CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ABC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 -------------------------------------
-------------                              Thanh Hóa, ngày… tháng … năm 2021
Số: 02

 
BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm Giám Đốc Công ty
 
Công ty Cổ phần ABC, mã số doanh nghiệp: 0315693xxx, địa chỉ trụ sở chính:
……………, Phường ………, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, tiến hành họp
Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm giám đốc theo chương trình như sau:
- Thời gian bắt đầu: vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày … tháng … năm 2021
- Địa điểm họp: ……………………, Phường ……………., Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh
Hóa, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
1. Ông NGUYỄN BÁ K – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông THÁI TRỌNG N – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông VŨ TRƯỜN S – Thành viên Hội đồng quản trị
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông NGUYỄN BÁ K
- Thư ký cuộc họp: ông/bà: ….

Ông NGUYỄN BÁ K (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng quản trị,
điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đại diện 100% tổng số thành viên có quyền
biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc:
Miễn Nhiệm Giám Đốc của Ông: ……………….. Sinh ngày: …………… kể từ
ngày….tháng….năm 2021             
B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:
Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
Hoàn toàn đồng ý với việc miễn nhiệm Giám đốc của công ty tại mục A nêu trên.
C. Biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết
của thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu
quyết của thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp.
D. Hội đông quản trị quyết định:
- Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc công ty tại mục A nêu trên.
- Giao cho ông NGUYỄN BÁ K tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp
luật.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

………………… NGUYỄN BÁ K