INS LA

SEGARRA

PROBLEMÀTIQUES SOCIALS

BLANQUEJAMENT DE
DINERS EN LA NOSTRA
SOCIETAT
Negocis il·legals: narcotràfic, prostitució, contrabando armes i trata d’éssers humans i
política

Sara González, Alex Sánchez i Abril Ceresuela

1r Batx
 ÍNDEX
01 MOTIVACIÓ DE LA TRIA DEL TEMA 09 RESULTATS ENQUESTA

02 HIPÒTESIS I OBJECTIUS
10 CONCLUSIÓ ENQUESTA

QUÈ ÉS EL BLANQUQEJAMENT DE
03 METODOLOGIA I FONTS
DINERS? 11 D’INORMACIÓ

04 QUÈ ÉS EL NARCOTRÀFIC?

05 QUÈ ÉS LA PROSTITUCIÓ?

QUE ES LA TRATA D’ÉSSERS

06
HUMANS?

07 EL BLANQUEJAMENT CAPITAL

08 QUÈ ÉS EL CONTRABAN D’ARMES?

 1. Motivació en la tria del tema
Hem escollit aquest tema perquè ens semblava dels
més interessants i pensem que no tractem gaire el
tema per a l’efecte que té en la nostra societat. Si que
n'hem sentit a parlar però no ens han parlat en
profunditat i ens cridava l’atenció.
 Hipòtesi Objectius

A partir d’un negoci il·legal es crea Investigar el grau de

un negoci legal per a blanquejar coneixement que té la gent sobre
els diners a través d’ella aquest problema social

Descobrir casos de tots els tipus

Es blanqueja de la mateixa manera
de blanquejamnets dels quals
en tots els negocis il·legals
parlem

Cada negoci blanqueja els diners Saber diferenciar els tipus de

d’una manera diferent narcotràfic
3. QUÈ ÉS EL BLANQUQEJAMENT DE DINERS?

El blanquejament de diners és l'acció de dissimular l'origen de diners

adquirits de forma il·legal amb la finalitat de reinvertir-los en activitats
legals.

És un delicte? Quin?
Es troba regulat en els articles 298 a 304 de Codi Penal. La
rentada de diners o blanqueig de capitals és un delicte
contra el patrimoni que consisteix a convertir en legal els
diners que prové d'actes delictius.
4. Què és el narcotràfic?

El narcotràfic es refereix al comerç il·legal de drogues, principalment substàncies

estupefaents i psicotròpiques. Aquest fenomen implica la producció, distribució i
venda de drogues prohibides, com la cocaïna, l'heroïna, la metamfetamina i la
marihuana, entre d'altres. El narcotràfic és una activitat il·lícita que té conseqüències
greus per a la salut pública, la seguretat nacional i l'estabilitat de les comunitats.
 Negoci tapadera a Villarobledo

Una presumpta banda de narcotraficants internacionals havia triat una nau de

Villarrobledo (Albacete) dedicada al tractament de ferralla com a tapadora per a la seva
activitat il·lícita.

Segons ha descobert la Policia Nacional, allí va arribar un carregament de 210 quilos

de cocaïna ocult en maquinària industrial declarada com a ferralla procedent de
Panamà. No obstant això, els agents han aconseguit confiscar-ho en el moment del
lliurament.

S'ha detingut a set persones a les províncies d'Albacete i València pels suposats
delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
5. Què és la prostitució?

Generalment, la prostitució és l’activitat en la qual una persona ofereix serveis

sexuals a canvi de diners o altres beneficis. La gent que fa aquesta pràctica són
anomenats prostitutes o prostituts. Habitualment aquesta pràctica és realitzada al
carrer, als bordelès o inclús a domicili.
La prostitució ilegal

La prostitució il·legal es desenvolupa clandestinament ja sigui perquè en aquell país la prostitució és

il·legal o perquè no tinguin les autoritzacions necessàries. La prostitució il·legal es desenvolupa de la
següent manera:

Entorns ocults: La prostitució il·legal es produeix en llocs apartats on hi ha poca vigilància policial
o també en bordells clandestins, apartaments privats o inclús hotels discrets.

Tràfic de persones: A vegades en la prostitució il·legal hi ha tràfic de persones, on aquestes

persones són coaccionades o enganyades per treballar en aquesta indústria.

Xarxes informals: Grups de persones poden crear connexions mitjançant relacions personals,
familiars o amistats per facilitar l'activitat.

Internet i xarxes socials: A l'era digital, la prostitució il·legal també es pot promoure a través de
plataformes en línia i xarxes socials.
6. Què és la tracta d’éssers humans?
El tràfic de persones és la captació, el transport, el trasllat, l'acolliment o la recepció de
persones mitjançant la força, el frau o l'engany, per tal d'explotar-les amb ànim de lucre

Hi ha dues categories principals de tracta de persones: tracta sexual i tracta laboral.

Tracta sexual: El trànsit sexual és el delicte d'utilitzar la força, el frau o la coacció per induir
una altra persona a vendre sexe.
Tracta laboral: El trànsit laboral és el delicte de fer servir la força, el frau o la coacció per
induir una altra persona a treballar o prestar un servei. El trànsit laboral pot prendre la forma
de servitud per deutes, treball forçós i treball infantil.
 Cau una organització criminal dedicada a blanquejar diners
del tràfic de persones
La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals
procedent del tràfic d'éssers humans, una operació amb detinguts a Granada, Albacete i
Santander en la qual els agents han intervingut armes, documentació, 130.000 euros en efectiu
i droga. Segons ha informat aquest cos armat, els agents han desmantellat aquesta
organització que des de fa més de deu anys blanquejava diners procedents del tràfic d'éssers
humans.
 7. El blanquejament capital

El blanqueig de capitals consisteix a amagar o encobrir l'origen de

beneficis obtinguts il·lícitament, de manera que semblin provenir de
fonts legítimes.
 PAPERS DE PANAMÀ

Els Papers de Panamà són un conjunt de documents legals interns

d'un despatx d'advocats panameny anomenat Mossack Fonseca
que arriben a la quantitat d'onze milions i mig entre correus,
fotografies i altres formats, que cobreixen des de 1970 al 2016 que
demostren com membres de l'elit mundial evadeixen impostos,
blanquegen diners i esquiven sancions.

Les revelacions també van provocar un pas al costat de diversos

ministres, com el d'Indústria, Energia i Turisme d'Espanya, José
Manuel Soria.
 8. Què és el contraban d’armes?

El tràfic d'armes de foc està relacionat amb totes les formes de

delinqüència organitzada i es refereix al trànsit internacional d'armes que
no està autoritzat degudament pels països participants.
Desarticulen una organització contrabandista d'armes i explosius que
va blanquejar més de 10 milions d'euros

Fruit d'aquesta activitat delictiva, l'organització generava abundants beneficis que

eren introduïts en el sector econòmic nacional. Per dotar-los d'aparença legal -
blanqueig de capital, l'organització havia establert un modus operandi que partia de
paradisos fiscals -lloc on domiciliaven els vaixells de càrrega identificats en la
investigació.
Formes més habituals de blanquejar diners
Els paradisos fiscals: Un paradís fiscal o refugi fiscal és un territori on certs impostos són
molt baixos o no existeixen.

Empreses Fictícies: Poden crear empreses fictícies o utilitzar empreses legítimes per ocultar
ingressos il·lícits.

Inversió en Béns Raïms: Els narcotraficants poden invertir els seus guanys il·lícits en béns
raïms, com ara propietats immobiliàries o terres.
Formes més habituals de blanquejar diners

Transaccions Internacionals: Utilitzen transaccions internacionals per transferir diners a través

de diferents països i jurisdiccions, dificultant la traçabilitat de l'origen dels fons.

Ús de Testaferros: Poden utilitzar tercers o testaferros per ocultar la seva identitat i posseir béns
en nom d'altres persones.

Operacions en Efectiu: Les transaccions en efectiu dificulten el seguiment dels diners, ja que no
es deixa una empremta digital clara.

Banca Offshore: Poden utilitzar comptes bancaris en països amb lleis més flexibles sobre la
privacitat financera per ocultar els seus guanys.
 Enquesta
El Google Forms el vam compartir per diverses xarxes socials
i a través de les nostres famílies, així vam rebre més de 70
respostes en les quals podem basar-nos en el que sap el
nostre entorn sobre els negocis il·legals.

L'objectiu de l'enquesta era saber els coneixements dels

negocis il·legals de les persones, ja que és un tema important
en la societat i bastant present en la nostra vida quotidiana.
 Resultats enquesta
Edat Saps que és el blanquejament?

Sexe Sí saps que és, ens ho pots explicar?

 Resultats enquesta
Creus que el blanquejament de diners Saps com es fa el blanquejament de diners?
és una practica il·legal?

Quins d'aquests negocis creus que Podries ficar un exemple de com blanquejar diners?
necessiten blanquejar diners?
 Conclusió enquesta

Després de veure els resultats de l’enquesta podem

dir que la gent no esta molt informada del tema i que
tenen una confusió de quin rol té cada cosa dins
d'aquestes negocis, però sí que la majoria de gent sap
el que és o n’ha sentit parlar algun cop en la seva
vida.
Fonts d’informació
https://theexodusroad.com/es/types-of-human-trafficking/
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/sociedad/sucesos/2
0231025/policia-descubre-negocio-villarrobledo-tapadera-banda-
narcotraficantes/804669667_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=E5l5pYiTSxA
https://www.google.com/search?
sca_esv=600673538&rlz=1C1GCEU_enES1075ES1075&q=que+es+la+prosti
tucio+ilegal&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj5jdT_ivODAxWEUKQEHYNrAbg
QBSgAegQICBAC&biw=1366&bih=641&dpr=1
Fonts d’informació
https://theexodusroad.com/es/types-of-human-trafficking/
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/sociedad/sucesos/2
0231025/policia-descubre-negocio-villarrobledo-tapadera-banda-
narcotraficantes/804669667_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=E5l5pYiTSxA
https://www.google.com/search?
sca_esv=600673538&rlz=1C1GCEU_enES1075ES1075&q=que+es+la+prosti
tucio+ilegal&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj5jdT_ivODAxWEUKQEHYNrAbg
QBSgAegQICBAC&biw=1366&bih=641&dpr=1