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國泰航空有限公司
(在香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：293)

委任獨立非常務董事

國泰航空有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，自二
零零九年五月十三日公司的股東週年大會結束之時起，王冬勝先生
獲委任為公司獨立非常務董事。

王冬勝先生現年五十七歲，任職滙豐控股有限公司（「滙豐」）之
集團總經理兼香港上海滙豐銀行有限公司執行董事（香港及中國內
地）；滙豐銀行（中國）有限公司之副董事長兼非執行董事；滙豐
在中國內地五間村鎮銀行的董事長和非執行董事，包括：湖北隨州
曾都滙豐村鎮銀行有限責任公司、重慶大足滙豐村鎮銀行有限責任
公司、福建永安滙豐村鎮銀行有限責任公司、北京密雲滙豐村鎮銀
行有限責任公司和廣東恩平滙豐村鎮銀行有限責任公司。

王冬勝先生的主要工作地點在香港，他亦是恒生銀行有限公司、交
通銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司的非執
行董事、香港銀行同業結算有限公司的董事、滙豐保險（亞洲）有
限公司及滙豐人壽保險（國際）有限公司的主席和董事、香港銀行
公會主席，以及香港銀行學會會長。

王冬勝先生畢業於美國印第安納大學，取得電腦科學學士及碩士、
市場及財務學碩士等學位。

根據公司的公司章程，王冬勝先生將任職至二零一零年股東週年大
會舉行為止，屆時將可參選董事；此後須於通過普通決議案獲選後
第三屆股東週年大會上退任，並可候選連任。王冬勝先生已與公司
簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，為期一年，直至二零一零年
股東週年大會舉行為止，屆時將通過選舉/重選按次續約三年。
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王冬勝先生的董事酬金由董事局釐定，現定於每年港幣五十萬元的
水平。王冬勝先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主
要股東或控股股東無關。他並無持有公司任何股份權益（按《證券
及期貨條例》第XV部的釋義）。

除上文所述外，並無其他有關王冬勝先生的資料須按香港聯合交易
所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露，亦無其他事項
須知會公司股東。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、夏禮熙、邵世昌、史樂山及
湯彥麟；
非常務董事： 常振明、陳南祿、郭鵬、何禮泰、孔棟、莫偉
龍、韋立邦及張蘭；及
獨立非常務董事： 利定昌、蘇澤光、董建成及王冬勝。

承董事局命
國泰航空有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零九年五月十三日