IN 

THE SPECIAL COURT UNDER P.M.L. ACT, GR. BOMBAY
ORDER BELOW EXH.227
IN
PMLA SPECIAL CASE NO.404 OF 2021
Mr. Sanjay Dattatray Palve,
Age : 50 years, Occ : Service, 
Residing at : A­1104, Vijaya Residency, Dr. B.R. Road, 
Lalbaug, Parel, Mumbai­400012.   … Applicant(A13)
                        Versus
The Enforcement Directorate,
Assistant Director, Mumbai Zonal Office­I,
Mumbai. … Respondent

Appearance:
Mr. Sundeep Karnik, Ld. Adv. for applicant.  
Mr. Sunil Gonsalves, Ld. Spl. P.P.

CORAM :  M. G. DESHPANDE, 
SPECIAL JUDGE UNDER THE PML ACT,  
(C.R.No.16)
DATE   :    August 26, 2022

ORDER
1. Applicant  Sanjay Dattatray Palve is accused No.13 in this
case,   prayed   to   permit   him   to   retain   the   passport   till   30.10.2022
contending that he is required to submit the same within 48 hours as
directed in  the order permitting him to travel abroad.   His Visa was
expiring on 30.08.2022 and he had applied for extension thereof.   He
got appointment dt.27.09.2022 for the same, without which he cannot
travel USA and the same would commit breach of overstay if he stays
beyond   30.08.2022.     This   contingency   is   beyond   his   control   and   he
could not travel to the said country, whereas his family members are
already travelling the said country for the education of his daughter.  
OBE-227 .. 2.. PMLA Spl. Case No.404/2021

2. Ld.   SPP   Mr.   Sunil   Gonsalves   strongly   opposed   the

application contending that the applicant has taken undue advantage of
the leave granted to him and under the guise thereof he is extending
the liberty granted to him.  It is further contended that there are likely
chances   that   accused   might   flout   the   condition   of   bail   and   will   not
deposit the passport subsequently.  With this, he contended to reject the
application. 

3. Heard Ld. Adv. Mr. Sundeep Karnik for the applicant and
Ld. SPP Mr. Sunil Gonsalves. 

4. Sum   and   substance   of   the   application   indicates   that   the

Visa of accused No.13 is awaiting renewal and the date of renewal is
likely to come in the way of his journey.   Therefore, he is praying to
allow him to retain the passport till 30.10.2022.  He has filed the copy
of his Visa indicating expiration date 30.08.2022.  He has also filed an
appointment confirmation given to the applicant and the order passed
by this Court dt.23.09.2021 below Exh.67.  

5. Admittedly, ED had never arrested the applicant during the
course of investigation of ECIR and even while filing the complaint.  All
this prima­facie indicates that, even ED had no apprehension of misuse
of liberty of the applicant.   It was the reason ED did not arrest him.
Hence, whatever objections raised by Ld. SPP has no justification.  Now
the applicant wants to retain the passport till 30.10.2022  as the same is
required for the renewal of his Visa.   This fact is substantiated by the
copy of Visa and letter of appointment.  In my opinion no prejudice will
be   caused   if   the   applicant   is   allowed   to   retain   the   passport   till
30.10.2022   as   per   prayer   clause   (a)   of   the   application.     Hence,
OBE-227 .. 3.. PMLA Spl. Case No.404/2021

following order is passed :­

ORDER

1. Application (Exh.227) is allowed.
2. Applicant Sanjay Dattatray Palve is allowed to retain his
passport till 30.10.2022 as per prayer clause (a).

3. The applicant shall undertake that, he will not misuse the
passport and travel abroad without seeking permission of
this Court.
Digitally signed by
MADHAV MADHAV GOPAL
GOPAL DESHPANDE
DESHPANDE Date: 2022.08.26
17:52:30 +0100

Dt.: 26.08.2022              ( M.G. Deshpande ) 

                  Spl. Judge under the PML Act,
        City Sessions Court, Mumbai.
Signed on : 26.08.2022
OBE-227 .. 4.. PMLA Spl. Case No.404/2021

“CERTIFIED   TO   BE   TRUE   AND   CORRECT   COPY   OF   THE   ORIGINAL

SIGNED JUDGMENT/ORDER”

 26.08.2022      at         hours (KISHOR PRAKASH SHERWADE)
UPLOAD DATE AND TIME NAME OF STENOGRAPHER
Name of the Judge HHJ M. G. DESHPANDE
(COURT ROOM NO.16)
Date   of   pronouncement   of  26.08.2022
judgment/order
Judgment/order signed by P.O. on   26.08.2022
Judgment/order uploaded on   26.08.2022