Professional Documents
Culture Documents
Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ nào trong số các dấu hiệu dưới đây không?
☐ Có ☐ Không
Trường hợp chọn “Có” , Khách hàng vui lòng tích vào các dấu hiệu dưới đây và điền mẫu đơn W9 hoặc W-8 BEN do Ngân hàng cung cấp và bổ sung các tài liệu
chứng minh theo quy định của FATCA để xác thực thông tin
Trả lời
Thông tin cần xác thực
Có Không
Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ (có thẻ xanh)?
Khách hàng có sinh ra tại Hoa Kỳ không (Nơi sinh tại Hoa Kỳ)?
Khách hàng có cung cấp hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường
xuyên từ 1 địa chỉ tại Hoa Kỳ hay không?
Khách hàng có một địa chỉ Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại Hoa Kỳ không?
Khách hàng có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?
Khách hàng có địa chỉ "gửi qua" hoặc "giữ thư" là địa chỉ duy nhất của Khách hàng tại Hoa Kỳ hay không?
F. XÁC NHẬN CỦA CHỦ TÀI KHOẢN
3. Khách hàng xác nhận Các Điều kiện và Điều khoản trên là một phần không tách rời của Đăng ký này, tạo thành một Hợp đồng mở và
sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và dịch vụ Ngân hàng điện tử giữa Khách hàng và TPBank (gọi tắt là
"Hợp đồng”) và có hiệu lực kể từ ngày được TPBank xác nhận dưới đây. Khách hàng xác nhận đồng ý rằng TPBank có quyền sửa đổi,
bổ sung các Điều kiện và Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện thông báo cho Khách hàng theo cách mà TPBank cho là
phù hợp. Các sửa đổi, bổ sung sẽ có giá trị ràng buộc Khách hàng nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ theo Đăng ký này sau thời
điểm việc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.
4. Khách hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản và các dịch vụ đã đăng ký theo quy định của Pháp luật
và TPBank, thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đối với tài khoản và các dịch vụ đã đăng ký theo biểu phí của TPBank.
Xác nhận của TPBank (sau khi kiểm tra tình trạng FATCA của Khách hàng)
Khách hàng: Có dấu hiệu Hoa Kỳ Không dấu hiệu Hoa Kỳ
TPBank chấp nhận mở tài khoản (ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản), Hạng thẻ ATM Smart 24/7 Hạng thẻ ghi nợ quốc tế
cung cấp dịch vụ theo như yêu cầu từ ngày ........../……..../..........
Số CIF: □ Classic □ CashFree Chuẩn
Số hiệu tài khoản: □ Premier □ CashFree Platinum
Số tài khoản Quick Pay: □ In ảnh □ CashFree Vàng
Cán bộ giới thiệu: □ Visa Debit Chuẩn
Mã MIS chuyên viên: □ Visa Debit Vàng
Mã CIF người giới thiệu:
Cán bộ KYC Khách hàng Cán bộ lãnh đạo của cán bộ KYC Giao dịch viên Người phê duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên) Khách hàng (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Ký và ghi rõ họ tên)