이사회 규정

이사회 규정
제정 2022. 05. 06.

제 1 조(목적) 이 규정은 회사 정관에 근거하여 구성된 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을
규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 회사 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에

의한다.

제 3 조 (권한) ① 이사회는 법령 또는 회사 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이 규정 제

11 조에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.

제 4 조 (구성) ① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제 5 조 (의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 정한다.

② 의장이 유고시에는 이사회의 결의에 따라 다른 이사중의 1 인이 된다.

제 6 조 (소집권자) 이사회는 의장이 소집하며, 각 이사가 필요하다고 인정할 때에는 의장에게 의사회의
소집을 요구할 수 있다. 다만, 이사회의 결의로 소집할 의사를 정한 경우에는 그 이사가 소집한다.

제 7 조 (소집절차) ① 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일을 정하고 그 2 일전까지 회의일시, 장소, 목적 및

안건을 기재한 통지서를 각 이사에게 송부한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할
수 있다.
② 전항의 통지서는 우편, 팩스, 컴퓨터통신 또는 전자우편 등의 방법으로 각 이사에게 송부할 수 있으며,
이에 관한 세부적인 사항은 의장이 결정할 수 있다.

제 8 조 (의사의 진행) 이사회 의장은 이사회의 의사를 진행하고, 회의의 질서를 유지하며, 특정의 이사를
지정하여 의사의 진행을 위임할 수 있다.
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제 9 조 (관계인의 의견청취) 이사회는 안건을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한

설명이나 의견을 청취할 수 있다.

제 10 조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397 조의 2
및 제 398 조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 제 2 항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니 한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에
송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접
출석한 것으로 본다.

제 11 조 (결의사항) 이사회의 결의사항은 다음과 같다.

1. 주주총회 개최에 관한 사항
2. 이사 등에 관한 사항
가. 대표이사의 선임
나. 상법 제 397 조의 2(회사의 기획 및 자산의 유용금지)에 관한 사항
다. 이사 겸업의 승인
라. 주주총회에서 위임받은 범위 내 이사보수 및 성과급의 결정
마. 이사 업무분장
3. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 기본운영에 관한 사항
5. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항
7. 대주주·이사·임원 등과 회사간 이해상충 및 거래행위
8. 준법감시인, 위험관리책임자의 임면
9. 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 업무집행책임자 중 경영전략수립 등 전략기획업무, 재무,
예산 및 결산회계 등 재무관리업무, 자산의 운용 등 위험관리업무를 담당하는
사람(“주요업무집행책임자”)의 임면
10. 자기주식의 처분 또는 소각에 관한 사항
11. 재무제표 및 영업보고서의 승인
12. 기타 관계 법령 등에서 이사회 결의를 요구하거나 대표이사가 이사회의 의결이 필요하다고 인정하는
사항
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제 12 조 (위원회) ① 이사회는 원활한 의사결정과 효율적인 감독을 위하여 다음 각 호의 위원회를 설치할 수

있다.
1. 위험관리위원회
2. 기타 이사회에서 정하는 위원회
② 위원회의 구성, 권한 및 세부운영에 관하여는 별도로 정하는 각 위원회 규정에 따른다.

제 13 조 (위임) 이사회는 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 회사 정관에 정하여진 것을

제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

제 14 조 (의사록) ① 이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 본 기준은 2022 년 05 월 06 일부터 시행한다.