國泰航空有限公司

二零一二年度公司股東周年大會會議紀錄
二零一二年五月九日(星期三)下午二時三十分
於香港金鐘道八十八號太古廣場
香港港麗酒店七樓顯利廳舉行

出席及 會議共有82 位股東親自或委任代表出席，名單於隨附的

列席者： 會議出席紀錄開列。

白紀圖 (主席)
史樂山 (行政總裁)
朱國樑 (常務總裁)
馬天偉 (財務董事)
包偉霆 (企業發展董事)
何禮泰 (董事)
喬浩華 (董事)
利藴蓮 (董事)
邵世昌 (董事)
蘇澤光 (董事)
施銘倫 (董事)
董建成 (董事)
王冬勝 (董事)
M. Wardle (代表核數師)
陳愛娟 (代表股份登記處)
傅溢鴻 (公司秘書)

法定人數及 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而會議通告已於指
會議通告： 定時間內送達各股東。

在各出席會議的股東同意下，會議通告視作已經宣讀，其
副本隨附於本會議紀錄，作為本會議紀錄的一部分。

投票： 主席要求所有在會議上提呈的決議案，均根據公司章程第
72(a) 條的規定以投票方式表決。主席指示在會議結束時進行投
票，並在提呈所有決議案後由司儀解釋投票程序。主席續稱投
票表決結果將登載於聯交所及公司的網站。
 -2-

核數師報告： 核數師報告由核數師畢馬威會計師事務所的代表Martin
Wardle 宣讀。

董事選舉： 主席表示白紀圖、邵世昌、蘇澤光及董建成根據公司章程
第93條退任，因合乎資格願意候選連任。

Rebecca Sharpe女士動議：

1.(a) 「再度選舉白紀圖為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,503,535 3,053,299,304票 (98.3065%)

反對： 793, 52,598,729票 (1.6935%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席動議：

1.(b) 「再度選舉邵世昌為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,429,959, 3,052,306,136票 (98.2745%)

反對： 53,591,897票 (1.7255%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席動議：

1.(c) 「再度選舉蘇澤光為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,429,959, 3,033,616,956票 (97.6728%)

反對： 72,281,077票 (2.3272%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。
 -3-

主席動議：

1.(d) 「再度選舉董建成為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,429,959, 3,050,312,723票 (98.2103%)

反對： 55,585,310票 (1.7897%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席稱自上屆股東周年大會舉行以來，根據第91條獲委任
為公司董事的馬天偉、王昌順及趙曉航亦告退任，因合乎資格
均願候選連任。

主席動議：

1.(e) 「選舉馬天偉為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,429,959 3,092,319,226票 (99.7607%)

反對： 7,418,481票 (0.2393%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席動議：

1.(f) 「選舉王昌順為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,429,959, 3,092,246,226票 (99.5608%)

反對： 13,641,807票 (0.4392%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。
 -4-

主席動議：

1.(g) 「選舉趙曉航為董事。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,429,959, 3,029,661,108票 (97.5457%)

反對： 76,226,925票 (2.4543%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

委聘核數師： 主席稱賬目經畢馬威會計師事務所審核。畢馬威會計師事
務所退任，因合乎資格願意接受續聘。

主席動議：

2.(g) 「續聘畢馬威會計師事務所出任核數師，直至下屆股東周
年大會結束為止，並授權董事局釐定其酬金。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,803,397,475票 (90.2898%)

反對： 301,491,558票 (9.7102%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

購回股份的 主席稱第一項特殊項目為考慮並酌情通過一項普通決議
一般性授權： 案，授予董事局一般性授權於聯交所購回公司已發行股本不超
過10%。「上市規則」規定為此須送達股東的說明函件，已載於
其日期為二零一二年四月五日的致股東函件的附件中隨函分
發。

主席稱自上屆股東周年大會舉行以來，公司並無購回任何
股份。主席續稱，董事局如認為合乎公司的利益，會考慮購回
其股份。

主席提呈以下普通決議案：
 -5-

3. 「動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司
進行場內股份購回(按股份購回守則的釋義)的所有權力；

(b) 依據上文(a)段的批准可購回的公司股份面值總額，不得超
過於本決議案通過當日，公司已發行股份面值總額的
10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者
為止的期間：

(i) 公司下次股東周年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行
的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議
案所授予的權力時；及

「股份」包括具有股份認購或購買權的證券。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2 3,105,614,438票 (99.9998%)

反對： 5,000票 (0.0002%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

發行及出售 主席稱最後一項特殊項目是考慮並酌情通過一項普通決議
新增股份的 案，授予董事局新的一般性授權，發行不超過公司現有已發行
一般性授權： 股本20%的新增股份，惟配發可以全數收取現金的股份，其面值
總額不得超過當時已發行股份面值總額的5%。

主席提呈以下普通決議案：
 -6-

4. 「動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公
司所有權力，以配發、發行及處理新股，並訂立或發出於
有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協
議及認購權；

(b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發
（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的股份面值總
額，不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替公司全部
或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份，不得
超過本決議案獲通過當日已發行股份面值總額的20%，惟
根據本決議案按此方式以全數收取現金配發（或有條件或
無條件同意配發）的股份，其面值總額不得超過本決議案
通過當日已發行的股份面值總額的5%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者
為止的期間：

(i) 公司下次股東周年大會結束時；及

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行
的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議
案所授予的權力時；及

「供股」指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上所載
的股份持有人，按其當時持有該等股份的比例提出供股要
約，（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律
或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責
任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該
等配額予以撤銷或另作安排）。」

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如
下：

贊成： 2,811,179,494票 (90.5111%)

反對： 294,714,539票 (9.4889%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。
 -7-

總結及 所有決議案經過提呈及考慮後，主席指示就每一項決議案
投票結果： 進行投票，並委任公司的股份登記處香港中央證券登記有限公
司作為投票的監票人。

主席表示投票結果將向聯交所呈報，並登載於聯交所及公
司的網站。隨附一份投票結果副本，作為本會議紀錄的一部
分。

主席在結束會議前，感謝各股東出席。

再無其他事項討論，會議於下午三時結束。

主席
 -8-

國泰航空有限公司
二零一二年度股東周年大會
出席紀錄

1-16. Eliza BOCHENSKI, CHAN Yun Keong, CHEUNG Wing Ming, CHUNG
Kee Man, FOK Ho Leung, James Watson KIRKPATRICK, KONG Po Har,
KWOK Ting Lam, LUK Cheuk Yue, Pauline LANDY, Jiro NISHIMUARA,
Steven O’NEILL, TSOI Yin Ping, WONG Shing Cheung, Robert Anthony
Bowness WOOD, 及 Thomas Wharton Kenworthy YOUNG (由白紀圖代表)

17. Angel Paradise Limited (由白紀圖代表)

18. AU Tze Ming

19. CHAN Jan Kar

20. CHAN Ming Yan (由 YUE Yuen Ling 代表)

21. CHAN Sou Chun (由 YANG Yuet Fun 代表)

22. CHAN Yee Chun

23. CHAN Yuen Jor

24. CHAN Yun Keong

25. CHANG Sheng Wing

26. CHI Chun Kwong (由 CHI Wuh Jian/WAN Kit Yi 代表)

27. CHI Pui Tak Fong (由 CHI Wuh Jian/WAN Kit Yi 代表)

28. CHI Wuh Chyn Christina (由 CHI Wuh Jian/WAN Kit Yi 代表)

29. CHIU Chi Chuan

30. CHOI Man Yu

31. CHOI Yuk Mei

32. Easerich Investments Inc. (由白紀圖代表)

33. FUNG Kwai Hing

34. FUNG Wah Yim

 -9-

35. GAY Han

36. Hang Seng (Nominee) Limited (由白紀圖代表)

37. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Ka Wai, CHAN Oi Mee, CHANG Shu
Ching, Alexandra Marie CHAPMAN, CHUI Kam Kuen, FONG Wai Yin, HO
Man Ching, HUI Lap Tak, KONG Chan Man, Susan J. KREIDLER, LAI Shiu
Fan, LAI Yuk Fong, LEUNG Yuet Sim, NG Kam Chuen, SUN Kwong Wa,
TSE Kwok Fai, TSE Wing Yi, Mimi, WONG Kuen Kwong, YEUNG Oi Wan
及 YUEN Miu Har 代表)

38. HA Cheung Choi John

39. HO Kam Tim

40. HO King Keung (由 DO Chui Lam Sylvia 代表)

41. HO Lai Ching

42. HO Wun (由 KAU Ho 代表)

43. HONG On Lee

44. HUI Chun Chu

45. HUI Yin Chi (由 LUI Chi Ching 代表)

46. IP Siu Hing

47. KOO Ling Chiu

48. KWAN Chiu Yung

49. KWAN Lai Ho 及 LEE Chung Cheung

50. KWONG Kai Ho Jeff

51. LAI Fook Tung

52. LAI Hon Hung John

53. LEE Leung Ngan Se (由 LEE Sing Cheong 代表)

54. LEE Szei Chuin

55. LEE Yuet May

 - 10 -

56. LEUNG Woon Man (由 LEUNG Mei Fong 代表)

57. LI Wai Sang (由 LIU Fui 代表)

58. LIANG Cheuk Ruth Lai Ying

59. LIU Fui

60. LIU Yau Yuet Ling

61. Motive Link Holdings Inc. (由白紀圖代表)

62. SIU Lai Lin

63. SO Siu Hong

64. 太古股份有限公司 (由白紀圖及 Rebecca Jane SHARPE 代表)

65. TAI Yin Ping

66. TAM Siu Shan Paul

67. TAN Beng Eng

68. TO Hong

69. Gangu Jethanand TOLANI

70. TONG Shiu Tung

71. TSOI Yin Ping (由 HSU Tung Ming 代表)

72. TSUI Sau Heung (由 POON Jun Nang 代表)

73. WAI Man King

74. WONG Sau Fat

75. WONG Shing Cheung (由 WONG Suet Ping 代表)

76. WONG Tso Tung

77. YAN Chan Sun 及 WONG Wing Kuen

78. YANG Yuet Fun

 - 11 -

79. YEUNG Oi Wan

80. YEUNG Tze Fung

81. YEUNG Wood Sang

82. YIP Lau Tze King (由 YIP Wing Shum 代表)