Professional Documents
Culture Documents
Έρευνα του OCCRP ξανακαρφώνει την Κύπρο - Ξεπλύναμε και 5,5 δις από την Ουκρανία
Έρευνα του OCCRP ξανακαρφώνει την Κύπρο - Ξεπλύναμε και 5,5 δις από την Ουκρανία
6 FM (LIVE) Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
12:33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η
Κύπρος προχωρά στην
πρόωρη αποπληρωμή του
δανείου από το ΔΝΤ
10:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -
Ελεημοσύνη για καφέ για
τους κουρεμένους
ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3
SHARES
Share Tweet Linkedin Εγγραφή 21:30 ΑΠΟΨΕΙΣ - «Κόκκινο»
Μητσοτάκη σε τραπεζίτες
Δεν αποτελεί πλέον είδηση και δεν προκαλεί καν εντύπωση η εμπλοκή της Κύπρου σε όλες για τις χρεώσεις
τις μεγάλες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών με ύποπτες δραστηριότητες, 20:30 MANAGEMENT - Η
σημασία των υγιών
οι οποίες διευθύνονται από μεγάλα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Ο OCCRP (Organized εργασιακών σχέσεων
Crime and Corruption Reporting Project) σε δημοσίευμά του, που πέρασε μάλλον
18:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -
απαρατήρητο, είχε βάλει και πάλι την Κύπρο στο κάδρο του διεθνούς δικτύου ξεπλύματος Αναβάθμιση στην Ελλάδα
χρήματος με πηγή την Ουκρανία. από τον S&P
16:30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -
Να υπενθυμίσουμε ότι ο OCCRP είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός Κάλεσμα Ντράγκι προς
δημοσιογράφων και ερευνητών που ασχολείται με θέματα διαφθοράς και οργανωμένου κυβερνήσεις για λήψη
μέτρων
εγκλήματος και προσφάτως είχε εμπλέξει το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης
& Συνεργάτες LLC» στο σκάνδαλο Troika Laundromat. 15:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -
Τσιμεντοποιία Βασιλικού
στη Λεμεσό: Το μεγαλύτερο
Τα 5,5 δις εργοστάσιο στην Ευρώπη
οποία κρατικοποιήθηκε, πέρασαν από την Κύπρο και στη συνέχεια «χάθηκαν» σε
ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
λογαριασμούς εταιρειών σε διάφορες χώρες. Η πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας
της Ουκρανίας Valeria Hontareva χαρακτήρισε την υπόθεση ένα από τα μεγαλύτερα
οικονομικά σκάνδαλα του 21ου αιώνα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του OCCRP, η τράπεζα PrivatBank ελεγχόταν από δύο ολιγάρχες,
τους οποίους κατονομάζει ως εγκέφαλους της απάτης. Πρόκειται για τους Igor Kolomoisky
και Yennadiy Boholiubov, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση που αγγίζει το 5% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ουκρανίας. Από τα στοιχεία που έχουν
περιέλθει σε γνώση των δικαστικών αρχών, οι δύο ολιγάρχες μέχρι πρόσφατα ζούσαν στην
Ελβετία, αν και ο Igor Kolomoisky φαίνεται να διατηρεί βάση και στο Ισραήλ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Η πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι το ποσόν που
22:58 ΑΘΛΗΤΙΚΑ - Tρίτος
οικειοποιήθηκαν οι δύο ολιγάρχες, μαζί με συνεργάτες τους στη διοίκηση της PrivatBank, κορυφαίος εκτελεστής
προκάλεσαν οικονομική ζημιά στο κράτος ισόποση με το 33% των συνολικών καταθέσεων πέναλτι στην ιστορία της
Premier League o
των Ουκρανών, που αποτελεί το 40% του ρευστού που κυκλοφορεί στη χώρα! Μιλιβόγεβιτς
Τα χρήματα λοιπόν ερχόντουσαν στην PrivatBank στην Κύπρο, και ένα δίκτυο από εταιρείες- ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
κελύφη που είχαν δημιουργηθεί στο νησί μας αντλούσε τα μετρητά. Η διαδικασία αυτή
επιβεβαιώθηκε και από έρευνα της εταιρείας ερευνών Kroll, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και
αναλαμβάνει τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων με σκοπό την παροχή συμβουλών σε
πελάτες της. Η έκθεση της Kroll βασίζεται στα αρχεία της PrivatBank και την εξασφάλισε ο
OCCRP. Μέσα από την έκθεση φαίνεται ότι οι προσωπικοί και οι εταιρικοί λογαριασμοί που
είχαν οι Kolomoisky και Boholiubov ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ουκρανία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην
Ευρώπη και το τέταρτο χαμηλότερο μεταξύ των 15 πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του OCCRP, η PrivatΒank λειτούργησε για πρώτη φορά στην
Κύπρο στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη ουκρανική
τράπεζα που πήρε ποτέ άδεια από τις αρχές της χώρας για να ανοίξει υποκατάστημα στο
εξωτερικό… και αυτό τυχαίως ήταν ένα και μόνο, και ήταν στην Κύπρο!
Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη με τα 5,5 δις, αυτά είχαν κάνει φτερά αφού είχαν φύγει από
την Κύπρο και είχαν ήδη μεταφερθεί σε τράπεζες στην Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη
Λετονία. Από εκεί και πέρα χάνονται τα ίχνη μέσα από έναν λαβύρινθο εταιρειών, πολλές εκ
των οποίων έχουν έδρα την Κύπρο και είναι εγγεγραμμένες στις Βρετανικές Παρθένες
Νήσους. Στα οκτώ χρόνια πριν από την ιδιωτικοποίηση της PrivatBank, 8 δισεκατομμύρια
δολάρια πέρασαν από τις εταιρείες Grizal, 14,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της Hangli
International Holdings και 12 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της Claresholm Marketing.
Σύμφωνα με μαρτυρία που δόθηκε σε δικαστική διαδικασία στο Λονδίνο από τους
δικηγόρους του PrivatBank, μετά την κρατικοποίησή της, η δραστηριότητα είχε όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες που αποσκοπούσε στην κάλυψη της προέλευσης και του τελικού
προορισμού των μετρητών. Η Katerina Rovkova, πρώτη αναπληρώτρια πρόεδρος της
Κεντρικής Τράπεζας της Ουκρανίας, δήλωσε πως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το
υποκατάστημα της PrivatBank στην Κύπρο δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα πλυντήριο
χρήματος.
Ο OCCRP ζήτησε σχόλια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία δήλωσε ότι
διεξήγαγε δύο επιτόπιες έρευνες στο υποκατάστημα της PrivatBank στην Κύπρο το 2015, με
αποτέλεσμα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου, της Ουκρανίας αλλά και άλλων
χωρών για τα χρήματα που έφευγαν από την Ουκρανία. Μάλιστα, επιβλήθηκε πρόστιμο
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην PrivatBank στις 31 Οκτωβρίου 2016, μόνο λίγες εβδομάδες
προτού οι ουκρανικές αρχές την κρατικοποιήσουν.
Επίσης, ανώτερος υπάλληλος της ΚΤΚ δήλωσε στον OCCRP ότι τον Δεκέμβριο του 2016
επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του τοπικού υποκαταστήματος του PrivatBank, με
απαγόρευση συναλλαγών και υποχρέωση τερματισμού λειτουργίας με την ολοκλήρωση
των νομικών διαδικασιών που εκκρεμούσαν.
Ενήμερη ΜΟΚΑΣ
Η ΜΟΚΑΣ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θέλησε να κάνει σχόλια, αν και δήλωσε πως
είναι ενήμερη για την υπόθεση.
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι μόλις έγινε αντιληπτό αυτό που έκαναν οι δύο
Ουκρανοί ολιγάρχες, τα χρήματα είχαν φύγει από την Κύπρο και οι εταιρείες που ήταν
συνδεδεμένες μαζί τους καταργήθηκαν.
Ο OCCRP αποκαλύπτει ακόμα πως ο Igor Kolomoisky είχε και συνεχίζει να έχει επιρροή στην
πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ανοιχτά τον νυν Πρόεδρο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, προβάλλοντάς τον από το τηλεοπτικό κανάλι «1+1» του οποίου είναι ιδιοκτήτης.
Μια ανεξάρτητη ανάλυση που χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου έδειξε ότι το κανάλι «1+1» του Kolomoisky προώθησε
προκλητικά τον Ζελένσκι. Στις 30 Μαρτίου, παραμονή του πρώτου γύρου των προεδρικών
εκλογών στην Ουκρανία, παρά την απαγόρευση προβολής των υποψηφίων, το ίδιο κανάλι
πρόβαλλε επί 7,5 ώρες τον Ζελένσκι, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για την «ειδική μεταχείριση»
περιορίστηκε να δηλώσει πως δεν χρωστάει τίποτα στον Kolomoisky.
3
SHARES
Share Tweet Linkedin Εγγραφή
Αυτό είναι το νέο WiFi Booster που οι πάροχοι Internet δε θέλουν να ξέρετε!
Top Gadget Insider | Διαφήμιση
Αυτή η κυρία σε αναπηρική καρέκλα δεν μπορούσε να ανέβει τις σκάλες αλλά δείτε
τι συμβαίνει μόλις θα πατήσει το κουμπί
Readbakery | Διαφήμιση
Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
What do you think?
2 αντιδράσεις
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ
Ή ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ DISQUS ?
Όνομα
WL • 21 ώρες πριν
Πλυσταριό η Κύπρος.......
EV • 16 ώρες πριν
An Unstoppable Force
△ ▽ • Απάντηση • Κοινοποίηση ›
Νιαζί Κιζίλγιουρέκ: Η πολιτική ελίτ ζει ακόμα Πυροβολισμοί σε τζαμί στη Γαλλία-
στο παρελθόν Αναφορές για θύματα
12 σχόλια • 17 ώρες πριν 1 σχόλιο • 13 ώρες πριν
ΑΚΕΛ: Να απαντήσει ο Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Σαουδάραβα σεΐχη
politis.com.cy
ISSN: 1450-3913