Ngn hng TMCP K thng Vit Nam

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

S: 118/HQT-TCB

H Ni, ngy 12 thng 3 nm 2009

T TRNH
(V thi hn nhim k v nhn s ca Hi ng qun tr, Ban kim sot trong nhim k mi)

Knh trnh: I HI NG C NG TECHCOMBANK

Cn c Lut Doanh nghip 2005; Cn c Quy nh v t chc v hot ng ca HTQ, BKS, TG Ngn hng TMCP ca nh nc v nhn dn ban hnh theo Quyt nh s 1087/2001/QNHNN ca Thng c Ngn hng nh nc Vit Nam; Cn c Thng bo gi c ng s 066/TB-HQT ngy 13/02/2009 V/v c, ng c thnh vin Hi ng qun tr, thnh vin Ban kim sot nhim k 20092014 ca Ch tch HQT Techcombank; Cn c kt qu tip nhn h s c, ng c vo HQT, BKS nhim k 20092014 v kin chp thun ca NHNN Chi nhnh TP H Ni ti vn bn s 407/NHNN-HAN7 ngy 06/3/2009;

Theo quy nh php lut v iu l Techcombank, i hi ng c ng thng nin 2009 s bu Hi ng qun tr v thnh vin Hi ng qun tr, Ban kim sot v thnh vin Ban kim sot ca nhim k mi thay th cho nhim k 2006-2009. m bo nhn s cn thit ca Hi ng qun tr, Ban kim sot thc hin tt cng tc qun tr, kim sot hot ng ngn hng trong nhim k mi, Hi ng qun tr Techcombank xin bo co v knh trnh i hi ng c ng: 1. Thng qua nhim k ca Hi ng qun tr, Ban kim sot v ca cc thnh vin Hi ng qun tr, thnh vin Ban kim sot c bu ti i hi ng c ng thng nin nm 2009 l 05 nm (2009-2014). 2. Thng qua s thnh vin c bu ca Hi ng qun tr v s thnh vin c bu ca Ban kim sot ca nhim k 2009-2014 theo bo co, xut ca on Ch tch ti i hi. 3. Danh sch ng c vin bu vo Hi ng qun tr, Ban kim sot nhim k mi 2009-2014 ( c NHNN Chi nhnh TP H Ni chp thun) nh sau: Danh sch 10 ng c vin vo chc danh thnh vinHi ng qun tr, gm: 1. ng H Hng Anh 2. ng Nguyn ng Quang 3. ng Ng Ch Dng 4. ng Nguyn Thiu Quang 5. ng Nguyn Cnh Sn 6. ng Nguyn c Vinh
1

TIU S TM TT CA NG C VIN HI NG QUN TR Nhim k 2009-2014

1. ng H Hng Anh Ch tch Hi ng qun tr Techcombank Ngy sinh: 08/6/1970 a ch thng tr hin nay: Bit th 22 Khu Bit th H Ty, s 10 ng Thai Mai, Phng Qung An, Qun Ty H, TP H Ni. Trnh hc vn: i hc - K s in t ti Lin bang Nga. ng H Hng Anh tham gia hot ng kinh doanh v l ngi lnh o, qun l ti mt s t chc kinh t trong v ngoi nc nh: Gim c Cng ty SANMEX; Ph ch tch HQT Cng ty c phn u t MASAN; Tng gim c Cng ty MASAN-RUS TRADING. ng H Hng Anh c nhiu nm kinh nghim qun tr hot ng ti Techcombank trn cng v: Thnh vin HQT, Ph Ch tch th nht HQT, Ch tch HQT Techcombank. Hin nay, ng H Hng Anh l Ch tch HQT Techcombank, Ph Ch tch HQT Cng ty c phn Tp on MASAN. 2. ng Nguyn ng Quang Ph Ch tch th nht Hi ng qun tr Techcombank Ngy sinh: 23/8/1963 a ch thng tr hin nay: 79/12B X Vit Ngh Tnh, Phng 26, Qun Bnh Thnh, TP. H Ch Minh. Trnh hc vn: Tin s k thut, Bng sau i hc v qun tr ti chnh ti Lin bang Nga. ng Nguyn ng Quang tng l cn b Vin Khoa hc Vit Nam v l ngi lnh o, qun l ti mt s t chc nh: Ch tch HQT Cng ty c phn Thc phm MASAN, Ch tch HQT Cng ty c phn Tp on MA SAN. ng Nguyn ng Quang c nhiu nm kinh nghim qun l, iu hnh hot ng Techcombank trn cng v: Ph Tng gim c Techcombank, Ph Ch tch HQT Techcombank. Hin nay, ng Nguyn ng Quang l Ph Ch tch th nht HQT Techcombank, Ch tch HQT Cng ty c phn Thc phm MA SAN, Ch tch HQT Cng ty c phn Tp on MA SAN. 3. ng Nguyn Thiu Quang Ph Ch tch Hi ng qun tr Techcombank Ngy sinh: 28/8/1959 ia ch thng tr hin nay: 107/16 Trng nh, Phng 6, Qun 3, Thnh ph H Ch Minh. Trnh hc vn: i hc - K s xy dng cng trnh ngm ti Lin bang Nga. ng Nguyn Thiu Quang tham gia cng tc v qun l ti mt s t chc nh: Tng cng ty xy dng s 1, Gim c Vn phng i din ca Cng ty cng ngh mi TP H Ch Minh ti Ucraina, Tng gim c Cng ty Lin doanh Vinaturbo. ng Nguyn Thiu Quang c nhiu nm kinh nghim qun tr hot ng ti Techcombank trn cng v: Thnh vin HQT, Ph Ch tch HQT, Ch tch HQT Techcombank. Hin nay, ng Nguyn Thiu Quang l Ph Ch tch HQT Techcombank, Ch tch HQT 03 cng ty (Cng ty c phn a My, cng ty c phn La Giang, cng ty c phn Hoa Sen), y vin HQT ti cng ty c phn Thc phm MASAN, Tng cng ty c phn xut nhp khu v xy dng Vit Nam (Vinaconex).

4. ng Ng Ch Dng Ph Ch tch Hi ng qun tr Ngy sinh: 25/9/1968 a ch thng tr hin nay: Bit th 39, s 10 ng Thai Mai, phng Qung An, qun Ty H, H Ni. Trnh hc vn: Tin s kinh t, K s a cht cng trnh ti Lin bang Nga. ng Ng Ch Dng tham gia hot ng kinh doanh v ngi lnh o, qun l ti mt s t chc nh: Ch tch HQT Cng ty c phn u t Lin Minh, Ch tch HQT Tp on KBG Group (CHLB Nga). Ngoi ra, ng Ng Ch Dng c nhiu nm kinh nghim hot ng qun tr ngn hng v tng l thnh vin HQT ti Ngn hng TMCP Quc t, nhiu nm l Ph Ch tch HQT Techcombank. Hin nay, ng Ng Ch Dng l Ph Ch tch HQT Techcombank, Ch tch HQT Cng ty c phn u t Lin Minh, Ch tch HQT Tp on KBG Group. 5. ng Nguyn Cnh Sn Thnh vin Hi ng qun tr Techcombank Ngy sinh: 10/4/1967 a ch thng tr hin nay: S nh 12 Phm nh H, Qun Hai B Trng, TP H Ni. Trnh hc vn: i hc - K s xy dng ti Ling bang Nga. ng Nguyn Cnh Sn tham gia kinh doanh v l ngi qun l, lnh o ti mt s t chc nh: Ch tch HQT tp on T&M Trans; Ch tch HQT Cng ty ca S nha Chu u; Ch tch HQT Cng ty c phn Eurowindow Holding; Ch tch HQT Cng ty c phn u t T&M Vit Nam. Ngoi ra, ng Nguyn Cnh Sn c nhiu nm kinh nghim hot ng qun tr ngn hng v tng l thnh vin Ban kim sot, Ph Ch tch HQT ti Ngn hng TMCP Quc T Vit Nam. Hin nay, ng Nguyn Cnh Sn l thnh vin HQT Techcombank, Ch tch HQT tp on T&M Trans, Ch tch HQT Cng ty ca S nha Chu u, Ch tch HQT Cng ty c phn Eurowindow Holding, Ch tch HQT Cng ty c phn u t T&M Vit Nam. 6. ng Nguyn c Vinh Tng gim c Techcombank Ngy sinh: 16/9/1958 a ch thng tr hin nay: Bit th 36 Khu Bit th H Ty, s 10 ng Thai Mai, Phng Qung An, Qun Ty H, TP H Ni. Trnh hc vn: Thc s qun tr kinh doanh ti Php v M. ng Nguyn c Vinh c nhiu nm kinh nghim qun l, iu hnh ti Tng cng ty Hng Khng Vit Nam nh: Trng phng, Ph Ban vn ti, Tr l Tng gim c, Ph Tng gim c Hng hng khng quc gia Vit Nam. ng Nguyn c Vinh c hn 10 nm cng tc ti Techcombank trong c 09 nm lm Tng gim c Techcombank. Hin nay, ng Nguyn c Vinh l Tng gim c Techcombank, Thnh vin Hi ng thnh vin ca Trung tm o to Ngn hng BTC. 7. ng MADHUR MAINI Ngy sinh: 06/8/1973 a ch thng tr hin nay: Khch sn Caravelle, s 19 Cng Trng Lam Sn, Qun 1, Thnh ph H Ch Minh. Trnh hc vn: C nhn Kinh t - Chuyn ngnh Ti chnh, C nhn Khoa hc ng dng chng trnh Qun l v cng ngh - i hc bang Pennsylvania - M. ng Madhur Maini c nhiu nm kinh nghim qun l, iu hnh ngn hng v cc t chc ti chnh ln nh: Cng ty ti chnh - Tp on Merrill Lynch ti New York - M, Singapore; Gim c quc gia v ph trch quan h khch hng - Tp on Merrill Lynch ti Malaysia (l thnh vin ca Tp on FIG); Ph gim c b phn Ngn hng u t, Mua bn v st nhp cng ty; 4

Trng b phn nh ch Ti chnh - b phn Tn dng Thng mi ton cu khu vc ng Nam ... . Hin nay, ng Madhur Maini l Tng gim c Cng ty c phn Tp on MA SAN. 8. ng SUMIT DUTTA Ngy sinh: 07/8/1966 a ch thng tr hin nay: Phng 2101, Thp H Ni, 49 Hai B Trng, H Ni, Vit nam Trnh hc vn: Thc s qun tr kinh doanh. ng Sumit Dutta c nhiu nm kinh nghim qun l, iu hnh trong lnh vc ti chnh ngn hng v m nhim cc v tr quan trng ti cc t chc nh: Gim c hot ng Ngn hng ANZ Grindlays ti n ; Gim c quan h khch hng, Gim c kinh doanh khu vc ca Ngn hng HSBC ti n , Hng Kng v M. Hin nay, ng Sumit Dutta l Gim c Khi Dch v Ngn hng Ti chnh c nhn trc thuc Hi s Techcombank. 9. ng STEPHEN COLIN MOSS (tn thng dng: STEPHEN MOSS) Ngy sinh: 16/02/1967 a ch: Cn h 16A Tower 1, Regence Royale, No. 2 Bowen Road, Hong Kong. Trnh hc vn: C nhn kinh t v k ton - K ton vin. ng Stephen Moss c nhiu nm kinh nghim qun l, iu hnh trong lnh vc ti chnh, ngn hng v m nhim cc v tr quan trng nh: Ph gim c Cng ty Kim ton ti Anh, Gim c kinh doanh - Ban Chu u (chng khon) ti HSBC London, Gim c hot ng ... ti HSBC Hng Kng. Hin nay, ng Stephen Moss l Gim c Chin lc v Pht trin - Khu vc Chu - Thi Bnh Dng. 10. ng Trn Thanh Hin Ngy sinh: 09/04/1963 a ch thng tr hin nay: 21/9 Hong Ngc Phch, Lng H, TP H Ni Trnh hc vn: Thc s Qun tr Kinh doanh ti Hc vin Cng ngh chu . ng Trn Thanh Hin c nhiu nm kinh nghim lm vic trong lnh vc k hoch, ti chnh nh: Cn b nghin cu ti Vin K hoch di hn thuc y ban k hoch Nh nc (nay l b KH v T), ph trng phng v trng phng u t v pht trin vn Tng cng ty Hng Khng Vic Nam. Hin nay ng Trn Thanh Hin l Ph trng Ban ti chnh - k ton ca Tng cng ty Hng khng Vit Nam.

TIU S TM TT CA NG C VIN BAN KIM SOT Nhim k 2009-2014

1. B Nguyn Thu Hin Trng Ban kim sot Techcombank Ngy sinh: 20/10/1965 a ch thng tr hin nay: 51/17 Gii Phng, Phng 4, Qun Tn Bnh, TP H Ch Minh. Trnh hc vn: i hc Kinh t quc dn - Chuyn ngnh Ti chnh Tn dng ti Lin x c. B Nguyn Thu Hin c nhiu nm kinh nghim lm vic trong lnh vc ti chnh, ngn hng nh: K ton trng Techcombank; K ton trng, Ph gim c - Chi nhnh Techcombank H Ch Minh; Gim c ti chnh Cng ty c phn cng nghip Thng mi MASAN. Ngoi ra, b Nguyn Thu Hin c nhiu nm kinh nghim hot ng kim sot ti Techcombank trn cng v Thnh vin Ban kim sot, Trng Ban kim sot Techcombank. Hin nay, b Nguyn Thu Hin l Trng Ban kim sot Techcombank, Gim c Cng ty c phn Hoa Hng Dng, Gim c ti chnh Cng ty c phn Thc phm MASAN. 2. B Nguyn Qunh Anh Thnh vin Ban kim sot Techcombank Ngy sinh: 25/02/1971 a ch thng tr hin nay: 23/86/42 T Vnh Din, TP H Ni Trnh hc vn: Thc s Khoa hc gio dc, Bng sau i hc v Qun tr kinh doanh ti Lin bang Nga. B Nguyn Qunh Anh c nhiu kinh nghim lm vic trong lnh vc ti chnh, k ton nh: Ph Tng bin tp t bo Nhn Ho bo ca U ban Bo ch Nga pht hnh bng ting Vit ti Lin bang Nga (ph trch K ton v pht hnh) v l Gim c ti chnh ti BeePack Group - Moscow. Hin nay, b Nguyn Qunh Anh l Thnh vin Ban kim sot Techcombank. 3. ng Nguyn Qunh Lm Thnh vin Ban kim sot Techcombank Ngy sinh: 30/12/1965 a ch thng tr hin nay: 147/1 Nguyn S Sch, P15, Q.Tn Bnh, TP. H Ch Minh Trnh hc vn: i hc - K s Kinh t m. ng Nguyn Qunh Lm c nhiu nm kinh nghim lm vic trong lnh vc ti chnh, k ton nh: Cn b S Ti chnh vt gi tnh Sn La, K ton trng ti Cng ty Lin doanh Vinaturbo, Cng ty c phn amy, Cng ty c phn Thng mi La Giang. Hin nay, ng Nguyn Qunh Lm l Thnh vin Ban kim sot Techcombank, K ton trng Cng ty c phn Bt ng sn MASAN. 4. B V Th Dung Ngy sinh: 15/02/1975 a ch thng tr hin nay: S 1 ng 80, Ph Ph Yn, P.B , Q. Long Bin, TP. H Ni Trnh hc vn: i hc - K ton ti chnh, Kim ton vin. B V Th Dung c nhiu kinh nghim lm vic trong lnh vc ti chnh, k ton nh: K ton tng hp ti Cng ty c kh, xy dng v Lp my in nc - B xy dng, Kim ton vin ti Cng ty kim ton Vit Nam (VACO), Trng phng Kim sot ni b Cng ty c phn Ca s nha Chu u (Eurowindow). Hin nay, b V Th Dung l Trng phng Kim sot n b 6

Cng ty c phn Qun l vn u t T&M, K ton trng Cng ty c phn Eurowindow Holding, Trng Ban kim sot Cng ty c phn u t T&M Vit Nam (Melinh PLAZA), Thnh vin Ban kim sot Cng ty c phn Ca s nha Chu u (Eurowindow). 5. ng Tun Anh Ngy sinh: 02/11/1973 a ch thng tr hin nay: Phng 106 K3, Khu tp th Thnh Cng, Q.Ba nh, TP H Ni. Trnh hc vn: Thc s - Qun l u t ti chnh ti Singapore. ng Tun Anh c nhiu nm kinh nghim lm vic trong lnh vc ngnh ngn hng nh: Ph Trng phng - V Hp tc quc t, Trng phng Thanh tra Ngn hng - Ngn hng Nh nc Vit Nam. Hin nay, ng Tun Anh l Thnh vin HQT Cng ty c phn Truyn thng S (S-Media) v Tr l cao cp HQT - Ngn hng TMCP K thng Vit Nam.