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二零零六年度股東週年大會會議紀錄
二零零六年五月十日(星期三)下午二時三十分
於香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓
太古廣場會議中心舉行

出席及列席 會議共有 38 位股東親自或委任代表出席，名單於隨附

者： 的會議出席紀錄開列。

白紀圖 (主席)
范鴻齡 (副主席)
陳南祿 (行政總裁)
湯彥麟 (常務總裁)
顏堅信 (財務董事)
梁德基 (工務董事)
郭鵬 (董事)
何禮泰 (董事)
利定昌 (董事)
莫偉龍 (董事)
柯清輝 (董事)
榮明杰 (董事)
S. Pattle (代表核數師)
鍾絳虹 (代表股份登記處)
傅溢鴻 (公司秘書)

法定人數及 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而會議通告已
會議通告： 於指定期間送達各股東。

在各出席會議的股東同意下，會議通告視作已經宣
讀，其副本隨附於本會議紀錄，作為本會議紀錄的一部份。

投票表決： 主席要求所有在會議上提呈的決議案，均根據公司章
程第 72(a)條以投票方式表決，並指示大會在所有決議案經提
呈及考慮後進行投票表決。主席稱投票表決結果將向聯交所
呈報，並於英文虎報、信報及公司網址公佈。
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核數師報告： 核數師報告由核數師畢馬威會計師事務所的代表
Sheila Pattle 宣讀。

股息： 主席稱董事局報告及截至二零零五年十二月三十一日
止年度的賬目，連同載有將於會議上討論的詳細決議案的會
議通告，已於法定期間送達各股東。

主席建議：

1. 「宣佈建議的末期股息每股港幣 28 仙為應付股息。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,571,269,682 票 (99.9998%)

反對： 6,190 票 (0.0002%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

董事選舉： 主席表示陳南祿、范鴻齡、利定昌、莫偉龍、柯清
輝、蘇澤光、董建成、湯彥麟及榮明杰根據公司章程第 93 條
規定告退，因合乎資格均願候選連任。

主席建議：

2.(a) 「再度選舉陳南祿為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,570,587,682 票 (99.9730 %)

反對： 693,190 票 (0.0270%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(b) 「再度選舉范鴻齡為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：
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贊成： 2,503,535,5792,570,575,682 票 (99.9728%)

反對： 793,150698,190 票 (0.0272%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。
主席建議：

2.(c) 「再度選舉利定昌為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,429,959,92,571,196,682 票 (99.9971%)

反對： 75,190 票 (0.0029%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(d) 「再度選舉莫偉龍為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,429,959,92,570,433,985 票 (99.9676%)

反對： 833,887 票 (0.0324%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(e) 「再度選舉柯清輝為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,429,959,92,571,207,682 票 (99.9977%)

反對： 58,190 票 (0.0023%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席表示自上屆股東週年大會後，根據公司章程第 91
條主席獲委任為公司董事，亦告退任，因合乎資格願候選連
任。
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Andrew West 代表太古股份有限公司建議：

2.(f) 「選舉白紀圖為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,570,563,682 票 (99.9727%)

反對： 702,190 票 (0.0273%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(g) 「再度選舉蘇澤光為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,570,842,402 票 (99.9835%)

反對： 423,470 票 (0.0165%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(h) 「再度選舉董建成為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,571,172,682 票 (99.9963 %)

反對： 78995,190 票 (0.0037%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(i) 「再度選舉湯彥麟為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：
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贊成： 2,570,553,682 票 (99.9727%)

反對： 702,190 票 (0.0273%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

主席建議：

2.(j) 「再度選舉榮明杰為董事。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,570,136,502 票 (99.9585%)

反對： 1,067,470 票 (0.0415%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

委聘核數師： 主席稱賬目經畢馬威會計師事務所審核。畢馬威會計
師事務所告退，因合乎資格願候選續聘。

主席建議：

3. 「續聘畢馬威會計師事務所出任核數師，直至下屆股
東週年大會結束為止，並建議授權董事局釐定其酬
金。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2,570,824,682 票 (99.9986%)

反對： 37,190 票 (0.0014%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

購回股份的 主席稱下一個討論項目為特殊項目，考慮並酌情通過
一般性授權： 一項普通決議案，授予董事局一般性授權於聯交所購回公司
已發行股本不超過百分之十。「上市規則」規定為此須送達
股東的說明函件，已載於其日期為二零零六年四月七日的致
股東函件的附件中隨函分發。

主席稱自上屆股東週年大會舉行以來，公司並無購回
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其任何股份。主席亦稱董事局如認為合乎公司的利益，會考
慮購回其股份。

主席提呈以下普通決議案：

4. 「動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使
公司進行場內股份購回(按股份購回守則的釋義)的所有
權力；

(b) 依據上文(a)段的批准可購回的公司股份面值總額，不
得超過於本決議案通過當日，公司已發行的股份面值
總額百分之十；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最
早者為止的期間：

(i) 公司下次股東週年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東週年大會須予
舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本
決議案所授予的權力時；及

「股份」包括具有股份認購及購買權的證券。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
決，結果如下：

贊成： 2, 2,571,255,682 票 (99.9995%)

反對： 13,190 票 (0.0005%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

發行及出售 主席稱最後一個特殊項目是考慮並酌情通過一項普通
新增股份的 決議案，授予董事局新的一般性授權 ， 發行不超過公司現有
一般性授權： 已發行股本百分之二十的新增股份，而根據本決議案按此方
式配發全數收取現金的股份，其面值總額不得超過本決議案
通過當日已發行的股份面值總額的百分之五。
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主席稱公司自上次股東週年大會後，並無根據一般性
授權發行任何新增股份。然而，公司自上次股東週年大會
後，曾根據於一九九九年三月十日舉行的股東特別大會所採
納的股份認購權計劃，發行 3,570,500 股股份。

主席提呈以下普通決議案：

5. 「動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使
公司所有權力，以配發、發行及處理新股，並訂立或
發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力
的要約、協議及認購權；

(b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配
發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的股份
面值總額，不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替
公司全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發
的股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份面
值總額百分之二十，惟根據本決議案按此方式以全數
收取現金配發（或有條件或無條件同意配發）的股
份，其面值總額不得超過本決議案通過當日已發行的
股份面值總額的百分之五；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最
早者為止的期間：

(i) 公司下次股東週年大會結束時；及

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東週年大會須予
舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本
決議案所授予的權力時；及

「供股」指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上
所載的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例
提出供股要約，（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港
以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易
所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必
要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安
排）。」

此決議案在所有決議案經提呈及考慮後進行投票表
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決，結果如下：

贊成： 2,415,340,958 票 (93.9359%)

反對： 155,922,914 票 (6.0641%)

由於贊成此決議案的票數超過半數，此決議案獲得通過。

總結及投票表 所有決議案經過提呈及考慮後，主席委任公司的股份
決結果： 登記處香港中央證券登記有限公司作為投票的監票人，並表
示投票表決結果將向聯交所呈報，並於英文虎報、信報及公
司網址公佈。投票表決結果的副本隨附於本會議紀錄，並成
為本會議紀錄之一部份。

主席在結束會議前，感謝各股東出席。再無其他事項
討論，會議於下午二時五十五分結束。

主席

DF/FL/df
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二零零六年度股東週年大會
出席紀錄

1-10. ARTHUR Celia, CHEOW Chooi Ping, CHUNG Kee Man, HO Tai Ling, HUI
Ka Shing, Kashmir Singh KHAIRA, Christopher Howard LAWRENCE,
Margaret NICOL, TAN Kim Hong 及 TAN Loo Hong (由白紀圖代表)

11. CHAN Lim Chiu

12. CHAN Yee Chun

13. CHENG Pak Mang

14. 中國航空集團有限公司 (由李萬傑代表)

15. FUNG Wah Yim

16. GAY Han

17. HKSCC Nominees Limited (由 CHEUNG Kai Fung, CHEUNG Kai Man, LAM
King Na, LEE Chi Wai Jack, LIU Ching Man 及白紀圖代表)

18. HO Kwai Fong Priscilla

19. HSBC Nominees (Hong Kong) Limited (由 Thomas POON 代表)

20. HUI Ka Shing

21. HUNG Kwok Kee Ivan

22. LAM Ching Man

23. LAM Kam Ming

24. LAU Man Ho

25. LI Mui Chiu

26. LEE LEUNG Ngan Se (由李昇昌代表)

27. LEUNG King Kam

28. MUI Kuen

29. SHIH King Tie

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30. 太古股份有限公司 (由白紀圖及 Andrew Amery WEST 代表)

31. TAN Beng Eng

32. TONG Luen

33. TSANG Yim Fun Lisa (由 MAN Sui Yee 代表)

34. WONG Chock Leung

35. WONG Keung

36. WONG Wing Hoo Tim (由 WONG Ki Sheong / LEE Kon Ha 代表)

37. YOUNG Sou Hong

38. YUNG Yuk Ying