WEBINAR

Sprječavanje pranja novca

i finansiranja terorističkih aktivnosti
Peta Direktiva o sprečavanju pranja novca (5AMLD) stupila je na snagu tek od januara 2020., ali promjene su
već na vidiku.

Šesta direktiva protiv pranja novca (6AMLD) najnoviji je propis Evropske unije za suzbijanje finansijskog
kriminala. 6AMLD bi trebao biti transponiran u nacionalne zakone zemalja članica do decembra 2020., pri
čemu će države članice trebati primijeniti nove propise do 3. juna 2021. godine.

Iako je ostalo još godinu dana, presudno je da se sve kompanije koje opslužuju evropske klijente počnu
pripremati za nadolazeće promjene.

Pomno prateći situaciji u ovoj sferi smo odlučili pripremiti webinar tokom kojeg ćemo s Vama, između ostalog,
podijeliti:

• regulatorni okvir EU na
temu sprečavanja pranja • ključne promjene koje nam • utjecaj koji će imati na
novca i finansiranja donosi o 6AML Direktiva finansijsku industriju u cjelini
terorističkih aktivnosti
Webinar će se održati 28.07.2020. godine
sa početkom u 09.00h.
Više detalja o temama pogledajte u nastavku:

Vrijeme Predavač/ica Tema

Uloga Finansijsko obavještajnog odjela u
sprječavanju pranja novca i finansiranja
09:00 – 10:00 Borislav Čvoro terorističkih aktivnosti

Primjeri

Izmjene krivičnog zakonodavstva po

10:00 – 11:00 Doc.dr. sci. Sanela Latić preporukama Moneyval i oduzimanje imovine
stečene pranjem novca

11:00 – 11:15 Pauza Pauza

Zakon o SPNFTE -obaveze finansijskih

11:15 – 12:00 Alma Hota
institucija i posljedice kršenja istih

12:00 – 12:15 Pauza Pauza

12:15 – 13:00 Nina Krilić Regulativa EU o SPNFTE

Zemlje visokog rizika i nacrt

13:00 – 13:40 Haris Jašarević novog zakona o SPNFTE
13:40 - 14:00 Q&A Q&A

Po završetku edukacije na temu "Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti", svim
učesnicima će biti uručeni certifikati o učešću i uspješno završenoj edukaciji.

S ciljem da Vam na što kvalitetnij način prenesemo najrelevantnije i najkredibilnije informacije na ovu
temu, na webinaru će Vam se predstaviti 5 predavača:

Borislav Čvoro, rođen 21.07.1975. godine u Sarajevu. Ekonomski fakultet završio u

Istočnom Sarajevu 2000. godine. Zaposlen u Finansijsko – obavještajnom odjeljenju
(FOO) Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), trenutno na radnom mjestu
vodećeg istražitelja. Službenik SIPA-e od 2004. godine, pretežno na poslovima
sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Učestvovao u izradi
nacrta Zakona i podzakonskih akata u BiH. Učestvovao kao predavač na više obuka,
odnosno u radu više konferencija i radionica kako u BiH, tako u inostranstvu.
Predstavljao Bosnu i Hercegovinu u Moneyval komitetu Savjeta Evrope i drugim
međunarodnim organizacijama u ovoj oblasti.
Borislav Čvoro
Doc.dr. sci. Sanela Latić od 2008. godine, obavlja posao šefa Odsjeka za saradnju sa domaćim i
međunarodnim pravosudnim tijelima i uporedno pravo u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegov-
ine, po kojem osnovu je član više stalnih delegacija u najznačajnijim europskim i međunarodnim
organizacijama i tijelima i stalni predstavnik na sastancima i pregovorima EU-Zapadni Balkan.
Neke od stalnih delegacija čiji je član:

• Šef državne delegacije Bosne i Hercegovine za odbranu implementacije Varšavske

konvencije Vijeća Europe u BiH (Konvencija o pranju, traženju, zapljeni prihoda stečenih
kriminalom i o finansiranju terorizma) u Vijećem Europe;
• Državne radne grupe za izradu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u
Bosni i Hercegovini;
• Višegodišnji aktivni predstavnik Ministarstva pravde BiH za ispunjavanje obaveza BiH iz
krivičnopravne oblasti prema GRECO komitetu (komitet za borbu protiv korupcije) Vijeća Europe;
• Višegodišnji aktivni predstavnik Ministarstva pravde BiH u međunarodnom WINPRO
projektu „Zaštita svjedoka u borbi protiv teških oblika kriminala i terorizma“;
• U periodu od pet godina bila stalni član stalne tročlane državne delegacije BiH pri
Moneyval-komitetu Vijeća Europe za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih
aktivnosti;
Doc.dr. sci.
• Certificirani evaluator ispred Monyval komiteta Vijeća Europe;
• Obavljala posao član tročlane delegacije BiH za reviziju Konvencije UN-a za borbu protiv
korupcije pri uredu UN-a za drogu i kriminal u Beču (UNODC), te je i danas u Ministarstvu Sanela Latić
pravde BiH odgovorna za praćenje implementacije ove konvencije;
 Alma Hota je advokat, osnivač Advokatskog društva „Legal Partners“ d.o.o.
koje je dio Deloitte Legal Network i sarađuje sa Deloitte uredom u
Sarajevu. Tokom devetogodišnjeg radnog staža bila je uključena u različite
angažmane zastupanja, pravnog i porezno-pravnog savjetovanja, pružanja
usluga usklađenosti, due diligence angažmane i sl. za domaće i inostrane
klijente iz različitih industrija. Finansijska industrija je od početka u fokusu
njenog rada sa naglaskom na obaveze u pogledu sprječavanja pranja
novca.
Alma Hota

Haris je magistar prava, trenutno na poziciji menadžera u

porezno-pravnom odjelu Deloitte Sarajevo.

Svoju profesionalnu karijeru u Deloitte-u započeo je u aprilu 2010. godine.

Tokom sedmogodišnjeg radnog staža u Deloitte-u, bio je uključen u
različite angažmane porezno-pravnog savjetovanja, pružanja usluga
usklađenosti, due diligence angažmane i sl. za domaće i inostrane klijente
iz različitih industrija.
Haris Jašarević

Nina je viši konsultant u Odjelu poslovnog savjetovanja i Odjelu savjetovanja u

vezi s rizicima Deloitte ureda u Sarajevu. Prije nego se pridružila Deloitte timu,
Nina je prethodno radila kao konsultant u lokalnoj konsultantskoj firmi, banci,
javnom notarskom uredu i advokatskom uredu.
Nina ima relevantno iskustvo u projektima korporativnog upravljanja, poštivan-
ja i usklađivanja sa aktuelnom zakonskom regulativom (GDPR, AML i sl.) te
pravnim analizama politika za mnoge domaće i strane klijente u različitim
granama industrije. Nina je vrlo iskusna u području osnivanja pravnih osoba, te

Nina Krilić provedbi svih statusnih promjena unutar društva.

Da biste mogli učestvovati na webinaru, potrebno je da izvršite uplatu kotizacije u iznosu od 100,00 KM + PDV do 26.
jula 2020. godine, te se prijavite na linku: https://attendee.gotowebinar.com/register/3993124274767291404

Detalji za uplatu kotizacije: Nakon Vaše prijave i uplate kotizacije,

Broj računa:
1610000048560054 (Raiffeisen
bank dd BiH)
Primalac: Deloitte Advisory
Services d.o.o., Zmaja od Bosne
12c, 71000 Sarajevo
javit ćemo Vam se sa detaljnim
instrukcijama za registraciju.
Broj mjesta je ograničen, stoga Vas ohrabrujemo da svoju prijavu
pravovremeno izvršite.

Naznaka: uplata kotizacije za
AML webinar
Iznos za uplatu: 117 KM
Link za prijavu:
https://attendee.gotowebinar.c
om/register/399312427476729
1404
Vođeni našim iskustvom i timskim djelovanjem, vjerujemo da ova
tema predstavlja bitnu sferu Vašeg poslovanja; stoga vas ohrabru-
jemo da budete proaktivni i prijavite se.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja na temu ovog webinara, javite
nam se:
cedeloittesarajevo@deloittece.com