Polityka Poznaj Swojego Klienta

Know Your Customer Policy (w skrócie KYC) - to termin z zakresu bankowości i giełdy

bankowych i giełdowych dla instytucji finansowych i innych firm pracujących z pieniędzmi

osobami fizycznymi; oznacza, że muszą one zidentyfikować kontrahenta, przydatność i ryzyko

związane z utrzymywaniem relacji biznesowych przed przeprowadzeniem transakcji finansowej.

transakcji.

Polityka KYC staje się ostatnio coraz ważniejsza na całym świecie, szczególnie

wśród banków i innych instytucji finansowych, w celu zapobiegania kradzieży tożsamości,

praniu pieniędzy, oszustwom finansowym i działalności terrorystycznej.

Celem wytycznych KYC jest zapobieganie wykorzystywaniu firm przez

przestępców do prania pieniędzy. Pomaga im to zarządzać ryzykiem w sposób

w sposób przemyślany. W celu weryfikacji tożsamości klienta prosimy o dostarczenie określonych

dokumentów, zgodnie z międzynarodową polityką KYC.

Procedura weryfikacji jest bardzo prosta i nieskomplikowana.

Klient musi dostarczyć kilka dokumentów, aby uzupełnić konto handlowe

procedury weryfikacji:

1. Dokument tożsamości

Klient może dostarczyć dokument tożsamości wydany przez organ państwowy:

a. paszport (pełna pierwsza strona);

b. prawo jazdy (obie strony);

c. zezwolenie na pobyt czasowy (obie strony).

Należy pamiętać, że prawo jazdy może być traktowane jako dowód tożsamości tylko wtedy, gdy jest to

plastikowa karta, a wszystkie informacje w niej zawarte zawierają jedynie łacińską transliterację.

2. Karta kredytowa/debetowa

Kopia karty kredytowej lub debetowej, która została użyta do wpłaty środków. Kopie

karty są wykonywane z przodu i z tyłu. Pierwsze 12 cyfr na przedniej stronie oraz kod CVV na odwrocie
karty muszą być zakryte.

kod CVV na odwrocie karty muszą być zakryte; pasek podpisu, na którym znajduje się podpis klienta,
musi być zakryty.

na którym znajduje się podpis klienta, nazwisko posiadacza karty i ostatnie 4 cyfry karty muszą być
wyraźnie widoczne.

karty muszą być wyraźnie widoczne.

3. Dowód zamieszkania.
Dokument potwierdzający adres faktycznego miejsca pobytu klienta lub adres rozliczeniowy, jak np.

wyciągi bankowe lub rachunki za media wydane w kraju stałego zamieszkania, których wydanie nie

przekracza 3 miesięcy od daty wpłaty.

a. Rachunek za usługi komunalne;

b. Rachunek za energię elektryczną;

c. Wyciąg z banku;

d. Zeznanie podatkowe;

If you do not have documents from this list that contain Latin transliteration, you can provide the

following: confirmation from your place of work / study with your name, address and employment /

study details with an official signature and stamp. Please make sure the documents you provide meet

the following requirements:

a. Documents must be valid, their term of issue should not exceed three months;

b. A document confirming the place of residence must contain your full name and address;
c. The document confirming the place of residence must be provided in the form of a photograph or
scan-copy of the original document;

d. Documents must contain only Latin characters;

e. The document confirming the place of residence must contain the date of issue.

4. Oświadczenie o wniesieniu wadium

Deklaracja depozytu potwierdza, że klient dokonał depozytu z własnej z własnej woli oraz że karta użyta

do transakcji należy osobiście do klienta. (Klient otrzymuje ten dokument natychmiast po aktywacji

konta handlowego, aktywacji konta).

Należy pamiętać, że wymagania prawne różnią się w niektórych krajach i możemy poprosić o dodatkową

Dokumentację

Upewnij się, że Twoje zdjęcia lub zeskanowane kopie dokumentów spełniają m.in.

wymagania:

a. Skanowane kopie dokumentów muszą mieć wysoką rozdzielczość i być w kolorze, czarno-białe, ze

znakami wodnymi itp. nie są akceptowane i białe, ze znakiem wodnym itp. nie są akceptowane;

b. Dopuszczalne są następujące formaty obrazów: JPG, GIF, PNG, TIFF lub PDF;

c. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB;

d. Dokumenty muszą zawierać znaki łacińskie lub posiadać transliterację łacińską;

e. Tło. Krawędzie dokumentów muszą być wyraźnie widoczne na kontrastującym tle;

f. W przypadku złej jakości złożonych dokumentów, Dział Weryfikacji

może poprosić o ponowne złożenie dokumentów

Procedura weryfikacji zwykle nie zajmuje wiele czasu. Jednakże w niektórych przypadkach może trwać

nawet do 24 godzin. Nasz dział weryfikacji zrobi wszystko aby przejrzeć i zaakceptować informacje

dostarczone przez Ciebie tak szybko jak to możliwe. możliwe.

Syos Space traktuje bezpieczeństwo dokumentacji jako najwyższy priorytet i traktuje wszystkie

dokumenty, które otrzymuje z najwyższym szacunkiem i zachowaniem poufności. Wszystkie

otrzymywane przez nas pliki są w pełni chronione przy użyciu najwyższego możliwego poziomu

szyfrowania na każdym etapie procesu przeglądu.