案例分享

闽汕大区
关联审核异常案例FAQ
Case 1 香港主体 贸易商 采购地为中国大陆或者外国可以吗？
可以。只要不涉及到大陆结汇即可。比如香港采购商，从美国替马来西亚客户采购，直接从美国发到马来西
亚是否可以？可以。那从中国汕头到印度是否可以，可以。但是需要提供完整的贸易单证。
问：收货地为香港，发货地为大陆，买家也是香港。提供客户的收货确认单是否可以？答：也可以。参考如
下
Case 3 付款人为第三方支付机构的订单，如何提供支付材料？

客户公司名：广东**玩具有限公司
订单号：110000****4882229
失败原因：付款人为第三方支付机构WISE PAYMENTS LIMITED，请提供买家在第三方平台WISE
PAYMENTS LIMITED内下载汇款水单或截取汇款记录详情页面，该汇款水单或者汇款记录详情页面需包含
完整的汇款人名称、汇款时间、汇款金额、收款人名称和账号信息。
汇款人名称，时间信息

◆ 付款人为第三方支付机构，除了代付协议外，仍
需要提供WISE PAYMENTS LIMITED，请提供买家
在第三方平台WISE PAYMENTS LIMITED内下载汇
款水单或截取汇款记录详情页面，该汇款水单或
者汇款记录详情页面需包含完整的汇款人名称、
收款人名称，时间账户， 汇款时间、汇款金额、收款人名称和账号信息。
金额等信息
如何查询CR？

如何查询CR：
第一步google浏览器搜索 hongkong
company search
第二步 选择公司注册处
第三步 选择无账户使用者
https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
第四步 输入查询人信息
第五步 输入公司名字
第六步 查到公司信息记录截图
 汇总
情况 处理办法
目前系统是以提交附件的数量为限制的，
报关单超过10个无法关联？ 花旗合同最多12个，单个订单所有附件不超过22个，单个附件不超过8兆；
JPM合同最多6个，单个订单所有附件不超过30个；单个附件不超过8兆；

什么是CR,如何查询CR？ 我们常说的香港公司CR或银行要求提供的香港公司CR，一般都是指香港公司的注册证书。而香港公司的BR，则是指香港公司的商
业登记证。
如何查询CR：
第一步google浏览器搜索 hongkong company search
客户需要提供补充信息CR，如何查询？ 第二步 选择公司注册处
第三步 选择无账户使用者 https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
第四步 输入查询人信息
第五步 输入公司名字
第六步 查到公司信息记录截图

香港主体 贸易商 采购地为中国大陆或者外 香港主体下： 在①不涉及人民币结汇②发货地是大陆其他地区的前提下，可以接受香港主体发货给香港买家，客户需提供完整的贸易材料，且交易主体及

国，但是收货地是香港？ 相关方不涉及制是可以接受的。注意两个前提：1.人民币，2 发货地区是大陆地区或其他境外地区（不包含香港）

香港主体 贸易商 采购地为中国大陆或者外

那需要提供收货确认单参考PPT第一页
国可以吗？

如 Anhui Arts & Crafts I/E Co., Ltd.

付款公司名字有特殊符号如何处理？ 咨询问题：买家现在汇款到工厂，买家银行不支持特殊符号 & 和/ ，用什么英文代替这两个字符？
解决办法：可以使用空格代替，但是名字栏位是支持输出英文格式下的点（.）逗号（,）加号（+）字符的，若客户公司名字带以上字符，可以进行输入。

平台的帮助中心：
https://service.alibaba.com/page/knowledge?pageId=127&category=1000124955&knowledge=1061038109&language=zh
涉及合规如何查询 SDN清单：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
denied persons list，官方查询网址：
https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list

客户用ACP收款，收款地址是新加坡的地址，
原因，该客户客户的子账号是挂在Alibaba.com Pay在新加坡银行侧注册的账号下，所以会有新加坡的地址， 该账户是Alibaba.com Pay在新加坡开设的实体
但是实际客户公司在新加坡是没有实际地 账户，商家入驻Alibaba.com Pay，使用的收款账户是Alibaba.com Pay开设给商家的收款子账户 。
址的。买家有疑问如何解答？
涉及制裁申请License办法

回复话术
关于其中冻结款项客户的申诉路径以及后续操作指引，需
要客户去OFAC官网https://home.treasury.gov/policy-
issues/financial-sanctions/ofac-license-application-page 申
请解冻许可证