Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Роз'Яснення з Питань Здійснення Ідентифікації Окремих Типів Клієнтів (Лист НБУ Від 12.09

    Uploaded by

    alex
    7 views6 pages
    Роз'Яснення з Питань Здійснення Ідентифікації Окремих Типів Клієнтів

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Роз'Яснення з Питань Здійснення Ідентифікації Окремих Типів Клієнтів

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    7 views6 pages

    Роз'Яснення з Питань Здійснення Ідентифікації Окремих Типів Клієнтів (Лист НБУ Від 12.09

    Uploaded by

    alex
    Роз'Яснення з Питань Здійснення Ідентифікації Окремих Типів Клієнтів

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 6

    ... https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-...

    (
    12.09.2017 . 25-0007/63037)

    12.09.2017 . 25-0007/63037

    " -
    "

    , 2 14
    9 " ( ) ,
    ,
    " ( - ),
    -
    .

    11

    , , , ,
    , ,
    .

    9 , 64
    " ",
    ,

    .1 6 11.07.2019 14:21
    ... https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-...

    26.06.2015 N 417.

    14.12.2012 N 48-104/2886/11833
    ,
    ( ) .

    ,
    ( ) , ,
    ,
    9 ,

    ).

    ,
    ,
    , , , , .

    ( ), ,
    , , ,

    , 20 1 ,
    " ( )",

    - /
    , ,
    ( )
    .

    , ( )
    .

    ,
    ( ) , ,

    , ( )
    .

    ( )
    , .
    , ,
    , .

    .2 6 11.07.2019 14:21
    ... https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-...

    ( )

    , ,
    , ,
    .

    , ,

    , ,
    ( )
    .

    /
    , , ,

    ,
    ( )
    .

    ( ) ,
    ,
    .

    ,
    ( ) .

    ,
    ( ) , ,
    ,
    , 1
    ( 10 9
    ).

    ____________
    1 - ,
    , ,
    ( 41 1 );

    , ,
    , 9 ,
    ( )
    ,
    , ,

    .3 6 11.07.2019 14:21
    ... https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-...

    ,
    , .

    ,
    , , ,
    , ( - )2,

    acquis .

    acquis , XVII
    133 ).

    ____________
    2 2014 : 21 2014
    27 2014 ; 16
    2014
    ( 16.09.2014 N 1678-VII "
    , , ,
    , ").
    1 2017 .

    , ( ) 2015/849
    20 2015
    ,
    ( ) N 648/2012
    , 2005/60/
    2006/70/ 3 4 [ - ( ) 2015/849],

    ) ,
    ,
    .
    :

    ____________
    3 http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160516
    /DIRECTIVE%20(EU)%202015_UA.htm.

    4 ,
    , , -
    , .

    - ;

    - ( );

    .4 6 11.07.2019 14:21
    ... https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-...

    - ( );

    - ; ;

    - , (
    31 ( ) 2015/849).

    , ( )
    2015/849 ,
    ,
    , ,
    , (b), (c) (d) 11 ( )
    2015/849].

    ,
    , 10.02.2017
    N 25-0008/10883,
    ( ) , ,
    20 1
    ) , 25
    , ,
    ( ) .

    . .

    .5 6 11.07.2019 14:21
    ... https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-...

    .6 6 11.07.2019 14:21

    You might also like