Professional Documents
Culture Documents
Cravia Arabia - Shareholders' Resolution Appointing New Signatories (Final For Execution 31 Jan 2023)
Cravia Arabia - Shareholders' Resolution Appointing New Signatories (Final For Execution 31 Jan 2023)
م )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"(
ﺑﺘﻔﻮ�ﺾ اﻟﺴﻴﺪ /ﺷﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮ�ﻢ اﻟﺒﺪوي و اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ اﻟهﺎدي ﻣﺤﺴﻦ آل رﺷﻴﺪ و اﻟﺴﻴﺪة /ﻣﺮام ﻣﺎ�ﻊ ﻋﻮض اﻟﻌﺎ���ي
اﻟﻘﺤﻄﺎ�ﻲ و اﻟﺴﻴﺪة /ﻧﻮرﻩ ﻓﻮاز ﺳﺎﻟﻢ اﳌﺒﺎرك ،ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن )و ﺑﺤﺪ أد�ﻰ ﺛﻼﺛﺔ(
إﻧﮫ �� ﻳﻮم ________________________ هـ اﳌﻮاﻓﻖ ________________________ م ،ﺗﻢ إﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ اﳌﻮﻗﻌ�ن أدﻧﺎﻩ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ
اﻟﺸﺮ�ﺎء �� ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﻐﻒ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ذ.م.م ��جﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ ) (١٠١٠٣٣٨١٢٩ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ�ﺎض �� ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ ﻧﻘﺮر
ً ً
ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ اﻟﺸﺮ�ﺎء �� ﺷﺮﻛﺔ /اﻟﺸﻐﻒ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ذ.م.م ،و ﺑ�ﺎﻣﻞ أهﻠﻴتﻨﺎ اﳌﻌﺘ��ة ﺷﺮﻋﺎ وﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑـ :
ً
) (١أﻧﮫ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ هﺬا اﻟﻘﺮار ،ﺳ ـ ـيﺘﻢ إ��ﺎء و�ﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴ ـ ــﻠﻄﺎت و اﻟﺼ ـ ــﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ ـ ــ�ن اﻟﺴ ـ ــﺎﺑﻘ�ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ )و
اﳌﻮ�ـ ـ ــح�ن أدﻧﺎﻩ ( ﻣﻦ ﺣﺴـ ـ ــﺎب اﻟﺸـ ـ ــﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺼـ ـ ــﺮف اﻹﻧﻤﺎء ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻟﺼـ ـ ــﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟهﻢ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ إﺻـ ـ ــﺪار
اﻟﺘﻔﻮ�ﻀﺎت )ﻣﻊ �خﺺ أي �خﺺ آﺧﺮ( و إﻟﻐﺎء ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ��ﻢ اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ،و هﻢ:
)أ( اﻟﺴﻴﺪ /وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ا�حﺎج ،ﺳﻌﻮدي ا�جنﺴﻴﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ هﻮ�ﺔ وﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ) (1015467416؛
)ب( اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺎرون ﻋﺒﺪﻩ ز�ﺪان ،ﻟﺒﻨﺎ�ﻲ ا�جنﺴﻴﺔ ؛
)ت( اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﻨيﺐ ﻓﺎﻳﺰﻋﺒﺎ��ي ﻓﺎﻳﺰ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎ�ﻲ ا�جنﺴﻴﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ رﻗﻢ )(NQ1015491؛ و
)ث( اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﻼء ﺻﺎدق ﻋﺒﺪ اﻟﻐ�ي ا�جﻴﻮ��ي ،أرد�ﻲ ا�جنﺴﻴﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ رﻗﻢ ). (P382155
ً
) (۲و�ﺎﻟﺘﺎ�� ،أﻧﮫ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺳـ ــيﺘﻢ �ﻌ�ن اﻟﺴـ ــﻴﺪ /ﻋﺒﺪ اﻟهﺎدي ﻣﺤﺴ ــﻦ آل رﺷ ــﻴﺪ ،ﺳـ ــﻌﻮدي ا�جنﺴـ ــﻴﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ هﻮ�ﺔ
وﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ )(1045871256؛ و اﻟﺴ ـ ــﻴﺪة /ﻣﺮام ﻣﺎ�ﻊ ﻋﻮض اﻟﻌﺎ�� ـ ــ�ي اﻟﻘﺤﻄﺎ�ﻲ ،ﺳ ـ ــﻌﻮدﻳﺔ ا�جنﺴ ـ ــﻴﺔ ،ﺗﺤﻤﻞ هﻮ�ﺔ وﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ
)(1095739189؛ و اﻟﺴ ـ ــﻴﺪة /ﻧﻮرﻩ ﻓﻮاز ﺳ ـ ــﺎﻟﻢ اﳌﺒﺎرك ،ﺳ ـ ــﻌﻮدﻳﺔ ا�جنﺴ ـ ــﻴﺔ ،ﺗﺤﻤﻞ هﻮ�ﺔ وﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ) .(1084117991و ذﻟﻚ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ�� اﻟﺘﻔﻮ�ﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟـ :اﻟﺴﻴﺪ /ﺷﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮ�ﻢ اﻟﺒﺪوي ،ﻟﺒﻨﺎ�ﻲ ا�جنﺴﻴﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ رﻗﻢ ).( LR1277779
ﻟﻴ�ﻮﻧﻮا اﳌﻔﻮﺿ ـ ــﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﺣﺴ ـ ــﺎب اﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺼ ـ ــﺮف اﻹﻧﻤﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن )و ﺑﺤﺪ أد�ﻰ ﺛﻼﺛﺔ( و ﻳ�ﻮن ﻣﺼ ـ ــﺮح ﻟهﻢ اﻟﺼ ـ ــﻼﺣﻴﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار)ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ أي ﺧﺪﻣﺎت أو ﻗﻨﻮات ﻣﺼ ـ ـ ــﺮﻓﻴﺔ اﻹﻛ��وﻧﻴﺔ أو ﻋ�� اﻹﻧ��ﻧﺖ( ﺑﺄﺧﺬ اﻟتﺴ ـ ـ ــهﻴﻼت اﳌﺼ ـ ـ ــﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ��
ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ ا�حﺴــﺎﺑﺎت وﻃﻠﺐ وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴــتﻨﺪﻳﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻧﻮاﻋهﺎ ؛ و ا�حﺼــﻮل ﻋ�� ا�خﺪﻣﺎت اﳌﺼــﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿــﻤ��ﺎ
ﺧﺪﻣﮫ ؛ وا�حﺼ ــﻮل ﻋ�� ﺗﻤﻮ�ﻞ ﻣﻦ ﻣﺼــﺮف اﻻﻧﻤﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻟ� ــحﺐ واﻹﻳﺪاع ﻣﻦ ﺣﺴ ــﺎب أو ﺣﺴ ــﺎﺑﺎت اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ
ﻟﺪى اﳌﺼـﺮف ؛ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴـتﻨﺪات اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ واﳌﺴـتﻨﺪات واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ ؛ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻃﻠﺐ
وﻋﻘﻮد اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴ ــتﻨﺪﻳﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀ ــﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺼ ــﺮف اﻻﻧﻤﺎء ؛ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن )و ﺑﺤﺪ اد�ﻰ ﺛﻼﺛﺔ(
ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟ�ي �ﺸـﻤﻠهﺎ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟ�ي ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟ��ﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ٍ ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺸـﺮ�ﺎء ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ودون
أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻟهﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺮﻛﺔ �� ﻛﻔﺎﻟ��ﺎ وﺿـ ـ ـ ــﻤﺎ��ﺎ اﻟتﺴـ ـ ـ ــهﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻐ�� ﺑﺼـ ـ ـ ــﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع
ﻟﻠﺸ ــﺮ�ﺎء ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ودون ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟ�ي �ﺸ ــﻤﻠهﺎ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن )و ﺑﺤﺪ أد�ﻰ ﺛﻼﺛﺔ( ؛ وﻧﻔﻮﺿ ــهﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ ﺷ ــﺮﻛﺔ /اﻟﺸ ــﻐﻒ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ذ.م.م �� ،ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟنﺴ ــﺒﺔ ﻟﻠتﺴ ــهﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸ ــﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼ ــﺮف اﻻﻧﻤﺎء ﺑﺼ ــﻔﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
ً
ﻧﻘﺮر أﻧﮫ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ هﺬا اﻟﻘﺮار ،ﺳـ ـ ـ ــيﺘﻢ إ��ﺎء و إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﻮ�ﻀـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺼـ ـ ـ ــﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸ�ـ ـ ـ ــخﺎص اﳌﺬ�ﻮر�ﻦ اﻋﻼﻩ ��
اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ) (١و ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ��ﻢ ﻋ�� ا�حﺴ ـ ـ ــﺎب و�ﻟﻐﺎ��ﺎ ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ ،و�� اﻻﺳ ـ ـ ــتﺒﺪال اﻟ�ﺎﻣﻞ واﻻﺳ ـ ـ ــتﺒﺪال و�ﺎﻟﺘﺎ�� ،ﻳ�ﻮن اﻷ� ـ ـ ــخﺎص ا�حﺪدة
وﻓﻘﺎ ﻟ�حﺪود واﻵﻟﻴﺔ اﳌﻮ� ـ ــحﺔ �� هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ،ﻳ�ﻮن أﺳ ـ ــﻤﺎؤهﻢ �� اﻟﻔﻘﺮة ) (٢ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮا ات اﳌﻔﻮﺿ ـ ــ�ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ا�حﺴ ـ ــﺎب ً ،
ر
وﻣﺼ ـ ـ ـ ــﺮ ًﺣـﺎ ﻟــﮫ ﺑﻤﻮﺟــﺐ هــﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺑــﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ و�ﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻢ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻴ�ــﺎت و�ﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺘﺤﻮ�ــﻞ )ﺑﻤــﺎ �� ذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﺧــﺪﻣــﺎت أو ﻗﻨﻮات
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻜ��وﻧﻴﺔ أو ﻋ�� اﻹﻧ��ﻧﺖ(.
و ﻋﻠﻴﮫ ،ﻧﻘﺮ ﺑﺄن ﺗﻮﻗﻴﻌهﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ ﺷ ــﺮﻛﺔ /اﻟﺸ ــﻐﻒ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ذ.م.م ،ﺑﺨﺼ ــﻮص اﻟ��اﻣﻨﺎ ��ﺬﻩ اﻟتﺴ ــهﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸ ــﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺼ ــﺮف اﻻﻧﻤﺎء ودون ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟ�ي �ﺸ ــﻤﻠهﺎ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت وهﺬا ﺗﻔﻮ�ﺾ و�ﻗﺮار ﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸ ــﺮ�ﺎء �ﺸ ــﺮﻛﺔ /اﻟﺸ ــﻐﻒ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ذ.م.م ﺑﺎﻟ��اﻣﻨﺎ ﺑ�ﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ،وﻋﻠﻴﮫ ﺟﺮى اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ: