‫محضر اجتماع الجمعية العامة العادية‬

‫للشركاء في شركة ‪ – BETON‬باطون‬

‫شركة ذات مسؤولية محدودة‬
‫تاريخ ‪-04-2017 25‬‬

‫أنه في تمام الساعة العاشره من يوم االربعاء الموافق ‪ ، 2017/ 04/ 25‬انعقدت الجمعية‬
‫العامة العادية للشركاء في باطون ‪ ،‬شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة " والمقي دة في الس جل التج اري‬
‫تحت رقم ‪ ، 24787‬في مركز الشركة الرئيسي ‪ ،‬بناء على دعوة لمديرها العام السيد‪ /‬روبيرت تيرزيس‬
‫وذلك للتداول بجدول األعمال المحدد على الشكل التالي‪:‬‬

‫مناقشة تقرير المدير العام عن نشاط الشركة ومركزها الحال خالل المدة من ت اريخ ‪01/01/201‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ 6‬وحتى ‪2016-12-31‬‬
‫المناقشة والمصادقة على ميزانية الشركة للسنة ‪ 2016‬و الحس اب الخت امي لتلك الس نة ‪، 2016‬‬ ‫‪.2‬‬
‫في ضوء تقريري كل من مدير عام الشركة ومراقب الحساب ‪.‬‬
‫إبراء ذمة مديري الشركة عن أعمال اإلدارة لتلك السنة ‪. 2016‬‬ ‫‪.3‬‬
‫تعديل مخصصات المديرالعام ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫أخ ذ العلم و الموافقة على تف ويض الش ريك والم دير الع ام باالس تدانة من بنك ب يروت ‪ /‬لبن ان‬ ‫‪.5‬‬
‫( كفاالت‪ /‬اعتمادات‪ /‬وحساب جاري ألخ) باسم الشركة لتسيير أعمالها في دولة قطر‪.‬‬
‫تعيين مراقب حسابات عن السنة المالية ‪ 2017‬وتحديد بدل أتعابه ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫أمور أخرى طارئة ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫وقد حضر االجتماع كل من ‪:‬‬

‫السيد ‪ /‬سعود عمر المانع بصفته شريك في الشركة‬ ‫‪-1‬‬

‫السيد ‪ /‬روبيرت أنتونيوس تيرزيس بصفته شريك و مدير عام للشركة‬ ‫‪-2‬‬

‫وبالت الي يك ون النص اب مكتمالً بحض ور جميع الش ركاء‪ ،‬وبن اء على طلب الحض ور ت رأس‬
‫االجتماع السيد ‪ /‬سعود المانع ‪ ،‬وقد تولى السيد‪ /‬روبيرت تيرزيس أمانة الس ر‪ ،‬وص رح الش ركاء أنهم‬
‫قد أبلغوا بالدعوة إلى حضور الجمعية العامة العادية ‪ ،‬للبحث بجدول األعمال المشار إليه أعاله ‪.‬‬

‫أكد المجتمعون أنهم تبلغ وا واتطلع وا على قائمة الج رد والميزانية والحس اب الخت امي وتقري ري‬
‫مدير عام الشركة ومراقب الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في ‪2016-12-31‬‬

‫وقد تلى المدير العام تقريره عن أوضاع الشركة واألعم ال ال تي ق امت بها خالل الس نة الم ذكور‬
‫و ثم تلي تقرير مراقب الحسابات عن وضع الشركة المالي وحساباتها للسنة المنتهية في ‪2016-12-31‬‬

‫وبعد البحث والمداولة والمناقشة وبعد إن ش رح م دير ع ام الش ركة بعض النق اط واألم ور ال تي‬
‫طلب الشركاء توضيحيها ‪.‬‬

‫‪1‬‬
 ‫اتخذت جمعية الشركاء العادية السنوية تباعا ً للقرارات التالية ‪:‬‬

‫القرار األول ‪ :‬إن جمعية الشركاء تعتبر االجتماع منعقداً بصورة قانونية عمالً بأحكام عقد التأسيس ‪.‬‬

‫صدق هذا القرار باإلجماع‬

‫الق‪QQ‬رار الث‪QQ‬اني ‪ :‬إن جمعية الشركاء بعد أن اس تمعت إلى تقرير م دير ع ام الش ركة ح ول أعم ال‬
‫الش ركة خالل الس نة المنتهية في ‪ 2016-12-31‬و الى تقريرم راقب الحس ابات ح ول حس اباتها للس نة‬
‫المنتهية في ‪ 2016-12-31‬تصادق على ميزانية الشركة لهذه السنة‪.‬‬
‫صدق هذا القرار باإلجماع‬

‫القرار الثالث ‪ :‬إن جمعية الشركاء تبرئ ذمة مدراء الشركة عن جميع أعمال اإلدارة لتلك السنة المنتهية‬
‫في ‪2016-12-31‬‬
‫صدق هذا القرار باإلجماع‬

‫القرار الرابع ‪ :‬إن جمعية الشركاء توافق على زيادة مخصصات الم دير الع ام التنفي ذي ليص بح خمسة و‬
‫س بعون ألف لاير قط ري ال راتب الش هري لتلك الس نة المنتهية في ‪ 2016-12-31‬و للس نوات الالحقة‬
‫باالضافة الى مكافأة سنوية تحفيذية بنسبة ‪ %5‬على االرب اح قبل االس تهالك و الفوائد والض رائب ابت داء‬
‫‪ 2016-1-1‬و للسنوات الالحقة‪.‬‬
‫صدق هذا القرار باإلجماع‬

‫القرار الخامس ‪:‬نظرا لحسن عالقة الشريك والمدير العام المهندس روبرت ترزيس مع بنك بيروت ش م‬
‫ل لبنان واستحصاله على تسهيالت مالية بكفالته الشخصية بغية تسيير اعمال الش ركة في الدوحة ل ذا ف إن‬
‫جمعية الشركاء أخذت العلم وتوافق باالجماع على هذا التعامل الق ائم بين الش ركة وبنك ب يروت ش‪.‬م‪.‬ل‬
‫لبنان و كذلك على تفويض المدير العام و الشريك السيد روبيرت تيرزيس بمتابعة هذه العملي ات مس تقبليا‬
‫و باالستدانة باسمه الشخصي وعلى مسؤليته ( كفاالت‪ /‬اعتمادات‪ /‬وحساب جاري ألخ) من بنك بيروت ‪/‬‬
‫لبن ان بغية تس يير اعم ال الش ركة في دولة قطر لحين االستحص ال على تس هيالت مص رفية من البن وك‬
‫المحلية‪ ،‬دون أنى مسؤولية على السيد‪ /‬سعود عمر المانع‪.‬‬
‫صدق هذا القرار باإلجماع‬

‫القرار السادس ‪ :‬إن جمعية الشركاء تعين السادة ‪” Ahmed Tawfik & Co. CPA “MAZARS‬‬
‫كمراقب لحسابات الشركة عن سنة‪ 2017‬بأتعاب سنوية تحدد الحقا‪.‬‬
‫صدق هذا القرار باإلجماع‬

‫ولما لم يعد هناك أي موضوع أخر مدرج على ج دول األعم ال رفعت الجلسة في تم ام الس اعة الثالثة من‬
‫بعد ظهر يوم االربعاء الموافق في ‪2017/ 25/04‬‬

‫عن شركة باطون‬

‫أمين السرالسيد‪ /‬روبيرت تيرزيس‬ ‫رئيس الجمعية السيد‪ /‬سعود عمر المانع‬

‫‪2‬‬