‫تمهيد للموضوع‬

‫تسعى كل دول العالم إلى استقطاب احدث الوسائل التكنولوجية و المعلوماتية ‪،‬مواكبة لمجريات العصر و‬
‫تسهيل المعامالت و كسب الوقت‪.‬بالرغم من ايجابيات هذه األخيرة ‪،‬إال أنها فتحت مجال واسع كذلك‬
‫الرتكاب الجرائم في شتى المجاالت‪ ،‬و من اخطر الجرائم التي كانت نتاج هذا التطور‪،‬هو جريمة تبييض‬
‫األموال لكن ليس باآللية التقليدية المعهودة‪ ،‬كإنشاء شركات وهمية لالستثمار تجارة الذهب أو شراء‬
‫العقارات في كل أنحاء العالم‪ ،‬حيث أصبحت هذه الطرق مألوفة و جامدة ‪،‬ال تتمتع بالمرونة التي يتطلبها‬
‫العصر‪،‬حيث ظهرت وسائل حديثة لهذه الجريمة و ذلك باستخدام الوسائط االلكترونية‪.‬‬

‫أسباب اختيار الموضوع‬

‫من بين األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع‪:‬‬
‫‪ -‬رغبتنا في البحث و االطالع على هذا الموضوع‪ ،‬باإلضافة انه يندرج ضمن القانون الجنائي الذي يعتبر‬
‫ميول شخصي لنا‪.‬‬
‫‪ -‬أما األسباب الموضوعية^ فهي طبيعة التخصص الذي يفرض علينا اإللمام بهذه المواضيع‪ ^،‬و كذا إثراء‬
‫المعرفة العلمية بما استجد في هذا الموضوع‪.‬‬

‫أهمية الموضوع‬
‫يحضى موضوع الدراسة بأهمية كبيرة على الصعيد العلمي و العملي‪.‬‬
‫‪-‬على الصعيد العلمي الوقوف على احدث الوسائل المستخدمة في جريمة تبييض األموال‪.‬‬
‫‪-‬على الصعيد العملي مساعدة الجهات المختصة لوضع القوانين و اإلجراءات الالزمة لمكافحة هذه‬
‫الجرائم‪ ،‬و تطوير اآلليات التقنية للحد من استغاللها من طرف المجرمين‪.‬‬

‫اإلشكالية المطروحة‬
‫سنسعى من خالل هذه المذكرة اإلجابة على اإلشكالية التالية ‪:‬كيف ساعدت الوسائط االلكترونية الحديثة في‬
‫انتشار جرائم تبييض األموال؟‬

‫الخطة األولية‬
‫الفصل األول ‪:‬اإلطار العام لتبييض األموال عن طريق الوسائل االلكترونية‬
‫المبحث األول‪ :‬مفهوم تبييض األموال باستعمال الوسائل االلكترونية‬
‫المطلب األول‪ :‬تعريف جريمة تبييض األموال‬
‫المطلب الثاني‪ :‬تعريف الوسائل االلكترونية‬
‫المبحث الثاني‪ :‬اإلطار القانوني لتبييض األموال باستعمال الوسائل االلكترونية‬
 ‫المطلب األول‪ :‬تكييف جريمة تبييض األموال باستعمال الوسائل االلكترونية‬
‫المطلب الثاني‪ :‬أركان قيام جريمة تبييض األموال باستعمال الوسائل االلكترونية‬
‫الفصل الثاني‪ :‬األساليب الحديثة لجريمة تبييض األموال‬
‫المبحث األول‪ :‬تبييض األموال باستخدام شبكة االتصاالت الدولية‬
‫المطلب األول‪ :‬بنوك االنترنيت‬
‫المطلب الثاني‪ :‬التجارة االلكترونية‬
‫المبحث الثاني‪ :‬تبييض األموال باستخدام وسائل الدفع االلكترونية‬
‫المطلب األول‪ :‬البطاقات االلكترونية‬
‫المطلب الثاني‪ :‬النقود االلكترونية‬