28.

Кіровоградське рудоуправління

КП в ЄРДР № 22022120000000217 від 12.08.2022

Орган досудового розслідування — слідчий відділ УСБУ в Кіровоградській області
Орган прокуратури — Кіровоградська обласна прокуратура
Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.09.2022 у справі № 405/4535/22 (1-
кс/405/2253/22) передано в управління АРМА активи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код
ЄДРПОУ № 00191891), а саме:

корпоративні права Товариства;

будівлі, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький
район, с. Катеринівка проспект Гагаріна, будинок 8
(площею 814,3 кв м), вулиця Аварійна, будинки 29
(площею 4 314,9 кв м), 27 (площею 284,7 кв м), 25
(площею 33,6 кв м), 1 (площею 47,1 кв м), вулиця
Шкільна, будинок 8 (площею 459,2 кв м), вулиця
Південна, будинок 12 (площею 951,5 кв м), смт. Нове,
вулиця Мурманська, будинок 15-б (площею 220,2 кв м),
с. Олексіївка, вулиця Горького, будинок 5 (площею
218,08 кв м) та вулиця Ушакова, будинок 45 (53,4 кв м);
транспортні засоби марки: Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 р.в.,
Dongfeng DFA 1060, 2021 р.в., Dongfeng RICH 6, 2021 р.в.,
Avtr KTDF 35, 2021 р.в., Avtr SM 20, 2021 р.в., KTC KTDF 35,
2021 р.в., Volkswagen Transporter, 2006 р.в., КРАЗ 65055,
2006 р.в., ПАЗ 4234-04, 2017 р.в., Renault Logan, 2018 р.в.,
Renault Sandero, 2018 р.в.,Renault Dokker, 2018 р.в.,
КРАЗ 65055, 2018 р.в., ПАЗ 320540-04, 2017 р.в., ПАЗ
32054-07, 2006 р.в., ПАЗ 4234, 2005 р.в., Toyota RAV4,
2017 р.в., КРАЗ 65055, 2006 р.в., КРАЗ 6510, 2005 р.в.,
ГАЗ 5201, 1989 р.в., КО 413НА ШАСІ ГАЗ 33072, 1990 р.в.,
МАЗ 5334 АЦ 7.8-5334, 1984 р.в.,ЗИЛ 5301 ВЕ,
2006 р.в., ВАЗ 21104, 2007 р.в., ГАЗ 5327, 1992 р.в.,
КРАЗ 65055 0000062, 2006 р.в., ГАЗ 3302 14, 2006 р.в.,
ГАЗ 2752 114, 2005 р.в., КРАЗ 6510, 2003 р.в., КРАЗ 256,
1990 р.в., АНМ ГАЗ 53, 1973 р.в., ЗИЛ 130, 1976 р.в.,
КАМАЗ 5320, 1987 р.в., ГАЗ 53А, 1979 р.в., ГКБ 8328,
1991 р.в., МАЗ 500А К, 1977 р.в.,КРАЗ 6510000001001,
2005 р.в.,ЗИЛ 157», 1990 р.в., ГАЗ 3302 ФХА», 2003 р.в.
та Nissan Sunny 1.4, 1992 р.в.

Інкримінується — фінансування дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та

недоторканості, обороноздатності України (статті 110-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Кіровоградське рудоуправління» здійснює
видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим
бенефіціарним власником є громадянин російської федерації.
 29. Нерухомість Альфа-Банк

КП в ЄРДР № 120220000000000303 від 15.04.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду міста Києв від 19.08.2022 у справі № 757/21243/22-к
передано в управління АРМА активи АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ № 23494714), а саме:

нежитловий будинок, за адресою:

м. Київ, вулиця Тургенєвська,
будинок 52/58, площею 2 722,8 кв м;

павільйон, за адресою: м. Київ,

вулиця Софіївська, будинок 5,
площею 321,9 кв м;

нежитловий будинок, за адресою:

м. Київ, вулиця Чорновола,
будинок 8-Б, площею 3 892,6 кв м

Інкримінується — привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання

особою своїм службовим становищем (статті 191 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Промінвестбанк»
здійснили розтрату майна банку на користь субʼєктів господарювання, які мають кінцевих
бенефіціарних власників на території російської федерації. Зокрема, було прийнято рішення про
продаж нерухомості в кількості 75 обʼєктів нерухомості на загальну суму 1,586 млрд грн або 60,6 млн
доларів США на користь АТ «Альфа-Банк». Далі незаконно відчужено згадані обʼєкти.
 30. Приміщення БЦ Цивілізація

КП в ЄРДР № 12022041030000803 від 02.06.2022

Орган досудового розслідування — Слідчий відділ Дніпровського районного управління
ГУНП в Дніпропетровській області
Орган прокуратури — Центральна окружна прокуратура міста Дніпра
Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (м. Дніпро) від 24.10.2022 у
справі № 932/5631/22 (1-кс/932/3008/22) передано в управління АРМА активи АТ «Ленгіпромез»
(російська федерація, м. Санкт Петербург, Ленінський проспект, будинок 151, офіс № 202), якому
належить Обслуговуючий кооператив «Цивілізація» (код ЄДРПОУ № 38301048), а саме:

група нежитлових приміщень № 1301,

1302, 1303, 1304, XIII-3, XIII-4, XIII-5,
XIII-6, XIII-7, XIII-10, XIII-17, XIII-18,
XIII-19, XIII-20, XIII-22, загальною
площею 921 кв м, за адресою:
місто Дніпро, вулиця Мечникова,
будинок 19.

Інкримінується — колабораційна діяльність (статті 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що отриманні власником нежитлових приміщень
прибутки від діяльності на території України, використовуються для фінансування агресії російської
федерації проти України. Власник згаданого майна здійснює господарську діяльність у взаємодії з
державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території,
в тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.
 31. Нерухомість Медведчука

КП в ЄРДР № 12021070000000095 від 10.03.2021

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.04.2022 у справі № 757/9537/22-к (1-
кс-11866/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (код
ЄДРПОУ № 33447980), а саме:

комплекс спортивної бази

(КПП, елінг, дизельна, баня,
колиба, альтанки, гостьовий
будинок, нежитлова будівля,
огорожа, доріжки, фундамент
під вишку), за адресою:
Київська обл., Обухівський р.,
м. Українка, вулиця Ігнатівська;

квартиру, площею 98.7 кв м,

за адресою: м. Київ, проспект
Маяковського Володимира,
будинок 1-В, квартира 55;

нежитловий будинок, площею

877.9 кв м, за адресою: м. Київ,
вулиця Тургенєвська, будинок
27 літ. Б (1911 року будівництва,
пізній млдерн, 4 поверхи);

житловий будинок, площею

731.6 кв м., за адресою: м. Київ,
Оболонська набережна,
будинок 57;

Інкримінується — привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання

особою своїм службовим становищем (статті 191 та 364 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Воловецької РДА, незаконно
надали в приватну власність ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» земельні ділянки, що
перебували у їх віданні, вивівши з державної власності.
 32. Склади Бєлагросервіс

КП в ЄРДР № 22022250000000169 від 17.08.2022

Орган досудового розслідування — Слідчій відділ УСБУ в Черкаській області
Орган прокуратури — Черкаська обласна прокуратура
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.12.2022 у справі № 712/10486/22 (1-
кс/712/4579/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «АПК «Бєлагросервіс» (код ЄДРПОУ №
33003857), а саме:

корпоративні права товариства;

нерухоме майно, за адресою:

Черкаська область,
м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Костомарова, 53-А:

склад № 2 площею 1 037,7 кв м,

склад №1 площею 1 056 кв м,

адмінприміщення 253,7 кв м,
площею 2 347,4 кв м.

Інкримінується — фінансування дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та

недоторканості, обороноздатності України (статті 110-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни російської федерації здійснюють на
території України господарську діяльність, сплачують податки до бюджету росії та виконують
державні замовлення російської федерації, чим фінансують війну і вчиняють дії спрямовані на зміну
меж території України, захоплення державної влади.
 33. Миколаївська аграрна компанія

КП в ЄРДР № 42022000000000480 від 20.04.2022

Орган досудового розслідування — СУ ГУ СБУ в АР Крим
Оган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 19.10.2022 у справі № 761/21881/22
(1-кс/761/12131/2022) передано в управління АРМА активи ПАТ «Миколаївська аграрна компанія»
(код ЄДРПОУ № 33367811), а саме:

корпоративні права ПАТ «МАК»;

нежитлові будівлі, за адресою:
Одеська обл., Березівський район:
с. Петрівка:
вул. Миру, буд. 39-А (коровник);
вул. Степова:
буд. 2-А (будинок механізатора);
буд. 2-Б (ангар);
буд. 2-В (вагова);
буд. 2-Д (механізований тік
(зерносклад, ЗАВ, силосна
траншея);
буд. 2-Г (готель “Красна изба”);
вул. Леніна:
буд. 51-Є (ремонтна майстерня);
буд. 51-А (автогараж);
с. Іванівка:
вул. Центральна:
буд. 1-А (вівчарник № 1);
буд. 1-В (вівчарник № 3);
буд. 1-Б (вівчарник № 2);
буд. 1-Д (вівчарник № 4);
буд. 1-Є (вівчарник № 5);
буд. 1-Ж (вівчарник № 6); буд. 1-Г (сіносховище);
вул. Зелена: буд. 25-Б (автогараж); буд. 25-А (зерносклад).

Інкримінується — диверсія, участь у плануванні, підготовці, розвʼязуванні та веденні

агресивної війни, фінансування дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та
недоторканості, обороноздатності України (статті 110-2 , 113 та 437 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ПАТ є громадянка російської
федерації, яка проводить комплекс зовнішньоекономічних дій у сільськогосподарській діяльності, що
спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів росії, а також мають на меті
поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської
федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності прибутки, росія використовує для
фінансування своїх Збройних сил, закупівлі запасних частин та деталей до військової техніки,
фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних
організацій так званих ДНР, ЛНР, фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які
проводять антиукраїнську політику.

Примітка: згадані активи також 10.10.2023 передано в управління АРМА в рамках КП

№ 22022150000001076 від 12.07.2022. Ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 10.10.2023 у справі
№ 490/4026/22 (1-кс/490/6815/2023)
 34. Юг Оіл

КП в ЄРДР № 12022000000000269 від 29.03.2022

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2022 у справі № 757/28228/22-к
передано в управління АРМА активи ПП «Юг Ойл» (код ЄДРПОУ № 37586166), а саме:

будівлі офісу та операторної,

за адресою: Вінницька область,
Оратівський район, с. Оратів,
вул. Привокзальна, 2;
три резервуари РВС — 400;
чотири резервуари РВС — 200;
два резервуари РВС — 400;
резервуар РГС — 50, з дизельним
паливом обʼємом 9 010 літрів;
резервуар РГС — 50, з бензином
обʼємом 9 967 літрів;
резервуар РГС — 50, з бензином
обʼємом 18 704 літра;
резервуар РВС — 400, з дизельним
паливом обʼємом 124 934 літрів;
трубопровід який зʼєднує резервуари;
наземна станція для заправлення
типу СНГЗ-10-1 V=9,8 м3
з скрапленим газом обʼємом 8 700 літрів;
газо-розподільна колонка для
скрапленого газу ГРК;
чотирьох рукавна паливо-роздавальна
колонка MZ 400;
Інкримінується — умисні дії,
вчинені з метою зміни меж території
України та порушення порядку,
встановленого Конституцією України,
фінансування названих дій,
колабораційна діяльність, пособництво
державі-агресору, крадіжка, створення,
керівництво злочинною організацією
(статті 110, 110-2, 111-1, 111-2, 185 та
255 КК України).
Досудовим розслідуванням
встановлено, що підозрювані громадяни
України налагодили механізм з
реалізації пального виробництва
російської федерації на території
тимчасово окупованих Запорізької та
Херсонської областей за сприянням
військових міністерства оборони росії.
 35. МП Сантехмонтаж

КП в ЄРДР № 42021030220000008 від 01.02.2021

Орган досудового розслідування — СУ ГУНП у Волинській області
Орган прокуратури — Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній
сфері
Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.08.2022 у справі №
161/11627/22 (1-кс/161/4827/22) передано в управління АРМА активи ПП “МПСантехмонтаж” (код
ЄДРПОУ № 30297532), а саме:
корпоративні права ПП;
нерухомість за адресою: м. Нововолинськ, вул.
Кауркова, 2б: офіс площею 188 кв м, вартістю 3 208
060 грн; магазин продовольчих товарів площею 312.5
кв м, вартістю 4 732 220 грн; офіс
площею 475,8 кв м, вартістю 8 119 123 грн;
приміщення котельні площею 166,9 кв м, вартістю
925 494 грн;
транспортні засоби: коток дорожній AMMANN
AV26E, 2005 р.в., вартістю 336 076 грн.; екскаватор-
навантажувач VOLVO BL71, 2007 р.в., вартістю 1 449
778 грн.; коток дорожній ZOOMLION YZC12, 2010
р.в., вартістю 1 583 018 грн.; автогрейдер PY180G,
2010 р.в., вартістю 2 695 306 грн.; асфальтоукладач
ABG TITAN 3870, 2005 р.в., вартістю 973 541 грн.;
коток дорожній CATERPILLAR CB-114, 2005 р.в.,
вартістю 321 747 грн.; міні-навантажувач WACKER
NEUSON 901 SP, 2010 р.в., вартістю 819 608 грн.;
навантажувач фронтальний YTO ZL50F, 2006 р.в.,
вартістю 316 267 грн.; коток VOLVO SD- 77DXTF,
2005 р.в., вартістю 1 437 273 грн.;
вантажний автомобіль ЗИЛ 130, 1984 р.в., вартістю
36 569 грн.; напівпричіп Mega MNW, 2010 р.в.,
вартістю 641 230 грн.; вантажопасажирський
автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, 2004 р.в.,
вартістю 360 993 грн.; автокран 10-20т МАЗ 63031,
2006 р.в., вартістю 1 206 760 грн.; вантажний
автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI, 2003 р.в.,
вартістю 407 010 грн.

Інкримінується — заволодіння чужим майном,

шляхом зловживання особою своїм службовим
становищем, складання службовою особою завідомо
неправдивих офіційних документів, внесення до
офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (статті 191
та 366 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані систематично завищували вартість
виконаних будівельних робіт, які фактично не було виконанно, складали неправдиві акти за якими
отримували оплату.
 36. Товариство СПМК 17

КП в ЄРДР № 42021152020000039 від 29.06.2021

Орган досудового розслідування — ВП № 5 МРУП ГУНП в Миколаївській області
Орган прокуратури — Миколаївська окружна прокуратура
Ухвалою Миколаївського районного суду Миколаївської області від 09.11.2022 у справі №
945/1150/22 (1-кс/945/100/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «СПМК 17» (код ЄДРПОУ
№ 01353551; місцезнаходження: Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського
шосе, буд. 30-А), а саме:

нежитлові приміщення: площею 37,1 кв м, за

адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 1,
приміщення 12; площею 286.8 кв м, за адресою:
Одеська обл., м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 1;
обʼєкт житлової нерухомості, за адресою:
Херсонська обла., м. Херсон, вул. Ракетна, буд. 43;
цілісний майновий комплекс — будівлі та споруди
ТОВ «СПМК -17», за адресою: Одеська обл.,
Лиманський район, Красносільська с/рада, 21 км
Старокиївське шосе, 30 «А»;
транспорті засоби:
причіп, напівпричіп: 1 напівпричіп BODEX NN4; 7
напівпричипів ВОDEX; 3 причіпи OZTREYLER; 52
напівпричіпи ВАРЗ; 35 напівпричипів SCHMITZ SKI
24; 4 напівпричіпи SCHMITZ; 9 напівпричипів
BODEX KIS 3WS; 7 причіпів WIELTON; 3 причіпи
ПГМФ 8302;
легковий автомобіль: 77 автівок марки MERCEDES-
BENZ; 1 авто MITSUBISHI; 1 авто PORSCHE
CAYENNE; 1 авто ROLLS-ROYCE; 3 автомобілі
TOYOTA LAND CRUISER; 1 авто KIA SPORTAGE; 9
автомобілів VOLKSWAGEN; 1 авто SMART
FORFOUR; 1 авто AUDI;
пвтоцистерна: 8 автоцистерн EVERLAST;
вантажівки: 3 вантажівки МАЗ; 1 вантажівка ЗИЛ; 7
вантажівок КАМАЗ; 1 вантажівка ГАЗ.

Інкримінується — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,

порушення правил охорони або використання надр, забруднення атмосферного повітря, зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, самоправство, умисне
невиконання рішення суду, що набрали законної сили (статті 209, 240, 241, 356, 364-1 та 382 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство забруднювало атмосферне повітря,
шляхом викиду відходів промислового виробництва в повітря, зокрема, не мало устаткування
очищення димових вихідних газів від асфальтозмішувальних установок перед викидом в атмосферу.
Крім іншого, указом Президента України № 169/2021 «Про рішення РНБО від 15.04.2021» до
товариства було застосовано обмежувальні заходи, в том числі анулювання ліцензій та інших
дозволів на користування надрами. Попри усі обмеження, в тому числі судові рішення, товариство
продовжувало свою небезпечну діяльність.