CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

ĐƠN TỐ CÁO
Dấu hiệu vi phạm Pháp luật nghiêm trọng
của Công ty CP Sông Đà Thăng Long tại Dự án Usilk City
(Lần 4)

Kính gửi: - Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam;
- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước;
- Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội;
- Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ;
- Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An;
- Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra chính phủ;
- Ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban
Thường vụ Quốc hội;
- Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban
Thường vụ Quốc hội;
- Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nô ̣i.
- Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện quyền công dân theo quy định tại Luật Tố cáo số 25/2018-QH14,
Chúng tôi là các khách hàng mua căn hộ tại dự án Khu đô thị mới Văn Khê mở
rộng nằm trên địa bàn phường LaKhê quận Hà Đông thành phố Hà Nội, tên thương
mại Dự án Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư
(gọi là Chủ đầu tư).
Dự án Usilk City nằm trên địa bàn phường La Khê quận Hà Đông, Hà Nội
gồm 9 - tòa nhà có ký hiệu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 cao từ 25 - 50
tầng với tổng số 3.674 căn hộ, quy mô dân số 14.696 người, tổng vốn đầu tư 9.408
tỷ đồng. Dự án Usilk City được khởi công xây dựng từ tháng 12/2008 và Chủ đầu
tư cam kết bàn giao nhà chậm nhất cuối năm 2013. Tuy nhiên, hầu hết các tòa nhà
đều chậm tiến độ bàn giao theo hợp đồng, đặc biệt một số tòa nhà như toà

1
104,106,107,108 đã dừng thi công từ năm 2012 đến nay. Tính đến nay dự án đã
chậm tiến độ gần 8 năm gây lãng phí và thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, làm nhiều gia
đình lâm vào cảnh khó khăn, khánh kiệt.
Tôi xin tố cáo Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long và cá nhân ông
Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lừa
dối khách hàng, vi phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính, trong công tác đầu
tư xây dựng cơ bản gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và người dân.

I. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã vi phạm pháp luâ ̣t Nhà nước Viêṭ
Nam.
1.1. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã vi phạm khoản 1, Điều 5 của Nghị
định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/7/2007của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
Sai phạm này là nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm tiến độ nhiều năm, gây
bức xúc trong xã hội.
1.2. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long vi phạm quy định về thuế căn cứ theo
khoản 6 Điều 8 “Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính
với Nhà nước”. (Điểm 6.3 phần III Kết luận thanh tra số 99/KL-TTTP-P2 ngày
12/01/2017 của Thanh tra thành phốHà Nội)
1.3. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (Kết luận thanh tra số 99/KL-TTTP-P2 ngày
12/01/2017 của Thanh tra TP Hà Nội)
1.4. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã vi phạm khoản 1, Điều 39 Luật Nhà
ở 2005 (bán nhà hình thành trong tương lai).
Từ năm 2009 đến ngày 31/3/2016, Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã ký
hợp đồng với 1.931 khách hàng trong đó có 335 hợp đồng bán nhà trong tương
lai tại các tòa 104, 105,106,107,108 và thu tiền của khách hàng trên 70% giá trị
hợp đồng. Đến nay các hợp đồng này đều quá hạn và chưa bàn giao nhà cho khách
hàng. Như vậy Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã vi phạm nghiêm trọng
khoản 1 Điều 39 Luật Nhà ở 2005.
II. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long có hành vi lừa đảo khách hàng và
các tổ chức tín dụng.
2.1. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khách hàng theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017
như sau:
Dự án Usilk City được khởi công từ tháng 12/2008 và cam kết bàn giao cho khách
hàng vào cuối năm 2013. Trong khi đó tính đến tháng 5/2011 nhiều tòa nhà thuộc
dự án chưa xây xong phần móng, mă ̣c dù đã thu tiền trước của các khách hàng với
tỉ lê ̣ 50%-70%giá trị căn hô ̣.
Nhưng không dừng lại ở đó tháng 7/2011 Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
còn đưa ra chương trình khuyến mại tặng sàn thương mại cho khách hàng dưới
2
hình thức quảng cáo “Chia sẻ lợi nhuận với khách hàng” để thu 100% giá trị hợp
đồng của hơn 200 khách hàng với số tiền thu được hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền (100% giá trị hợp đồng) của gần 200 khách hàng, thay vì tiếp
tục thi công thì Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đột ngột dừng thi công từ
đầu năm 2012. Đây là hành vi cố tình lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của Công
ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đối với khách hàng.
2.2. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long cố tình lấy tài sản của khách hàng đi
thế chấp cho các tổ chức tín dụng để vay tiền.
Mặc dù đã thực hiện bán gần hết số căn hộ và thu tiền của khách hàng từ 50 -
100% giá trị hợp đồng, song Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã tự ý thế
chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản hình thành trong tương lai
trên các lô đất CT3-106, 107 và CT4-108 để làm tài sản đảm bảo cho các khoản
vay mà không có sự bàn bạc, thống nhất với khách hàng (Điểm 4.5 phần III Kết
luận thanh tra số 99/KL-TTTP-P2 ngày 12/01/2017 của Thanh tra thành phố Hà
Nội).
2.3. Sử dụng chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản hình thành
trong tương lai để thế chấp làm tài sản bảo đảm vay nhiều lần các tổ chức tín dụng
và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Để đảm bảo các khoản vay của 7 tổ chức tín dụng (Ngân hàng Agribank chi nhánh
Bắc Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ nghệ Việt Nam Teckcombank chi
nhánh Hà Tây, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Quân đội
MBBank chi nhành Mỹ Đình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á Bank, Ngân
hàng SHB chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh
Thanh Xuân), Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã cố ý lừa dối các ngân
hàng.
2.4. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long cố tình vi phạm Điều 9 trong hợp đồng
mua bán với khách hàng, nhiều lần lừa dối khách hàng, không thực hiện đúng cam
kết với khách hàng, đã gây bức xúc và phẫn nộ trong cộng đồng khách hàng.
- Theo Hợp đồng thì Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long phải bàn giao căn
hộ không chậm quá tháng 12/2013. Tuy nhiên cho tới ngày 31/10/2019 các tòa
CT3-106, 107 và CT4-108 vẫn nằm im lìm phơi mưa nắng như thời điểm năm
2011 không có đô ̣ng thái làm gì.
- Từ năm 2012 đến nay, rất nhiều lần Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
hứa hẹn với khách hàng nhưng đều không giữ lời hứa.

III. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long sử dụng sai mục đích tiền huy đô ̣ng
của khách hàng.
Tính đến thời điểm ngày 31/3/2016, Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã sử
dụng số tiền 5.302.493.314.923 đồng thu của khách hàng và các tổ chức tín dụng
dùng để đầu tư ra bên ngoài, sử dụng sai mục đích. Cụ thể như sau:

3
- Đầu tư các dự án bất động sản khác 1.239.982.200.852 đồng;
- Đầu tư mua trang thiết bị 246.609.271.902 đồng;
- Đầu tư vào các công ty con, liên kết 714.837.486.251 đồng;
- Nộp thuế nhnập khẩu thiết bị: 39.060.162.565 đồng;
- Dùng để chi trả gốc và lãi vay các khoản vay ngân hàng, tổ chức kinh tế:
2.314.062.291.321 đồng;
- Chi trả gốc và lãi vay trái phiếu doanh nghiệp 552.065.971.672 đồng.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến viê ̣c dự án Khu đô thị Văn Khê mở rô ̣ng thiếu
vốn đầu tư, thi công châ ̣m tiến đô ̣. Viê ̣c làm trên của Công ty cổ phần Sông Đà
Thăng Long đã vi phạm phạm khoản 4 Điều 16 Luật Kinh doanh bất động sản
năm 2006 (nay là khoản 5 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; mục b,
khoản 1 Điều 14 Luật Kinh doanh bbất động sản số 63/2006/QH11, ngày 29 tháng
6 năm 2006 (nay khoản 5, Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13,
ngày 25 tháng 11 năm 2014) theo Kết luận của Thanh tra Hà Nội số 99/KL-TTTP-
P2 ngày 12 tháng 01 năm 2017.
Đă ̣c biê ̣t là trách nhiê ̣m của các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tới
dự án Usilk City như sau:
Trách nhiêm ̣ của UBND tỉnh Hà Tây và các sở, ban, ngành trong viêc̣ ra
quyết định đầu tư dự án và quản lý theo dõi quá trình thực hiêṇ dự án:
1. UBND Tỉnh Hà Tây vi phạm Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày
15/10/2007 của Thủ Tướng chính phủ , trong viê ̣c giao cho Công ty cổ phần
Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư thực hiện dự án.(Điểm 1.2 phần III Kết
luận số 99/KL-TTTP-P2 ngày 12/01/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội)
2. UBND tỉnh Hà Tây vi phạm Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006
của Chính phủ về việc Ban hành quy chế khu đô thị mới khi phê duyệt và cho
phép đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng, thành phố Hà
Đông theo quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 24/7/2008, trong khi Công ty
CP Sông Đà Thăng Long chưa tiến hành soạn thảo Điều lệ Quản lý thực hiện
dự án Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng trình UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt
trước khi thực hiện dự án. (Kết luận thanh tra số 99/KL-TTTP-P2 ngày
12/01/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội)
3. UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 11/1/2008
phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 trong khi chưa có văn bản chấp thuận chiều
cao tĩnh không xây dựng công trình cho dự án của Bộ Quốc Phòng.
(Kết luận thanh tra số 99/KL-TTTP-P2 ngày 12/01/2017 của Thanh tra
thành phố Hà Nội)
Cũng như vậy, tháng 12/2008 Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long khởi
công xây dựng dự án trong khi chưa được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Sau đó ngày 27/01/2009 UBND tỉnh
Hà Tây mới phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. (Kết luận
4
 thanh tra số 99/KL-TTTP-P2 ngày 12/01/2017 của Thanh tra thành phố Hà
Nội)

Từ sự quản lý lỏng lẻo, bỏ qua nhiều sai phạm của Công ty cổ phần Sông Đà
Thăng Long nêu trên đã dẫn tới hậu quả dự án chậm tiến độ nhiều năm (gần 10
năm) gây lãng phí ngân sách Nhà nước, thiệt hại tiền của nhân dân, nhiều người đã
chết mà vẫn chưa nhận được nhà, để lại nhiều hệ lụy về an sinh xã hô ̣i.
Hơn thế nữa, gần đây để đối phó với với cơ quan chức năng và các khách hàng
đã làm đơn tố cáo, tháng 5/2020 ông Nguyễn Trí Dũng đã ký hợp đồng hợp tác
kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn - THT (sau đây viết tắt là Công ty THT)
để tiếp tục hoàn thiê ̣n dự án. Nhưng khi Công ty THT đã bỏ ra gần 100 tỉ đồng sau
5 tháng thi công, tính đến tháng 12/2020 để khép xong hầm các tòa 106, 107 và
một phần tòa 108 thì ông Nguyễn Trí Dũng đã không thực hiện những cam kết
trong hợp đồng đã ký và còn có một số hoạt động gây khó khăn, cản trở đối với
Công ty THT tiếp tục triển khai thi công dự án. Ngày 19/3/2021 Công ty THT đã
có văn bản số 02/2021/CV-THT gửi các khách hang Cụm CT3, CT4 (các tòa 106,
107, 108) cung cấp một số thông tin về sự thiếu hợp tác của Công ty cổ phần Sông
Đà Thăng Long. Như vâ ̣y tức là ông Dũng hoàn toàn không muốn dự án Usilk City
được hoàn thiê ̣n để trả nhà cho hàng nghìn khách hàng vì sợ rằng khi dự án càng
hoàn thiê ̣n thì càng lô ̣ ra số tiền mà Nguyễn Trí Dũng đã thu của khách hàng và
mang đi sử dụng sai mục đích.
Bởi lý do trên, chúng tôi làm đơn này gửi tới các Quý Lãnh đạo Đảng, Nhà
nước và các cơ quan tố cáo các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm
trọng của Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long mà đại diện là ông Nguyễn Trí
Dũng và kính đề nghị Quý Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức
năng vào cuộc điều tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên
quan nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật nghiêm minh, buộc Công ty cổ phần
Sông Đà Thăng Long và ông Nguyễn Trí Dũng là người đại diê ̣n pháp luâ ̣t phải
hoàn trả toàn bộ số tiền đã huy động của chúng tôi và bồi thường toàn bộ thiệt hại
đã gây ra cho chúng tôi.
Trong thời gian trước đây, đã có những khách hàng gửi đơn đến ông Nguyễn
Xuân Phúc khi đang là Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ khi đang là Bí
thư Thành ủy Hà Nội và các ông Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ đã có
những chỉ đạo cụ thể đối với dự án này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luâ ̣t về những nội dung tố cáo.
Trân trọng!

Nơi nhận: KHÁCH HÀNG

- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ

5
Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban tiếp dân Trung ương;
- Thanh tra Chính Phủ;
- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham
nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an;
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long.
1. Thông tin người tố cáo:
- Họ và Tên:.....................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................
- SốCMND/CCCD:.........................ngày cấp..................Nơi cấp:.........................
- Điện thoại liên lạc:............................................................................
- Địa chỉ email (nếu có):......................................................................

2. Thông tin Hợp đồng ký với Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long:
- Số hợp đồng:...........................................................................................
- Ngày ký:..................................................................................................
- Giá trị hợp đồng:.....................................................................................
- Số tiền đã nộp:.......................................đồng, chiếm.......... % giá trị hợp đồng;
- Tên tòa nhà:......................... Số Căn hộ:.................... diện tích:................... m2;
- Thời gian bàn giao theo hợp đồng:...............................................
3. Các tài liệu kèm theo:
- Hợp đồng mua bán trang 1 và trang có chữ ký với chủ đầu tư;
- Kết luận số 99/KL-TTTP-P2 ngày 12/01/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội
thanh tra Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) phường La Khê, quận
Hà Đông.
- Công văn số 02/2021/CV-THT ngày 19/3/2021 về việc cung cấp một số thông tin
lien quan đến triển khai các tòa 106, 107, 108 Dự án Usilk City của Công ty cổ
phần tập đoàn - THT