MINIT MESYUARAT PENTADBIRAN DAN ANAK-ANAK SYARIKAT 01/2024

Ybrs. ENCIK AZAHAR BIN HJ. MOHAMED – (Pengerusi)

Tarikh : 22hb Februari 2024 (Khamis)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Pejabat Pembangunan Pertanian Melaka Sdn Bhd
Kehadiran: -
1. YBrs. En. Azahar Bin Hj. Mohamed
2. Pn. Nurul Farahin Binti Musa
3. Pn. Aida Afifah Binti Adnan
4. En. Khairul Faizi Bin Yacob@Yaakub
5. Cik. Nur Syifaa Binti Mat Rasol
6. En. Khairul Anas Bin Mohamad
7. Pn. Norhayati Binti Baran
8. Pn. Asmah Binti Meon
9. Pn. Nurul Afirah Binti Mustafa Kamal
10. En. Faizal Bin Abu Bakar
11. Pn. Rosmahwati Binti Daud
12. En. Azrel Rithauddeen Bin Mahmat
13. En Rashid Bin Saad
14. Pn. Hasnah Binti Saad
15. En. Hanizam Bin Harun
16. Pn. Nurul Hanis Binti Mohd Said
17. En. Kamalrulnizam Bin Zakaria
18. En. Md Sap Bin Bedol
19. En. ZamZam Bin Hassan
20. En. Helmysham Bin Kamarudin
21. En. Shamsul Anuar Bin Kamarudin
22. Cik. Rashikin Binti Nawi
23. Pn. Nur Itika Binti Nasrudin
- Ketua Pegawai Eksekutif
- Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
- Pengarah Pengurusan
- Pengarah Pembangunan
- Pengarah Kewangan
- Pegawai Khas Ketua Pegawai Eksekutif
- Ketua Unit Kualiti
- Penolong Pengarah Pembangunan
- Penolong Pengarah Kewangan
- Pegawai Perhubungan Awam
- Pengurus Sumber Manusia
- Pengurus Pentadbiran Am
- Pengurus Ladang
- Penolong Pengarah Kewangan
- Pengurus Ternakan
- Penolong Pegawai Pentadbiran
- Penyelia Ladang
- Penyelia Ladang
- Penyelia Ladang
- Penyelia Ladang
- Penyelia Ladang
- Penyelia Nurseri
- Pencatit minit
BI BAHAGIAN PERKARA MAKLUMBALAS TINDAKAN
L

PENGESAHAN Minit mesyuarat Pentadbiran dan Anak Syarikat

MINIT MESYUARAT bil 01/2024 bertarikh 22hb Februari 2024
disahkan tanpa pindaan. Pengesahan minit
dicadangkan oleh En. Kamal dan disokong oleh
Pn. Hasnah.

1. UCAPAN Pengerusi memberikan salam dan mengucapkan

PENGERUSI terima kasih kepada semua ahli mesyuarat yang
hadir pada pagi ini.

Pengerusi meminta program membaja dan

meracun dilaksanakan sebelum menjelang bulan
Ramadhan.

Pengerusi memaklumkan kepada semua anggota

PPMSB untuk bergotong-royong membersihkan
kawasan pejabat pada setiap hari Isnin.

Pengerusi memaklumkan bahawa syarikat akan

mengadakan satu (1) majlis Tahlil dan Jamuan
makan pada
07 Mac 2024 (Khamis).

Pengerusi juga memaklumkan bahawa program

penyembelihan lembu akan diadakan pada 06 Mac
2024 (Rabu) secara bergotong-royong.

2. BAHAGIAN 2.1 Tempat letak kenderaan Tindakan telah diambil dengan memanggil En. Azrel
PENGURUSAN berbumbung tiga (3) kontraktor pada
26 Februari 2024.
Mesyuarat memohon untuk
memanggil tiga (3) kontraktor Kontraktor telah hadir melihat cadangan
 terpilih pada hari Isnin,
(26 Februari 2024) dan
membentang kertas kerja
cadangan pada hari Jumaat,
(01 Mac 2024).
2.2 Pembelian lori baru
Mesyuarat telah memutuskan
pembelian lori baru dengan
jumlah harga (on the road) bawah
RM 150,000.00 ke bawah.
2.3 Jadual penyelenggaraan
kenderaan
Mesyuarat memaklumkan semua
jentera / kenderaan syarikat perlu
diselenggara mengikut jadual
yang ditetapkan.
tapak lot tempat letak
kenderaan berbumbung pada
26 Februari 2024 untuk dinilai bagi
mengeluarkan sebutharga.
Setiap kontraktor perlu memberi
sebutharga (quotation) pada
28 Februari 2024.
Pihak pengurusan telah menerima
sebutharga lori baru dengan harga bawah
RM150,000.00 dan bersetuju untuk En. Azrel
membeli lori baru tersebut atas faktor :-
i) Kos selenggara yang rendah
berbanding lori terpakai
atau lori (recon)
ii) Boleh digunakan untuk
mengangkut sawit , nurseri dan
ternakan.
Tindakan telah diambil dengan memeriksa
setiap hari dari segi :-
i) Kebersihan En. Azrel
ii) Jadual selenggara / servis
iii) Kecukupan minyak petrol

2.4 Kenderaan syarikat PPMSB
Mesyuarat memohon untuk
dapatkan senarai kenderaan
syarikat PPMSB yang tidak
mempunyai cukai jalan.
2.5 Jabatan Penilaian Dan
Perkhidmatan Harta (JPPH)
Mesyuarat memohon
perbincangan bersama Jabatan
Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
(JPPH) hendaklah disertakan
surat / dokumen bertulis.
2.6 Pembelian komputer baru PPMSB
Mesyuarat memohon pembelian
komputer baru kepada anggota
pejabat bagi menggantikan
komputer lama mengikut keperluan
dibuat dengan segera.
Tindakan telah diambil.
( Sila rujuk dilampiran 1 )
En. Azrel
Kertas kerja masih dalam proses untuk
disiapkan bagi tindakan lanjut dan sedang
menunggu tarikh dari (JPPH) untuk
perbincangan selanjutnya. En. Faizal
Mesyuarat pengurusan telah bersetuju
untuk membeli tujuh(7) set komputer yang
baru bagi kegunaan pejabat dan melantik
Vitacom sebagai pembekal komputer Pn. Aida
dengan jumlah keseluruhan berjumlah
RM14,693.00. Pihak pengurusan juga telah
mendapatkan sebutharga sekiranya ingin
menggunakan skrin lengkung dimana
jumlah keseluruhan bernilai RM17,143.00.
Kertas kerja seperti dilampiran (2).
2.7 Tugasan pengawal keselamatan

Mesyuarat memohon untuk

membuat kertas kerja bagi jadual
Pn. Aida
kerja sementara dan mengambil
dua (2) pekerja am sebagai
pengawal keselamatan sementara.
Kertas kerja seperti dilampiran (3).

2.8 Prosedur keselamatan bagi

kenderaan keluar dan masuk
di kawasan pejabat
Pn. Aida
Mesyuarat memaklumkan untuk
membuat kertas kerja prosedur
keselamatan bagi kenderaan keluar
dan masuk di kawasan pejabat.

Tindakan telah diambil dan borang markah

telah diserahkan kepada Pegawai Penilai
2.9 Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Satu (PP1) untuk dimaklumkan kepada
(LNPT) anggota.

Mesyuarat memaklumkan bonus

kepada semua anggota PPMSB Pn. Aida
akan mengikut pada penilaian
Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
(LNPT).
Mesyuarat memaklumkan Pegawai
Penilai Satu (PP1) hendaklah
memaklumkan kepada Pegawai
Yang Dinilai (PYD) jumlah markah
 yang diperolehi secara bersemuka.

3. BAHAGIAN 3.1 Pemasangan kemera keselamatan Semua kerja-kerja pemasangan CCTV Pn. Asmah
(CCTV) empat belas (14) unit telah siap dipasang
PEMBANGUNAN
pada 07 Mac 2024.
Mesyuarat bersetuju untuk
melanjutkan permohonan
tempoh kerja pemasangan
CCTV selama dua puluh satu (21)
hari bermula 16 Februari 2024
sehingga 07 Mac 2024.
Mesyuarat bersetuju untuk
penukaran CCTV di dalam bilik
pembangunan.

3.2 Pembekalan tangki minyak diesel En. Khairul

Mesyuarat mencadangankan pihak

pembangunan untuk membuat pemilihan
sama ada : -

- Menggunakan tangki sedia Pihak pembekal sedia ada bersetuju untuk

ada tetapi pihak pembekal membuat kerja-kerja pembersihan setelah
perlu membuat pembersihan baki minyak di tangki tidak melebihi 1000
tangki liter tanpa kos.

Senarai jentera / kenderaan yang

- Semua jentera / kenderaan dibenarkan mengisi minyak di petrol pam
 yang mempunyai cukai jalan
membeli minyak di petrol pam
berhampiran
Mesyuarat meminta semua ahli
mesyuarat memberi cadangan
berhubung pembelian minyak
kenderaan di petrol pam bagi
kenderaan yang tidak mempunyai
cukai jalan serta jentera berat.
3.3 Pemasangan bekalan elektrik
di kawasan tempat letak kenderaan
Mesyuarat memaklumkan
kerja-kerja pemasangan bekalan
elektrik di kawasan tempat letak
kenderaan jentera perlu
dilaksanakan.
3.4 Kerja-kerja kawasan replanting
Mesyuarat memohon untuk
seperti dilampiran.
( Sila rujuk lampiran 4 )
Pihak petron memaklumkan syarikat
PPMSB boleh membuat pembelian diesel
tetapi hendaklah mendapatkan permit
pengisian diesel daripada Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan
Kepenggunaan (KPDNKK) dengan kuantiti
200 liter / hari.
Pihak Menara KS Enterprise telah
membuat lawatan tapak pada
26 Februari 2024 untuk membuat En. Khairul
senarai kuantiti (Bill Of Quantities) bagi
mengeluarkan sebutharga.
Sebutharga bertarikh 04 Mac 2024 telah
diterima dengan harga kos sebanyak RM
11,945.00.
( Sila rujuk dilampiran 5 )
Program menentukan parit racik
dikeseluruhan kawasan telah siap
dilaksanakan sebanyak (89) buah parit En. Khairul
racik bersaiz 4x3x2 berukuran 13813 meter
panjang perlu dibina.
 membuat kertas kerja bagi
kawasan replanting.

Pn.
4. MTFF 4.1 Penyelenggaraan kenderaan Kenderaan Exora telah siap spray dan telah Rosmahwati
SUNGAI UDANG Exora MBX 8708 diambil pada 02 Mac 2024.

Mesyuarat memaklumkan
Pn. Ros membuat selenggara
kenderaan Exora MBX 8708
dengan segera.

4.2 Penjualan kabel flying fox Tawaran sebutharga siap pada Pn.
Mesyuarat memaklumkan 19 Februari 2024 dan akan diiklankan di Rosmahwati
Pn. Ros membuat semakan harga facebook PPMSB pada 26 Februari 2024.
untuk jualan kabel flying fix dan
bercadang untuk membuka
jualan kepada orang luar.

5. MELAKA BEEF SDN 5.1 Jualan lembu korban 2024
BHD
Mesyuarat meminta Melaka Beef
Sdn Bhd menyediakan maklumat
terkini mengenai prosedur
jualan lembu korban bagi tahun
2024.
Untuk tempahan deposit sebanyak 50% En. Faizal
hendaklah dibayar kepada Melaka Beef.
Nombor tagging lembu yang telah ditempah
hendaklah dinyatakan didalam borang
tempahan dan resit pembayaran deposit.
Lembu akan diasingkan ke kandang fidlot
dan akan ditimbang untuk mendapatkan
 anggaran berat karkas.
5.2 Penyembelihan lembu En. Hanizam
Hari Raya Aidilfitri 2024

Mesyuarat memaklumkan untuk

program penyembelihan lembu
integrasi (betina) sebanyak
tiga (3) ekor sempena
Hari Raya Aidilfitri 2024.

6. HAL-HAL LAIN 6.1 Pintu auto gate pengawal
Mesyuarat telah memutuskan
bahawa pintu auto gate ditukarkan
kepada motor yang baru kerana
motor yang lama tidak fungsi
dengan baik.
Kerja-kerja penggantian auto gate telah En. Anas
dijalankan pada 23 Februari 2024 dan telah
disiapkan pada 26 Februari 2024 oleh
kontraktor Trico Automation &
Engineering.
Surat siap kerja juga telah diserahkan pada
26 Februari 2024.

6.2 Tuntutan wang panjar
Mesyuarat memutuskan
mana-mana tuntutan dibawah
harga RM100.00 perlu diberikan
serta merta kepada anggota yang
membuat tuntutan.
Cik. Syifa
Tuntutan bayaran bawah RM100.00 telah
dijelaskan pada tarikh tersebut seperti yang
diminta dan akan dipratikkan untuk
tuntutan bawah RM100.00 pada masa
berikutnya.
 6.3 Pembelian buah tandan segar (BTS) Lawatan tapak telah diadakan pada 27 Pn. Farahin
daripada Felda Februari 2024 ke Felda Kemendor , Felda
Bukit Senggeh dan Felda Machap &
Menggong.
Mesyuarat memaklumkan bahawa
kertas kerja cadangan tersebut Kertas kerja masih dalam tindakan.
hendaklah disiapkan dan dihantar
kepada Ketua Pegawai Eksekutif
(KPE) untuk semakan pada
10 Mac 2024. Kertas cadangan
akan dihantar kepada pihak Felda
pada 15 Mac 2024.

Disediakan oleh:- Disemak oleh:

_____________________________________ _______________________________________
(PN. NUR ITIKA BINTI NASRUDIN) (PN. NURUL FARAHIN BINTI MUSA)
Pembantu Tadbir / Pencatit Minit Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
Pembangunan Pertanian Melaka Sdn. Bhd. Pembangunan Pertanian Melaka Sdn. Bhd.

Disahkan oleh:-

__________________________________
(Ybrs. AZAHAR BIN HJ. MOHAMED)
Ketua Pegawai Eksekutif – KPE
Pembangunan Pertanian Melaka Sdn. Bhd.