Điều tra số

Mạng xã hội

THÀNH VIÊN NHÓM:

1. PHAN ĐỨC ANH

2. TẠ MINH PHÚC
3. LÊ XUÂN THÀNH
1. TỔNG QUAN MẠNG XÃ HỘI

2. TỘI PHẠM MẠNG XÃ HỘI

3. CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

4. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SỐ

2
1. TỔNG QUAN MẠNG XÃ HỘI
- Mạng xã hội là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích
trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau
không phân biệt không gian và thời gian.

- Những người tham gia vào mạng xã hội còn được gọi là cư
dân mạng Mạng xã hội.

- Mạng xã hội đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết
với nhau và trở thành một phần tất yếu mỗi ngày cho hàng
trăm triệu thành viên khắp thế giới.

3
1. GIÁ TRỊ MẠNG XÃ HỘI
- Tính dễ sử dụng, nhanh chóng và rộng rãi là các tiêu chí
điển hình của Mạng xã hội. Những Mạng xã hội đang được
giới trẻ ưa chuộng hiện tại cũng không ngoại lệ

- Người dùng dễ dàng chia sẻ thông tin, tương tác, giao

tiếp với bài viết, bình luận

- Người dung có thể tham gia vào các hoạt động và các sự
kiện, tải lên các tập tin, hình ảnh, trò chuyện thời gian thực

4
1. GIÁ TRỊ MẠNG XÃ HỘI
- Gần đây với sự phát triển của công nghệ blockchain, các
mạng xã hội còn phát hành tiền ảo riêng. Điều đó mang tới
cho người dung không những là có danh tính ảo thì còn là
tài sản ảo.

Đây là miếng mồi ngon cho những kẻ tội phạm mạng xã hội

5
2.TỘI PHẠM MẠNG XÃ HỘI
1. Mặc dù mạng xã hội được sử dụng chủ yếu để giao tiếp
với bạn bè nhưng tính chất đa dạng, phong phú và vô danh
của các trang web mạng xã hội làm cho người dùng rất dễ
bị tội phạm lợi dụng và tấn công.

2. Có thể tạo được nhiều mối quan hệ từ những người

không quen biết và các mối quan hệ trên thế giới ảo đã để
lại nhiều hệ lụy đáng tiếc

3. Các hoạt động lạm dụng khác có thể được thực hiện trên
các trang web này bao gồm tải lên các tài liệu bất hợp
pháp hoặc tải lên các tài liệu không phù hợp , phỉ báng…

6
2.TỘI PHẠM MẠNG XÃ HỘI
4. Kẻ gian có thể lợi dụng sơ hở để đánh cắp thông tin cá
nhân như tuổi tác, giới tính, sở thích, thói quen, nơi ở và
lịch trình sinh hoạt, lịch trình làm việc, lịch trình vui chơi.
Từ đó có thể giả mạo người dung làm những việc khác.
Hoặc có thể cung cấp trái phép cho các bên thứ 3

5. Tội phạm mạng có thể giả danh để đăng ký các dịch vụ.
Dấu ý định độc hại đằng sau hồ sơ của người dùng bình
thường

7
3. CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

8
3.CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

1. Chứng cứ số lấy từ các hoạt động trên mạng xã hội trên

máy tính của nghi phạm có thể hỗ trợ việc điều tra hình sự
mà qua có thể kết tội

2. Trong 1 cuộc điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật có
thể truy xuất dữ liệu từ các nhà cung cấp mạng xã hội. Tùy
theo tính chất điều tra, các vấn đề pháp lý xác định mức
độ mà các nhà cung cấp MXH hợp tác với bên điều tra

9
3.CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

3. Chứng cứ số trên Mạng xã hội trong nhiều trường hợp

phải dựa vào một bộ nguồn dữ liệu hạn chế. Việc mua lại ổ
cứng của máy chủ là không khả thi. Việc tận dụng trực tiếp
dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đòi hỏi sự hợp tác của
nhà khai thác dịch vụ. Điều này rõ ràng là mâu thuẫn với
các hướng dẫn về thu thập bằng chứng, vì điều tra viên
không thể chứng minh rằng bằng chứng là xác thực, đầy
đủ và đáng tin cậy

10
3.CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
1. Vai trò và việc sử dụng chứng cứ số trên Mạng xã
hội trong tố tụng pháp lý
Chứng cứ số trên mạng xã hội cung cấp nguồn thông tin không
giới hạn về hồ sơ của một nghi phạm tiềm năng hoặc nạn nhân
có thể được khai thác gần với thời gian thực. Danh bạ, tin nhắn,
dữ liệu vị trí địa lý, ảnh.

Hiện tại, việc thu giữ và kiểm tra các thiết bị kỹ thuật số, của
nạn nhân và nghi phạm là một yêu cầu pháp lý trong một số
cuộc điều tra tội phạm nghiêm trọng. Dữ liệu trên các thiết bị
này giúp tìm ra dấu vết tội phạm hoặc lịch sử các hoạt động kỹ
thuật số do người dùng thực hiện.

11
3.CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
1. Vai trò và việc sử dụng chứng cứ số trên Mạng xã
hội trong tố tụng pháp lý
Việc sử dụng mạng xã hội làm bằng chứng là khá phổ biến
trong các vụ án hình sự. Một số vụ án hình sự hiện nay thường
xuyên được điều tra, truy tố và bào chữa thông qua mạng xã
hội để làm bằng chứng.

Các luật sư công tố và bào chữa sử dụng bình đẳng thông tin từ
Nhà cung cấp MXH trong quá trình tố tụng pháp lý. Tuy nhiên,
các luật sư bào chữa phải đối mặt với nhiều rào cản hơn khi yêu
cầu trát đòi hầu tòa đối với các công ty truyền thông xã hội vì
đã truy cập vào dữ liệu truyền thông xã hội được bảo vệ.

Sự tiến bộ trong truyền thông kỹ thuật số đang mang lại những

cơ hội đặc biệt và đa dạng cho các cá nhân. Thật bi thảm, sự
tiến bộ cũng đang cung cấp vô số điều khoản cho bọn tội phạm
phạm tội.
12
3.CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
2. Thu thập nội dung Mạng xã hội

1. Thu thập dữ liệu hoặc nội dung có liên quan từ nhiều trang
mạng xã hội.

2. Thu thập big d data nội dung Mạng xã hội

3. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình thu thập
pháp y.

13
3.CHỨNG CỨ SỐ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
3. Lưu trữ chứng cứ số Mạng xã hội
Tất cả các quy trình kỹ thuật, phần cứng và phần mềm của điều tra số
nhằm đảm bảo tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản và quan trọng điều tra số :

1. Chứng cứ số phải được thu thập mà không làm thay đổi nó

2. Là để chứng minh thực tế là dữ liệu thu được giống hệt với nguồn
3. Là việc kiểm tra và phân tích được thực hiện theo cách có trách
nhiệm và có thể lặp lại.
4. Ngoài tính toàn vẹn, một số tiêu chí khác cũng được nêu trong tài liệu
về các định dạng lưu trữ thích hợp để đảm bảo duy trì âm thanh. Các
tiêu chí này bao gồm tính đầy đủ của dữ liệu, khả năng mở rộng của
các quy trình quản lý dữ liệu và tính linh hoạt của việc quản lý siêu dữ
liệu nhúng.
5. Lưu trữ kết quả phải có thể mở rộng liên quan đến việc giảm chi phí
liên quan đến các phương pháp phân tích, tìm kiếm và khai thác
phức tạp. Đặc điểm này rất quan trọng trong trường hợp các kho lưu
trữ trên mạng xã hội lớn hơn và đa dạng hơn do số lượng và sự đa
dạng của các hiện vật được đưa vào

14
4.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SỐ

Hiện tại, các điều tra viên thường sử dụng các công cụ chuyên dụng để thu thập dữ liệu
trong điều tra số, chẳng hạn như Encase, CacheBack, IEF và các công cụ mới hơn như
công cụ Tích hợp dữ liệu doanh nghiệp Informatica và X1.
Các nhà phát triển của X1 tuyên bố rằng nó được điều chỉnh đặc biệt cho điều tra trên
mạng xã hội.

Một số công cụ chung khác như Aleph Archives, NextPoint, và WARCreate cũng được các
thám tử sử dụng để lưu giữ dữ liệu từ các mạng xã hội trực tuyến.

15
4.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SỐ

1 .Aleph Archives và WARCreate sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu web để thu thập
dữ liệu và lưu dữ liệu này vào định dạng Web ARChive (WARC).

2. NextPoint lưu trữ bộ sưu tập dưới dạng tệp PDF, HTML và ảnh (PNG), nó cũng xuất dữ
liệu sang Concordance và XML.

3. X1 Khám phá xã hội, lưu dữ liệu ở định dạng WARC và MHTML (MIME Encapsulation of
Aggregate HTML Documents); MHTML là một định dạng lưu trữ trang web được sử dụng
để hợp nhất mã HTML và nó là các tài nguyên đi kèm trong một tài liệu duy nhất. Gói có
thể xuất dữ liệu sang tệp Concordance, CSV (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) và
HTML

Khối lượng lớn cũng thể hiện tầm quan trọng của việc bảo quản dữ liệu hoàn chỉnh, có thể
mở rộng và có thể theo dõi để đảm bảo tính toàn vẹn và xử lý nâng cao của dữ liệu lưu trữ.
Do đó, dữ liệu có thể được quản lý hiệu quả và sử dụng hiệu quả với sự trợ giúp của nhiều
kỹ thuật phân tích phức tạp.

16
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT

17
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT

1. Social Network Site

Nó có thể là bất kỳ trang mạng xã hội nào như Facebook, Instagram, Stormfront, v.v.
Các thuộc tính bao gồm:

1. MediaItem: Một mục media có thể có các định dạng nội dung khác nhau như
hình ảnh nhúng, video nhúng, video YouTube, siêu liên kết
2. Nền tảng: Tên của nền tảng mạng xã hội, ví dụ: Facebook, Instagram,
Stormfront, v.v.

18
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT

2. Social Network Site Profile

Các thuộc tính có thể có:

1. Username: A profile’s username.

2. Profile title: A profile’s title e.g. member, guest.

3. Email: A profile’s email address.

4. Profile_lang: The speaking language of a profile.

5. Registered date: The date a profile became member of the social network

6. Ethnicity: The ethnicity of the profile

7. Gender: The gender of the profile. Birthday: The birthday of the profile.

19
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT

3. Real Entity
Một thực thể vật lý thực, ví dụ: một người, một doanh nghiệp, một nhóm người.
Các thuộc tính bao gồm:
• Loại thực thể: Con người thực sự quản lý, ví dụ: người, doanh nghiệp, nhóm người

4. Message
Đề cập đến hộp thư đến hoặc bài đăng. Các thuộc tính bao gồm:
• Loại tin nhắn: Loại tin nhắn ví dụ: bài đăng hoặc hộp thư đến.
• Nội dung: Nội dung đầy đủ của tin nhắn.
• Msg lang: Ngôn ngữ mà tin nhắn được viết.
• Bảo mật tin nhắn: Mức độ bảo mật của tin nhắn, ví dụ: công cộng hoặc tư nhân.
• Ngày gửi: Ngày và giờ chia sẻ tin nhắn.
• Số lượt xem: Số lượt xem của tin nhắn.

20
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT

5. Media Assets
Media Assets có thể có các định dạng nội dung khác nhau như hình ảnh nhúng, video
nhúng, video YouTube, siêu liên kết với văn bản hoặc hình ảnh và nó được đính kèm
với một tin nhắn.

• Loại phương tiện: Loại phương tiện vật phẩm, ví dụ: hình ảnh nhúng, video nhúng,
video YouTube, siêu liên kết với văn bản hoặc hình ảnh.
• Url phương tiện: Url của mục media.
• Text phương tiện: Văn bản thay thế của một hình ảnh hoặc nội dung của một văn
bản.
• Tên tệp: Tên tệp của mục phương tiện.
• Lng_lat: Trình bày văn bản của dữ liệu tọa độ dưới dạng vĩ độ và kinh độ ví dụ.
"470999 1234300".

21
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT
6. Collection
Bộ sưu tập: Một bộ sưu tập chứa các thông điệp với các yếu tố chung, v.d. chủ đề,
thẻ bắt đầu bằng #.
• Loại bộ sưu tập: Loại bộ sưu tập, ví dụ: chủ đề, thư viện, thư mục chia sẻ, thẻ bắt
đầu bằng #.
• Tên bộ sưu tập: Tên bộ sưu tập.

7. Group
Một nhóm cung cấp không gian để giao tiếp về những sở thích được chia sẻ với
những người nhất định.
• Group Name: Tiêu đề của nhóm.
• Mô tả: Mô tả của nhóm.
• Bảo mật nhóm: Mức độ bảo mật của nhóm v.d. công khai, kín hoặc bí mật.

8. Tag
Một liên kết đến một hồ sơ cùng với một phương tiện.
22
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT
9. Event
Một sự kiện cho phép một hồ sơ để tổ chức và phản hồi các cuộc họp trong thế giới
thực.
• Tiêu đề sự kiện: Tiêu đề của sự kiện.
• Vị trí sự kiện: Một vùng không gian trừu tượng (ví dụ: một điểm hoặc khu vực
không gian địa lý) nơi sự kiện sẽ diễn ra.
• Bảo mật sự kiện: Mức độ bảo mật của sự kiện, ví dụ tư nhân hoặc công cộng.
• Dấu thời gian sự kiện: Ngày và giờ của Sự kiện

10. Rate
Một phép đo về mức độ tốt hoặc phổ biến một tin nhắn là.
• Num like: Điểm số mô tả đánh giá tích cực của một tin nhắn.
• Không thích: Điểm số mô tả đánh giá tiêu cực của một tin nhắn

23
*. BẢN THỂ HỌC MẠNG XÃ HỘI HỢP NHẤT
11. Extracted_Entity
Một thực thể được trích xuất từ một thông báo sau khi thực hiện nhận dạng thực thể
có tên. Nó có thể là: vị trí, con người hoặc tổ chức.
• Loại thực thể được trích xuất: Loại của thực thể được trích xuất, ví dụ: vị trí, cá
nhân hoặc tổ chức
• Tên đối tượng được trích xuất: Tên của đối tượng được trích xuất. ví dụ. cho loại
"vị trí", tên có thể là "London".

24