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二零零八年度股東週年大會會議紀錄
二零零八年五月七日(星期三)下午二時三十分
於香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓
太古廣場會議中心舉行

出席及列席 會議共有 62 位股東親自或委任代表出席，名單於隨附

者： 的會議出席紀錄開列。

白紀圖 (主席)
范鴻齡 (副主席)
湯彥麟 (行政總裁)
史樂山 (常務總裁)
顏堅信 (財務董事)
鄧健榮 (企業發展董事)
陳南祿 (董事)
郭鵬 (董事)
何禮泰 (董事)
利定昌 (董事)
莫偉龍 (董事)
柯清輝 (董事)
蘇澤光 (董事)
董建成 (董事)
韋立邦 (董事)
S. Pattle (代表核數師)
K. Cheung (代表股份登記處)
傅溢鴻 (公司秘書)

法定人數及 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而會議通告已
會議通告： 於指定期間送達各股東。

在各出席會議的股東同意下，會議通告視作已經宣
讀，其副本隨附於本會議紀錄，作為本會議紀錄的一部分。

投票表決： 主席要求所有在會議上提呈的決議案，均根據公司章
程第 72(a) 條以投票方式表決，並指示大會在所有決議案經提
呈及考慮後進行投票表決。主席稱投票表決結果將登載於聯
交所及公司的網站。
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核數師報告： 核數師報告由核數師畢馬威會計師事務所的代表
Sheila Pattle 宣讀。

一位股東問及公司與英國稅務海關總署（「英國海
關」）就駐英機師的潛在稅務負擔達成和解的條款。顏堅信
回答稱，公司已同意就機師將來的工資支付預扣稅，但有關
未付稅務負擔的償付方式則仍未有定案。公司將繼續與英國
海關進行商討，議定最終的應付稅款金額。

一位股東問及有關「兩岸三通」對公司的影響。主席
回覆指公司知道有關的潛在影響，並將密切注視兩岸通航的
事態發展。

股息： 主席稱董事局報告及截至二零零七年十二月三十一日
止年度的賬目，連同載有將於會議上討論的詳細決議案的會
議通告，已於法定期間送達各股東。

主席建議：

1. 「宣佈建議的末期股息每股港幣 59 仙為應付股息。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 3,302,936,824 票 (100%)

反對： 0票 (0%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

董事選舉： 主席表示郭鵬及何禮泰根據公司章程第 93 條規定告

退，因合乎資格願意候選連任。

主席建議：

2.(a) 「再度選舉郭鵬為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 3,078,335,860 票 (96.6080 %)

反對： 108,081,964 票 (3.3920%)
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由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(b) 「再度選舉何禮泰為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,503,535,5793,183,328,340 票 (99.9030%)

反對： 793,1503,090,484 票 (0.0970%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席稱，自上屆股東週年大會根據第 91 條獲委任為公
司董事的史樂山亦告退任，因合乎資格願意候選連任。

主席建議：

2.(c) 「選舉史樂山為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,429,959,93,078,387,110 票 (96.6097%)

反對： 108,030,714 票 (3.3903%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

委聘核數師： 主席稱賬目經畢馬威會計師事務所審核。畢馬威會計
師事務所告退，因合乎資格願意候選續聘。

主席建議：

3. 「續聘畢馬威會計師事務所出任核數師，直至下屆股
東週年大會結束為止，並建議授權董事局釐定其酬
金。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：
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贊成： 3,185,760,607 票 (96.4524%)

反對： 117,176,217 票 (3.5476%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

購回股份的 主席稱第一項特殊項目為考慮並酌情通過一項普通決
一般性授權： 議案，授予董事局一般性授權於聯交所購回公司已發行股本
不超過 10%。「上市規則」規定為此須送達股東的說明函
件，已載於其日期為二零零八年三月三十一日的致股東函件
的附件中隨函分發。

主席稱自上屆股東週年大會舉行以來，公司已購回
9,390,000 股股份，相等於上屆股東週年大會舉行時已發行股
份的 0.23843%。主席續稱，董事局如認為合乎公司的利益，
會考慮購回其股份。

主席提呈以下普通決議案：

4. 「動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使
公司進行場內股份購回(按股份購回守則的釋義)的所有
權力；

(b) 依據上文(a)段的批准可購回的公司股份面值總額，不
得超過於本決議案通過當日，公司已發行股份面值總
額的 10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最
早者為止的期間：

(i) 公司下次股東週年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東週年大會須予
舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本
決議案所授予的權力時；及

「股份」包括具有股份認購及購買權的證券。」
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此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2, 3,302,734,824 票 (99.9939%)

反對： 200,000 票 (0.0061%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

發行及出售 主席稱最後一個特殊項目是考慮並酌情通過一項普通
新增股份的 決議案，授予董事局新的一般性授權，發行不超過公司現有已
一般性授權： 發行股本20%的新增股份，惟配發可以全數收取現金的股份，
其面值總額不得超過當時已發行股份面值總額的5%。

主席稱公司自上次股東週年大會後，公司根據於一九
九九年三月十日舉行的股東特別大會所採納的股份認購權計
劃，發行 3,120,600 股股份。

主席提呈以下普通決議案：

5. 「動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使
公司所有權力，以配發、發行及處理新股，並訂立或
發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力
的要約、協議及認購權；

(b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配
發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的股份
面值總額，不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替
公司全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發
的股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份面
值總額的 20%，惟根據本決議案按此方式以全數收取
現金配發（或有條件或無條件同意配發）的股份，其
面值總額不得超過本決議案通過當日已發行的股份面
值總額的 5%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最
早者為止的期間：

(i) 公司下次股東週年大會結束時；及
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(ii) 依照法例的規定，公司下次股東週年大會須予
舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本
決議案所授予的權力時；及

「供股」指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上
所載的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例
提出供股要約，（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港
以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易
所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必
要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安
排）。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 3,072,158,330 票 (93.0130%)

反對： 230,777,494 票 (6.9870%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

總結及投票表 所有決議案經過提呈及考慮後，主席委任公司的股份
決結果： 登記處香港中央證券登記有限公司作為投票的監票人，並表
示投票表決結果將向聯交所呈報，並登載於聯交所及公司的
網站。投票表決結果的副本隨附於本會議紀錄，並成為本會
議紀錄之一部分。

主席在結束會議前，感謝各股東出席。

再無其他事項討論，會議於下午三時正結束。

主席
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二零零八年度股東週年大會
出席紀錄

1-10. Celia ARTHUR, CHEUNG Wai Shing & SIN Ellen Wai Kam, CHUNG Kee
Man, Nobuyuki ISHIZAWA, James Watson KIRKPATRICK, LAI Alice Siu
Chee, LAM Yat, Victor OGUNRO, YANG Yuet Fun 及 Steven O’NEILL (由
白紀圖代表)

11. Angel Paradise Limited(由 SIT Kwok Ching 代表)

12. CHAN Man Chiu

13. CHAN Sou Chun

14. CHEUNG Wing Ming

15. CHI Christina Wuh Chyn (由 CHI Pui Tak Fong 代表)

16. CHI Pui Tak Fong

17. CHOI Lin Chun

18. Easerich Investments Inc.（由白紀圖代表）

19. FUNG Hang Chen

20. FUNG Koon Wah

21. FUNG Wah Yim

22. FUNG Yee Ha

23. Hang Seng (Nominee) Limited （由白紀圖代表）

24. HKSCC Nominees Limited （ 由 CHAN King Keung, CHAN Shuk Ying
Yvonne, Dougles GAGE, TONG Man Chi, PANG Ka Ming John, John
Simpson WARHAM 及 WONG Pui Yee 代表）

25. HO King Yin

26. HON Cheung Tai

27. HSBC Nominees (Hong Kong) Limited （由 John PANG 代表）

28. HUI Ka Shing

29. HUNG Ivan Kwok Kee
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30. KO Oi Chun

31. KONG Po Har

32. KONG Suk Ying

33. LAI Ying Chiu （由 CHUNG Yin Ling 代表）

34. LAI Ngun

35. LAM Yuen Kit

36. LAU Pui Kay （由 FUNG Hang Chen 代表）

37. LEE Choi Kwan

38. LEE Choi Ping

39. LEE King Chiu

40. LEUNG King Kam

41. LUK Cheuk Yue （由 LUK Kam Tim 代表）

42. LUNG Yeung

43. MAK Chuen Man

44. Member Two Limited（由 Malcolm Iain HUNTER 代表）

45. Motive Link Holdings Inc.（由白紀圖代表）

46. POON Yee Wing

47. SO Yin Fook

48. 太古股份有限公司（由白紀圖代表）

49. TANG Shiu Por

50. TONG Shiu Tung

51. WONG Keung

52. WONG Siu Lan

53. WONG Tat Loong Anthony

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54. WONG Tso Tung

55. WONG Yin Yu

56. WU Chung Sung

57. YEUNG Tze Fung （由 KONG Po Har 代表）

58. YEUNG Wood Sang

59. YIP Tho

60. YOUNG Sou Hong

61. YUE Hang Fong （由 Yuen Siu Kun 代表）

62. YUNG Yuk Ying