46.

Готельний комплекс Аркадія

КП в ЄРДР № 12022000000000281 від 09.04.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухваламою Печерського районного суду міста Києва від 30.06.2022 у справі № 757/15748/22-к
(1-кс-16366/22) передано в управління АРМА активи ПАТ «Готельний комплекс «Аркадія» (код
ЄДРПОУ № 20932941), а саме:

будівля готелю Аркадія,

площею 10774,7 кв м,
за адресою: м. Одеса,
вул. Генуезька, 24.

Інкримінується — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, легалізація
(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (статті 110-2 та 209 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області функціонує готель,
бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації. Також готель передано в
іпотеку російському субʼєкту господарювання, бенефіціарними власниками якого є ті ж самі згадані
громадяни росії. Останні доходи готелю виводять на підконтрольні офшорні підприємства та
перераховують на рахунки підконтрольних собі підприємств у російській федерації.
 47. Готель Моцарт

КП в ЄРДР № 12022000000000281 від 09.04.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухваламою Печерського районного суду міста Києва від 30.06.2022 у справі № 757/15677/22-к
(1-кс-16303/22) передано в управління АРМА активи ВКФ «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ № 20944105),
а саме:

приміщення готелю та ресторану Моцарт,

площею 3989,2 кв.м., за адресою:
Одеська обл., м. Одеса, Ланжеронівська,
будинок 13/1.

Інкримінується — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території

або державного кордону України на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним
шляхом (статті 110-2 та 209 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області
функціонує готель, бенефіціарними власниками якого є громадяни російської
федерації. Також готель передано в іпотеку російському субʼєкту господарювання,
бенефіціарними власниками якого є ті ж самі згадані громадяни росії. Останні
доходи готелю виводять на підконтрольні офшорні підприємства та перераховують
на рахунки підконтрольних собі підприємств у російській федерації.
 48. Офіс, квартири (м. Київ)

КП в ЄРДР № 12022000000000295 від 12.04.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухваламою Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2022 у справі № 757/18147/22-к
передано в управління АРМА активи російського АТ «ТВЕЛ» (зокрема, використовувались для
розміщення офісу представництва АТ «ТВЕЛ» (код ЄДРПОУ № 21691468), а саме:

нерухомість за адресою: м. Київ,

вул. Костянтинівська, будинок 31:

нежитлові приміщення
площею 530,3 кв м;

квартири: № 1 (площею 87,90 кв м);

№ 2 (площею 35,50 кв м;
№ 3 (площею 70,80 кв м);
№ 4 (площею 88,40 кв м);
№ 5 (площею 39,50 кв м);
№ 6 (площею 71,70 кв м).

Інкримінується —
фінансування тероризму, (стаття 258-5
КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території
України здійснює господарську діяльність виробнича група «Vioil», яка
виробляє та реалізує на експорт соняшникову олію. Управління
виробничою групою здійснюється через ТОВ «Вінницька промислова
група» (код ЄДРПОУ № 31473165), яка володіє 97,1128% акцій ПрАТ
«Чернівецький олійно-жировий комбінат» та 88,4% акцій ПрАТ
«Вінницький Олійножировий комбінат». Засновником ТОВ «Вінницька
промислова група» є компанія нерезидент «Varhomio Holding Limited»
(Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 203931), 99% частки
статутного капіталу якої належить громадянину російської федерації,
який є кінцевим бенефіціарним власником всіх названих підприємств, а
також головою ради директорів вказаної групи.
 49. Концерн НІКМАС (турбомеханічний завод)

КП в ЄРДР № 62022000000000459 від 04.07.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухваламою Печерського районного суду міста Києва від 22.12.2022 у справі № 757/36605/22-
(1-кс-32720/22) передано в управління АРМА:

корпоративні права:
концерну «НІКМАС»
(код ЄДРПОУ № 30321452);
ТОВ «Нікмас Інжиніринг»
(код ЄДРПОУ № 40720879);
ТОВ «ДА4»
(код ЄДРПОУ № 43426972);
ПрАТ «Полтавський
турбомеханічний завод»
(код ЄДРПОУ № 00110792);
ПрАТ «Науково-виробниче
АТ «Вндікомпресормаш»
(код ЄДРПОУ № 00220434);
ТОВ «Торговий Дім «Нікмас»
(код ЄДРПОУ № 41453234);
ТОВ «Укртехносинтез»
(код ЄДРПОУ № 21127532);
ТОВ «Нікмас»
код ЄДРПОУ № 40652521);
Спільних підприємств у формі:
ТОВ «Орелкомпрессормаш»
(нерезидент України,
російська федерація);
ТОВ «Торговий дім
Орелкомпрессормаш»
(нерезидент України,
російська федерація);
ТОВ «Гомелькомпрессормаш»
(нерезидент України,
республіка білорусь).

Інкримінується — колабораційна діяльність, зловживання владою (стаття 111-1 та 364 КК

України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що власники та службові особи ПрАТ «Полтавський
турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ № 00110792) та ПрАТ «НВАТ «Вндікомпресормаш» (код
ЄДРПОУ № 00220434), а також інші підприємства концерну, здійснювали передачу матеріальних
ресурсів збройним, воєнізованим формуванням російської федерації, а також господарську діяльність
у взаємодії з росією. Основним ринком збуту названих ПрАТ були підприємства на території
російської федерації та республіки білорусь. Серед бенефіціарних власників та службових осіб
підприємств є громадяни російської федерації.
 49-1. Концерн НІКМАС (додаток)

КП в ЄРДР № 62022000000000459 від 04.07.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухваламою Печерського районного суду міста Києва від 22.12.2022 у справі № 757/36605/22-
(1-кс-32720/22) передано в управління АРМА активи:
1) ПрАТ
«Науково-виробниче АТ
«Вндікомпресормаш»
(код ЄДРПОУ №
00220434), а саме:
нежитлові приміщення,
за адресою: Сумська
область, м. Суми,
проспект Курський,
будинок 6: адмінбудівля
під літерою «А»; рентген
лабораторія та
ультразвукова; будівля
побутової дільниці
нестандартного
обладнання; склад металу,
матеріалів, готової
продукції; корпус
експериментальний,
гараж, залізнична колія,
огорожа; блок технічний,
корпус залізобетонний;
сховище овочів та
фруктів; матеріальний склад 2-поверховий з котельнею на твердому паливі КВМ (а)-0,82;
лабораторний корпус № 2 з їдальнею (під літ. К); інженерно-лабораторний комплекс; транспортні
засоби: Skoda Rapid, 2016 р.в.; два Renault Logan, 2016 р.в.; Toyota Proace, 2021 р.в.; Kogel SN 24,
2007 р.в.; DAF XF 105.410 , 2012 р.в.; ГАЗ A21R23-50, 2016 р.в.; Fiat Nuovo Doblo, 2016 р.в.;
2) ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ № 00110792), а саме:
виробничі будівлі та споруди, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська,
будинок 6 (корпус турбозапчастин, механоскладальні та ковальний цехи, автогараж,
інструментальний склад (склад олій), насосна і компресорна станції, трансформаторна підстанція,
газорозподільчий пункт, ремонтно-будівельні та електроремонтний цехи); виробничі будинки з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, за адресию: Полтавська обл., Полтавський
р., с/рада. Ковалівська, Комплекс будівель і споруд № 2, будинок 1 та 1а, та за адресою: Полтавська
область, м. Полтава, вулиця Енергетична, будинки 3 та 3б; житлове приміщення, за адресою:
Полтавська область, м. Полтава, вулиця Уютна, будинок 22, квартира 45; виробничі будівлі, за
адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Старокотелевська, будинок 2 (киснево-газифікаційна
станція, склад крепителей ливарного корпусу, каналізаційна насосна станція; склад кисневих балонів,
автоматизована компресорна станція, будівля комплексу очисних споруд, інженерно-виробничі
комплекси; палац культури і техніки, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.
Павленківська, будинок 1; котельня, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.
Новозіньківська, будинок 5б-к; будинок, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Опитна,
будинок 24/10; транспортні засоби: Audi A8, 2021 р.в. та HDC B21R33, 2021 р.в.
3) також багаточисельна нерухомість та транспортні засоби ТОВ «Укртехносинтез» (код
ЄДРПОУ № 21127532).
 50. Будівля Універмагу Київ (м. Суми)

КП в ЄРДР № 62022000000000459 від 04.07.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухваламою Печерського районного суду міста Києва від 22.12.2022 у справі № 757/36605/22-
(1-кс-32720/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «Укртехносинтез» (код ЄДРПОУ №
21127532), а саме:

Будівля торгівельного центру

Універмаг «Київ»
з відкритими терасами,
за адресою: Сумська обл.,
м. Суми, вулиця Кооперативна,
будинок 1.

Інкримінується — колабораційна діяльність, зловживання владою (стаття 111-1 та 364 КК

України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ входить до концерну «НІКМАС», власники
та службові особи якого здійснювали передачу матеріальних ресурсів збройним, воєнізованим
формуванням російської федерації, а також господарську діяльність у взаємодії з росією. Основним
ринком збуту названого концерну були підприємства на території російської федерації та республіки
білорусь. Серед бенефіціарних власників та службових осіб підприємств є громадяни російської
федерації.
 51. АЗС Татнєфть

КП в ЄРДР № 12020220000001481 від 25.11.2020

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2022 у справі № 757/13105/22-к
(1-кс-14335/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ №
32544734) [ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.03.2023 у справі №
757/10102/23-к (1-кс-9613/23) передали в управління АРМА додатково активи цього ТОВ], а саме:

земельні ділянки, адміністративні будівлі та комплекси

автозаправних станцій, за адресами у Полтавській області:
Карлівський р., м. Карлівка, вул. Січових стрільців, 1а;
Зіньківський р., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 98;
Пирятинський р., м. Пирятин, вул.: Абаканська, 69 та
Європейська, 156-а; м. Лубни, вул. Деповська, 8; вул.
Червоноармійська, 156-а та 157; вул. Абаканська, 69-а та 69;
Козельщинський р., смт. Козельщина: вул. Дружби, 35; вул.
Комсомольська, 3;
Лохвицький р.: м. Заводське, вул. Вишнева, 2; м. Лохвиця, вул.
Героїв України, 59а та вул. Леніна, 59-а; с. Вирішальне, вул.
Миру, 2;
Великобагачанський р.: смт. Велика Багачка: пров. Лісовий, 12 та
пров. Червоноармійський, 12; с. Красногорівка, вул. Яркова, 1а;
м. Гадяч: вул. Героїв Майдану, 63 та 63а; вул. Леніна, 63; вул.
Лохвицька, 27;
Хорольський р.: м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 157 та вул.
Вокзальна, 39; с. Глибока Долина, вул. Глибокодолинська, 1; вул.
Леніна, 157;
Чорнухинський р., с. Галяве: вул. Центральна, 1; вул. Трасова, 1;
Семенівський р.: смт. Семенівка, вул. Матросова, 117; с.
Оболонь, вул. Котляревського, 3;
Решетилівський р., смт. Решетилівка, вул. Полтавська, 98а;
м. Полтава: вул. Половки, 62, 99, 60а та 60б; вул. Фрунзе, 189;
Машівський р., с. Селещина, вул. Остапенка, 3в;
Лубенський р.: с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-
Довжанський 192 км, 1 та с. Засулля, вул. Харківська, 2;
Гребінківський р., с. Загребелля, вул. Вишнева, 131
Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-
Довжанський 360 км;
м. Миргород, вул. Шишацька, 16;
Миргородський р.: с. Великі Сорочинці, вул. Гоголя, 2-а; с.
Гаркушинці, вул. Хорольська, 44;
Гадяцький р.: с. Веприк, вул. Васюти, 121; с. Рашівка, вул.
Леніна, 90.

Інкримінується — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного

ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, порушення
правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (статті 110-2 та 273 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що кінцевим власником ТОВ «Полтава-Капітал» є
російська нафтова компанія Татнєфть, яка займає пʼяте місце в росії за обсягом видобутку нафти.
 52. Асфальтобетонний завод

КП в ЄРДР № 42022102070000097 від 09.04.2022

Орган досудового розслідування — СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві
Орган прокуратури — Київська міська прокуратура Подільська окружна прокуратура
міста Києва
Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 16.08.2022 у справі № 758/6522/22 (1-
кс/758/2160/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «Спільне Українсько-Білоруського
підприємство «Белавтодор-Україна» (код ЄДРПОУ № 40023039), а саме:

асфальтобетонні заводи, за адресами:

м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 15-А, 15-Б,

(асфальтобетонний завод J-3000);

Миколаївська область, Очаківській район,

с. Куцуруб, вул. Ольвійська, буд. 3/1,
(асфальтобетонний завод ЕСО 3000);

Житомирська область, Коростенський

район, с. Васьковичі, вул. Заводська, буд. 1,
(асфальтобетонний завод MARINI
«XPRESS 2500»).

Інкримінується — фінансування дій,

вчинених з метою зміни меж території
України, порушення порядку, встановленого
Конституцією України, привласнення,
розтрата майна (статті 110-2 та 191 КК
України).
Досудовим розслідуванням
встановлено, що у 2016 році група
білоруських компаній: ВАТ «Дорожньо-
будівельний трест № 4, м. Брест»,
ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 2,
м. Гомель», ВАТ «Дорожньо-будівельний
трест № 6» та Республіканське торгівельне унітарне підприємство «Білзарубіжторг», увійшли до
складу ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна». Кінцевим
бенефіціарним власником вказаних компаній-нерезидентів є ВАТ «Керуюча компанія холдингу
«Белавтодор», головним акціонером якої є держава республіка білорусь.
 53. Бізнес центр на Софіївській площі

КП в ЄРДР № 42013110000000956 від 04.11.2013

Орган досудового розслідування — Хустське РУП ГУНП у Закарпатській області
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Іршавського районного суду Закарпатської областівід 18.05.2022 у справі №
301/1371/22 (1-кс/301/292/22) передано в управління АРМА Бізнес центр на Софіївській площі, а
саме:

Бізнес центр на Софіївській площі,

вартістю 245 млн грн,
адміністративний будинок —
будівлю з влаштуванням паркінгу
(літ. А), площею 6 124,40 кв м,
за адресою: м. Київ, провулок
Рильський, буд. 4.

Інкримінується — шахрайство, підроблення документів, несанкціоновані дії з інформацією,

яка оброблюється в автоматизованих системах, зловживання службовим становищем, реревищення
влади працівником правоохоронного органу, зловживання повноваженнями нотаріусом, незаконні дії
щодо майна, на яке накладено арешт (статті 190, 358, 362, 364, 365, 365-2 та 388 КК України).