ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПОДПИСАНИЯТ / -ТА: ……………………………………………………………………………

(имена по документ за самоличност)
ЕГН …………………..………, притежаващ/а л.к. № ………….............., изд. на …………….... г.
от………..…………………… МВР - гр.……………………………………, в качеството ми на представител
на ............................................................................................................., ЕИК / БУЛСТАТ....................................,
(наименование на юридическото лице)
със седалище и адрес на управление: гр. ........................................, п.к.………...., ул. /ж.к.
……………......….....…................ №……, бл. …, вх. ….., ет. ….. ап. .…, тел. …………................,
Д Е К Л А Р И Р А М че:

ЧАСТ ПЪРВА
1. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ е акционер в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД (БАНКАТА),
който притежава:
- пряко квалифицирано дялово участие в капитала на БАНКАТА

- непряко квалифицирано дялово участие в капитала на БАНКАТА (посочва се

чрез кой акционер)

- акции, които му осигуряват повече от 10 на сто от общия брой на гласовете в

общото събрание на акционерите
2. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ е акционер в БАНКАТА и негов представител е член на:
- Управителния й съвет

- Надзорния й съвет

3. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ е контролирано пряко/непряко от:

А) администратор на БАНКАТА

Б) акционер на БАНКАТА, притежаващ пряко или непряко квалифицирано

дялово участие в капитала на банката или акции, които му осигуряват повече от
10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите

В) акционер в БАНКАТА и негов представител е член на Управителния или

Надзорния съвет на БАНКАТА
 Г) съпруг, брат, сестра или роднина по права линия до трета степен включително или намиращо се
във фактическо съжителство с лице, което е:
- администратор БАНКАТА

- акционер на БАНКАТА, притежаващ пряко или непряко квалифицирано

дялово участие в капитала на банката или акции, които му осигуряват повече от
10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите

- акционер в БАНКАТА с представител в Управителния или Надзорния съвет

на БАНКАТА (посочват се данни за акционера и неговия представител)

Д) трети лица, действащи съвместно с лица по б. А), Б), В) и Г) (посочват се данни

за третото лице, както и за лицето по съответната буква)

4. В управителните или надзорните органи на ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ участва:

А) администратор на БАНКАТА

Б) акционер на БАНКАТА, притежаващ пряко или непряко квалифицирано

дялово участие в капитала на банката или акции, които му осигуряват повече от
10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите

В) акционер в БАНКАТА и негов представител е член на Управителния или

Надзорния съвет на БАНКАТА

Г) съпруг, брат, сестра или роднина по права линия до трета степен включително или намиращо се
във фактическо съжителство с лице, което е:
- администратор на БАНКАТА

- акционер на БАНКАТА, притежаващ пряко или непряко квалифицирано

дялово участие в капитала на банката или акции, които му осигуряват повече от
10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите

2
 - акционер в БАНКАТА с представител в Управителния или Надзорния съвет
на БАНКАТА (посочват се данни за акционера и неговия представител)

5. Следните лица имат пряко/непряко квалифицирано дялово участие в капитала на

ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
А) администратор на БАНКАТА

Б) акционер на БАНКАТА, притежаващ пряко или непряко квалифицирано

дялово участие в капитала на банката или акции, които му осигуряват повече от
10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите

В) акционер в БАНКАТА с представител в Управителния или Надзорния съвет

на БАНКАТА

Г) съпруг, брат, сестра или роднина по права линия до трета степен включително или намиращо се
във фактическо съжителство с лице, което е:
- администратор на БАНКАТА

- акционер в БАНКАТА, притежаващ пряко или непряко квалифицирано дялово

участие в капитала на банката или акции, които му осигуряват повече от 10 на
сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите

- акционер в БАНКАТА с представител в Управителния или Надзорния съвет

на БАНКАТА (посочват се данни за акционера и неговия представител)

6. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ упражнява пряк/непряк контрол върху:

А) БАНКАТА чрез

Б) акционер в БАНКАТА, притежаващ квалифицирано дялово участие

3
 ЧАСТ ВТОРА
1. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ действа за сметка на лице по ЧАСТ ПЪРВА,
т.1-5, както следва:

ЧАСТ ТРЕТА
Основни бизнес партньори на ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЕГН/ЕИК/Булстат

1.
2.
3.
4.

С подписа си удостоверявам верността на декларираните данни. Задължавам се да уведомявам

във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 7 дни, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД за
всяка промяна в данните, както и да ги актуализирам като подавам нови декларации.
С настоящата декларация давам изричното съгласие и упълномощавам Банката да провери
декларираното.
С настоящата декларация декларирам, че съм запознат, че Интернешънъл Асет Банк АД има
качеството на администратор на лични данни и съм уведомен за задължението си да се запозная
с приложимата от нея Политика за прозрачност по отношение защитата на личните данни на
физическите лица, публикувана на Интернет страницата на Банката www.iabank.bg.
Предоставената ми на разположение информация в Политиката е ясна, изчерпателна и
разбираема.
Декларирам че съм запознат, че предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани от
Банката на основание Закона за кредитните институции във връзка с осъществяваната от Банката
дейност и същите ще бъдат предоставяни на служителите в Банката, пряко ангажирани с
осъществяване на тази дейност, както и на външни органи и служби в Република България за
получаване и проверка на необходимата информация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 209 и 248а от Наказателния кодекс.

………………………………...... ДЕКЛАРАТОР: ..............................

(дата и място) (подпис)

4
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. Тази декларация се попълва в изпълнение изискванията на Наредба № 37 на БНБ от 16 юли 2018 г. за

вътрешните експозиции на банките (Наредба № 37) и служи за идентифициране на всяка експозиция на банката с
оглед прилагане на правилата и ограниченията за формиране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции
и адекватното отчитане на рисковете, свързани с тях.
2. Декларацията се попълва от всички лица при установяване на отношения с Банката, независимо от вида
на конкретната сделка.
3. Попълването на настоящата декларация се извършва при отчитане на следните дефиниции:
3.1. "Администратор" е:
а) член на надзорния или управителния съвет на Банката;
б) директорите на дирекции в Централното управление на Банката;
в) директорът на дирекция „Вътрешен одит“.
3.2. „Квалифицирано дялово участие“ означава пряко или непряко дялово участие в предприятие, което
представлява 10 % или повече от капитала или от правата на глас или което осигурява възможност за упражняване
на значително влияние върху управлението на това предприятие.
При определянето на дяловото участие се взима предвид общото притежание на дял от капитала от две или
повече лица, когато те действат съгласувано.
3.3. „Непряко квалифицирано дялово участие“ – когато най-малко 10 на сто от дяловото участие в
юридическото лице принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и
също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в
крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
3.4. „Родство по права линия“ е връзката между две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от
другото.
Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Децата спрямо
родителите са роднини по права линия от първа степен, внукът и внучката спрямо дядото и бабата са роднини по
права линия от втора степен, правнукът и правнучката спрямо дядото и бабата са роднини по права линия от трета
степен и т.н.
3.5. „Контрол“ е връзката между две предприятия, при което едното (предприятие-майка):
а) притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие (дъщерно
предприятие); или
б) има право да назначава или освобождава мнозинството от членовете на ръководния, управителния или
надзорния орган на друго предприятие (дъщерно предприятие) и същевременно е акционер или съдружник в това
предприятие; или
в) има право да упражнява господстващо влияние върху предприятие (дъщерно предприятие), в което е
акционер или съдружник по силата на договор, сключен с това предприятие, или на клауза в неговия учредителен
акт, ако законодателството, приложимо към дъщерното предприятие, допуска то да се подчинява на такива договори
или разпоредби; или
г) е акционер или съдружник в предприятие и:
аа) мнозинството от членовете на ръководните, управителните или надзорните органи на това предприятие
(дъщерно предприятие), които са заемали длъжността през съответната финансова година, през предишната
5
финансова година и до датата на съставяне на консолидирания счетоводен отчет, са назначени само в резултат на
упражняването на правата на глас; или
бб) контролира самό, по силата на договор с други акционери или съдружници в това предприятие (дъщерно
предприятие) мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
д) притежава дялово участие най-малко в размер на 20 % от капитала в друго предприятие (дъщерно
предприятие), и:
аа) действително упражнява господстващо влияние върху него; или
бб) то и дъщерното предприятие се намират под единното управление на предприятието майка.
За целите на определянето на правата на предприятието - майка се прилагат разпоредбите на Директива
2013/34/ЕС на Европейския парламент и Съвета.
3.6. „Непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическото лице чрез
упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на
решаващо влияние чрез трети лица.
В случай на деклариране на упражняване на непряк контрол се посочват третите лица, чрез които този
контрол се осъществява, както и начинът за това – договор, упълномощаване и т.н.
4. Всяка от точките в Част Първа и Част Втора се попълва самостоятелно. При положителен отговор се
прави отбелязване в съответната кутийка в третата колона, като във втората колона ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прави
пояснение към основанието за положителен отговор. В зависимост от хипотезата се посочват индивидуализиращи
данни за съответното лице (име/наименование/ЕГН/ЕИК/Булстат, основание за непряк контрол/квалифицирано
непряко дялово участие).
4.1. Възможен е и повече от един положителен отговор по отделните точки, като в този случай правилото
по т. 4 се прилага за всяка една хипотеза поотделно.
4.2. Част Трета се попълва само при наличие на поне един положителен отговор в Част Първа или Част
Втора.