การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสืบสวนคดียาเสพติด

พันตํารวจโท นริช สอนดิษฐ

นักสื บสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
สํานักปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

ท่าขี้เหล็ก เมียนมา
แม่ฟ้าหลวง,แม่สาย/ เชียงราย
แม่อาย,ฝาง,เชียงดาว/เชียงใหม่
คะยา,กะเหรี ยง,ตะนาวศรี
แม่ฮอ่ งสอน,ตาก,กาญจนบุรี,
ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนั ธ์
สตูล,สงขลา,ยะลา,นราธิ วาส
ปะลิส,เกดะห์,กลันตัน
เมื องต้นผึ้ง,ห้วยทราย/
แขวงบ่อแก้ว และ เมื องคอบ/
แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว
เชียงแสน,เชียงของ,เวียง
แก่น/ เชียงราย
ภูซาง/พะเยา
แขวงไซยะบุรี,เวียงจันทน์,นคร
หลวงเวียงจันทน์,แขวงบอลิคาํ
ไซ,แขวงคําม่วน,แขวงสุวรรณ
เขต//สปป.ลาว
เลย,หนองคาย,นครพนม,
มุกดาหาร,อํานาจเจริ ญ
,อุบลราชธานี
ผูป้ ระสานงาน
ผูป้ ระสานงาน

ผูล้ าํ เลียง

ผูล้ าํ เลียง

ผูป้ ระสานงาน

ผูป้ ระสานงาน
ผูค้ า้ -นายทุน

ผูค้ า้ ,นายทุน
 ข้อมูลที่ได้จากการสื บสวนคดียาเสพติด

การจับกุมผูต้ อ้ งหา โทรศัพท์เคลื่ อนที่ (มื อถื อ) ข้อมูลในเครื่ องโทรศัพท์ ,ข้อมูลที่ขอจากผูใ้ ห้บริ การ

บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ (ATM) ข้อมูลที่ขอจากธนาคารเจ้าของบัตร

สมุดบัญชีเงินฝาก รายการเดินบัญชีท่ ีปรากฏ,ข้อมูลที่ขอจากธนาคาร

ยาเสพติดของกลาง
เอกสารอื่ น ข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ วันเวลาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ License Plate เส้นทางการลําเลียงยาเสพติดและประวัติการเดินทาง

รถยนต์ท่ ีใช้ลาํ เลียง
หรื อซุกซ่อนยาเสพติด ช่องลับซุกซ่อนยาเสพติด ผูร้ บั จ้างทําช่องลับ/ผูว้ า่ จ้าง
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลโทรศัพท์

วันเวลาเกิดเหตุ

วันเวลาที่จบั กุมผูต้ อ้ งหา การซักถามผูต้ อ้ งหา ข้อมูลการรับเงินค่าจ้างของผูต้ อ้ งหา

ผูต้ รวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้โทรศัพท์ ต้องกําหนดกรอบวันเวลาเกิดเหตุให้ชดั เจน โดยยึดเอากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลาง และ

ข้อเท็จจริ งที่เข้ากับองค์ประกอบของกฎหมาย (สมคบ,สนับสนุ น ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534) เป็ นหลัก เพื่ อที่จะขอข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การ
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลโทรศัพท์

ตรวจสอบความเชื่ อมโยงของข้อมูล

ผูต้ อ้ งหา
(ลําเลียงยาเสพติด)
ผูว้ า่ จ้างผูต้ อ้ งหา รอรับยาเสพติด

ตรวจสอบหาเป้าหมายที่มีการใช้โทรศัพท์เชื่ อมโยงกับผูต้ อ้ งหา ตามรู ปแบบโครงสร้างหลัก เริ่ มจากคํารับของผูต้ อ้ งหาจะได้ผูว้ า่ จ้าง และผูร้ อรับยาเสพติดที่
หมายปลายทาง จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการใช้ของผูว้ า่ จ้าง เพื่ อหาผูป้ ระสานงาน (พิกดั อยูใ่ นพื้ นที่ชายแดนไทย-เมียนมา) และตรวจสอบข้อมูลการใช้ของ
ผูร้ อรับยาเสพติด เพื่ อหาผูส้ ง่ั การหรื อนายทุน(พิกดั อยูก่ รุ งเทพฯ-ปริ มณฑล หรื อภาคใต้) เพื่ อความสะดวกให้นําข้อมูลไปลงโปรแกรมไอทู โดยตัดเฉพาะช่วง
วันเวลาที่กาํ หนดกรอบไว้แล้ว (วันเวลาที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่ เริ่ มจากผูล้ าํ เลียงถูกจับไปประมาณ 5-10 วัน)
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลโทรศัพท์

รวบรวมหลักฐานในการดําเนิ นคดี

ผูต้ อ้ งหา
(ลําเลียงยาเสพติด)
ผูว้ า่ จ้างผูต้ อ้ งหา รอรับยาเสพติด

เมื่ อทําข้อมูลจนได้เป้าหมายหลักแล้ว ให้รีบเก็บหลักฐาน ก่อนที่จะล่วงเลยวันเวลาที่เกิดเหตุ เช่นภาพจากกล้องวงจรปิ ดที่ดา่ นตรวจ,ทางผ่าน(บริ เวณแยกที่

ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดของหน่วยงานรัฐและเอกชน) ,สถานที่ซ่ ึงมีการพบปะกันของเป้าหมาย (ร้านสะดวกซื้ อ,ปัม๊ นํ้ามัน)
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกรรมการเงิน

วันเวลาเกิดเหตุ
วันเวลาที่จบั กุมผูต้ อ้ งหา การซักถามผูต้ อ้ งหา ข้อมูลการรับเงินค่าจ้างของผูต้ อ้ งหา

ผูต้ รวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกรรมการเงิน ต้องตรวจสอบบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ตรวจยึดได้จากผูต้ อ้ งหา ประกอบการซักถามผูต้ อ้ งหา เกี่ยวกับค่าจ้างใน
การลําเลียงยาเสพติด จํานวนเงินค่าจ้าง วิธีการรับเงิน (โอนเข้าบัญชีใด ชื่ อใคร อย่างไร) ให้ยึดหลักว่าผูต้ อ้ งหาผูกกับยาเสพติดของกลาง และ บัตร
อิเล็กทรอนิ กส์ (เอทีเอ็ม) ที่ยึดได้จากผูต้ อ้ งหา มีความเชื่ อมโยงกับยาเสพติดของกลาง (ในห้วงวันเวลาเกิดเหตุ)
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลธุ รกรรมการเงิน

ตรวจสอบความเชื่ อมโยงทางการเงิน

ผูต้ อ้ งหา
(ลําเลียงยาเสพติด)
ผูว้ า่ จ้างผูต้ อ้ งหา

ทําธุรกรรมให้นายทุน

การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อาจเริ่ มต้นจากบัญชีของผูต้ อ้ งหา หรื อ ข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ท่ ียึดได้จากผูต้ อ้ งหา คื อเงินค่าจ้างที่ผูต้ อ้ งหาได้รบั
จากผูว้ า่ จ้าง ซึ่งจะต้องเป็ นเงินค่าจ้างในการลําเลียงยาเสพติดของกลางในคดีน้ ี อาจมีการโอนจากบัญชีอ่ ื นหรื อ ฝากจากตูร้ ับฝากเงินอัตโนมัติ ให้
ตรวจสอบจํานวนเงินที่เท่ากันหรื อใกล้เคียงกับคํารับของผูต้ อ้ งหา วันเวลาที่โอนหรื อฝากเงินเข้าบัญชีผูต้ อ้ งหา
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลธุ รกรรมการเงิน

ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ อหาเงินค่ายาเสพติด

ผูต้ อ้ งหา
(ลําเลียงยาเสพติด)
ทําธุรกรรมให้นายทุน
ผูว้ า่ จ้างผูต้ อ้ งหา

เมื่ อตรวจสอบและวิเคราะห์จนได้บญ ั ชีของผูว้ า่ จ้างผูต้ อ้ งหาแล้ว ให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบัญชีดงั กล่าว เนื่ องจากผูต้ อ้ งหาอาจรับเงินค่าจ้างได้ทงั้ จากทาง
ฝ่ ายผูค้ า้ หรื อฝ่ ายเจ้าของยาเสพติด ซึ่งบัญชีท่ ีโอนเงินมาให้ผูต้ อ้ งหา จะมีความเชื่ อมโยงกันในทางพื้ นที่ แต่อาจมีบญ
ั ชีอ่ ื นคัน่ อยู ่
ส่วนใหญ่มกั มีการจ้างบุคคลอื่ นเปิ ดบัญชีแล้วนํามาทําธุ รกรรม ให้กาํ หนดกรอบเวลาย้อนหลังไป 1 วงรอบการลําเลียงยาเสพติด (ตามคํารับผูต้ อ้ งหา)
 หลักการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลธุ รกรรมการเงิน

การรวบรวมหลักฐานประกอบการทําธุ รกรรมการเงิน

ผูต้ อ้ งหา
(ลําเลียงยาเสพติด)
ทําธุรกรรมให้นายทุน
ผูว้ า่ จ้างผูต้ อ้ งหา

การรวบรวมหลักฐานธุรกรรมการเงิน ควรอยูใ่ นกรอบเวลาของช่วงที่กาํ หนด ส่วนใหญ่เป็ นวงรอบที่ลาํ เลียงยาเสพติดไปส่งให้ผูร้ บั ปลายทางสําเร็ จ เพราะจะมี

การจ่ายเงินค่ายาเสพติดในรอบดังกล่าว (คํารับผูต้ อ้ งหา) หรื อดูจาก ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผูต้ อ้ งหาในห้วงที่มีการลําเลียงยาเสพติด
ควรขอสําเนาภาพของผูโ้ อนเงิน –รับโอนเงิน บัญชีท่ ีเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกันทัง้ หมด จากทางธนาคาร (ทัง้ ตู ้ ATM,CDM และ กล้องของธนาคารหรื อสถานที่ซ่ ึง
มีการทําธุรกรรม (ร้านสะดวกซื้ อ,ปัม๊ นํ้ามัน,ร้านค้า) จากนั้นหาความเชื่ อมโยงของผูท้ าํ ธุรกรรมกับเป้าหมายหลักคื อนายทุน หรื อผูส้ ง่ั การ