Professional Documents
Culture Documents
HADIR : Y.A.B. Datuk Seri Ir. Hj. Idris Bin Hj. Haron
Y.B. Datuk Hasan Bin Abd Rahman
YBhg. Datuk Perumal A/L Raju
YBhg. Datuk Hj. Zaini Bin Md Nor
YBhg. Datuk Tan Kian Huat
YBhg. Datuk Ismail Bin Ibrahim
Encik Mohd Radzali Bin Md Afandi
Tuan Hj. Haron Bin Abdullah
Encik Razani Bin Seman
Encik Abu Zakiah Bin Ab Jaffar
Encik Rosle Bin Baba
Encik Abdul Rahim Bin Yunos
Encik Samsudin Bin Johari
Encik Mohd Nor Azmi Bin Kadir
Encik Rajan A/L Karuppannam
TURUT HADIR : YBhg. Datuk Hj. Hashim Bin Hj. Isa – Ketua Pegawai
Eksekutif
Puan Hajah Rozilah Binti Maarof – Akauntan PPMSB
Norfazilah Binti Bujang – Pembantu Pengurusan PPMSB
Puan Rohana Binti Mohd Amin – Setiausaha Syarikat
1. UCAPAN PENGERUSI
Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Y.B. Datuk Hasan Bin Abd Rahman. Beliau diberi mandat oleh
Y.A.B. Datuk Seri Ir. Hj. Idris bin Hj. Haron untuk mempengerusikan sementara mesyuarat pada petang
ini kerana Y.A.B Datuk Seri ada hal yang perlu diuruskan terlebih dahulu. Beliau mengalu-alukan
kehadiran ahli Lembaga Pengarah dan pihak pengurusan pada hari ini.
Y.A.B. Datuk Seri Pengerusi telah menyambung dan meneruskan mesyuarat pada petang ini setelah
selesai urusannya.
2. NOTIS MESYUARAT
PPMSB82 1
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
3. MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 14 Julai 2015 (Bil: 2/2015) telah disahkan dengan sebulat
suara.
4. PERKARA BERBANGKIT
Lembaga dimaklumkan bahawa permohonan pembayaran balik secara tunai telah pun
dibuat dan sedang menunggu maklumbalas. Lembaga bersetuju agar permohonan
bayaran balik dibuat secara tunai setelah cadangan untuk permohonan untuk kontra
dengan tanah pertanian tidak berjaya.
Tindakan: Makluman
Lembaga dimaklumkan bahawa setakat ini pembayaran balik hanya di buat sekali iaitu
bagi bulan Ogos 2015 sebanyak RM500.00 dan surat peringatan telahpun dikeluarkan.
Lembaga meminta kerjasama YBhg. Datuk Ismail Bin Ibrahim untuk membuat
susulan dan berbincang dengan Encik Daud Bin Hasan.
Lembaga dimaklumkan bahawa beberapa mesyuarat telah diadakan oleh Pengarah Tanah dan
Galian yang turut dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat seperti Pelangi Kinabalu Sdn Bhd.,
Syarigah Sdn Bhd., Penasihat Undang-Undang dan Pejabat Daerah dan Tanah Jasin.
PPMSB82 2
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
Status terkini ialah menunggu ulasan daripada Y.B. Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka
berhubung tindakan yang perlu diambil oleh syarikat. YB Datuk Pengerusi memaklumkan bahawa
Y.B Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka telah bertukar.
Tindakan : Makluman
Lembaga telah memutuskan bahawa harga pembelian tanah Encik Shaiful Azni bin Shamsudin
adalah sebanyak RM300,000.00. Pembayaran dipersetujui secara tunai dan bayaran berperingkat.
Tindakan: Pengurusan
Pihak pengurusan sedang menunggu maklumbalas dari Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan
Negeri Melaka berhubung surat yang dihantar oleh Melaka Soccer Association berhubung
pembayaran sumbangan melalui Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka bagi
tujuan percukaian.
Tindakan: Pengurusan
Y.A.B. Datuk Seri Pengerusi mencadangkan supaya lawatan kerja ke Guangzhou, China dibuat
pada bulan Januari atau Februari 2016 iaitu sebelum Tahun Baru Cina. Ahli Lembaga Pengarah
yang terlibat ialah ahli lembaga pada tahun 2015.
Tindakan: Pengurusan
5. LAPORAN LADANG
Analisis perbandingan hasil 2014 dan 2015 hingga Oktober 2015 telah dibentangkan seperti
berikut:-
PPMSB82 3
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
Laporan hasil berbanding unjuran dari Januari hingga Oktober 2015 telah dibentangkan seperti
berikut:-
Lembaga dimaklumkan bahawa kawasan yang ditanam semula iaitu Lot 84, Lot 85 dan Lot 92
didapati terjejas pertumbuhan disebabkan kawasan tersebut dilanda banjir. Pihak MPOB
mencadangkan agar dibina ban keliling.
Pihak pengurusan memaklumkan bahawa wakil JPS telahpun membuat lawatan ke kawasan
tersebut dan Lembaga meminta supaya berbincang dengan pihak JPS supaya masalah tersebut
dapat diatasi .
Tindakan: Pengurusan
Berikut adalah laporan purata harga sawit dari tahun 2005 hingga Oktober 2015:-
Laporan projek nurseri dari Januari hingga Oktober 2015 dibentangkan seperti berikut:-
PPMSB82 4
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
Lembaga berharap agar projek nurseri dapat diperluaskan lagi supaya syarikat berupaya untuk
menjadi pembekal anak benih sawit di kawasan selatan.
Tindakan : Makluman
Kertas ini adalah berkaitan dengan cadangan pembelian Jentera/Kenderaan untuk kegunaan
ladang.
Lembaga bersetuju dengan cadangan pembelian Jentera 2 unit EUROSTAR 4540 Farm Tractor c/w
Grabber, 2 unit Highlift Trailer Model HLT5510 – 2 Ton, Recondition Toyota 6FD25 Forklift (2006).
Bagi penukaran “weighbridge” sedia ada kepada 9m x 3m Pitless Steel Decks Weighbridge System
Kapasti 30,000 kg x 10kg, Lembaga memutuskan agar pihak pengurusan berbincang dengan pembeli
BTB untuk mendapatkan secara percuma sepertimana “weighbridge” sedia ada.
Tindakan: Pengurusan
Lembaga dimaklumkan bahawa MPOB telah tidak menjadi Agronomis syarikat kerana pihaknya
perlu menumpukan kepada projek-projek NKEA sahaja.
Seterusnya pihak MPOB telah mengesyorkan agar syarikat mendapatkan khidmat dari badan lain
dan pengurusan telah mendapatkan sebutharga daripada 3 Agronomis iaitu:-
Lembaga bersetuju dengan keputusan pihak pengurusan untuk melantik FELCRA Plantation
Services Sdn. Bhd. sebgai Agronomis kerana harga bagi perkhidmatan yang sama yang terendah.
Tindakan: Pengurusan
PPMSB82 5
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
Unjuran Hasil Sawit, Pendapatan dan Perbelanjaan Ladang bagi tahun 2016 telah dibentangkan
seperti berikut:-
Unjuran Hasil Sawit seperti ‘Lampiran 1’ dan Pendapatan dan Perbelanjaan seperti
‘Lampiran 2’.
Unjuran Hasil Sawit seperti ‘Lampiran 3’ dan Pendapatan dan Perbelanjaan seperti
‘Lampiran 4’.
Y.A.B. Datuk Seri Pengerusi mengarahkan supaya aktiviti-aktiviti membaja dan meracun
dikawasan Loji air diberhentikan dan hanya kerja mengeluarkan hasil dibenarkan.
Tindakan: Pengurusan
Laporan Untung Rugi dan Lembaran Imbangan Duga bagi tempoh Januari hingga Oktober
2015 telah dibentangkan seperti berikut:-
Penyata Lembaran Imbangan Duga pada 31 Oktober 2015 dibentangkan seperti berikut:-
PPMSB82 6
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
RM
HARTA TETAP 13,261,965.42
LAIN-LAIN HARTA 900,000.00
Baki di bank dan tunai sehingga 30 Oktober 2015 adalah sebanyak RM2,917,744.88.
Unjuran Untung Rugi syarikat bagi tahun 2016 telah dibentangkan seperti berikut:-
RM
PENDAPATAN 9,344,714.21
TOLAK: PERBELANJAAN JUALAN 5,097,494.47
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) KASAR PROJEK 4,247,219.74
CAMPUR: LAIN-LAIN TERIMAAN 140,256.92
4,387,476.65
TOLAK : PERBELANJAAN PENTADBIRAN 4,045,160.46
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SEBELUM CUKAI 342,316.19
Unjuran Lembaran Imbangan Duga bagi tahun 2016 telah dibentangkan seperti berikut:-
RM
HARTA TETAP 12,761,482.14
LAIN-LAIN HARTA 900,000.00
HARTA SEMASA 20,735,328.00
LIABILITI SEMASA 1,493,541.12
JUMLAH HARTA SEMASA BERSIH 19,241,786.88
32,903,269.01
DIBIAYAI OLEH:
MODAL BERBAYAR
KEUNTUNGAN TIDAK DI AGIH 1,864,602.00
29,172,024.01
PPMSB82 7
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
31,036,626.01
LAIN-LAIN LIABILITI 1,866,643.00
32,903,269.01
Tindakan: Makluman
Laporan Untung Rugi bagi tahun 2013, 2014 dan Januari hingga Oktober 2015 telah
dibentangkan seperti berikut:-
Tindakan : Makluman
Laporan Untung Rugi bagi tahun 2013, 2014 dan Januari hingga Oktober 2015 telah
dibentangkan seperti berikut:-
Baki di bank dan tunai sehingga 31 Oktober 2015 adalah sebanyak RM87,205.37.
Tindakan : Makluman
Laporan Untung Rugi bagi tahun 2013, 2014 dan Januari hingga Oktober 2015 telah
dibentangkan seperti berikut:-
PPMSB82 8
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
BUTIRAN 2013 2014 2015
(JAN-OKT)
Jualan 110,304.00 323,350.00 204,750.00
Kos Ternakan Dijual (108,112.41) (288,732.60) (193,838.18)
Keuntungan/(Keruian) Selepas Kos
Jualan 2,191.59 34,617.40 11,366.82
Kos Operasi (1,359.50) (8,412.80) (3,313.65)
Kos Integrasi (46,648.25) 0.00 0.00
Keuntungan / (Kerugian) Kasar (45,816.16) 26,204.60 8,053.17
Lain-lain Pendapatan 27,531.75 118,553.65 20,009.00
Tolak : Kos Pentadbiran (87,693.05) (70,172.95) (36,905.90)
Keuntungan / (Kerugian) Sebelum Cukai
(105,977.46) 74,585.30 (8,843.73)
Keuntungan / (Kerugian)
Terkumpul Selepas Cukai B/B (1,731,302.52) (1,837,279.98) (1,762,694.68)
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul H/B
(1,837,279.98) (1,762,694.68) (1,771,538.41)
Tindakan : Makluman
8. HAL-HAL LAIN
Lembaga bersetuju untuk membeli kenderaan jenis Toyota Fortuner 2.5G(D) A/T daripada
UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. dengan harga RM166,405.33 kenderaan yang lama akan dijual
kepada Datuk Hj Hashim Bin Isa dan harga jualan akan ditentukan oleh MMKN.
Lembaga dengan ini memberikuasa kepada YBhg Datuk Perumal A/L Raju dan Ybhg Datuk
Hj Hashim bin Isa untuk menandatangani dokumen berkaitan.
Tindakan: Pengurusan
Kertas ini adalah berkaitan dengan status permohonan pemilikan tanah Kerajaan PT 2111
Mukim Kuala Linggi, Alor Gajah Melaka seluas 30 ekar.
PPMSB82 9
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
Pihak pengurusan telah mengemukakan permohonan tanah tersebut dan telah diluluskan oleh
Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah dan syarikat dikenakan bayaran premium sebanyak
RM825,937.00.
Lembaga dimaklumkan bahawa seluas lebihkurang 17 ekar tanah tersebut telah dicerobohi dan
telah ditanam dengan kelapa sawit.
Tindakan: Pengurusan
Lembaga telah meluluskan pembayaran imbuhan/insentif untuk tahun 2015 pada kadar
berikut:-
Tindakan: Pengurusan
Laporan aktiviti yang telah dilaksanakan oleh syarikat adalah seperti berikut:-
Tindakan : Makluman
9. PENANGGUHAN
Mesyuarat telah ditangguhkan pada jam 4:30 petang dan Y.A.B. Datuk Seri Pengerusi mengucapkan
terima kasih kepada semua yang hadir.
.............................................................. .........................................................
PPMSB82 10
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015
PENGERUSI SETIAUSAHA
PPMSB82 11
Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 17 November 2015