Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: HVN)

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100107518

`
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi cổ đông: […]

Điện thoại: […] MÃ VẠCH
Địa chỉ liên hệ: […]
[…] ATO - xxxxx

Trân trọng kính mời cổ đông […], số ĐKSH […], sở hữu […] cổ phần HVN đến tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
(“Vietnam Airlines”) với chi tiết như sau:
1. Thời gian: Từ 08h30 thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2019
(Từ 07h30-08h30 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
2. Địa điểm: Crystal Grand Ballroom, Tầng 6, Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Phố Liễu Giai,
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
3. Chương trình họp
 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019.
 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức.
 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.
 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.
 Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019
của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 Phương án kiện toàn Ban Kiểm soát.
 Kế hoạch phát triển đội bay của TCTHK giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.
 Chủ trương đầu tư mua 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025.
 Chủ trương bán 05 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004-2005
4. Tài liệu họp và các yêu cầu khác đối với cổ đông
Chương trình, tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải trên website www.vietnamairlines.com /
chuyên mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 29/4/2019.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng gửi Xác nhận tham dự và Ý kiến đóng
góp về nội dung Đại hội (nếu có) đến địa chỉ sau trước 16h00 ngày 07/5/2019:
Phòng Thư ký Hội đồng quản trị, Văn phòng Tổng công ty
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3873 2732 – 2012 Fax: (024) 3872 0429
Email: nhadautu@vietnamairlines.com
Trân trọng kính mời!
Ghi chú: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại
hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: CHỦ TỊCH
- Thư mời (nếu có);
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp
pháp khác; GCN ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương
đương;
- Trường hợp ủy quyền: thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu
Giấy ủy quyền.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: HVN)
Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100107518

Phạm Ngọc Minh