Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.

204 Filed 09/18/23 Page 1 of 30

hE/d^dd^/^dZ/dKhZd
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ϭ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.205 Filed 09/18/23 Page 2 of 30

ƐĂŵĞƐĞƚŽĨƌĞůĞǀĂŶƚĨĂĐƚƐĂŶĚŝŶǀŽůǀĞŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐŝƐƐƵĞƐŽĨůĂǁ͕ƚŚĞLJŚĂǀĞďĞĞŶ

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;&EŽ͘ϰͿ͘tĞƌƐŚĞ/ǁĂƐŽƌŝŐŝŶĂůůLJďĞĨŽƌĞŝƐƚƌŝĐƚ:ƵĚŐĞ>ĂƵƌŝĞ:͘DŝĐŚĞůƐŽŶ͕ďƵƚ

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ϭ dŚĞƉĂƌƚŝĞƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚĂƚƚŚĞ:ƵůLJϭϵ͕ϮϬϮϯ͕ŚĞĂƌŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞLJŚĂĚĂŶLJƐƉĞĐŝĨŝĐ

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ǁĞƌĞƌĂŝƐĞĚ͘
Ϯ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.206 Filed 09/18/23 Page 3 of 30

dŚĞƐĞĐĂƐĞƐĂƌĞŶŽǁďĞĨŽƌĞƚŚŝƐĐŽƵƌƚŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŶĚŝŶŐŵŽƚŝŽŶƐ͘/Ŷ

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ϮϬϮϭ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϴͿ͘ĞĨĞŶĚĂŶƚƐ<ĞǀŝŶ'ƌĞĞŶĞĂŶĚtŝůůŝĂŵ:ĂƐƉĞƌĨŝůĞĚĂ

ŶŽƚŝĐĞŽĨũŽŝŶĚĞƌͬĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞŝŶƚŚŝƐŵŽƚŝŽŶŽŶKĐƚŽďĞƌϮϭ͕ϮϬϮϭ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&

EŽ͘ϭϰͿ͘KŶƉƌŝůϮϮ͕ϮϬϮϮ͕ĞĨĞŶĚĂŶƚƐĂƌŽůŝdžŽŶ͕,ĞƌŵĂŶ'ƌŽŵĂŶ͕>LJŶŶ͘

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EŽǀĞŵďĞƌϮ͕ϮϬϮϮ͕ƚŚĞŝǀĞŶƐĞĨĞŶĚĂŶƚƐĨŝůĞĚĂƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂůďƌŝĞĨŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞ

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tĞƌƐŚĞ//͕ĞĨĞŶĚĂŶƚĨŝůĞĚĂŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐŽŶ:ĂŶƵĂƌLJϭϳ͕ϮϬϮϯ͘;tĞƌƐŚĞ//͕

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ƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŵĂŶŶĞƌ͘;tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϭϬͿ͘dŚĞƐĞŵŽƚŝŽŶƐĂƌĞĂůůĐƵƌƌĞŶƚůLJ

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 KŶ:ƵůLJϭϵ͕ϮϬϮϯ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚŚĞůĚĂŚĞĂƌŝŶŐŝŶďŽƚŚĐĂƐĞƐ͕tĞƌƐŚĞ/ĂŶĚ

tĞƌƐŚĞ//͘KƌĂůĂƌŐƵŵĞŶƚǁĂƐ͞ůŝŵŝƚĞĚŝŶƐĐŽƉĞƚŽƚŚĞƐƚĂƚƵƚĞƐŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ

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ϯ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.207 Filed 09/18/23 Page 4 of 30

&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŚĞĂƌŝŶŐ͕WůĂŝŶƚŝĨĨĨŝůĞĚĂůĞƚƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞĐŽƵƌƚ͞ĐŽƌƌĞĐƚ΀ŝŶŐ΁ĂŶ

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ϭϲͿ͘dŚĞƉĂƌƚŝĞƐǁĞƌĞŐŝǀĞŶĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJƚŽĨŝůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐůĞƚƚĞƌ

;^ĞĞtĞƌƐŚĞ/͕&EŽƐ͘ϲϴ͕ϳϬ͖tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϭϴͿ͕ĂŶĚWůĂŝŶƚŝĨĨĨŝůĞĚĂƌĞƉůLJŽŶ

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ĂƌŐƵŵĞŶƚ͕ĂŶĚĨŝŶĚƐƚŚĂƚWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐǁĞƌĞƵŶƚŝŵĞůLJĂŶĚĂƌĞďĂƌƌĞĚďLJƚŚĞ

ƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂƚƵƚĞƐŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ĞĨĞŶĚĂŶƚƐ͛ŵŽƚŝŽŶƐƚŽĚŝƐŵŝƐƐ

;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽƐ͘ϴ͕ϯϰ͖tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϲͿĂƌĞ'ZEd͘

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 ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝůďĞůŽǁ͕ƚŚŝƐĐĂƐĞŝƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĐŽƵƌƚŽŶĂ

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ĞĐĂƵƐĞĂůůĨĂĐƚƐŵƵƐƚďĞǀŝĞǁĞĚŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŵŽƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞƚŽWůĂŝŶƚŝĨĨ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚ

ǁŝůůƌĞůLJŽŶWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞůĞŶŐƚŚLJĨĂĐƚƐŽĨƚŚŝƐĐĂƐĞ͘ Ϯ^ĞĞŝƌĞĐƚǀǀ͘

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ƉůĞĂĚŝŶŐƐ͘;&EŽ͘ϳϮ͕WĂŐĞ/͘ϭϯϵϵͿ͘dŚĞĐŽƵƌƚĞŵƉŚĂƐŝnjĞƐƚŚĂƚŝƚŚĂƐŶŽƚǀŝĞǁĞĚƚŚŝƐ
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ƌĞƚĞůůŝŶŐŽĨWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐƐƚŽƌLJ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚǁŝůůƐŽůĞůLJĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĨĂĐƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶ
WůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐŽŵƉůĂŝŶƚ͘
ϰ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.208 Filed 09/18/23 Page 5 of 30

ĐŽŶƐƚƌƵĞƚŚĞĐŽŵƉůĂŝŶƚŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŵŽƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞƚŽƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͕ĂĐĐĞƉƚŝƚƐ

ĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐĂƐƚƌƵĞ͕ĂŶĚĚƌĂǁĂůůƌĞĂƐŽŶĂďůĞŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨĂǀŽƌŽĨƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͘͟Ϳ͘

WůĂŝŶƚŝĨĨZŝĐŚĂƌĚtĞƌƐŚĞ:ƌ͕͘ŬŶŽǁŶǁŝĚĞůLJŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂĂƐ͞tŚŝƚĞŽLJ

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ĨƌŽŵƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůƵƌĞĂƵŽĨ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ;&/ͿĂŶĚƚŚĞĞƚƌŽŝƚWŽůŝĐĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ

;WͿ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰ͕WĂŐĞ/͘ϭϬϱͿ͘dŚĞĨĂĐƚƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐ

ďĞŐŝŶŝŶƚŚĞϭϵϴϬƐ͕ǁŚĞŶWůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐƌĞĐƌƵŝƚĞĚďLJ&/ĂŐĞŶƚƐƚŽƐĞƌǀĞĂƐĂ

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WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůLJŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽŽĨĨŝĐĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞWĂŶĚďĞŐĂŶǁŽƌŬŝŶŐ

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ƚĂƐŬĨŽƌĐĞŽĨĨŝĐĞƌƐďĞŐĂŶƐĞŶĚŝŶŐŚŝŵƚŽĚƌƵŐŚŽƵƐĞƐƚŽ͞ƉƵƌĐŚĂƐĞĚƌƵŐƐ͙ƌĞƚƵƌŶ

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ǁŝƚŚƚŚĞƌĞŵĂŝŶĚĞƌŽĨƚŚĞĚƌƵŐƐ͕ǁŝƚŚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƚŽƐĞůůƚŚĞŵ͘͟/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϬ͘

ƐŚŝƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĚƌƵŐƚƌĂĚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͕WůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐŚĞǁĂƐ

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ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŝŽŶĂƚƚĞŵƉƚ͕WůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐƚŚĂƚƚŚĞ&/ĂŶĚWŽĨĨŝĐĞƌƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƚŽ

ĂƐŬŚŝŵƚŽŐŽƵŶĚĞƌĐŽǀĞƌƚŽƐĞůůĚƌƵŐƐ͕ďŽƚŚŝŶĞƚƌŽŝƚĂŶĚ͕ŽŶŽŶĞŽĐĐĂƐŝŽŶ͕>ĂƐ

ϱ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.209 Filed 09/18/23 Page 6 of 30

sĞŐĂƐ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϮ͘LJϭϵϴϳ͕ŵĞĚŝĂĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨŚŝƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĚƌƵŐ

ƚƌĂĚĞĞdžƉůŽĚĞĚ͕ǁŝƚŚƌĞƉŽƌƚĞƌƐĐŽŝŶŝŶŐƚŚĞŶĂŵĞ͞tŚŝƚĞŽLJZŝĐŬ͘͟/Ě͘

KŶDĂLJϮϮ͕ϭϵϴϳ͕WůĂŝŶƚŝĨĨ͕ĂƚƚŚĞĂŐĞŽĨϭϳ͕ǁĂƐĂƌƌĞƐƚĞĚĂĨƚĞƌĂϵϭϭĐĂůů

ƐƵŐŐĞƐƚĞĚŚĞǁĂƐŝŶƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶŽĨĂůĂƌŐĞďŽdžŽĨĐŽĐĂŝŶĞ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϰ͘>ĂƚĞƌ

ƚŚĂƚLJĞĂƌ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐĐŽŶǀŝĐƚĞĚŽĨƉŽƐƐĞƐƐŝŶŐϳ͕ϵϯϯ͘ϴŐƌĂŵƐ;ϭϳ͘ϰϱƉŽƵŶĚƐͿŽĨ

ĐŽĐĂŝŶĞ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϯϰ͕WĂŐĞ/͘ϰϯϰͿ͘WƵƌƐƵĂŶƚƚŽDŝĐŚŝŐĂŶ͛Ɛ͞ϲϱϬͲůŝĨĞƌ

ůĂǁ͕͟DŝĐŚ͘ŽŵƉ͘>ĂǁƐΑϯϯϯ͘ϳϰϬϭ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐƐĞŶƚĞŶĐĞĚƚŽůŝĨĞŝŶƉƌŝƐŽŶ

ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚLJŽĨƉĂƌŽůĞ͘ ϯ;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰ͕WĂŐĞ/͘ϵϱͿ͘

tŚŝůĞŚĞǁĂƐŝŶƉƌŝƐŽŶ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐĂŐĂŝŶƐŽůŝĐŝƚĞĚƚŽĂƐƐŝƐƚŝŶĂůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ

ƐƚŝŶŐŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽƚĂŬĞĚŽǁŶĐŽƌƌƵƉƚWŽĨĨŝĐĞƌƐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐŝĂŶƐ͕

͞KƉĞƌĂƚŝŽŶĂĐŬďŽŶĞ͘͟/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϲ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐŚĞǁĂƐƚŽůĚďLJĞĨĞŶĚĂŶƚ

,ĞůůĂŶĚƚŚĂƚ͕ŝĨŚĞĂŐƌĞĞĚƚŽŚĞůƉƚŚĞŵ͕͞ƚŚĞLJǁŽƵůĚĂůǁĂLJƐĚŽĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐŝŶƚŚĞŝƌ

ƉŽǁĞƌƚŽŐĞƚWůĂŝŶƚŝĨĨƌĞůĞĂƐĞĚĨƌŽŵƉƌŝƐŽŶ͘͟/Ě͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂŐƌĞĞĚƚŽŚĞůƉ͘/Ě͘ƐĂ

ƌĞƐƵůƚŽĨŚŝƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶ͞KƉĞƌĂƚŝŽŶĂĐŬďŽŶĞ͕͟ĞĨĞŶĚĂŶƚ,ĞůůĂŶĚĂƌƌĂŶŐĞĚ

ƚŽŚĂǀĞWůĂŝŶƚŝĨĨƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞƉƌŝƐŽŶĞƌǁŝƚŶĞƐƐƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵ͞ŽƵƚŽĨĨĞĂƌ

ƚŚĂƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŽƌƌƵƉƚĞƚƌŽŝƚWŽůŝĐĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚƚŚĂƚŚĞŚĂĚŚĞůƉĞĚƚŽ


ϯ ƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ͕ƚŚĞϲϱϬͲůŝĨĞƌůĂǁŵĂŶĚĂƚĞĚƚŚĂƚĂŶLJŽŶĞĐŽŶǀŝĐƚĞĚ

ŽĨƉŽƐƐĞƐƐŝŶŐϲϱϬŐƌĂŵƐŽĨĐŽĐĂŝŶĞŽƌŵŽƌĞďĞƐĞŶƚĞŶĐĞĚƚŽůŝĨĞǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚLJŽĨ
ƉĂƌŽůĞ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰ͕WĂŐĞ/͘ϵϱͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂĨƚĞƌWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ͕ƚŚĞϲϱϬͲůŝĨĞƌ
ůĂǁǁĂƐĂŵĞŶĚĞĚƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJƐĞŶƚĞŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŽϮϬLJĞĂƌƐƚŽůŝĨĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚLJŽĨƉĂƌŽůĞ͘/Ě͘Ŷ͘ϯ͘
ϲ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.210 Filed 09/18/23 Page 7 of 30

ƐƚƌŝŬĞĂďůŽǁ͕ǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞƚĂůŝĂƚĞĂŐĂŝŶƐƚŚŝŵǁŚŝůĞŚĞǁĂƐŝŵƉƌŝƐŽŶĞĚ͘͟

/Ě͘WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐŐŝǀĞŶĂĨĂŬĞŝĚĞŶƚŝƚLJĂŶĚǁĂƐƌĞůŽĐĂƚĞĚƚŽĂŶƵŶŬŶŽǁŶƉƌŝƐŽŶ

ĨĂĐŝůŝƚLJ͘/Ě͘

/ŶϭϵϵϮ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐĂƐŬĞĚďLJĨĞĚĞƌĂůĂŐĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞƌƵŐŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ

ŐĞŶĐLJ;ͿĂŶĚƐƐŝƐƚĂŶƚhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƚƚŽƌŶĞLJƐ;h^ƐͿĨƌŽŵƚŚĞĂƐƚĞƌŶ

ŝƐƚƌŝĐƚŽĨDŝĐŚŝŐĂŶƚŽƚĞƐƚŝĨLJďĞĨŽƌĞĂŐƌĂŶĚũƵƌLJĂŐĂŝŶƐƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĞƐƚ

&ƌŝĞŶĚƐ'ĂŶŐ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϳ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂŐƌĞĞĚŽŶƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƚŚĂƚ͞΀ĞĨĞŶĚĂŶƚ΁

<ŝŶŐĚŽĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐŝŶŚŝƐƉŽǁĞƌŐŽŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŽĂƐƐŝƐƚWůĂŝŶƚŝĨĨŝŶŐĞƚƚŝŶŐŚŝƐ

ƐĞŶƚĞŶĐĞĐŽŵŵƵƚĞĚ͘͟/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϴ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐŚĞǁĂƐƚŽůĚƚŚĂƚŚŝƐ

ƚĞƐƚŝŵŽŶLJ͞ǁŽƵůĚĂůǁĂLJƐďĞƐĞĂůĞĚĂŶĚŶĞǀĞƌďĞƌĞůĞĂƐĞĚ͘͟/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϳ͘

&ŽůůŽǁŝŶŐĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞϲϱϬͲůŝĨĞƌůĂǁ͕WůĂŝŶƚŝĨĨďĞĐĂŵĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌ

ƉĂƌŽůĞŝŶϮϬϬϮ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϵϴ͘/ŶϮϬϬϯ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐƐĐŚĞĚƵůĞĚĨŽƌĂŚĞĂƌŝŶŐ

ďĞĨŽƌĞƚŚĞDŝĐŚŝŐĂŶWĂƌŽůĞŽĂƌĚ͘/Ě͘ƚŚŝƐŚĞĂƌŝŶŐ͕ĚĞƐƉŝƚĞǁŚĂƚŚĞŚĂĚďĞĞŶ

ƚŽůĚĞĂƌůŝĞƌĂďŽƵƚƚŚĞĞĨĞŶĚĂŶƚƐ͛ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽĂĚǀŽĐĂƚŝŶŐĨŽƌŚŝƐƉĂƌŽůĞ͕ŚĞ

ǁĂƐŝŶĨŽƌŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞh͘^͘ƚƚŽƌŶĞLJ͛ƐŽĨĨŝĐĞŶŽůŽŶŐĞƌƐƵƉƉŽƌƚĞĚŚŝƐƌĞůĞĂƐĞ͘/Ě͕͘

WĂŐĞ/͘ϵϵͲϭϬϬ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ĂƚŚŝƐƉĂƌŽůĞŚĞĂƌŝŶŐWŽĨĨŝĐĞƌƐƚĞƐƚŝĨŝĞĚĂŶĚƋƵŽƚĞĚ

ĚŝƌĞĐƚůLJĨƌŽŵŚŝƐƐĞĂůĞĚŐƌĂŶĚũƵƌLJƚĞƐƚŝŵŽŶLJ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϭϬϬ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂƌŐƵĞƐ

ƚŚĂƚƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵŚŝƐŐƌĂŶĚũƵƌLJƚĞƐƚŝŵŽŶLJǁĂƐ͞ƚŚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀĞĨĂĐƚŽƌŝŶ

ƚŚĞŽĂƌĚ͛ƐĚĞĐŝƐŝŽŶŶŽƚƚŽĂůůŽǁWůĂŝŶƚŝĨĨƉĂƌŽůĞ͕ĂƐŝƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚWůĂŝŶƚŝĨĨǁŝƚŚƚŚĞ

ϳ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.211 Filed 09/18/23 Page 8 of 30

ǀĞƌLJĚĂŶŐĞƌŽƵƐĞƐƚ&ƌŝĞŶĚƐŐĂŶŐŶĞƚǁŽƌŬ͘͟/Ě͘ĨƚĞƌŚŝƐŚĞĂƌŝŶŐ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐ

ĚĞŶŝĞĚƉĂƌŽůĞ͘/Ě͘

/ŶϮϬϬϱ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚƌĂĐŬĞƚĞĞƌŝŶŐĨŽƌ͞ĂƚƚĞŵƉƚ΀ŝŶŐ΁ƚŽ

ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞƉƵƌĐŚĂƐĞŽĨĂĐĂƌĨŽƌŚŝƐŵŽƚŚĞƌĨƌŽŵ&ůŽƌŝĚĂǁŚŝůĞŝŶƉƌŝƐŽŶ͘͟ ϰ/Ě͕͘

WĂŐĞ/͘ϭϬϯͲϬϰ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĞǀĞŶƚƵĂůůLJƉůĞĂĚĞĚŐƵŝůƚLJĂŶĚǁĂƐƐĞŶƚĞŶĐĞĚƚŽĨŝǀĞLJĞĂƌƐ

ŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚŝŶ&ůŽƌŝĚĂ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϭϬϰ͘/ŶϮϬϭϳ͕WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐŐƌĂŶƚĞĚƉĂƌŽůĞďLJ

ƚŚĞDŝĐŚŝŐĂŶWĂƌŽůĞŽĂƌĚ͕ĂŶĚǁĂƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůLJƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂ&ůŽƌŝĚĂƉƌŝƐŽŶƚŽ

ƐĞƌǀĞŚŝƐƐĞŶƚĞŶĐĞŽŶƚŚĞ&ůŽƌŝĚĂĐŚĂƌŐĞƐ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘ϭϬϱ͘WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐƌĞůĞĂƐĞĚ

ĨƌŽŵƉƌŝƐŽŶŽŶ:ƵůLJϮϬ͕ϮϬϮϬ͕ĂĨƚĞƌϯϮLJĞĂƌƐĂŶĚϳŵŽŶƚŚƐ͘/Ě͘

///͘ Z>sEd>'>^dEZ^

͘ ZƵůĞϭϮ;ďͿ;ϲͿ

 ŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐďƌŽƵŐŚƚƵŶĚĞƌ&ĞĚĞƌĂůZƵůĞŽĨŝǀŝůWƌŽĐĞĚƵƌĞϭϮ;ďͿ;ϲͿ

ĂůůĞŐĞƐƚŚĂƚĂĐŽŵƉůĂŝŶƚĨĂŝůƐƚŽƐƚĂƚĞĂĐůĂŝŵƵƉŽŶǁŚŝĐŚƌĞůŝĞĨŵĂLJďĞŐƌĂŶƚĞĚ͘

&ĞĚ͘Z͘ŝǀ͘W͘ϭϮ;ďͿ;ϲͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŝƐƚLJƉŝĐĂůůLJƌĂŝƐĞĚĂƐĂŶ

ĂĨĨŝƌŵĂƚŝǀĞĚĞĨĞŶƐĞ͕ĂŶĚ͞ĂƉůĂŝŶƚŝĨĨŐĞŶĞƌĂůůLJŶĞĞĚŶŽƚƉůĞĂĚƚŚĞůĂĐŬŽĨ

ĂĨĨŝƌŵĂƚŝǀĞĚĞĨĞŶƐĞƐƚŽƐƚĂƚĞĂǀĂůŝĚĐůĂŝŵ͕͟ƚŚĞĐŽƵƌƚŵĂLJĚŝƐŵŝƐƐĂĐůĂŝŵƵŶĚĞƌ

&ĞĚ͘Z͘ŝǀ͘W͘ϭϮ;ďͿ;ϲͿŝĨ͞ƚŚĞĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞĐŽŵƉůĂŝŶƚĂĨĨŝƌŵĂƚŝǀĞůLJƐŚŽǁƚŚĂƚ


ϰ ĞĨĞŶĚĂŶƚƐĐŽŶƚĞƐƚ WůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝnjĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞĐŚĂƌŐĞƐ͕ĂƌŐƵŝŶŐƚŚĞLJ ĂĐƚƵĂůůLJ

ĂƌŽƐĞŽƵƚŽĨWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶĂůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ͞ĂƵƚŽƚŚĞĨƚƌŝŶŐ͟ĨƌŽŵƉƌŝƐŽŶ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&
EŽ͘ϲ͕WĂŐĞ/͘ϳϳͿ͘
ϴ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.212 Filed 09/18/23 Page 9 of 30

ƚŚĞĐůĂŝŵŝƐƚŝŵĞͲďĂƌƌĞĚ͘͟ĂƚĂůĚŽǀ͘h͘^͘^ƚĞĞůŽƌƉ͕͘ϲϳϲ&͘ϯĚϱϰϮ͕ϱϰϳ;ϲƚŚŝƌ͘

ϮϬϭϮͿ͘/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĂŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐĨŽƌĨĂŝůƵƌĞƚŽƐƚĂƚĞĂĐůĂŝŵƵŶĚĞƌ&ĞĚ͘Z͘

ŝǀ͘W͘ϭϮ;ďͿ;ϲͿ͕ĂĐŽŵƉůĂŝŶƚŵĂLJďĞĚŝƐŵŝƐƐĞĚ͞ŽŶůLJŝĨŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚŶŽƌĞůŝĞĨ

ĐŽƵůĚďĞŐƌĂŶƚĞĚƵŶĚĞƌĂŶLJƐĞƚŽĨĨĂĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞƉƌŽǀĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞ

ĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐ͘͟DŽƌŐĂŶǀ͘ŚƵƌĐŚ͛Ɛ&ƌŝĞĚŚŝĐŬĞŶ͕ϴϮϵ&͘ϮĚϭϬ͕ϭϮ;ϲƚŚŝƌ͘ϭϵϴϳͿ͘

dŚĞĐŽƵƌƚŵƵƐƚ͞ĐŽŶƐƚƌƵĞƚŚĞĐŽŵƉůĂŝŶƚŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŵŽƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞƚŽƚŚĞ

ƉůĂŝŶƚŝĨĨ͕ĂĐĐĞƉƚŝƚƐĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐĂƐƚƌƵĞ͕ĂŶĚĚƌĂǁĂůůƌĞĂƐŽŶĂďůĞŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨĂǀŽƌ

ŽĨƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͘͟ŝƌĞĐƚdsǀ͘dƌĞĞƐŚ͕ϰϴϳ&͘ϯĚϰϳϭ͕ϰϳϲ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϬϳͿ͘

'ĞŶĞƌĂůůLJ͕ŝĨĂĐŽƵƌƚĐŽŶƐŝĚĞƌƐŵĂƚƚĞƌƐŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞƉůĞĂĚŝŶŐƐ͕ƚŚĞŵŽƚŝŽŶ

ŵƵƐƚďĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚŝŶƚŽŽŶĞĨŽƌƐƵŵŵĂƌLJũƵĚŐŵĞŶƚƵŶĚĞƌZƵůĞϱϲ͘ƐŚŚ͕/ŶĐ͘ǀ͘

ůůďŽƵƚ/ƚ͕>>͕ϰϳϱ&͘^ƵƉƉ͘ϯĚϲϳϲ͕ϲϳϵ;͘͘DŝĐŚ͘ϮϬϮϬͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂĐŽƵƌƚ

ŵĂLJĐŽŶƐŝĚĞƌĐĞƌƚĂŝŶĞdžŚŝďŝƚƐŝŶĂŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͞ƚŚĞŽŵƉůĂŝŶƚĂŶĚ

ĂŶLJĞdžŚŝďŝƚƐĂƚƚĂĐŚĞĚƚŚĞƌĞƚŽ͕ƉƵďůŝĐƌĞĐŽƌĚƐ͕ŝƚĞŵƐĂƉƉĞĂƌŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŽĨƚŚĞ

ĐĂƐĞĂŶĚĞdžŚŝďŝƚƐĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽĚĞĨĞŶĚĂŶƚ͛ƐŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐƐŽůŽŶŐĂƐƚŚĞLJĂƌĞ

ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶƚŚĞŽŵƉůĂŝŶƚĂŶĚĂƌĞĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞĐůĂŝŵƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚƚŚĞƌĞŝŶ͘͟/Ě͘

Ăƚϲϳϴ;ĐŝƚŝŶŐĂƐƐĞƚƚǀ͘EĂƚ͛ůŽůů͘ƚŚůĞƚŝĐƐƐ͛Ŷ͕ϱϮϴ&͘ϯĚϰϮϲ͕ϰϯϬ;ϲƚŚŝƌ͘

ϮϬϬϴͿͿ͘WůĂŝŶƚŝĨĨŚĂƐĨŝůĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĞdžŚŝďŝƚƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐŵŽƚŝŽŶƐ

ƚŽĚŝƐŵŝƐƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗;ϭͿƚŚĞĂĨĨŝĚĂǀŝƚŽĨZŝĐŚĂƌĚtĞƌƐŚĞ:ƌ͕͘;ϮͿƚŚĞƐĞĐŽŶĚ

ĂĨĨŝĚĂǀŝƚŽĨZŝĐŚĂƌĚtĞƌƐŚĞ͕:ƌ͕͘;ϯͿƚŚĞEŽǀĞŵďĞƌϭϳ͕ϮϬϮϭƌĞƉŽƌƚŽĨƌ͘>ĂƌƌLJ

ϵ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.213 Filed 09/18/23 Page 10 of 30

&ƌŝĞĚďĞƌŐ͕WŚ͕;ϰͿƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞŽĨƌ͘>ĂƌƌLJ&ƌŝĞĚďĞƌŐ͕WŚ͕;ϱͿĞdžĐĞƌƉƚƐŽĨ

ƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĨƌŽŵƚŚĞ͞tŚŝƚĞŽLJ͟ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌLJ͕;ϲͿƚŚĞ͞tŚŝƚĞŽLJ͟

ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌLJs͕;ϳͿĂŶŽƌĚĞƌĨƌŽŵƚŚĞDŝĐŚŝŐĂŶŽƵƌƚŽĨƉƉĞĂůƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚŝƐ

ƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ͕;ϴͿƚŚĞĂĨĨŝĚĂǀŝƚŽĨDŝĐŚĞůůĞDĂĐŽŶĂůĚ͕ĂŶĚ;ϵͿƚŚĞĂĨĨŝĚĂǀŝƚŽĨ>LJŶŶĞ

,ŽŽǀĞƌ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϭϵͲϭ͖tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϵͲϭͿ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůLJ͕ƚŚĞŝǀĞŶƐ

ĞĨĞŶĚĂŶƚƐƐƵďŵŝƚƚĞĚĂůĞŶŐƚŚLJůŝƐƚŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐĨƌŽŵƚŚĞŽƚŚĞƌůĞŐĂůĂĐƚŝŽŶƐŝŶ

ǁŚŝĐŚWůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐĂƉĂƌƚLJĂƐĂŶĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƚŽƚŚĞŝƌŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐ͘;tĞƌƐŚĞ

/͕&EŽ͘ϯϰͲϭͿ͘ĞĐĂƵƐĞƚŚŝƐĐĂƐĞŝƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĐŽƵƌƚĂƐĂŵŽƚŝŽŶƚŽĚŝƐŵŝƐƐ͕ƚŚĞ

ĐŽƵƌƚǁŝůůƌĞůLJŽŶůLJŽŶƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞƚǁŽĐŽŵƉůĂŝŶƚƐĂŶĚ

ƉůĞĂĚŝŶŐƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĂŶLJĞdžŚŝďŝƚƐ͞ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶƚŚĞŽŵƉůĂŝŶƚ΀ƚŚĂƚ΁ĂƌĞĐĞŶƚƌĂů

ƚŽƚŚĞĐůĂŝŵƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚƚŚĞƌĞŝŶ͘͟ƐŚŚ͕/ŶĐ͕͘ϰϳϱ&͘^ƵƉƉ͘ϯĚĂƚϲϳϴ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚ

ŵĂŶLJŽĨƚŚĞƐƵďŵŝƚƚĞĚĞdžŚŝďŝƚƐƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚŝƐǁĞůůŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞ

ĐŽŵƉůĂŝŶƚ͛ƐĐĞŶƚƌĂůĐůĂŝŵƐ͕ƚŚĞLJǁŝůůďĞĚŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚĂƚƚŚŝƐƐƚĂŐĞ͘

͘ ƉƉůŝĐĂďůĞ^ƚĂƚƵƚĞƐŽĨ>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ

 'ĞŶĞƌĂůůLJ͕ĂƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐĂŐĂŝŶƐƚĂĚĞĨĞŶĚĂŶƚŵƵƐƚďĞĨŝůĞĚǁŝƚŚŝŶĂ

ƌĞĂƐŽŶĂďůĞƚŝŵĞĂĨƚĞƌƚŚĞŝƌŝŶũƵƌLJŽĐĐƵƌƌĞĚŽƌǁĂƐĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕

ƚŚĞůĂǁĐƌĞĂƚĞƐĐĞƌƚĂŝŶƐƚĂƚƵƚĞƐŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞƚŝŵĞůŝŵŝƚĨŽƌ

ďƌŝŶŐŝŶŐĂůĂǁƐƵŝƚ͕ďĂƐĞĚŽŶǁŚĞŶƚŚĞĐůĂŝŵĂĐĐƌƵĞĚ͘^ddhdK&>/D/dd/KE^͕

ůĂĐŬ͛Ɛ>ĂǁŝĐƚŝŽŶĂƌLJ;ϭϭƚŚĞĚ͘ϮϬϭϵͿ͘WůĂŝŶƚŝĨĨďƌŝŶŐƐĂŶƵŵďĞƌŽĨĐůĂŝŵƐĂŐĂŝŶƐƚ

ϭϬ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.214 Filed 09/18/23 Page 11 of 30

ƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĨĞŶĚĂŶƚƐŝŶďŽƚŚtĞƌƐŚĞ/ĂŶĚtĞƌƐŚĞ//͕ǁŚŝĐŚĨĂůůŝŶƚŽŽŶĞŽĨ

ƚŚƌĞĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗;ϭͿΑϭϵϴϯĐůĂŝŵƐ͕;ϮͿŝǀĞŶƐĐůĂŝŵƐ͕ĂŶĚ;ϯͿĐůĂŝŵƐďƌŽƵŐŚƚ

ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůdŽƌƚůĂŝŵƐĐƚ͘;^ĞĞtĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰ͖tĞƌƐŚĞ//͕&

EŽ͘ϭͿ͘ĂĐŚƚLJƉĞŽĨĐůĂŝŵŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌƵůĞƐŐŽǀĞƌŶŝŶŐƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚ

ƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

ŝ͘ ^ĞĐƚŝŽŶϭϵϴϯĂŶĚŝǀĞŶƐůĂŝŵƐ

 dŝƚůĞϰϮh͘^͘͘ΑϭϵϴϯƉƌŽǀŝĚĞƐĂĨĞĚĞƌĂůƌĞŵĞĚLJǁŚĞŶƐƚĂƚĞŽĨĨŝĐŝĂůƐĂĐƚƚŽ

ĚĞƉƌŝǀĞĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĨ͞ĂŶLJƌŝŐŚƚƐ͕ƉƌŝǀŝůĞŐĞƐ͕ŽƌŝŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐĞĐƵƌĞĚďLJƚŚĞ

ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂŶĚůĂǁƐ͘͟'ŽůĚĞŶ^ƚĂƚĞdƌĂŶƐŝƚŽƌƉ͘ǀ͘ŝƚLJŽĨ>ŽƐŶŐĞůĞƐ͕ϰϵϯh͘^͘

ϭϬϯ͕ϭϬϱ;ϭϵϴϵͿ͘^ĞĐƚŝŽŶϭϵϴϯĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞĂĚĞĨŝŶĞĚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƉĞƌŝŽĚĂŶĚ͕

ƚŚƵƐ͕ƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚŚĂƐŚĞůĚƚŚĂƚƚŚĞƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌΑϭϵϴϯĐůĂŝŵƐ

ŝƐŐŽǀĞƌŶĞĚďLJƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂƚĞƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůŝŶũƵƌLJĐůĂŝŵƐ͘

^ĞĞtŝůƐŽŶǀ͘'ĂƌĐŝĂ͕ϰϳϭh͘^͘Ϯϲϭ͕ϮϳϮ;ϭϵϴϱͿ͘hŶĚĞƌDŝĐŚŝŐĂŶůĂǁ͕ĂĐůĂŝŵĨŽƌ

ŝŶũƵƌLJƚŽƉĞƌƐŽŶŽƌƉƌŽƉĞƌƚLJŵƵƐƚďĞĨŝůĞĚǁŝƚŚŝŶ͞ϯLJĞĂƌƐĂĨƚĞƌƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞ

ĚĞĂƚŚŽƌŝŶũƵƌLJĨŽƌĂůůĂĐƚŝŽŶƐƚŽƌĞĐŽǀĞƌĚĂŵĂŐĞƐĨŽƌƚŚĞĚĞĂƚŚŽĨĂƉĞƌƐŽŶŽƌĨŽƌ

ŝŶũƵƌLJƚŽĂƉĞƌƐŽŶŽƌƉƌŽƉĞƌƚLJ͘͟DŝĐŚ͘ŽŵƉ͘>ĂǁƐΑϲϬϬ͘ϱϴϬϱ;ϮͿ͖ƐĞĞĂůƐŽZĂƉƉǀ͘

WƵƚŵĂŶ͕ϲϰϰ&͘ƉƉ͛džϲϮϭ͕ϲϮϲ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϭϲͿ;ŚŽůĚŝŶŐƚŚĞƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ

ĨŽƌΑϭϵϴϯĐůĂŝŵƐŝŶDŝĐŚŝŐĂŶŝƐ͞ƚŚĞƚŚƌĞĞͲLJĞĂƌƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů

ŝŶũƵƌLJĐůĂŝŵƐ͘͟Ϳ͘

ϭϭ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.215 Filed 09/18/23 Page 12 of 30

 ^ŝŵŝůĂƌůLJ͕ŝǀĞŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂůůŽǁŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽďƌŝŶŐĐůĂŝŵƐĂŐĂŝŶƐƚĨĞĚĞƌĂů

ĂŐĞŶƚƐǁŚĞŶƚŚĞLJ͕͞ĂĐƚŝŶŐƵŶĚĞƌĐŽůŽƌŽĨ΀ƚŚĞŝƌ΁ĂƵƚŚŽƌŝƚLJ͕͟ǀŝŽůĂƚĞĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͛Ɛ

ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƌŝŐŚƚƐ͘^ĞĞŝǀĞŶƐ͕ϰϬϯh͘^͘Ăƚϰϴϵ͖sĞĐƚŽƌZƐĐŚ͕͘/ŶĐ͘ǀ͘,ŽǁĂƌĚΘ

,ŽǁĂƌĚƚƚ͛LJƐW͕͘͘ϳϲ&͘ϯĚϲϵϮ͕ϲϵϴ;ϲƚŚŝƌ͘ϭϵϵϲͿ͘ŝǀĞŶƐĐůĂŝŵƐĂƌĞ͞ŐŽǀĞƌŶĞĚ

ďLJƚŚĞƐĂŵĞƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĂƐ΀΁ĐůĂŝŵ΀Ɛ΁ƵŶĚĞƌϰϮh͘^͘͘Αϭϵϴϯ͘͟ĂƉƉŽŶĞ

ǀ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ϴϳϬ&͘ϯĚϱϱϭ͕ϱϱϵ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϭϳͿ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕WůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐŝǀĞŶƐ

ĐůĂŝŵƐĂƌĞĂůƐŽƐƵďũĞĐƚƚŽDŝĐŚŝŐĂŶ͛ƐƚŚƌĞĞͲLJĞĂƌƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů

ŝŶũƵƌLJ͘/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͕͞ĂůůƉĂƌƚŝĞƐĂƉƉĞĂƌƚŽĂŐƌĞĞƚŚĂƚD>ϲϬϬ͘ϱϴϬϱ;ϮͿŝƐƚŚĞ

ƐŽƵƌĐĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞͲLJĞĂƌůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƉĞƌŝŽĚĨŽƌWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐΑϭϵϴϯĂŶĚŝǀĞŶ͛Ɛ΀ƐŝĐ΁

ĐůĂŝŵƐ͘͟;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϲϯ͕WĂŐĞ/͘ϭϯϱϰͿ͘

ŝŝ͘ &důĂŝŵƐ

 ůƚŚŽƵŐŚƐŽǀĞƌĞŝŐŶŝŵŵƵŶŝƚLJŐĞŶĞƌĂůůLJƐŚŝĞůĚƐƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĨƌŽŵ

ďĞŝŶŐƐƵĞĚĚŝƌĞĐƚůLJ͕ƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůdŽƌƚůĂŝŵƐĐƚ;&dͿǁĂŝǀĞƐƚŚĂƚŝŵŵƵŶŝƚLJĨŽƌ

ĐĞƌƚĂŝŶƚŽƌƚĐůĂŝŵƐ͘ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚϱϱϱ;ĐŝƚŝŶŐĞƉ͛ƚŽĨƚŚĞƌŵLJǀ͘ůƵĞ&Ždž͕

/ŶĐ͕͘ϱϮϱh͘^͘Ϯϱϱ͕ϮϲϬ;ϭϵϵϵͿͿ͘^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůLJ͕ĂƉůĂŝŶƚŝĨĨŵĂLJƐƵĞƚŚĞĨĞĚĞƌĂů

ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͞ĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůŝŶũƵƌLJŽƌƉƌŽƉĞƌƚLJĚĂŵĂŐĞ͚ĐĂƵƐĞĚďLJƚŚĞŶĞŐůŝŐĞŶƚŽƌ

ǁƌŽŶŐĨƵůĂĐƚŽƌŽŵŝƐƐŝŽŶ͛ŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞŵƉůŽLJĞĞƐĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨ

ƚŚĞŝƌĞŵƉůŽLJŵĞŶƚ͘͟/Ě͘;ĐŝƚĂƚŝŽŶƐŽŵŝƚƚĞĚͿ͘dŽďƌŝŶŐĂƚŝŵĞůLJĐůĂŝŵƵŶĚĞƌƚŚĞ

&d͕ĂƉůĂŝŶƚŝĨĨŵƵƐƚĨŝƌƐƚƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐůĂŝŵ͞ŝŶǁƌŝƚŝŶŐƚŽƚŚĞ

ϭϮ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.216 Filed 09/18/23 Page 13 of 30

ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ&ĞĚĞƌĂůĂŐĞŶĐLJǁŝƚŚŝŶƚǁŽLJĞĂƌƐĂĨƚĞƌƐƵĐŚĐůĂŝŵĂĐĐƌƵĞƐ͘͟Ϯϴh͘^͘͘

ΑϮϰϬϭ;ďͿ͘dŚĞŶ͕ƚŚĞWůĂŝŶƚŝĨĨŵƵƐƚĨŝůĞƚŚĞŝƌ&dĐůĂŝŵ͞ǁŝƚŚŝŶƐŝdžŵŽŶƚŚƐĂĨƚĞƌ

ƚŚĞĚĂƚĞŽĨŵĂŝůŝŶŐ͙͟/Ě͘͞/ĨŚĞĨĂŝůƐƚŽŵĞĞƚĞŝƚŚĞƌŽĨƚŚĞƐĞƚŝŵĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕ŚŝƐ

͚ƚŽƌƚĐůĂŝŵĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƐŚĂůůďĞĨŽƌĞǀĞƌďĂƌƌĞĚ͛͘͟/Ě͖͘ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ

&͘ϯĚĂƚϱϱϱ͘

͘ ĐĐƌƵĂůŽĨWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐůĂŝŵƐ

 'ĞŶĞƌĂůůLJ͕ĂƐƚĂƚƵƚĞŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐďĞŐŝŶƐƚŽƌƵŶĂƚƚŚĞƉŽŝŶƚŝŶƚŝŵĞǁŚĞŶĂ

ĐůĂŝŵ͞ĂĐĐƌƵĞƐ͕͟͞ƚŚĂƚŝƐ͕ǁŚĞŶĂƉůĂŝŶƚŝĨĨŝƐĂǁĂƌĞŽƌƐŚŽƵůĚďĞĂǁĂƌĞŽĨďĞŝŶŐ

ŝŶũƵƌĞĚďLJƚŚĞĚĞĨĞŶĚĂŶƚ͛ƐǁƌŽŶŐĨƵůĂĐƚ͘͟^ŝŶŐůĞƚŽŶǀ͘ŝƚLJŽĨEĞǁzŽƌŬ͕ϲϯϮ&͘ϮĚ

ϭϴϱ͕ϭϵϭ;ϮĚŝƌ͘ϭϵϴϬͿ͖ƐĞĞĂůƐŽ<ĞůůLJǀ͘ƵƌŬƐ͕ϰϭϱ&͘ϯĚϱϱϴ͕ϱϲϭ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϬϱͿ͘

ŝǀĞŶƐĐůĂŝŵŽƌĂĐůĂŝŵďƌŽƵŐŚƚƵŶĚĞƌϰϮh͘^͘͘ΑϭϵϴϯĂĐĐƌƵĞƐǁŚĞŶĂƉůĂŝŶƚŝĨĨ

͞ŚĂ΀Ɛ΁ƌĞĂƐŽŶƚŽŬŶŽǁŽĨƚŚĞĂůůĞŐĞĚ΀΁ŝŶũƵƌLJ͘͟<ĞůůLJ͕ϰϭϱ&͘ϯĚĂƚϱϲϭ͘^ŝŵŝůĂƌůLJ͕Ă

ĐůĂŝŵďƌŽƵŐŚƚƵŶĚĞƌƚŚĞ&dŐĞŶĞƌĂůůLJĂĐĐƌƵĞƐ͞ĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛Ɛ

ŝŶũƵƌLJ͘͟ŵďƵƌŐĞLJǀ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ϳϯϯ&͘ϯĚϲϯϯ͕ϲϯϳ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϭϯͿ;ĐŝƚŝŶŐ

hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐǀ͘<ƵďƌŝĐŬ͕ϰϰϰh͘^͘ϭϭϭ͕ϭϭϭ;ϭϵϳϵͿͿ͘

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ϭϯ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.217 Filed 09/18/23 Page 14 of 30

ƉĂŝŶƐ͕͟ĂŶĚŚŝƐŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌ͞ϯϮLJĞĂƌƐĂŶĚϳŵŽŶƚŚƐ͕͟ϭϳŵŽŶƚŚƐŽĨǁŚŝĐŚ

ǁĞƌĞĂůůĞŐĞĚůLJƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĞĨĞŶĚĂŶƚƐ͛ƌĞĨƵƐĂůƚŽĂĚǀŽĐĂƚĞĨŽƌŚŝƐƌĞůĞĂƐĞ͘;^ĞĞ

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^ƚĂƚĞ΀ƐŝĐ΁ĂƚƚŽƌŶĞLJůĞƚƚĞƌĂŶĚƚŚĞƵŶƐĞĂůŝŶŐŽĨ΀ŚŝƐ΁ŐƌĂŶĚũƵƌLJƚĞƐƚŝŵŽŶLJ͘͟

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ŚĂǀĞďĞĞŶĨŝůĞĚďLJϮϬϬϲ͕ƚŚƌĞĞLJĞĂƌƐĂĨƚĞƌƚŚĞĂĐĐƌƵĂůŽĨŚŝƐůĂƚĞƐƚŝŶũƵƌLJŝŶϮϬϬϯ͘

ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚϱϱϵ͘tĞƌƐŚĞ/ǁĂƐŶŽƚĨŝůĞĚƵŶƚŝů:ƵůLJϮϬ͕ϮϬϮϭ͘;^ĞĞtĞƌƐŚĞ

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ŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ&ĞĚĞƌĂůĂŐĞŶĐLJďLJϮϬϬϱ͕ƚǁŽLJĞĂƌƐĂĨƚĞƌ

ƚŚĞĂĐĐƌƵĂůŽĨŚŝƐůĂƚĞƐƚŝŶũƵƌLJŝŶϮϬϬϯ͘Ϯϴh͘^͘͘ΑϮϰϬϭ;ďͿ͖ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚ

ϱϱϱ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĚŝĚŶŽƚĨŝůĞĂŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐůĂŝŵƵŶƚŝů:ƵůLJϭϵ͕ϮϬϮϭ͕ĂŶĚtĞƌƐŚĞ//

ǁĂƐŶŽƚĨŝůĞĚƵŶƚŝůKĐƚŽďĞƌϮϴ͕ϮϬϮϮ͘;tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϭ͖&EŽ͘ϲ͕WĂŐĞ/͘ϴϴͿ͘

>ŝŬĞǁŝƐĞ͕WůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐƵŶĚĞƌƚŚĞ&dĂƌĞƵŶƚŝŵĞůLJ͘ĞĐĂƵƐĞWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐ


ϱ WůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĂĨĨŝĚĂǀŝƚŵŝƌƌŽƌƐŵĂŶLJŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĐůĂŝŵƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŚŝƐĐŽŵƉůĂŝŶƚĂŶĚ͕

ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚŝƐĞdžŚŝďŝƚ͘^ĞĞƐŚŚ͕/ŶĐ͕͘ϰϳϱ&͘^ƵƉƉ͘ϯĚĂƚϲϳϴ͘
ϭϰ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.218 Filed 09/18/23 Page 15 of 30

ŝŶďŽƚŚtĞƌƐŚĞ/ĂŶĚtĞƌƐŚĞ//ǁĞƌĞƵŶƚŝŵĞůLJƵŶĚĞƌƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂƚƵƚĞƐŽĨ

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ĂƉƉůŝĞƐ͘

͘ ƋƵŝƚĂďůĞdŽůůŝŶŐ

 ǀĞŶŝĨĂƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐĂƌĞƵŶƚŝŵĞůLJƵŶĚĞƌƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂƚƵƚĞŽĨ

ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞLJŵĂLJƐƚŝůůďĞďƌŽƵŐŚƚŝĨƚŚĞLJŵĞĞƚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌĞƋƵŝƚĂďůĞ

ƚŽůůŝŶŐ͘ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚϱϱϲ͖ƐĞĞĂůƐŽŽĞǀ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ϳϲ&͘ϰƚŚϲϰ͕ϳϭ

;ϮĚŝƌ͘ϮϬϮϯͿ;͞hŶĚĞƌĨĞĚĞƌĂůůĂǁ͙ƚŚĞĂĐĐƌƵĂůŽĨ&dĂŶĚŝǀĞŶƐĐůĂŝŵƐŵĂLJďĞ

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ůŝƚŝŐĂŶƚ͛ƐĨĂŝůƵƌĞƚŽŵĞĞƚĂůĞŐĂůůLJͲŵĂŶĚĂƚĞĚĚĞĂĚůŝŶĞƵŶĂǀŽŝĚĂďůLJĂƌŽƐĞĨƌŽŵ

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ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůLJŝŶ͞ƌĂƌĞĂŶĚĞdžĐĞƉƚŝŽŶĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘͟ŽƌĂŶ

ǀ͘ŝƌŬĞƚƚ͕ϮϬϴ&͘ϯĚϮϭϯĂƚΎϮ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϬϬͿ͘dŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨďĞĂƌƐƚŚĞŚĞĂǀLJďƵƌĚĞŶ

ŽĨƐŚŽǁŝŶŐŚĞŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͘ĂǀŝƐ͕ϮϬϭϲt>ϱϳϮϬϴϭϭĂƚΎϴ

;ĐŝƚŝŶŐďďĂƐǀ͘ŝdžŽŶ͕ϰϴϬ&͘ϯĚϲϯϲ͕ϲϰϮ;ϮĚŝƌ͘ϮϬϬϳͿ;͞dŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨďĞĂƌƐƚŚĞ

ďƵƌĚĞŶŽĨƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚŝŽŶǁĂƐďƌŽƵŐŚƚǁŝƚŚŝŶĂƌĞĂƐŽŶĂďůĞƉĞƌŝŽĚŽĨƚŝŵĞ

ĂĨƚĞƌƚŚĞĨĂĐƚƐŐŝǀŝŶŐƌŝƐĞƚŽƚŚĞĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐŽƌĞƋƵŝƚĂďůĞĞƐƚŽƉƉĞůĐůĂŝŵŚĂǀĞ

ĐĞĂƐĞĚƚŽďĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů͙͟ͿͿ͘

ϭϱ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.219 Filed 09/18/23 Page 16 of 30

 ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůLJ͕ƚŚĞ^ŝdžƚŚŝƌĐƵŝƚŚĂƐƵƚŝůŝnjĞĚĂĨŝǀĞͲĨĂĐƚŽƌƚĞƐƚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ

ǁŚĞƚŚĞƌĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐĂƉƉůŝĞƐƚŽĂĐůĂŝŵ͘ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚϱϱϲ͘dŚĞƐĞ

ĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞ͗

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ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͖
;ϯͿƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĚŝůŝŐĞŶĐĞŝŶƉƵƌƐƵŝŶŐ΀ƚŚĞŝƌ΁ƌŝŐŚƚƐ͖
;ϰͿĂŶĂďƐĞŶĐĞŽĨƉƌĞũƵĚŝĐĞƚŽƚŚĞĚĞĨĞŶĚĂŶƚ͖ĂŶĚ
;ϱͿƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐƌĞĂƐŽŶĂďůĞŶĞƐƐŝŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŐŶŽƌĂŶƚŽĨƚŚĞ
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ϱϱϲ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞĨŝǀĞĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞLJĂƌĞŶĞŝƚŚĞƌ

͞ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŶŽƌŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĂůůĐĂƐĞƐ͘͟ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚϱϱϲ͘dŚĞ^ŝdžƚŚ

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ĚĞĂĚůŝŶĞ͛ĚƵĞƚŽ͚ƵŶĂǀŽŝĚĂď΀ůĞ΁͙ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐďĞLJŽŶĚƚŚĂƚůŝƚŝŐĂŶƚ͛ƐĐŽŶƚƌŽů͛ŝƐ

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ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĨĂĐƚŽƌŽĨƚŚĞĨŝǀĞƉĂƌƚƐƚĂŶĚĂƌĚ͘͟/Ě͖͘ƐĞĞĂůƐŽ'ƌĂŚĂŵͲ,ƵŵƉŚƌĞLJƐǀ͘

DĞŵƉŚŝƐƌŽŽŬƐDƵƐĞƵŵŽĨƌƚ͕ϮϬϵ&͘ϯĚϱϱϮ͕ϱϲϬͲϲϭ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϬϬͿ͘

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ƚĞƐƚĨŽƌĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐŝŶƚŚĞŚĂďĞĂƐĐŽŶƚĞdžƚ͘,ŽůůĂŶĚǀ͘&ůŽƌŝĚĂ͕ϱϲϬh͘^͘ϲϯϭ͕

ϲϰϵ;ϮϬϭϬͿ͘hŶĚĞƌƚŚĞ,ŽůůĂŶĚƚĞƐƚ͕ĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ

ŽŶůLJŝĨŚĞƐŚŽǁƐ͗͞;ϭͿƚŚĂƚŚĞŚĂƐďĞĞŶƉƵƌƐƵŝŶŐŚŝƐƌŝŐŚƚƐĚŝůŝŐĞŶƚůLJ͕ĂŶĚ;ϮͿƚŚĂƚ

ϭϲ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.220 Filed 09/18/23 Page 17 of 30

ƐŽŵĞĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƚŽŽĚŝŶŚŝƐǁĂLJĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĞĚƚŝŵĞůLJĨŝůŝŶŐ͘͟

/Ě͘dŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚŚĂƐŶŽƚĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞůLJƌƵůĞĚŽŶǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐƚĞƐƚĂƉƉůŝĞƐ

ŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞŚĂďĞĂƐĐŽŶƚĞdžƚ͘^ĞĞDĞŶŽŵŝŶĞĞ/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞŽĨtŝƐĐŽŶƐŝŶǀ͘

hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ϱϳϳh͘^͘ϮϱϬ͕ϮϱϳŶ͘Ϯ;ϮϬϭϲͿ;͞,ŽůůĂŶĚǀ͘&ůŽƌŝĚĂ͙ŝƐĂŚĂďĞĂƐĐĂƐĞ͕

ĂŶĚǁĞŚĂǀĞŶĞǀĞƌŚĞůĚƚŚĂƚŝƚƐĞƋƵŝƚĂďůĞͲƚŽůůŝŶŐƚĞƐƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůLJĂƉƉůŝĞƐŽƵƚƐŝĚĞ

ƚŚĞŚĂďĞĂƐĐŽŶƚĞdžƚ͙ďĞĐĂƵƐĞǁĞĂŐƌĞĞƚŚĂƚƚŚĞdƌŝďĞĐĂŶŶŽƚŵĞĞƚ,ŽůůĂŶĚ͛ƐƚĞƐƚ͕

ǁĞŚĂǀĞŶŽŽĐĐĂƐŝŽŶƚŽĚĞĐŝĚĞǁŚĞƚŚĞƌĂŶĞǀĞŶƐƚƌŝĐƚĞƌƚĞƐƚŵŝŐŚƚĂƉƉůLJƚŽĂ

ŶŽŶŚĂďĞĂƐĐĂƐĞ͙͟Ϳ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŽƚŚĞƌĐŝƌĐƵŝƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ^ĞĐŽŶĚŝƌĐƵŝƚ͕ŚĂǀĞ

ĚŝƌĞĐƚůLJĂƉƉůŝĞĚƚŚŝƐƚĞƐƚƚŽĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐĐůĂŝŵƐŝŶǀŽůǀŝŶŐĂƌĞĂƐŽŶĂďůĞĨĞĂƌŽĨ

ƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͘ŽĞ͕ϳϲ&͘ϰƚŚĂƚϳϭ;͞ĞĨŽƌĞĂĐŽƵƌƚŵĂLJĞdžĞƌĐŝƐĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶƚŽŐƌĂŶƚ

ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͕ĂůŝƚŝŐĂŶƚŵƵƐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂƐĂĨĂĐƚƵĂůŵĂƚƚĞƌƚŚĞĞdžŝƐƚĞŶĐĞŽĨ

ƚǁŽĞůĞŵĞŶƚƐ͗ĨŝƌƐƚ͕͚ƚŚĂƚƐŽŵĞĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƚŽŽĚŝŶ΀ŚĞƌ΁ǁĂLJ͛

ĂŶĚƐĞĐŽŶĚ͚ƚŚĂƚ΀ƐŚĞ΁ŚĂƐďĞĞŶƉƵƌƐƵŝŶŐ΀ŚĞƌ΁ƌŝŐŚƚƐĚŝůŝŐĞŶƚůLJ͛͘͟Ϳ;ĐŝƚĂƚŝŽŶƐ

ŽŵŝƚƚĞĚͿ͘

dŚĞ^ŝdžƚŚŝƌĐƵŝƚŚĂƐĞdžƉƌĞƐƐůLJĚĞĐůŝŶĞĚƚŽĂĚŽƉƚƚŚĞ,ŽůůĂŶĚƚĞƐƚŵŽƌĞ

ďƌŽĂĚůLJ͕ŶŽƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚŚĂƐŶĞǀĞƌĂĚŽƉƚĞĚŝƚŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞ

ŚĂďĞĂƐĐŽŶƚĞdžƚ͘ĂƉƉŽŶĞ͕ϴϳϬ&͘ϯĚĂƚϱϱϲ͘/ŶĂƉƉŽŶĞǀ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ƚŚĞ^ŝdžƚŚ

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͞ůĂǁͲŽĨͲƚŚĞͲĐŝƌĐƵŝƚĚŽĐƚƌŝŶĞ͟ƉƌĞĐůƵĚĞĚƚŚĞŵĨƌŽŵƌĞƉůĂĐŝŶŐŝƚǁŝƚŚƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞ

ϭϳ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.221 Filed 09/18/23 Page 18 of 30

ŽƵƌƚ͛ƐŶĞǁƚǁŽͲĨĂĐƚŽƌƐƚĂŶĚĂƌĚ͘/Ě͘dŚĞ^ŝdžƚŚŝƌĐƵŝƚŚĂƐĂůƐŽƌĞĐŽŐŶŝnjĞĚƚŚĂƚ

ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͞ŵƵƐƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůLJďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶĂĐĂƐĞďLJĐĂƐĞďĂƐŝƐ͟ĂŶĚ

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ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞƋƵŝƚĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂŶĚŵĂLJŽĨƚĞŶůĞĂĚƚŽƚŚĞƐĂŵĞƌĞƐƵůƚ͘͟/Ě͘

>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚǁŝůůĂŶĂůLJnjĞĂůůŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĨĂĐƚŽƌƐĨƌŽŵďŽƚŚƚĞƐƚƐƚŽ

ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƚŝŵĞůŝŶĞƐƐŽĨWůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐ͘ĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐĂůůǁĞŝŐŚ

ĂŐĂŝŶƐƚĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͕WůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐĐůĂŝŵƐŝŶĚĞĞĚĨĂŝůƵŶĚĞƌĞŝƚŚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚ͘^ĞĞ

ŝĚ͘Ăƚϱϱϳ;͞ƵŶĚĞƌĞŝƚŚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƚŚĞĂƉƉŽŶĞƐĨĂŝůƚŽŵĞĞƚƚŚĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞďƵƌĚĞŶ

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ŝ͘ <ŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚEŽƚŝĐĞ

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ƚŚĞĐŽƵƌƚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ͞ƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐůĂĐŬŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞĨŝůŝŶŐ

ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕͟ĂŶĚĨĂĐƚŽƌĨŝǀĞĂƐŬƐƚŚĞĐŽƵƌƚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ͞ƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛Ɛ

ƌĞĂƐŽŶĂďůĞŶĞƐƐŝŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŐŶŽƌĂŶƚŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĞŐĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘͟

:ĂĐŬƐŽŶ͕ϳϱϭ&͘ϯĚĂƚϳϭϵ͘ĞĨĞŶĚĂŶƚhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂƌŐƵĞƐ͞tĞƌƐŚĞĐĂŶŶŽƚĂƌŐƵĞ

ƚŚĂƚŚĞǁĂƐƵŶĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŽĨŝůĞĂ͙ĐůĂŝŵƵŶƚŝů:ƵůLJϮϬϮϭ͕ďĞĐĂƵƐĞ

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ϭϴ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.222 Filed 09/18/23 Page 19 of 30

'ƌŽŵĂŶ͕,ĞůůĂŶĚ͕ĂŶĚ<ŝŶŐ͘͟;tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϲ͕WĂŐĞ/͘ϴϵͿ͘dŚĞĐŽƵƌƚĂŐƌĞĞƐ͘

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ƚŝŵŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘^ĞĞ:ĂĐŬƐŽŶ͕ϳϱϭ&͘ϯĚĂƚϳϭϵ;ĨŝŶĚŝŶŐƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐǁĞŝŐŚĞĚ

ĂŐĂŝŶƐƚĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐǁŚĞŶƚŚĞĐŽƵƌƚĐŽƵůĚƌĞĂƐŽŶĂďůLJĂƐĐĞƌƚĂŝŶƚŚĂƚ

͞΀ƉůĂŝŶƚŝĨĨ΁ĂŶĚŚĞƌĐŽƵŶƐĞůǁĞƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞ&d

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ĨĂŝůĞĚƚŽĨŝůĞŚŝƐĐĂƐĞƐĞĂƌůŝĞƌďĞĐĂƵƐĞŚĞǁĂƐ͞ƚĞƌƌŝĨŝĞĚŽĨŚŝƐĐĂƉƚŽƌƐ͙ĂŶĚƚŚĞ

ŚŽƉĞůĞƐƐŶĞƐƐŝŶĞǀŝƚĂďůLJŝŶƐƚŝůůĞĚďLJŚŝƐƐĞŶƚĞŶĐĞŽĨůŝĨĞǁŝƚŚŽƵƚƉĂƌŽůĞƐĂƉƉĞĚƚŚĞ

͚ĨŝŐŚƚ͛ŽƵƚŽĨŚŝŵƚŚĞĞŶƚŝƌĞƚŝŵĞŚĞǁĂƐŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ͘͟;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰ͕

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 &ĂĐƚŽƌƚǁŽŽĨƚŚĞ^ŝdžƚŚŝƌĐƵŝƚ͛ƐƚĞƐƚĂƐŬƐƚŚĞĐŽƵƌƚƚŽĂŶĂůLJnjĞǁŚĞƚŚĞƌ

ƚŚĞƌĞŝƐĂŶ͞ĂďƐĞŶĐĞŽĨƉƌĞũƵĚŝĐĞƚŽƚŚĞĚĞĨĞŶĚĂŶƚ͘͟:ĂĐŬƐŽŶ͕ϳϱϭ&͘ϯĚĂƚϳϭϵ͘

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ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐďLJtĞƌƐŚĞ͛ƐĚĞůĂLJƐŝŶĐĞŚŝƐĐůĂŝŵƐĂƌĞŶŽǁĚĞĐĂĚĞƐŽůĚ͘/ƚŝƐ

ƵŶůŝŬĞůLJƚŚĂƚĞĨĞŶĚĂŶƚǁŝůůďĞĂďůĞƚŽĨŝŶĚƌĞůĞǀĂŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ŽƌƚŚĂƚǁŝƚŶĞƐƐĞƐ͕

ŝĨƐƚŝůůĂůŝǀĞĂŶĚĂďůĞƚŽďĞůŽĐĂƚĞĚ͕ǁŝůůƌĞĐĂůůĚĞƚĂŝůƐƚŽƌĞďƵƚtĞƌƐŚĞ͛Ɛ

ĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐ͘͟;tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϲ͕WĂŐĞ/͘ϴϵͿ͘ŐĂŝŶ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚĂŐƌĞĞƐ͘dŚĞ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůLJŶĂŵĞĚŝǀĞŶƐĞĨĞŶĚĂŶƚƐŚĂǀĞĂůůƐŝŶĐĞƌĞƚŝƌĞĚŽƌƉĂƐƐĞĚĂǁĂLJ͕ĂŶĚ

ϭϵ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.223 Filed 09/18/23 Page 20 of 30

ĂŶLJŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐǁŚŽŵĂLJŚĂǀĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚĂĐƚŝŽŶƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚŝƐĐĂƐĞĂƌĞůŝŬĞůLJ

ƚŽďĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽůŽĐĂƚĞ͘dŚĞŬĞLJĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶƚŚĞϭϵϴϬƐ͕

ŽǀĞƌϰϬLJĞĂƌƐĂŐŽ͘ǀĞŶƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚĂůůĞŐĞĚŝŶũƵƌŝĞƐŽĐĐƵƌƌĞĚϮϬLJĞĂƌƐĂŐŽ͘

tŚŝůĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞǁŝůůďĞĞĂƐLJƚŽĨŝŶĚ͕ĂŶĚŚĂƐƐŝŶĐĞďĞĞŶ

ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƚŚŝƐĐŽƵƌƚ͕ƚŚĞƌĞŝƐůŝŬĞůLJĂƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůĂŵŽƵŶƚŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚǁŝůůďĞ

ĞdžƚƌĞŵĞůLJĚŝĨĨŝĐƵůƚ͕ŝĨŶŽƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕ƚŽƵŶĐŽǀĞƌŐŝǀĞŶƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨƚŝŵĞƐŝŶĐĞ

ĞĨĞŶĚĂŶƚ͛ƐŝŶũƵƌŝĞƐ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ƚŚŝƐĨĂĐƚŽƌǁĞŝŐŚƐĂŐĂŝŶƐƚĂƉƉůLJŝŶŐĞƋƵŝƚĂďůĞ

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ĨĂĐƚŽƌƚĞƐƚ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚŵƵƐƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌĂƉůĂŝŶƚŝĨĨ͞ŚĂƐďĞĞŶƉƵƌƐƵŝŶŐŚŝƐ

ƌŝŐŚƚƐĚŝůŝŐĞŶƚůLJ͘͟:ĂĐŬƐŽŶ͕ϳϱϭ&͘ϯĚĂƚϳϭϵ͖,ŽůůĂŶĚ͕ϱϲϬh͘^͘Ăƚϲϰϵ͘dŚĞ

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ĨĞĂƐŝďůĞĚŝůŝŐĞŶĐĞ͘͟,ŽůůĂŶĚ͕ϱϲϬh͘^͘Ăƚϲϱϯ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůLJ͕ǁŚĞŶĂĐůĂŝŵĨŽƌ

ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐŝƐďĂƐĞĚŽŶĂƌĞĂƐŽŶĂďůĞĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞĚŝůŝŐĞŶĐĞƉƌŽŶŐ

ĂůƐŽĂƐŬƐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨĂĐƚĞĚĚŝůŝŐĞŶƚůLJƚŽƐĞĞŬƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞĨĞĂƌĞĚ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘ĂǀŝƐ͕ϮϬϭϲt>ϱϳϮϬϴϭϭ͕ĂƚΎϭϭ;͞dŚĞĐŽƵƌƚǁŽƵůĚďĞŚĂƌĚƉƌĞƐƐĞĚ

ƚŽĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚWůĂŝŶƚŝĨĨĞdžĞƌĐŝƐĞĚƌĞĂƐŽŶĂďůĞĚŝůŝŐĞŶĐĞŝŶƉƵƌƐƵŝŶŐŚŝƐƌŝŐŚƚƐŝĨ͕

ĨŽƌƚŚĞĞŶƚŝƌĞƚŝŵĞWůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐŚĞĨĂĐĞĚĂƚŚƌĞĂƚŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͕ŚĞĚŝĚŶŽƚŚŝŶŐ

ϮϬ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.224 Filed 09/18/23 Page 21 of 30

ƚŽƐĞĞŬƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĂƚƚŚƌĞĂƚŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͘͟Ϳ͖ƐĞĞĂůƐŽůĂƌŬǀ͘,ĂŶůĞLJ͕EŽ͘

ϯ͗ϭϴͲsͲϭϳϲϱ͕ϮϬϮϮt>ϭϮϰϮϵϴ͕ĂƚΎϱ;͘ŽŶŶ͘:ĂŶϭϯ͕ϮϬϮϮͿ;ĨŝŶĚŝŶŐƉůĂŝŶƚŝĨĨĚŝĚ

ŶŽƚŵĞĞƚƚŚĞĚŝůŝŐĞŶĐĞƉƌŽŶŐǁŚĞƌĞƐŚĞ͞ŶĞǀĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚĂŶLJŽĨƚŚĞĂůůĞŐĞĚŝŶƐƵůƚƐ

ŵĂĚĞƚŽŚĞƌďLJĂŶLJŽĨĨŝĐĞƌƐ͘͟Ϳ͘

 WůĂŝŶƚŝĨĨĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚŚĞĂĐƚĞĚĚŝůŝŐĞŶƚůLJďĞĐĂƵƐĞŚĞ͞ĨŝůĞĚƚŚŝƐĂĐƚŝŽŶĂůŵŽƐƚ

ŽŶĞĚĂLJďĞĨŽƌĞŚŝƐƉĂƌŽůĞŽĨĨŝĐŝĂůůLJĞŶĚĞĚ͘͟;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰϬ͕WĂŐĞ/͘ϴϮϲͿ͘

,ŽǁĞǀĞƌ͕WůĂŝŶƚŝĨĨŚĂƐĨĂŝůĞĚƚŽĂůůĞŐĞĂŶLJĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨĂĐƚƐƐŚŽǁŝŶŐŚĞĂĐƚĞĚ

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ĂĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͞ĨƌŽŵĞĨĞŶĚĂŶƚ͛Ɛ΀ƐŝĐ΁ǁŚŽĐŽƵůĚŝŶĨůƵĞŶĐĞŚŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ŶŽ

ŵĂƚƚĞƌǁŚĂƚƉƌŝƐŽŶŚĞǁĂƐŝŶ͘͟;tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϵ͕WĂŐĞ/͘ϭϮϯͿ͘

dŚĞĐŽƵƌƚĨŝŶĚƐƚŚĂƚWůĂŝŶƚŝĨĨŚĂƐŶŽƚŵĞƚŚŝƐďƵƌĚĞŶƚŽƐŚŽǁƚŚĂƚŚĞĂĐƚĞĚ͞ĂƐ

ĚŝůŝŐĞŶƚůLJĂƐƌĞĂƐŽŶĂďůLJĐŽƵůĚďĞĞdžƉĞĐƚĞĚ͕͟ǁŚĞƌĞŚĞĚŝĚŶŽƚƚĂŬĞĂŶLJĂĐƚŝŽŶƚŽ

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ůĞŶŐƚŚLJƉƌŝƐŽŶƐĞŶƚĞŶĐĞ͘WůĂŝŶƚŝĨĨŚĂƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶLJĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚŚĞ

ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŚŝƐĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶŽƌĂŶLJĐŽŶĐƌĞƚĞƚŚƌĞĂƚƐǁŝƚŚŚŝƐĂƚƚŽƌŶĞLJƐ͕ƉƌŝƐŽŶ

ŽĨĨŝĐŝĂůƐ͕ŽƌĂŶLJŽƚŚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂƚĞŽƌĨĞĚĞƌĂůůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ

ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘/ŶĨĂĐƚ͕ĞĨĞŶĚĂŶƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĂƚWůĂŝŶƚŝĨĨĨŝůĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨŽƚŚĞƌ

ůĂǁƐƵŝƚƐĂŐĂŝŶƐƚ͞ƉŽǁĞƌĨƵůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͟ǁŚŝůĞŚĞǁĂƐŝŶƉƌŝƐŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶ

ƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĂƉƉĞĂůŽĨŚŝƐϭϵϴϴĐŽĐĂŝŶĞĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ͕ĂůĂǁƐƵŝƚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƉĂƌŽůĞ

Ϯϭ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.225 Filed 09/18/23 Page 22 of 30

ďŽĂƌĚ͕ĂŶĚĂůĂǁƐƵŝƚĂŐĂŝŶƐƚŚŝƐDŝĐŚŝŐĂŶƉƌŝƐŽŶǁĂƌĚĞŶ͘;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϯϰ͕

WĂŐĞ/͘ϰϱϳͲϱϴͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞůĂǁƐƵŝƚƐĚŝĚŶŽƚĚŝƌĞĐƚůLJŝŶǀŽůǀĞĂŶLJŽĨƚŚĞŶĂŵĞĚ

ĞĨĞŶĚĂŶƚƐĂŶĚĚŝĚŶŽƚĂůůĞŐĞĂƐŝŵŝůĂƌƚŚĞŽƌLJŽĨůŝĂďŝůŝƚLJ͕ƚŚĞLJŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚ

WůĂŝŶƚŝĨĨŚĂĚĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞůĞŐĂůƐLJƐƚĞŵĂŶĚĚŝĚŶŽƚĨĞĂƌďƌŝŶŐŝŶŐĐĂƐĞƐĂŐĂŝŶƐƚ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶƉŽǁĞƌ͘

 /ŶĂŶĂůLJnjŝŶŐĚŝůŝŐĞŶĐĞ͕͞΀ǁ΁ŚĂƚĐŽƵůĚƌĞĂƐŽŶĂďůLJďĞĞdžƉĞĐƚĞĚĨƌŽŵĂƉůĂŝŶƚŝĨĨ

ĚĞƉĞŶĚƐ͕ŽĨĐŽƵƌƐĞ͕ŽŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ΀ŚĞ΁ĨĂĐĞƐ͘͟ŽĞ͕ϳϲ&͘ϰƚŚ

Ăƚϳϯ͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚ͕ƵŶĚĞƌƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŽĨƚŚŝƐĐĂƐĞ͕ŚŝƐĨĞĂƌŶŽƚŽŶůLJ

ĞdžŝƐƚĞĚǁŚŝůĞŚĞǁĂƐŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ͕ďƵƚ͞ĐŽŶƚŝŶƵĞĚĨŽƌŽŶĞLJĞĂƌƚŚĞƌĞĂĨƚĞƌǁŚŝůĞ

WůĂŝŶƚŝĨĨǁĂƐŽŶƉĂƌŽůĞ͘͟;tĞƌƐŚĞ//͕&EŽ͘ϵ͕WĂŐĞ/͘ϭϮϯͿ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ďĞĐĂƵƐĞŚĞ

ĨŝůĞĚtĞƌƐŚĞ/͞ƚŚĞĚĂLJďĞĨŽƌĞ;ŶŽƚĂĨƚĞƌͿŚŝƐDŝĐŚŝŐĂŶƉƌŽďĂƚŝŽŶĂƌLJƉĞƌŝŽĚĞŶĚĞĚ

ĂŶĚŚŝƐ͚ƌĞĂƐŽŶĂďůĞĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͛ĂďĂƚĞĚ͕͟ŚĞĂĐƚĞĚĚŝůŝŐĞŶƚůLJ͘;tĞƌƐŚĞ/͕

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ŽĨŚŝƐƉĂƌŽůĞĚŽĞƐŶŽƚĞdžĐƵƐĞϯϮLJĞĂƌƐŽĨŐĞŶĞƌĂůŝŶĂĐƚŝŽŶ͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚŝƐĨĂĐƚŽƌ

ǁĞŝŐŚƐĂŐĂŝŶƐƚĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͘

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ǁŚĞƚŚĞƌ͞ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͟ƐƚŽŽĚŝŶƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨ͛ƐǁĂLJĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĞĚ

ƚŝŵĞůLJĨŝůŝŶŐ͘,ŽůůĂŶĚ͕ϱϲϬh͘^͘Ăƚϲϰϵ͘WůĂŝŶƚŝĨĨƌĞůŝĞƐŚĞĂǀŝůLJŽŶĂǀŝƐǀ͘:ĂĐŬƐŽŶ

ϮϮ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.226 Filed 09/18/23 Page 23 of 30

ƚŽĂƌŐƵĞƚŚĂƚŚŝƐĐůĂŝŵƐƐŚŽƵůĚďĞƐƵďũĞĐƚƚŽĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐĚƵĞƚŽƚŚĞ

ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŚŝƐƌĞĂƐŽŶĂďůĞĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͘

;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰ͕WĂŐĞ/͘ϴϯͿ͘/ŶĂǀŝƐ͕ƚŚĞƉůĂŝŶƚŝĨĨƐŽƵŐŚƚƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞ

ŽƵƚĐŽŵĞŽĨŚŝƐƉƌŝƐŽŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌLJŚĞĂƌŝŶŐƐǁŚĞƌĞŝŶŚĞǁĂƐĨŽƵŶĚŐƵŝůƚLJŽĨĚƌƵŐ

ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐŽƚŚĞƌŽĨĨĞŶƐĞƐ͘ĂǀŝƐ͕ϮϬϭϲt>ϱϳϮϬϴϭĂƚΎϮͲϯ͘dŚĞ

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ƐƵďũĞĐƚƚŽĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐďĞĐĂƵƐĞ͞ŚĞǁĂƐŝŶ͚ĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ

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ĨĂƐŚŝŽŶ͘͟/Ě͘ĂƚΎϴ͘dŚĞĐŽƵƌƚŚĞůĚƚŚĂƚ͞ŝŶƚŚĞƉƌŝƐŽŶĐŽŶƚĞdžƚ͕ƌĞĂƐŽŶĂďůĞĨĞĂƌŽĨ

ƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶŵĂLJďĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐǁĂƌƌĂŶƚŝŶŐ

ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůLJŝĨƚŚĞƉĞƌƐŽŶƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶŝƐĂĚĞĨĞŶĚĂŶƚ

ŽƌĂŶŽƚŚĞƌŽĨĨŝĐŝĂůǁŚŽĐŽƵůĚďĞŽƌǁĂƐŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďLJĂĚĞĨĞŶĚĂŶƚ͘͟/Ě͘ĂƚΎϭϭ͘

,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĐŽƵƌƚĂůƐŽĐĂƵƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚ͙͞ĐĞƌƚĂŝŶůLJŶŽƚĂůůŝŶŵĂƚĞƐĂƌĞĞŶƚŝƚůĞĚƚŽ

ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͘'ĞŶĞƌĂůŝnjĞĚĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐŽĨĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂƌĞŶŽƚ

ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ͚ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͛ǁĂƌƌĂŶƚŝŶŐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ

ĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͘͟/Ě͘;ĐŝƚŝŶŐEŝĐŽůŽƵĚĂŬŝƐǀ͘ŽĐĐŚŝŶŝ͕EŽ͘ϭϯͲsͲϮϬϬϵ͕ϮϬϭϲt>

ϯϲϭϳϵϱϵ͕ĂƚΎϯ;͘E͘:͘:ƵůLJϭ͕ϮϬϭϲͿ;͞'ĞŶĞƌĂůŝnjĞĚĨĞĂƌŽĨƌĞƉƌŝƐĂůŝƐŶŽƚĞŶŽƵŐŚƚŽ

ǁĂƌƌĂŶƚĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐ͙͟ͿͿ͘ƐĂŶŝŶŝƚŝĂůŵĂƚƚĞƌ͕ĂǀŝƐŝƐĂŶƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĐĂƐĞ

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Ϯϯ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.227 Filed 09/18/23 Page 24 of 30

ďĞĐĂƵƐĞŶĞŝƚŚĞƌƚŚĞ^ŝdžƚŚŝƌĐƵŝƚŶŽƌƚŚĞDŝĐŚŝŐĂŶĐŽƵƌƚƐŚĂǀĞĚŝƌĞĐƚůLJĂĚĚƌĞƐƐĞĚ

ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨĞƋƵŝƚĂďůĞƚŽůůŝŶŐĚƵĞƚŽĂĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞĂƐŽŶŝŶŐŝŶĂǀŝƐŝƐ

ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞ͘^ĞĞh͘^͘ǀ͘&ůŽƌĞƐ͕ϰϳϳ&͘ϯĚϰϯϭ͕ϰϯϯͲϯϰ;ϲƚŚŝƌ͘ϮϬϬϳͿ͖^ŵŝƚŚǀ͘

ƐƚƌƵĞ͕ϲϯϵ&͘^ƵƉƉ͘ϮĚϴϯϲ͕ϴϰϭ;t͘͘DŝĐŚ͘ϮϬϬϵͿ;͞ůŝŬĞũƵĚŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ

^ŝdžƚŚŝƌĐƵŝƚ͕ƚŚŝƐĐŽƵƌƚƌĞŐƵůĂƌůLJĚŝƐĐƵƐƐĞƐŶŽŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂůĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁŚĞŶƚŚĞLJ

ĐĂŶŝůůƵŵŝŶĂƚĞĂŶŝƐƐƵĞ͘͟Ϳ͘

WůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŚŽůĚŝŶŐŝŶĂǀŝƐ͕ŚĞƐƵĨĨĞƌĞĚĨƌŽŵĂ

ƌĞĂƐŽŶĂďůĞĨĞĂƌŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͞ďĂƐĞĚŽŶĂĐƚƵĂůƚŚƌĞĂƚƐĂŶĚŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽĨ

ƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶ͟ĨƌŽŵĂŶƵŵďĞƌŽĨƚŚĞĞĨĞŶĚĂŶƚƐ͘;^ĞĞtĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϭϵ͕

WĂŐĞ/͘ϮϰϬͿ͘KŶŚŝƐĨŝƌƐƚĚĂLJŝŶƉƌŝƐŽŶ͕WůĂŝŶƚŝĨĨĂůůĞŐĞƐƚŚĂƚŚĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚĂŶ

ĂƚƚĞŵƉƚĞĚƌĞƚĂůŝĂƚŽƌLJĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŝŽŶǁŚĞŶŽŶĞƉƌŝƐŽŶĞƌƐƚĂďďĞĚĂŶŽƚŚĞƌƉƌŝƐŽŶĞƌ

ŝŶƚŚĞŶĞĐŬ͘/Ě͕͘WĂŐĞ/͘Ϯϰϱ͘ĨƚĞƌƚŚĞƐƚĂďďŝŶŐ͕ĂŐƵĂƌĚĂůůĞŐĞĚůLJƐĂŝĚƚŽŚŝŵ͞ŐĞƚ

ƌĞĂĚLJ͕tĞƌƐŚĞ͕ƚŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐĞǀĞƌLJĚĂLJŝŶŚĞƌĞ͘͟/Ě͘WůĂŝŶƚŝĨĨĂůƐŽĂůůĞŐĞƐƚŚĂƚ͕

ĂĨƚĞƌĂŐƌĞĞŝŶŐƚŽĂƐƐŝƐƚǁŝƚŚ͞KƉĞƌĂƚŝŽŶĂĐŬďŽŶĞ͕͟ŚĞǁĂƐŵŽǀĞĚƚŽĂŚŝŐŚĞƌ

ƐĞĐƵƌŝƚLJƉƌŝƐŽŶĂŶĚŐŝǀĞŶĂĨĂůƐĞŝĚĞŶƚŝƚLJĨŽƌĨŝĨƚĞĞŶLJĞĂƌƐďĞĐĂƵƐĞĞǀĞŶƚŚĞh^Ɛ

͞ǁĞƌĞĂĨƌĂŝĚƚŚĂƚŵĞŵďĞƌƐŽĨĞƚƌŽŝƚůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽƌƉŽůŝƚŝĐƐǁŽƵůĚƚƌLJĂŶĚ

ŚĂǀĞŚŝŵŬŝůůĞĚŝĨƚŚĞLJĨŽƵŶĚŽƵƚŚĞǁĂƐǁŽƌŬŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŵ͘͟/Ě͕͘WĂŐĞ/͘Ϯϰϲ͘

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ĂƚƚĞŵƉƚůĞŐĂůĂĐƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚĂŶLJŽĨƚŚĞůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨĨŝĐĞƌƐĨŽƌĨĞĂƌŽĨ

Ϯϰ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.228 Filed 09/18/23 Page 25 of 30

ƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨůŽƐŝŶŐĂŶLJĐŚĂŶĐĞĂƚďĞŝŶŐƌĞůĞĂƐĞĚĨƌŽŵƉƌŝƐŽŶŽƌĚŝƌĞĐƚ

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ƚŚĞĞƚƌŽŝƚƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚLJĐŽƵůĚŚĂǀĞƌĞƚĂůŝĂƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚŚŝŵĂƚĂŶLJƚŝŵĞ͘ ϲ

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tŚŝůĞƚŚĞĐŽƵƌƚƌĞĐŽŐŶŝnjĞƐƚŚĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĂŶĚƵŶŝƋƵĞŶĂƚƵƌĞŽĨWůĂŝŶƚŝĨĨ͛Ɛ

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ĂƚΎϭϭ͘tŚŝůĞWůĂŝŶƚŝĨĨŵĂLJŚĂǀĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚĂƌĞƚĂůŝĂƚŽƌLJƐƚĂďďŝŶŐŽŶŚŝƐĨŝƌƐƚĚĂLJ

ŝŶƉƌŝƐŽŶ͕ƚŚĞŐƵĂƌĚ͛ƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĚŝĚŶŽƚĚŝƌĞĐƚůLJŝŵƉůŝĐĂƚĞŽƌƚŚƌĞĂƚĞŶtĞƌƐŚĞ

ƉĞƌƐŽŶĂůůLJĂŶĚŚĞŚĂƐŶŽƚĂůůĞŐĞĚŚĞǁĂƐĂƚƌŝƐŬŽĨƌĞƚĂůŝĂƚŽƌLJǀŝŽůĞŶĐĞĨƌŽŵ

ĂŶŽƚŚĞƌƉƌŝƐŽŶĞƌŽƌŐƵĂƌĚĂŶLJŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉƌŝƐŽŶĞƌ͘dŚŝƐƐƚĂŶĚƐŝŶ

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ϲ WůĂŝŶƚŝĨĨĂůƐŽƉŽŝŶƚƐƚŽĂŶƵŵďĞƌŽĨĂůůĞŐĞĚƚŚƌĞĂƚƐĨƌŽŵƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉŽůŝƚŝĐŝĂŶƐĂŶĚůĂǁ

ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨĨŝĐĞƌƐŝŶƚŚĞŝƚLJŽĨĞƚƌŽŝƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝƐĂƚƚĞŵƉƚĞĚĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
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ĞĨĞŶĚĂŶƚƐ͘
Ϯϱ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.229 Filed 09/18/23 Page 26 of 30

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Ϯϲ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.230 Filed 09/18/23 Page 27 of 30

ĂĨƚĞƌŚŝƐƌĞůĞĂƐĞ͕ŽŶĨĂůƐŝĨŝĞĚĐŚĂƌŐĞƐ͘͟;tĞƌƐŚĞ/͕&EŽ͘ϰϬ͕WĂŐĞ/͘ϴϯϱͿ͘

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WůĂŝŶƚŝĨĨĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚŚĞƐƵďũĞĐƚŝǀĞůLJĨĞĂƌĞĚƌĞƚĂůŝĂƚŝŽŶďLJƚŚĞĞĨĞŶĚĂŶƚƐ

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Ϯϳ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.231 Filed 09/18/23 Page 28 of 30

ϳϮ͕WĂŐĞ/͘ϭϯϵϲ͖tĞƌƐŚĞ//͕&EŽϵ͕WĂŐĞ/͘ϭϮϯͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŽƚŚĞƌĐŽƵƌƚƐƚŚĂƚ

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ŽĨƚŚƌĞĂƚƐŽƌĂĐƚƵĂůƌĞƚĂůŝĂƚŽƌLJĂĐƚŝŽŶƐŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞĚĞĨĞŶĚĂŶƚƐǁŽƵůĚ

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ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘͟Ϳ͘

Ϯϴ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.232 Filed 09/18/23 Page 29 of 30

dŚĞĐŽƵƌƚĂŐƌĞĞƐǁŝƚŚWůĂŝŶƚŝĨĨƚŚĂƚƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƵŶĚĞƌůLJŝŶŐŚŝƐĐĂƐĞ

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ĚĞƉĞŶĚƐŶŽƚŽŶ͚ƚŚĞƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐŽĨĂƉĂƌƚLJ͛ƐĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕͛ŽƌƚŚĞ

ŽƵƚƌĂŐĞŽƵƐŶĞƐƐŽĨǁŚĂƚƚŚĞLJĞŶĚƵƌĞĚ͕͚ďƵƚƌĂƚŚĞƌ͙ƚŚĞƐĞǀĞƌŝƚLJŽĨƚŚĞŽďƐƚĂĐůĞ

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^ŵĂůůƐǀ͘ŽůůŝŶƐ͕ϭϬ&͘ϰƚŚϭϭϳ͕ϭϰϱ;ϮĚŝƌ͘ϮϬϮϭͿ;ƋƵŽƚŝŶŐ,ĂƌƉĞƌǀ͘ƌĐŽůĞ͕ϲϰϴ

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Ϯϵ

Case 4:22-cv-12596-FKB-KGA ECF No. 20, PageID.233 Filed 09/18/23 Page 30 of 30

/s͘ KE>h^/KE

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ƚŚĞŽƚŚĞƌƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞĐůĂŝŵƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐĞŵŽƚŝŽŶƐ͘
ϯϬ