Los 2 nombres en la resolución de Ramos Padilla por la investigación de lavado de dinero son:

"PABLO B" y "MARCELO G"

PABLO B:
Es PABLO LEONARDO BLOISE, DNI 17.999.824

Domicilios:
Deheza 2570, Piso 6, Dpto. 1, CABA
Carlos Villate 2555, CABA
Socio en:
AJ GLOBAL LLC
https://www.aj-global.com/
Company Name: AJ Global LLC
Street Address: 12005 Grenshaw Drive
Province/State: Virginia
Country/Region: United States
Telephone: 1-703-9800968
Send a message direct to supplier(s)
To: Mr. Agrawal
En Argentina está en Cordoba
Address: Blvd. Quintas de Santa Ana #87, Cordoba Capital, Cordoba, 5000, Argentina
Main Products: Jade, Iron Ore, Coal, Petcoke
Telephone:+52-8129208668
Contact Person : Tony Kwon

Según OPENCORPORATE: https://opencorporates.com/companies/us_va/S3116995

AJ GLOBAL LLC
Company Number: S3116995
Status: Canceled
Incorporation Date: 15 December 2009 (over 9 years ago)
Company Type: Limited Liability Company
Jurisdiction: Virginia (US)
Registered Address: 12005 GREENSHAW DR, FAIRFAX VA 22030, United States
Agent Name: ASHWINI AGRAWAL
Agent Address: 12005 GREENSHAW DR, FAIRFAX VA 22030
Inactive Directors / Officers: ASHWINI AGRAWAL, agent (India)
Registry Page: https://sccefile.scc.virginia.gov/Bus...
PABLO LEONARDO BLOISE es también:
Advisor en: (Fuente: https://icorating.com/ico/bidipass-bpd/)

Bidipass
Privacy & Security

Bidipass is a digital identity authentication platform.

Features

Mobile App to activate personal services or authentication of them as a safety factor.

Online Banking. It allows access and use of Online Banking in a secure manner via PC, tablet or mobile phone.

Access to platfrom is allowed to financial services without the need of a card or ID.
Soft cap 2,000 BTC
Hard cap size 38,366,200 USD (fiat)

Country Limitations China, Singapore, United States

Team members
Name Position Score Social

Chairma
NA
n
Fernando Albarran

CEO NA
Santiago Vazquez

CTO NA —
Oscar Manuel Salcedo

Advisors
Positio
Name Score Social
n

Advisor NA
Gabriel Zanko

Advisor 1
Keith Teare

Advisor NA
Sergey Zarubin
Advisor NA —
 Positio
Name Score Social
n
Luis Oliver Albesa

Advisor NA
Oscar Gonzalez

Advisor NA
Carlos Albaran

Advisor NA
Jose Luís Canabate

Advisor NA
Suzana Almeida

Advisor NA
Francisco Javier Rivera

Advisor NA
Fernando Zavala

Advisor NA
Javier Fernandez

Advisor NA
Juan de Dios Martín

Advisor NA
Servando Lopez

Advisor NA
Pablo Bloise

PABLO LEONARDO BLOISE está vinculado en la Argentina a:

BUENOS AIRES NETWORK S.R.L. – creada el 11/8/1988
Socios:
PABLO LEONARDO BLOISE
ADRIAN PABLO RAUL ROITMAN – DNI 17.364.415
AGUSTIN EDUARDO BERTRAN – DNI 16.765.040
MANUEL CIRO GARCIA AVANT – Peruano – DNI 92.651.575
Sede social: Santa Fe 3942, Piso 7, Oficina B, CABA
Objeto:
Servicios de computación e informática

COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS MECANICOS S.A. – creada el 10/10/2006

Socios:
PABLO LEONARDO BLOISE
WALTER DANIEL ARNESON – DNI 14.518.386
DANIEL ALBERTO HERRO – DNI 5.513.102
Sede social: Esmeralda 819, Piso 1, Dpto. 8, CABA
Objeto:
Asistencia mecánica

SAFE INTERNATIONAL GROUP S.A. – creada el 15/10/1999

Socios:
PABLO LEONARDO BLOISE
RODOLFO ALEJANDRO TARRAUBELLA – DNI 12.717.733
MARIA LUISA JUANA TERAN – DNI 6.232.607
SANTIAGO BARGALLO BEADE – DNI 13.180.182
Sede social: Avda. Córdoba 1351, Piso 8, CABA
Objeto:
Compra venta de equipos y servicios de computación e informática y equipamiento de video y
telecomunicaciones

IMTECSA S.A. creada el 2/3/1990

Socios:
PABLO LEONARDO BLOISE
ANDRES GUILLERMO DILLENBERGER – DNI 16.976.941 (¿familiar de Diego Dillenberger del Consejo
Ejecutivo de ADEPA? – Director de IMPACT FITNESS – Socio mayoritario de CARDILA S.R.L., sociedad
constituida en Uruguay, con inscripción n° 16762/2007 el 18/6/2007, dedicada a la importación de
equipamiento para gimnasios y en sociedad con ANTONIO CARVALHO PEREZ, publicado en Diario Oficial
del Uruguay n° 27.355 del 1/11/2007)
Sede social: Venezuela 421, Piso 7, Oficina 22, CABA
Objeto:
Industrialización, comercialización y fabricación de equipos de computación, sus accesorios y partes

TAYRONA ENERGY CORPORATION S.A. – creada el 28/12/2011

Socios:
PABLO LEONARDO BLOISE
FRANCISCO MARTIN PASCUAL ORTIZ - DNI 12.975.561
ROBERTO MARCELO GIANCRISTIANO - DNI 21.820.554
Este último (Giancristiano) es el titular de la moto denunciada como robada que le encontraron a D'Alessio en el allanamiento que le
hizo el Juez Ramos Padilla (dominio 470 HIW).

Presidente: CARLOS GIRALDO (podría ser colombiano)

Sede social:
Firmó contrató con la ciudad de Paysandú (Uruguay) para instalarse en el Parque Norte Industrial
En Argentina: Viamonte 1646, P.B., Dpto. 4, CABA
En New York: 81-10 Roosvelt Avenue 2nd Floor Jackson Heyghts
Este último domicilio es el del Estudio Jurídico IVANOVA & IVANOVA LAW OFFICE, cuyas socias son
VIRGINIA y VERONIKA IVANOVA.
Objeo:
Generación energía desde residuos

PABLO LEONARDO BLOISE ha constituido recientemente las siguientes sociedades en Miami, Florida:
RIGRAMA HOLDING CORP - N° P19000025820 - Constituida el 15 de marzo de 2019
FOREXTIA CORP - N° P19000029983 - Constituida el 1 de abril de 2019.
El otro nombre del grupo de whatsapp identificado por el Juez Ramos Padilla es
MARCELO G
Según las investigaciones posteriores a las que se hacen referencia en las resoluciones del Juez, se trata de:

MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI

D.N.I. n° 17.203.748
Domicilios:
San Martín 1650, Florida, Buenos Aires.
Migueletes 2492, P.B., Dpto. B, CABA

Vinculado a:
SUR MEDIA TV S.A. – creada el 12/1/2012
Socios:
MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI
ISIDRO MENDEZ CHAVEZ (Paraguayo) – DNI 92.038.923 (en 2012 fue declarado en quiebra)
JAIME LEONARDO DROBLAS – DNI 17.822.472
JORGE LUIS TEJERINA – DNI 12-197.555
Sede social: Llerena 2435,CABA.
Objeto:
Negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por medio de la prensa, escrita, oral, radio, televisión,
electrónica, internet, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por todo otro medio usual existente o que se
cree en el futuro, en lugres públicos o privados. Explotación de empresas de publicidad. Producción de programas
televisivos, radiales de películas cinematográficas, de espectáculos teatrales, de avisos publicitarios en radio, cine,
televisión, internet, medios gráficos, vía pública y publicidad estática, producciones y ediciones gráficas y estudio e
investigación de mercado. Explotación de todo tipo de espectáculos públicos o privados, en los géneros teatrales,
radiales, televisivos, cinematográficos, circenses, de variedades, juegos mecánicos, exposiciones, publicitarios,
culturales, discográficos, desfiles y musicales, pudiendo comprar, vender, locar, construir y explotar salas de
espectáculos. Realización de operaciones de mercadeo y comercialización de licencias. Otorgamiento, cesión y
explotación de regalías, patentes y marcas. La compra venta y arrendamiento de espacios de publicidad de todo
tipo, por cualquier medio, sea en lugares y/o locales privados o públicos. La compra, venta, importación,
exportación de materiales, materias primas, mercaderías o productos relacionados con la publicidad; comisiones,
consignaciones y representaciones. La compra, venta, importación, exportación de materiales materias primas,
equipos, técnica, iluminación, mercaderías o productos relacionados con el montaje y armado y explotación de
estudios de televisión, radio, internet, grafica y medios de comunicación que en el futuro existiesen; comisiones,
consignaciones y representaciones. Producción, creación y elaboración de campañas de publicidad, promoción de
ventas, estudio de mercados y toda aquella tarea destinada al conocimiento masivo de productos bienes y servicios
de diversa índole, entidades o lugares geográficos nacionales o extranjeros.

D7 ADV S.R.L. – creada el 22/6/2015

Socios:
MATIAS FEDERICO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI – (hijo) – DNI 39.076.955
MAXIMILIANO EDUARDO GONZALEZ GORRITI – (hijo de Carlos Daniel Gonzalez Gorriti y Beatriz Silvia
Gobel) - DNI 23.326.311,
Sede social: Torrent 1145, CABA.
Objeto:
Negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión,
electrónica, internet, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por todo otro medio usual existente o que se
cree en el futuro, en lugres públicos o privados. Explotación de empresas de publicidad. Producción de programas
televisivos, radiales, de películas cinematográficas, de espectáculos teatrales, de avisos publicitarios en radio, cine,
televisión, internet, medios gráficos, vía pública y publicidad estática, producciones y ediciones gráficas y estudio e
investigación de mercado. Explotación de todo tipo de espectáculos públicos o privados, en los géneros teatrales,
radiales, televisivos, cinematográficos, circenses, de variedades, juegos mecánicos, exposiciones, publicitarios,
culturales, discográficos, desfiles y musicales, pudiendo comprar, vender, locar, construir y explotar salas de
espectáculos. Realización de operaciones de mercadeo y comercialización de licencias. Otorgamiento, cesión y
explotación de regalías, patentes y marcas. La compra venta y arrendamiento de espacios de publicidad de todo
tipo, por cualquier medio, sea en lugares y/o locales privados o públicos. La compra, venta, importación,
exportación de materiales, materias primas, mercaderías o productos relacionados con la publicidad; comisiones,
consignaciones y representaciones. La compra, venta, importación, exportación de materiales, materias primas,
equipos, técnica, iluminación, mercaderías o productos relacionados con el montaje y armado y explotación de
estudios de televisión, radio, internet, grafica y medios de comunicación que en el futuro existiesen; comisiones,
consignaciones y representaciones. Producción, creación y elaboración de campañas de publicidad, promoción de
ventas, estudio de mercados y toda aquella tarea destinada al conocimiento masivo de productos bienes y servicios
de diversa índole, entidades o lugares geográficos nacionales o extranjeros.

D7 ADV ESPAÑA S.L. – creada en España – CIF: B93442960

A partir del 13/10/2016 el Apoderado es MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI.
Administrador único: FERNANDO ADRIAN OLIVA CHUMILLA
Objeto:
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
Fernando Adrian Oliva Chumilla está vinculado a:
CLINICA CEDENA 2005 S.L.
CLINICA DENTAL OLIVA S.L.P.
CLINICA DENTAL DRES. OLIVA-FIORITO S.L.

D 7 S.R.L. – creada el 6/2/2013

Socios:
MARIANO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI BUCCI - DNI 41.589.555
SILVINA CARLA BUCCI - DNI 21.954.111
Sede social: Llerena 2457 C.A.B.A.
Objeto:
Negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión,
electrónica, internet, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por todo otro medio usual existente o que se
cree en el futuro, en lugres públicos o privados. Explotación de empresas de publicidad. Producción de programas
televisivos, radiales, de películas cinematográficas, de espectáculos teatrales, de avisos publicitarios en radio, cine,
televisión, internet, medios gráficos, vía pública y publicidad estática, producciones y ediciones gráficas y estudio e
investigación de mercado. Explotación de todo tipo de espectáculos públicos o privados, en los géneros teatrales,
radiales, televisivos, cinematográficos, circenses, de variedades, juegos mecánicos, exposiciones, publicitarios,
culturales, discográficos, desfiles y musicales, pudiendo comprar, vender, locar, construir y explotar salas de
espectáculos. Realización de operaciones de mercadeo y comercialización de licencias. Otorgamiento, cesión y
explotación de regalías, patentes y marcas. La compra venta y arrendamiento de espacios de publicidad de todo
tipo, por cualquier medio, sea en lugares y/o locales privados o públicos. La compra, venta, importación,
exportación de materiales, materias primas, mercaderías o productos relacionados con la publicidad; comisiones,
consignaciones y representaciones. La compra, venta, importación, exportación de materiales, materias primas,
equipos, técnica, iluminación, mercaderías o productos relacionados con el montaje y armado y explotación de
estudios de televisión, radio, internet, grafica y medios de comunicación que en el futuro existiesen; comisiones,
consignaciones y representaciones. Producción, creación y elaboración de campañas de publicidad, promoción de
ventas, estudio de mercados y toda aquella tarea destinada al conocimiento masivo de productos bienes y servicios
de diversa índole, entidades o lugares geográficos nacionales o extranjeros.

REALIZACIONES S.R.L. – creada el 11/10/2010

Socios:
MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI
DANIEL ALEJANDRO MOYANO –DNI 17.322.047
Sede social: Llerena 2494, CABA
Objeto:
Negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión,
electrónica, Internet, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por todo otro medio usual, en lugares
públicos o privados. Explotación de empresas de publicidad. Producción de programas televisivos, radiales,
de películas cinematográficas, de espectáculos teatrales, de avisos publicitarios en radio, cine, televisión, internet,
medios gráficos, vía pública y publicidad estática, producciones y ediciones gráficas y estudio e investigación de
mercado. Explotación de todo tipo de espectáculos públicos o privados, en los géneros teatrales, radiales,
televisivos, cinematográficos, circenses, de variedades, juegos mecánicos, exposiciones, publicitarios, culturales,
discográficos, desfiles y musicales, pudiendo comprar, vender, locar, construir y explotar salas de espectáculos.
Realización de operaciones de mercadeo y comercialización de licencias. Otorgamiento, cesión y explotación de
regalías, patentes y marcas. La compra venta y arrendamiento de espacios de publicidad de todo tipo, por cualquier
medio, sea en lugares y/o locales privados o públicos. La compra, venta, importación, exportación de materiales,
materias primas, mercaderías o productos relacionados con la publicidad; comisiones, consignaciones y
representaciones. Producción, creación y elaboración de campañas de publicidad, promoción de ventas, estudio de
mercados y toda aquella tarea destinada al conocimiento masivo de productos
de diversa índole, entidades o lugares geográficos nacionales o extranjeros.

SET ONE S.R.L. – creada el 30/8/2007

Socios:
MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI
MARCELA MARTHA RODRIGUEZ – DNI 16.894.549
Sede social: torrent 1141, CABA
Objeto:
Producción, creación y elaboración de campañas de publicidad y/o propaganda, mediante gráfica, cine, televisión,
Internet o cualquier otro medio de difusión creado o a crearse, en lugares públicos o privados, como así también
cualquier otra actividad relacionada con la materia publicitaria, tal como promoción, servicios de marketing,
compra, venta y/o arrendamiento de espacios publicitarios. Comercialización en todas sus formas, importación,
exportación, consignación, representación y/o elaboración de todo tipo de elementos publicitarios, productos de
merchandising y/o promoción. Toda forma de producción de cine y TV.
WORLD REFERENCE INVESTMENTS S.L. – creada en España el 5/10/2018
Administrador único: MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI
Objeto:
Gestión de fondos. Intermediación en operaciones con valores. Construcción de carreteras y autopistas.
Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones. Obas hidráulicas.

MGM MARKETING & PROMOCIONES S.A. – creada el 22/5/2000

Socios:
DANIELA PAOLA BUCCI – DNI 20.665.071 (esposa de Marcelo Patricio Gonzalez Carthy de Gorriti)
DANIEL ALEJANDRO MOYANO
Sede social:
Manuela Pedraza 2169, CABA
Presidente:
MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI
Objeto:
Constructora e inmobiliaria. Marketing. Compra venta de automotores. Publicidad.

GRUPO G S.A. – creada el 18/6/1998

Socios:
MARIO ENRIQUE GIANCRISTIANO, 6/12/62, casado, DNI 16.286.440, Malnatti 777,1º, Muñiz, San Miguel
RUBÉN OSVALDO GIANCRISTIANO, 6/9/66, casado, DNI 18.003.601, Malnatti 777, PB, Muñiz, San Miguel
MARTA ENRIQUETA ACOSTA FRÍAS, 6/5/45, viuda, DNI 5.095.165, Malnatti 777, PB, Muñiz, San Miguel;
Objeto:
Servicio de Enseñanza Primaria, Secundaria y/o Terciaria.
A partir del 25/5/2000:
Presidente: GERVASIO ANDRÉS EGAÑA
Dir. Suplente: SEBASTIÁN NOËL

GRUPPO G S.A. – creada el 2/4/2004

Socios:
DANIELA PAOLA BUCCI (esposa de Marcelo Patricio Gonzalez Carthy de Gorriti)
DANIEL ALEJANDRO MOYANO
Sede social: Pedraza 2175, CABA
Objeto:
Comercial e Industrial: comestibles y/o alimenticios, y bebidas en gral.; materiales y maquinarias para la
construcción, viales y agrícolas; insumos, equipos gráficos para computación, video, telefonía. Edición, grabación,
impresión, confección y cualquier otra forma de explotación de obras musicales, literarias, cinematográficas,
televisivas y de indumentaria, y representación de músicos, autores, compositores y artistas. Constructora e
Inmobiliaria. Importadora y Exportadora: mercaderías en gral. Servicios: Organización, eventos, asesoramiento y
atención industrial, administrativa, publicitaria, comercial, técnica, deportiva, artística, de informática y
computación. Mandatos y representaciones. Marketing. Publicidad y propaganda. Financieras (excepto Ley 21.526
y toda que requiera el concurso públ.). Empresa de viajes y turismo.
El socio en SUR MEDIA TV S.A., JAIME LEONARDO DROBLAS, fue nombrado en Comisión por el
Presidente Menem como Subinspector de la Policía Federal Argentina mediante Decreto n° 121/96, firmado por
Corach y publicado en el Boletín Oficial N° 28.338. Además está vinculado a:

FRUS S.R.L. – creada el 20/4/2013

Socios:
JAIME LEONARDO DROBLAS
GUSTAVO DANIEL TUNY – DNI 20.568.918
JUAN GORIN – DNI 4.775.084
ALICIA ELVIRA GRAFF – DNI 5.412.535
Sede social: Raúl Scalabrini Ortíz 3355, Planta baja, Dpto A, CABA
Objeto:
Instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios, quirófanos y clínicas médicas, quirúrgicas y
de reposo, y de cirugía estética, reparadora y reconstructiva, destinados a brindar servicios de salud a través de la
contratación de profesionales matriculados en las especialidades que correspondan y demás personal técnico
requerido en los servicios auxiliares de la medicina, abarcando de esta manera todas las disciplinas, servicios y
actividades que se relacionen directa o indirectamente con el arte de curar, y gerenciamiento de salud

MIRABRIL PRODUCCIONES S.R.L. creada el 31/3/2009

Socios:
JAIME LEONARDO DROBLAS
ROBERTO DANIEL PEÑA CHAPPE – Uruguayo – DNI 93.94.124
Sede social: Federico Lacroze 3655, piso 6º, oficina 8, CABA
Objeto:
La edición, comercialización, importación y exportación, grabación y distribución en el país y en el extranjero de
películas cinematográficas o de televisión, de películas en video-cassettes, programas de televisión de cualquier
naturaleza y otros medios de difusión de imágenes existentes o que se inventen en el futuro.

La socia en SET ONE S.R.L., MARCELA MARTHA RODRIGUEZ, está vinculada a:

GAALSYS S.R.L. – creada el 15/12/2009

Socios:
MARCELA MARTHA RODRIGUEZ
WALTER ALEJANDRO GARCIA – Uruguayo – DNI 92.575.653
Sede social: Pedro Morán 3112, piso 2º, oficina 12, CABA
Objeto:
Fabricación de relojes electrónicos para control de personal, controles de acceso, barreras, molinetes, desarrollo
de software y hardware, automatización industrial, cabezales etiquetadores automáticos para etiqueta
autoadhesivas, bombas perestálticas, sus repuestos, accesorios, componentes y afines, así como el mantenimiento y
servicio de los mismos.
Los nombres involucrados en los chats, según Ramos Padilla, son:
“Aldo (sin más referencias); Aziz Oben; Eglein Villanueva; Mike Jefferson; Ahmet Cakmak; Claudia Morales;
Ullrich Kallausch; Martin Engler y Joseph (sin más referencias), entre otros”

Aldo: No sé todavía quien es.

Aziz Oben: No sé todavía quien es.
Eglein Villanueva:
Sería éste:
EGLAIN ALBERTO VILLANUEVA TAVERAS – República Dominicana
Pasaporte N° SC8081270
FUNDACION MULTIPOLAR PRO BIENESTAR GLOBAL – Organización religiosa.
FUNMULPROBI GLOBAL
fmprobiglobal.blogspot.com/
https://funmulprobiglobal.blogspot.com/
http://oscarmorenomanosalva.blogspot.com/2017/10/estructuracion-de-pagos-de-cajas-de.html
mesadepago.blogspot.com/

KCASAMA CASTLE SPA (Rep. Dominicana)

KCASAMA CASTLE HOLDING LTD.

www.kcasamacastleholding.com/private-foundations

SOFT F/X MICROSYSTEM

Company Number: 380497
Status: Registrada
Incorporation Date: 22 April 2014 (about 5 years ago)
Expiry Date: 22 April 2024
Company Type: NO/NO
Jurisdiction: Dominican Republic
Registered Address:
MANZ. 4703, EDIF. 01, APTO. 1-B, INVIVIENDA
Dominican Republic
Business Classification Text
46-AGENTES DE NEGOCIOS EN ACTIVIDADES FINANCIERAS..
Sector: Petróleo y energía.
Directors / Officers
EGLAIN ALBERTO VILLANUEVA TAVERAS, titular
Registry Page
http://www.onapi.gov.do:8081/api/sign...
Fuente: https://opencorporates.com/companies/do/380497

Mike Jefferson: https://www.howardbank.com/mortgage-loan-officers/michael-jefferson

Ahmet Cakmak: Hay muchísimos homónimos, todos turcos. Hay que esperar más datos para pulir la lista.
Claudia Morales: Igual. Muchos homónimos. Seguiremos esperando más datos.
Ulrich Kallausch: is Deputy CEO/Member-Mgmt Board at Liechtensteinische Landesbank OE AG.
Martin Engler: serves as Head of Private Banking at VP Bank AG. Martin Engler served as Member of the
Executive Board at VP Bank AG since 2013.
Joseph: No sé todavía quien es.