻤﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺒﺄﻥ‬
‫ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬
‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 08‬ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 07‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 09‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪،‬‬
‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻠﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 10‬ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ‬
‫ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻴﺤﺭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻱ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 15‬ﺇﻟﻰ ‪ 22‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 11‬ﻴﺭﺴل ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋـﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤـﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‪ ،‬ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﺭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 10‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 12‬ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺠﺭﺍﺀ‪ ‬ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 20‬ﺃﺩﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 10‬ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺘﺴﻬﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل‬
‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 13‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 14‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ‬
‫ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﻏﻠﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻤﺱ )‪ (05‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ‬
‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: 15‬ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 19‬ﺃﺩﻨﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﺭﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: 16‬ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺼل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ‬
‫ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻟﻭﻜﻴل‬
‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺤﺘﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 17‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ 72‬ﺴﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﺒﻪ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 18‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ‬
‫‪ 72‬ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ‪.‬‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﻭﻜﻴل‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻤﺩﺩ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪.‬‬
‫ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‬
‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻭﺼل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ‬
‫ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 19‬ﻭ ‪ 21‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ‪ 72‬ﺴﺎﻋﺔ‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 19‬ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ‪:‬‬

‫‪-‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ‪.‬‬
‫‪-‬ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻻ ﺴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ‬
‫ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 20‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 32‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل‬
‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 19‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻴﺸﺘﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻭﻭﺼل ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 21‬ﺘﺭﺴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﺭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﻓﻭﺭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ‬
‫ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 22‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 23‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻀﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻺﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺴﻠﻭﺍ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 24‬ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻟﻺﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺼﺭﻓﻭﺍ‬
‫ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃ ﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 25‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 26‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 27‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤــﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤــﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗــﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 28‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 29‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﻓﻲ‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬
‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 30‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ‬
‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺤﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻗﺼﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪02 :‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 31‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻴﻘﺒل ﺩﻓﻌﺎ ﺨﺭﻗﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 06‬ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ‬
‫‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 32‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤﺩﺍ ﻭﺒﺴﺎﺒﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل‬
‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :33‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺴﻴﺭﻭ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻟﻺﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺒﻠﻐﻭﺍ ﻋﻤﺩﺍ‬
‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻁﻠﻌﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل‬
‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 2.000.000‬ﺩﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 34‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺴﻴﺭﻭ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﻋﻤﺩﺍ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴـﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬
‫ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪ 7 :‬ﻭ ‪ 8‬ﻭ‪ 9‬ﻭ‪ 10‬ﻭ‪ 14‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪50.000‬‬
‫ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪1.000.000‬ﺩﺝ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪1.000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪5.000.000‬‬
‫ﺩﺝ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 35‬ﺘﻠﻐﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 104‬ﺇﻟﻰ ‪ 110‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 02‬ـ ‪ 11‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫ﺸﻭﺍل ﻋﺎﻡ ‪ 1413‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 24‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،2004‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪. 2003‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 37‬ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ‪.2005‬‬

‫‪7‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪03:‬‬

‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ‬
‫ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ‬
‫‪1988‬‬ ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ -:‬ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ‬

‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﻴﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ‪:‬‬
‫)ﻉ( ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ * ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ * ﺃﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪،3‬‬
‫)ﻑ( ﺒﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ *ﺍﻷﻤﻭﺍل* ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺘﺔ‪،‬‬
‫ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :02‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫‪ -1‬ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺩﻭﻟﻲ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :03‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬

‫‪ 1‬ـ ﻴﺘﺨﺫ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻤﺩﺍ ‪:‬‬
‫)ﺏ( ‪ 1‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪03:‬‬

‫‪ 2‬ـ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪،‬ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ؛ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺼﻨﻌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺤﻀﻬﻡ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬
‫‪-4‬ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 05‬ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭﺓ ‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ ﻴﺘﺨﺫ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ( ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺏ( ﺍﻟﻤﺤﺫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪. 03‬‬
‫‪ 2‬ـ ﻴﺘﺨﺫ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻘﺼﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻴﺨﻭل ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻟﻴﺱ‬
‫ﻟﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺒﺤﺠﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ )ﺃ( ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،03‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪03:‬‬

‫‪ ( 2‬ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ، 03‬ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﺃﺜﺭ ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻤﻼ‬
‫ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﻜل ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ )ﺃ( )ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ‬
‫ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‬
‫)ﺩ(ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ‪ 6‬ﺇﻟﻰ ‪ 19‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،8‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 10‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ، 8‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ *1‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﺃ( *‪*1‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ :‬ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪،‬‬
‫‪ *2‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﺃ( *‪ :*2‬ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻩ‪.‬‬
‫‪*3‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻴﺔ) ﺏ(‪ :‬ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‬
‫ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍ ‪.‬‬
‫)ﻩ( ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺼﻭﺼﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭ ﻟﻭﺍﺌﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻻﺤﻕ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‪.‬‬
‫)ﻭ( ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ )ﺃ( ﻭ)ﺏ(‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ‪،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻫﺩ‬
‫)ﺯ( ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﻁﺭﻑ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪1‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 4‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪03:‬‬

‫‪)-6‬ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ‪ ،‬ﺨﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﺒﺩﻻ ﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴﺔ‬
‫ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺩ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪،‬‬
‫‪ 3‬ـ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍل‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ‪.‬‬
‫‪ 8‬ـ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ـ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻜل‬
‫ﻁﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 07‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ‪:‬‬
‫‪-1‬ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪...‬‬
‫‪ 2‬ـ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫)ﺯ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ‬
‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺤﺠﺔ‬
‫ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 09‬ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﻭ‬
‫ﺘﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪03:‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬
‫)ﺩ( ﻜﺸﻑ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،3‬ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل‬
‫ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫)ﻫـ( ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀﻫﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻤﻭﻴﻬﻬﺎ‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪04 :‬‬

‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪2000‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‬
‫ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 2‬ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪:‬‬

‫) ﺩ( ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ *ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ* ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﻋﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫)ﻫـ( ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ * ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ * ﺃﻱ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺃﻭ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﻤﺎ‪،‬‬
‫)ﺯ( ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ *ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ* ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻨﻁﺒﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪،‬‬
‫)ﺡ( ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ * ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ * ﺃﻱ ﺠﺭﻡ ﺘﺄﺘﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺭﻡ‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 6‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻏﺴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬
‫‪ 1‬ـ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ ‪:‬‬
‫)ﺃ( "‪ " 1‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻀﺎﻟﻊ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺘﺕ‬
‫ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ‪.‬‬
‫" ‪ " 2‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﻭ ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪:‬‬
‫" ‪ " 1‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬

‫“‪“ 2‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪04 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 12‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ‬

‫‪ 1‬ـ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫)ﺃ(‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫)ﺏ(‬
‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫‪ -2‬ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ ﺇﺫﺍ ﺤﻭﻟﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﺕ‪ ،‬ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺠﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ‪،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ‬
‫ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺨﻭل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل‬
‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪04 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 13‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬

‫‪ 1‬ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﻤﺸﻤﻭل‬
‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺒﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺃ* ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺴﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﻨﻔﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل‬
‫ﺼﺩﻭﺭﻩ‪،‬‬
‫ﺏ* ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 14‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬
‫‪ 1‬ـ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪1‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ‬
‫ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻜﻲ‬
‫ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬
‫‪ 12‬ﻭ ‪ 13‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺒﺸﺎﻥ ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ 2‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 30‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺩﻭل ﺇﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪GAFI-FATF‬‬

‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‪1988/12/12:‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-1-‬‬

‫ﻜل ﻗﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴـل ﻭﺇﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻜﺎﻤـل ﻭﺇﺘﺒـﺎﻉ‬

‫ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ ‪ 1988‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺤﺜـﺕ ﺒﺈﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴـﺔ‬

‫ﻜﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-2-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-3-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬

‫ﻭﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤـﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ)ﺍﻟﻔﺎﺘﻑ(ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺤﺴـﺏ‬

‫ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻭﺇﺒﺘﻌﺎﺩﻫـﺎ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺒﻨﻭﺩﻫـﺎ ﻭﺘﻭﺼـﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﻌـﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺘﺼـﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤـﺎ‬

‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﻴﻤـﺕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨـﺫﺓ ﻭﻭﻀـﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺭﺘﺄﺘﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-4-‬‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨـﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺴـﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ ﻀﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-5-‬‬

‫ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل‬

‫ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-6-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺒﻴـﻴﺽ‬

‫ﺃﻤﻭﺍل ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-7-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻜـﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-8-‬‬

‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ )‪10‬ﺍﻟﻰ ‪ (29‬ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-9-‬‬

‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ )‪10‬ﺍﻟﻰ ‪ 21‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‪ (23‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌـﺎل‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺩﻋﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-10-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﺒﺄﺴـﻤﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺃﻭ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﻭﻫﻤﻴـﺔ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻀـﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﺴـﺠﻼﺕ‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ‪،‬ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻘـﺔ ﺃﻭ ﺘـﺄﺠﻴﺭ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺃﻭ‬

‫ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﺨﻤﺔ‪...‬ﺍﻟﺦ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻭﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺜﺒـﺕ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‬

‫ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﺃﺼﻭﻻ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ـ ‪11‬ـ‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻤل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓـﺔ‬

‫ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-12-‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜﺒـﺕ ﻫـﻭﻴﺘﻬﻡ‬

‫ﻭ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌـﺩ ﺇﻏـﻼﻕ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ‪،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻟـﺩﻯ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻭ ﺍﻟﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‬

‫ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-13-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﻭﻅﻴـﻑ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴـﻴﺽ –ﻭﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-14-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻬـﺎﺕ ﺘﺘﺒـﻊ ﻜـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺤﻭﻴـل ﻤﺸـﻜﻭﻙ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-15-‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-16-‬‬

‫ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤـﺩ ﺭﺍﺌﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬـﺎ‬

‫ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-17-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼـﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻥ ﻻ‬

‫ﻴﺩﻟﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻟﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬

‫ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-18-‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ـ ‪ 19‬ـ‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﻀـﻊ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴـﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺒﻴـﻴﺽ‬

‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬـﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﻡ‪.‬‬

‫‪-‬ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﻤﻘـﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠــــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻅــﺎﻡ‬

‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻱ‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ـ ‪ 20‬ـ‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺒـﻕ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬

‫ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬

‫ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺠـﺏ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-21-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻁـﻲ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫـﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬

‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺒـﻊ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‪ ،‬ﻴﺠـﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻋـﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ‬

‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﻁﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-22-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻤـﻊ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺄﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-23 -‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤـﻭﻴﻼﺕ ﻓـﻭﻕ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺸـﻑ‬

‫ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-24-‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺒﻌﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺁﺨﺫﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ ﻭﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴـﺠﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-25-‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺘﻬﻥ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻥ ﺘﺘﺒـﻊ‬

‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﻅـﻡ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭ ﻟﻤﻨـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻸﺴـﺱ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-26-‬‬

‫ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻀـﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩﻫـﺎ ﻭﺘﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺘﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤـﺎ‬

‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻟـﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬

‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-27-‬‬

‫ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﻁ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻤـﻥ‬

‫ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒـﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻜـل ﻗﻁـﺭ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-28-‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻀـﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼـﺭﻓﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭ ﺫﻜـﺭﻩ ﺒـﺎﻥ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﺠﻤـﺩ ﻋﻨـﺩ ﺯﻤـﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺴﻭﻑ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-29-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪...‬ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪...‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-30-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺴـﺠﻼﺕ ﻜﻜـل ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻕ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﺠﺴـﺎ ﺒـﺎﺕ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﻘـل ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-31-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﺒـﻭل ﻭﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﻜﺸـﻔﻬﺎ‪ .‬ﻜـﺫﻟﻙ‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻭﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-32-‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺸـﺒﻭﻩ ﻟﻠﻤـﺎل ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺒـﺫل ﺃﻗﺼـﻰ‬

‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸـﺒﻭﻩ ﻟﻸﻤـﻭﺍل ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ‬

‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-33-‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻟﻴﺼـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ‬

‫ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-34-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺒﺭ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬

‫ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﺴـﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪05 :‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-35-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﻋـﺎﻡ ‪ 1990‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺨﺼﺼـﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-36-‬‬

‫ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻫـﺫﻩ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬

‫ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻟﻤﻨـﻊ ﺤﺼـﻭل‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-37-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-38-‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭﺴـﻊ ﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤﺜـل ﺘﺠﻤﻴـﺩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻭﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘﺤـﺕ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻬﺎ‬

‫ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪-39-‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻀـﺎﺭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ )ﺘﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ( ﻭﺍﻥ‬

‫ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻭﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻟﻤﺸـﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻟﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻀـﺎﺭﺏ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ‪-40 -‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﻤﻼﺤﻘﺘﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ‬

‫ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻴﺘﺭﺍﻓـﻕ ﺒـﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜل ﻗﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻗﻁﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺤﺴـﺏ ﻁـﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜـﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺤﺠﺯ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜـل ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺤﻴـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﻡ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪06 :‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ GAFI‬ﺃﻭ ‪. FATF‬‬

‫‪ Ø‬ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‬

‫‪ Ø‬ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ‬

‫‪ Ø‬ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‬

‫‪ Ø‬ﻜﻨﺩﺍ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ‬

‫‪ Ø‬ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬

‫‪ Ø‬ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ‬

‫‪ Ø‬ﻓﺭﻨﺴﺎ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ‬

‫‪ Ø‬ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ‬

‫‪ Ø‬ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ‬

‫‪ Ø‬ﺇﻴﺴﻠﻨﺩﺍ‬

‫‪ Ø‬ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ‬

‫‪ Ø‬ﻟﻴﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪06 :‬‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ‬

‫‪ Ø‬ﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬

‫‪ Ø‬ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬

‫‪ Ø‬ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ‬

‫‪ Ø‬ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ‬

‫‪ Ø‬ﺘﺭﻜﻴﺎ‬

‫ﺯﺍﺌﺩ ﻤﻨﻅﻤﺘﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪:‬‬

‫‪ Ø‬ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ‬

‫‪ Ø‬ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬

‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ‪07 :‬‬

‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬

‫‪1‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‬

‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 15- 04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ 2004/11/10‬ﻴﻌﺩل ﻭ ﻴﺘﻤﻡ‬ ‫‪01‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 01/05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ 2005/02/06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬ ‫‪02‬‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ‬
‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫‪03‬‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪1988‬‬
‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫‪04‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪2000‬‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫‪05‬‬
‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪06‬‬
‫‪GAFI-FATF‬‬
‫ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫‪07‬‬

‫‪1‬‬
 ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬
‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺃ – ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬
‫‪ -1‬ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 28‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 1996‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ 03-02‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪10‬ﺃﻓﺭﻴل ‪2002‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 19-08‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪.2008‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪.‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪.1988‬‬
‫‪ -2‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 55-02‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 05‬ﻓﻴﻔﺭﻱ ‪.2002‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ‪ 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻷﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 08‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪. 1966‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 58-75‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1395‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪1975‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 07-79‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺸﻌﺒﺎﻥ‪ 1399‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 21‬ﻴﻭﻟﻴﻭ‪ 1979‬ﺍﻟﻤﻌﺩل‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 10-98‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ 1419‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 22‬ﺃﻭﺕ‬
‫‪ 1998‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 11-95‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 1995‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪156-66‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 392-96‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻤﺎﻱ ‪ 1996‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 14-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1425‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - -8‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ . 15-04‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1426‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 10‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬
‫‪ 2004‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪91‬‬
‫‪ -9‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1426‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 06‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪2005‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﺃﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 06-05‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺭﺠﺏ ‪ 1426‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 23‬ﺃﻭﺕ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻤﺤﺭﻡ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 20‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 22-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ‪ 155-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪1966‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 13‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 23-06‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ 1427‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 20‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔﺭ ‪ 1386‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ 8‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪1966‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬
‫‪ -1‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬
‫)ﺩ ﻁ ( ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2003‬‬
‫‪ -2‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ .‬ﻁ‪ . 13‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 2011‬‬
‫‪-3‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬ﻁ‪.13‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪.2013/2012‬‬
‫‪ -4‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪.2000‬‬
‫‪ -5‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻼل ﻋﻭﺽ ‪ .‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ .‬ﺤﻭﺭﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2004‬‬
‫‪ -6‬ﺃﺭﻭﻯ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻭﺭﻱ ﻭﺍﻴﻨﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﻴﺸﺎﺕ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻁ‪ 1‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2002‬‬
‫‪ -7‬ﺃﻤﺠﺩ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺭﻴﺸﺔ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪. -‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪.2009‬‬

‫‪92‬‬
‫‪ -8‬ﺃﻭﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ .‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ(‪.‬ﺩﺍﺭ‬
‫ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫‪ -9‬ﺒﻠﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ .‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 2007‬‬
‫‪ -10‬ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ ‪.‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺭ‪ .‬ﺇﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪.2001‬‬
‫‪ -11‬ﺨﺎﻟﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ‪ .‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ‪.‬ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬ﺴﻨﺔ‪. 2004‬‬
‫‪ -12‬ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ‪ .‬ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‬
‫‪ .‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 2002‬‬
‫‪ - 13‬ﺴﻤﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ .‬ﻁ‪ . 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2011‬‬
‫‪ - 14‬ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬ﺃﺼﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ) ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ‪ .‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪.‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬ﺴﻨﺔ‪.1996‬‬
‫‪ -15‬ﺸﻌﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺒﺤﺙ ﻗﺩﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ‪.‬‬
‫ﻁ‪ . 1‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ‪ .3‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2002‬‬
‫‪ - 16‬ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ‬
‫ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪) .‬ﺩ ﻁ( ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ .‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪.‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2002‬‬
‫‪ - 17‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ‪ .‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪.‬‬
‫ﻁ‪ . 1‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 1996‬‬
‫‪ -18‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‪ .‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ " ﻅﺎﻫﺭﺓ‬
‫ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل " ‪.‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2002‬‬
‫‪ -19‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‪ .‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪.‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪.‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2007‬‬
‫‪ -20‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪ .‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪).‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ‪ .‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2002‬‬
‫‪ -21‬ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺍﺒﺢ ‪ .‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‬
‫‪.‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪. 1999‬‬

‫‪93‬‬
‫‪ -22‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ‪ .‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ .‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺼﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 2005‬‬
‫ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪.‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪).‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ‬ ‫‪-23‬‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪.‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬ﺴﻨﺔ‪.2003‬‬
‫‪ -24‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻁﺎﻫﺭ ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪) .‬ﺩ‪.‬ﻁ(‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬ﻤﺼﺭ ﺴﻨﺔ ‪2003‬‬
‫‪ - 25‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ‪.‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪) .‬ﺩ‪.‬ﻁ ( ‪.‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪.2006‬‬
‫‪ - 26‬ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ﻭ ﻗﻤﺭﺍﻭﻱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺒﻴﻴﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪).‬ﺩ ﻁ (‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫‪ -27‬ﻫﺩﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﺸﻘﻭﺵ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪) .‬ﺩ ﻁ ( ﺒﺤﺙ‬
‫ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﻁ‪ .1‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪.2002‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪:‬‬

‫ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( ‪) .‬ﺩ ﻁ(‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫‪-1‬‬
‫ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2001‬‬
‫‪ -2‬ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻓﻲ ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( ‪ .‬ﻁ ‪ . 2‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ‪ .‬ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2005‬‬

‫ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺭﺤﺎﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﻴل ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 2005-2004‬‬
‫‪ -2‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻁ ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪.‬‬
‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺩ‪ /‬ﻨﺼﻴﺭﺓ ﺩﻫﻴﻨﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 2010- 2009‬‬

‫‪94‬‬
‫‪ -3‬ﻤﻠﻬﺎﻕ ﻓﻀﻴﻠﺔ ‪.‬ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪.‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ‬
‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺩ‪/‬ﺒﻭﻜﺭﺍ ﺇﺩﺭﻴﺱ ‪.‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ .‬ﺠﻭﺍﻥ ‪.2013‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻡ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ .‬ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ‬
‫‪.‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ‪.‬ﺴﻨﺔ ‪. 1988‬‬
‫‪ 2‬ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ‪ .‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ‪ .‬ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ‪.‬‬
‫ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 1997‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﺎﺼﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪) .‬ﺩ ﻁ( ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬
‫ﺴﻨﺔ ‪. 1981‬‬
‫‪ -4‬ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺤﺩﺍﺡ ‪ ،‬ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ‪ .‬ﻁ‪ . 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ‪.‬‬
‫ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ .‬ﺴﻨﺔ ‪. 1996‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ‪ .‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪ " .‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪ .‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ‪ . " 1980‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺸﻌﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ‪ .‬ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ .‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ " .‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ . 235‬ﺴﻨﺔ‬
‫‪ . " 2000‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻴﻭﻨﺱ ﻋﺭﺏ ‪.‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪.‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ‪ ".‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪.‬‬
‫ﺴﻨﺔ ‪ . " 2004‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.‬‬

‫‪95‬‬
 ‫‪ / 01‬ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪51‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪68‬‬ ‫‪12‬‬
‫ﺩﺴﺘﻭﺭ‪ 28‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪1996‬‬
‫‪75‬‬ ‫‪47‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪03‬‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪1988‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪18‬‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫‪72‬‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫‪76‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪2000‬‬
‫‪ 389‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 389 ،‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 389 ، 1‬ﻤﻜﺭﺭ‪2‬‬
‫‪37،36،35‬‬ ‫‪389،‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 389 ، 3‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 389، 4‬ﻤﻜﺭﺭ‪5‬‬
‫‪389‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 389 ، 6‬ﻤﻜﺭﺭ‪7‬‬
‫‪22‬‬ ‫‪ 87‬ﻤﻜﺭﺭ ‪10‬‬ ‫‪ 87‬ﻤﻜﺭﺭ‬
‫‪33‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪42‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪53‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪62،61‬‬ ‫‪09‬‬
‫‪63،62‬‬ ‫‪ 51‬ﻤﻜﺭﺭ‬
‫‪65‬‬ ‫‪52‬‬
‫‪68‬‬ ‫‪03‬‬
‫‪78‬‬ ‫‪343‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪04‬‬
‫‪46،45،18‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪56‬‬ ‫‪32-31‬‬
‫‪57‬‬ ‫‪34-33‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪01-05‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪27-25‬‬

‫‪73‬‬ ‫‪30 – 29 -28‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪588-586-583-582‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫‪79،70‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪96‬‬
 ‫‪70‬‬ ‫‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ‪ 1‬ﻭ ‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ ‪2‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 40‬ﻤﻜﺭﺭ ‪3‬‬
‫‪74‬‬ ‫‪ 8‬ﻤﻜﺭﺭ‬
‫‪75‬‬ ‫‪9 – 8 -7‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪ 612‬ﻤﻜﺭﺭ‬
‫‪78،77‬‬ ‫‪218 -212‬‬
‫‪81،80‬‬ ‫‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪10‬‬ ‫‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ‪5‬‬
‫‪82،81‬‬ ‫‪47‬‬
‫‪84،83،28‬‬ ‫‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪18‬‬ ‫‪ 65‬ﻤﻜﺭﺭ ‪11‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪682‬‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬
‫‪39‬‬ ‫‪674‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪62‬‬ ‫‪51‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‪ 01-06‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫‪75‬‬ ‫‪29 – 54‬‬
‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‬
‫‪76‬‬ ‫‪54-42‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪56‬‬
‫‪78‬‬ ‫‪254‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 07-79‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫‪78‬‬ ‫‪281‬‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬

‫ﺃﻤﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 06-05‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬

‫‪84‬‬ ‫‪40‬‬
‫ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‬

‫‪97‬‬
 ‫‪ -2‬ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫‪Le Blanchiment de‬‬ ‫ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪08‬‬ ‫‪capitaux‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪Ou- Money laundering‬‬ ‫ﺃﻭ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪52‬‬ ‫‪Qualification‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ‬ ‫‪02‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪Infraction‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪03‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪Secret professionnel‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫‪04‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪Produit du crime‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬ ‫‪05‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪Peine‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬ ‫‪06‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪Biens‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫‪07‬‬

‫‪GAFI : Groupe D’action‬‬

‫‪18‬‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪08‬‬
‫‪Financiére Internationale‬‬

‫‪98‬‬
‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀــــﻭﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺃ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬
‫‪07‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪08‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪23‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪32‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪33‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل‪ :‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪33‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪40‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪49‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪55‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪56‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪01-05‬‬
‫‪58‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪66‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪67‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪67‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ‬
‫‪72‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫‪73‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬
‫‪77‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬
‫‪80‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫‪80‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭ ﺇﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬
‫‪82‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻕ‬
‫‪84‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‬
‫‪86‬‬ ‫ﺨﺎﺘﻤﺔ‬
‫‪//‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‬
‫‪91‬‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬
‫‪96‬‬ ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫‪98‬‬ ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ‬
‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀــــﻭﻋﺎﺕ‬