CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VUA NỆM/

VUA NEM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

THƯ MỜI HỌP / MEETING INVITATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 /
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING IN 2024

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm trân
trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, thời gian và địa
điểm cụ thể như sau / The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in
2024 – Vua Nem Investment Joint Stock Company would like to invite Our Valued Shareholders to
attend the Annual General Shareholders’ Meeting of the Company, with time and place specified as
follows:

● Thời gian: 09:00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 / Time: 09:00 am, April 26th, 2024

● Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam /
Place: 3rd Floor, Ocean Park building, No1. Dao Duy Anh street, Dong Da district, Ha Noi,
Vietnam
I. Nội dung chính của Đại hội / Agenda
1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024/ Approve the Board
of Directors’ report on the Board’s working results in 2023, the Board of Directors’
working plan in 2024.
2. Thông qua Tờ trình của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế
hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty/ Approve the Board of Directors’ report on
business results in 2023 and business plan in 2024 of the Company.
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm
2023/ Approve the Board of Directors’ proposal to approve the audited financial
statements for 2023.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế
hoạch năm 2024/ Approve the Report of the Supervisory Board on the operation of the
Supervisory Board in 2023 and the plan for 2024.
5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024,
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024/ Approve the
proposal of the Board of Directors regarding the selection of the auditor for FY 2024, and
authorize the Board of Directors to select the auditor for FY 2024.
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024/ Approve the proposal of the Board of Directors
regarding approving the payment of remuneration to members of the Board of Directors
and the Supervisory Board in 2024.
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2023
và kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ năm 2024.
Approval of the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution plan for
2023 and the distribution and contribution plan for funds in 2024.
 8. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-
2027/ Approve the dismissal and appointment of members of the Supervisory Board for
the term 2022 – 2027.
9. Thông qua chính sách cổ phiếu thưởng ESOP 2023, 2024 và 2025/ Approve the policy of
ESOP 2023, 2024 and 2025.

II. Tài liệu phục vụ Đại hội/ Documents for the meeting attached:
Để xem nội dung tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong
chương trình họp, và phiếu biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây /
To review the documents used in the meeting, including draft resolutions for each agenda item,
and voting ballots, Our Valued Shareholders should access to the link below:
https://drive.google.com/drive/folders/1-vTIgSqG488Ah7PENbpLlZMa7VsXvPVs?usp=sharing
III. Đăng ký tham dự Đại hội / Register to attend the meeting
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy
quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 15 tháng 4 năm 2024 về / In order for the organization of
the meeting to be thoughtful, Our Valued Shareholders should confirm the attendance or
authorization to attend the meeting before 16:00 on 15th April, 2024 to:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm / Vua Nem Investment JSC Office
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt
Nam/
Address: 2nd Floor, Ocean Park building, No1. Dao Duy Anh street, Dong Da district, Ha
Noi, Vietnam
Liên hệ: Phòng Quan hệ Cổ đông, Số điện thoại: 0963799863, Email: ir@vuanem.com/
Contact: IR department, Phone Number: 0963799863, Email: ir@vuanem.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã xác nhận tham dự),
CMND/CCCD/hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo
Giấy Ủy quyền của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội / Please be on time,
bring Invitation Letter (confirmed attendance), ID card/passport. In case of authorization,
representative attending should bring the Power of Attorney of authorized person (original) when
attending the meeting.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

HOÀNG TUẤN ANH

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN / AGENDA
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024/
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING IN 2024

STT Thời gian Nội dung dự kiến

09:00 – 09:30 Đón khách, đăng ký tham dự Đại hội
Welcome guests, implement check-in procedure of the General meeting
1 09:30 – 09:35 Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
Report on checking the validity of the General meeting
2 09:35 – 09:40 Tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Hội đồng quản trị, cử Thư ký đại
hội, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội
Opening statement of the Annual general shareholders’ meeting,
introduce the Board of Directors, appoint the Secretary of the General
meeting, elect the Vote counting committee, and approve the agenda of
the General meeting
3 09:40 – 09:45 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội
đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản
trị năm 2024.
Approve the Board of Directors’ report on the Board’s working results
in 2023, the Board of Directors’ working plan in 2024.
4 09:50 – 10:00 Thông qua Tờ trình của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
Approve the Board of Directors’ report on business results in 2023 and
business plan in 2024 of the Company.
5 10:00 – 10:05 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính
đã kiểm toán năm 2023.
Approve the Board of Directors’ proposal to approve the audited
financial statements for 2023.
6 10:05 – 10:10 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát
năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Approve the Report of the Supervisory Board on the operation of the
Supervisory Board in 2023 and the plan for 2024.
7 10:10 – 10:15 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị
kiểm toán năm 2024, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị
kiểm toán năm 2024.
Approve the proposal of the Board of Directors regarding the selection
of the auditor for FY2024, and authorize the Board of Directors to
select the auditor for FY2024.
8 10:15 – 10:20 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua chi trả thù lao cho
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
Approve the proposal of the Board of Directors regarding approving
the payment of remuneration to members of the Board of Directors and
the Supervisory Board in 2024.
9 10:20 – 10:25 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua thông qua phương
 án phân chia lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ
năm 2024.
Approval of the Board of Directors' proposal regarding the profit
distribution plan for 2023 and the distribution and contribution plan for
funds in 2024.
10 10:25 – 10:30 Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát mới
nhiệm kỳ 2022-2027.
Approve the dismissal and appointment of members of the Supervisory
Board for the term 2022 – 2027.
11 10:30 – 10:35 Thông qua chính sách cổ phiếu thưởng ESOP 2023, 2024 và 2025.
Approve the policy of ESOP 2023, 2024 and 2025.
12 10:35 – 10:40 Thảo luận các vấn đề biểu quyết
Discuss voting issues
13 10:40 – 10:50 Đại hội biểu quyết
General meeting votes
14 10:50 – 10:55 Nghỉ giải lao
Break time
15 10:55 - 11:00 Công bố kết quả kiểm phiếu
Announcement of the vote counting results
16 11:00 - 11:05 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
Approving the Resolution of the Annual general shareholders’ meeting
17 11:05 - 11:10 Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông
Approving the Minute of the Annual general shareholders’ meeting
Bế mạc Đại hội
Closing the General meeting