PROKURORIA E PRGJITHSHME

KABINETI
Tiran, m 17.11.2016
NJOFTIM PER MEDIAN
Zbulohet skem mashtruese financiare 1 milion dollar. Arrest n burg pr 3 biznesmen
t kromit
Nj hetim i Prokuroris s Tirans dhe Drejtoris s Hetimit Tatimor ka zbuluar nj skem
mashtruese financiare n fushn e kromit, me nj vler rreth 1 milion dollar, pr t ciln sht
vendosur nga gjykata masa e arrestit n burg pr shtetasit Sokol Nasufi, Mehmet dhe Rexhep
Dauti. Vendimet e gjykats ndaj ktyre personave jan ekzekutuar pasditen e s Enjtes nga ana e
forcave t policis.
Kta tre persona, n bashkpunim me njri-tjetrin, kan plotsuar fatura fiktive shit-blerjeje t
lnds minerare, n baz t t cilave kan prfituar rimbursimin abuziv n vitin 2013.
Nga hetimi i Prokuroris s Tirans, Njsia Task-Force, n bashkpunim me Drejtorin e Hetimit
Tatimor, ka rezultuar se:
Sokol Nasufi, n cilsin e administratorit t kompanive Eurospeed Transh Chrom sh.p.k dhe
Euro Trade Minerals Group sh.p.k., ka bashkpunuar me subjektin Elidon 6, nn
administrimin e vllezrve Mehmet dhe Rexhep Dauti, n aktivitetin e shit-blerjes s kromit.
Ndrmjet dy palve n marrveshje tregtare, pra kompanive t Nasufit nga njra an dhe
kompanis s vllezrve Dauti nga ana tjetr, ka pasur nj mosmarrveshje civile, pr pagesn e
munguar t 6 faturave, n vitin 2013. Nga ky proces civil, kan rezultuar t dhna shtes, t cilat
i kan ardhur n ndihm hetimit, pasi ka rezultuar e provuar se kompanit kan prdorur fatura
fiktive.
N baz t t dhnave hetimore, rezulton se sasia e kromit e shnuar n faturat e shitjes t
subjektit Elidon 06, sht nj sasi kromi e vjedhur ( e grumbulluar n mnyr t kundraligjshme)
nga dy subjektet tregtareEurospeed Transh Chrom sh.p.k dhe Euro Trade Minerals Group
sh.p.k.. Ndrsa subjekti Elidon 06 sht prdorur pr t br dokumentimin e mallit krom,
duke qen se ka liens minerare dhe sht subjekt q ushtron aktivitet n kt fush pr
lshimin e faturs s shitjes.
Pasi ka kryer kto veprime, shtetasi Mehmet Dauti, ka prishur bashkpunim me shtetasin Sokol
Nasufi dhe, n kushtet kur shoqria e tij, pr shkak t veprimeve t paligjshme sht ngarkuar me

vlera t larta detyrimi, ai ka paraqitur kallzim penal kundr Nasufit. Gjithashtu, Mehmet Dauti i
sht drejtuar civilisht edhe gjykats, ku ka krkuar arktimin e faturave fiktive. Kjo lvizje
dyshohet se sht nj manovr pr t shmangur prgjegjsin penale, si dhe detyrimet tatimore.
N mnyr t prmbledhur, gjetjet e deritanishme nga hetimi i Prokuroris s Tirans, jan:
- Rezulton se subjekti Elidon 06, n periudhn tatimore Maj, Qershor, Korrik dhe Gusht t
vitit 2013 ka kryer blerje t shumta nga subjekte t ndryshm tregtar, kryesisht blerje t cilat
nuk i kan shrbyer aktivitetit. Kto mallra q sipas faturave jan br blerje nga ky subjekt, nga
ana e kontrollit tatimor nuk i jan gjetur gjndje dhe pr kt arsye nga grupi i kontrollit i jan
br shitje, duke i nxjerr detyrime tatimore n vlera t larta pr kt subjekt.
- Kjo periudh prkon me periudhn t ciln ky subjekt ka realizuar shitje pr dy subjektet
Eurospeed Trans Chrom dhe Euro Trade Minerals.
- Ka blerje nga subjekte t rretheve t ndryshme, ndrkoh q subjekt e ka selin n Tiran, por
realisht e ushtron aktivitetin n Has. Kto blerje jan kryesisht me vlera 300,000 lek, pr t cilat
sipas ligjit t kohs, lejohej shitja me para n dor, por disa nga subjektet nuk e kan pranuar q
kan shitur;
- Nga verfikimi i situatave financiare t deklaruara n tatime, t subjekteve Eurospeed Trans
Chrom, Euro Trade Minerals dhe Elidon 06, rezulton se kto subjekte i kan deklaruar n
tatime 6 faturat objekt hetimi, si n librat e blerjes dhe shitjes, n FDP-t dhe t prfshira n
bilancet e tyre.
- Si rezulat e veprimeve t kryera, shtetasit dhe subjektet nn hetim, rezultojn detyrime t
papaguara nga shoqria Elidon 06 n vlern 92.346.977 lek
N vijim t hetimeve t kryera, Prokuroria e Tirans krkoi nga gjykata caktimin e mass s
siguris arrest n burg pr Sokol Nasufi, si edhe pr Mehmet dhe Rexhep Dauti, t dyshuar pr
veprat penale t Krijimit t i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlern e shtuar, dhe
Falsifikimit t dokumentave t kryer n bashkpunim.
Prokuroria e Tirans ka krijuar dyshime t arsyeshme se skema mashtruese n fushn e kromit
sht m e gjer dhe pr kt arsye po vijojn hetimet.
Albi SERANI
KSHILLTAR PR MEDIAN