TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA LUẬT
_________________

BÁO CÁO DỰ PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ VỀ TRỘM CẮP TÀI SẢN

LUẬT HÌNH SỰ (HP1)

Nhóm 7:
1. Nguyễn Văn Duy
2. Nguyễn Vân Khanh
3. Nguyễn Thuỳ Linh
PHẦN 1: BÁO CÁO DỰ PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ:
1. Cấu thành tội phạm:
*Về chủ thể
Chủ thể của tội phạm là anh Nguyễn Anh Đạt đã đủ NLTNHS theo BLHS 2015
tội trộm cắp tài sản.
*Mặt khách quan của tội phạm
Các biểu hiện bên ngoài của bị cáo Nguyễn Anh Đạt tạo thành mặt khách quan
bao gồm:
-Hành vi nguy hiểm cho xã hội:
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là hỗ trợ các tổ ATM và là đầu mối tiếp nhận vấn
đề ATM , mặc dù biết rõ bản thân không được sử dụng chìa , mã khóa đẻ tự ý
mở máy ATM nhưng Đạt đã nhiều lần yêu cầu tổ tiếp quỹ giao lại chìa ,mã
khóa các ATM cho Đạt kiểm tra sửa lỗi.Sau khi có chìa và mã khóa Dạt đến các
ATM tắt nguồn điện để camera dừng hoạt động, sau đó đổi mã khóa .Sử dụng
chìa mã khóa mở khay tiền các ATM để lấy cắp tiền rồi đổi mã khóa ATM
nhằm mục đích đến kỳ quyc tiếp theo,tổ tiếp quỹ không mở đươc khay tiền tại
máy ATM thì sẽ không phát hiện được số tiền bị mất .Máy sẽ báo lỗi và Đạt
được tiếp tục hỗ trợ giao chìa và mã khóa để Dạt sửa lỗi rồi Đạt lấy cắp tiền từ
các máy ATM khác bù đắp đúng số tiền bị mất tránh bị phát hiện của ngân
hàng’
- Hậu quả nguy hiểm cho xã hội:
Hành vi của Đạt đã gây thiệt hại về vật chất cho ngân hàng hàng hải ,đã lấy cắp
số tiền là 31,5 tỷ (làm tròn).
- Các điều kiện bên ngoài khác của bị cáo:
Thời gian : từ 2.2017 đén 12.2017
Phương pháp:để che giấu cho hành vi trộm cắp tài sản tại ATM , mỗi khi lấy
tiền tại ATM nào thì Đạt ghi chú thông tin mã số ATM,số tiền lấy và nắm rõ
lịch của các nhân viên tiếp quỹ .
Thủ đoạn:
Địa điểm :tại các cây ATM của ngân hàng hàng hải chi nhánh tại tphcm.
- Hành vi của bị cáo được thể hiện dưới dạng hành động phạm tội.
- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả khách quan:
Do tham gia cờ bạc ,cá đọ bóng đá từ tháng 6.2016 dẫn đến nợ nần nên đầu năm
2017 đạt nãy sinh viecj lấy cắp tiền trong các cây ATM của ngân hàng.
- Hậu quả thiệt hại cho xã hội:
Thiệt hại về vật chất cho ngân hàng hàng hải chi nhánh tại tphcm là 31,5 tỷ.
*Mặt khách thể:
Xâm phạm đến quyền sở hữu của ngân hàng Hàng hải chi nhánh tại Tphcm,xâm
phạm tại điểm a,khoản 4,điều 173 BLHS 2015.
*Mặt chủ quan:
- Được thực hiện bởi bị cáo Nguyễn Anh Đạt với lỗi cố ý trực tiếp.

- Về ý thức :bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái có thể gây thiệt
hại nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện.

- Về ý chí: bị cáo mong muốn thực hiện hành vi để có thể thanh toán nợ nần và
có ý momg muốn hậu quả xảy ra để có thể giải quyết vấn đề của mình.

2.Đồng phạm:
Đối tượng thực hiện hành vi một mình.
3. Hành vi nguy hiểm cho xã hội:
Lấy trộm tiền từ ATM ngân hàng hàng hải Việt Nam.
4. Tội danh: Trộm cắp tài sản
5. Áp dụng điều 45,255,277 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015
6.Các tình tiết thân nhân:
Cha: Nguyễn Mạnh Anh.
Mẹ: Nguyễn Thị Như ( đã mất).
Không có vợ con.
7. Các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ:
Tự ra đầu thú, thành khẩn khai báo. Không có tiền án, tiền sự.
8. Thời điểm xét xử:
Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019.
9. Tóm tắc vụ án:
Vụ án hình sự số 807, bị can số 913, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của cơ quan
cảnh sát điều tra công an thành phố HCM đối với Nguyễn Anh Đạt tội trộm cắp
tài sản. Căn cứ bản kết luận điều tra vụ án số 07-807, ngày 10 tháng 4 năm 2019
bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 807-29 ngày 2 tháng 7 năm 2019 của cơ
quan cảnh sát điều tra công an tp HCM. Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định
được như sau:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam được thành lập theo giấy
chứng nhận đăng kí kinh doanh số 020-12-481 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lần đầu ngày 1 tháng 7 năm 2005, đăng kí thay đổi lần thứ 2 vào
ngày 7 tháng 4 năm 2017. Địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí
Thanh,phường Lãn Thượng, quận Đống Đa,Hà Nội. Vốn điều lệ là 11750 tỷ. Tỉ
lệ sở hữu nhà nước chiếm 8.35%. Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải
Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được Sở kế hoạch đầu tư thành
phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoạt động chi nhánh
số 02-00-12-48891002 địa chỉ tại 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo ủy quyển của Ngân
hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam . Theo qui định về số 047 việc
tiếp quỹ, kiểm quỹ và kiểm kê tiền mặt tại các ATM của ngân hàng Thương mại
cổ phần Hàng hải Việt Nam, phòng vận hành kho quỹ thành phố Hồ Chí Minh
có chức năng tiếp quỹ ATM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách
nhiệm tổ chức quản lý tiền mặt tại ATM, thực hiện tiếp quỹ, kiểm quỹ, kiểm kê
tiền mặt tại ATM đảm bảo hiệu quả, an toàn, phân công bằng văn bản các thành
viên tham gia tổ tiếp quỹ từng chức danh riêng biệt bao gồm: cán bộ thẻ ATM,
kiểm soát viên, thủ quỹ ATM. Cán bộ thẻ có trách nhiệm quản lí thẻ admin,
chìa khóa vỏ máy, chìa khóa cơ két sắt. Thủ quỹ ATM quản lí mã khóa số, chìa
khóa chuyên dùng để đổi mã khóa số, chìa khóa két. Kiểm soát viên có trách
nhiệm kiểm soát quá trình tiếp quỹ ATM. Trước khi đi tiếp quỹ, cán bộ thẻ kí
nhận chìa khóa tại phòng kho quỹ, thủ quỹ ATM kí nhận mã khoá tại ban giám
đốc, phòng vận hành kho quỹ. Khi tiếp quỹ xong, thủ quỹ ATM phải thay đổi
mã khóa ATM rồi về kí về bàn giao lại chìa khóa và mã khóa cho kho quỹ và
ban giám đốc. Qui định số 005 về quản lí vận hành ATM, đơn vị quản lí ATM
phải phối hợp với nhà cung cấp máy để tiến hành bảo trì, bảo dưỡng theo lịch,
lưu biên bản về bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn
cho ATM. Nguyễn Anh Đạt dược tuyển dụng vào làm nhân viên quỹ tại phòng
vận hành kho quỹ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ngân hàng Hàng hải Việt Nam
tháng 4 năm 2012 đến tháng 7 năm 2016, được bổ nhiệm chức danh tổ trưởng tổ
nghiệp vụ phòng vận hành kho quỹ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14,15 tháng
12 năm 2017, một số máy đo dịch tự động ATM của Ngân hàng theo lịch hồi
quỹ đều không mở được mã két để lấy khay tiền về khay tiền của quỹ. Nhân
viên tiếp quỹ ATM thuộc phòng vận hành kho quỹ đã báo cáo lãnh đạo ngân
hàng về việc Nguyễn Anh Đạt yêu cầu gia một số mã khóa, chìa khóa ATM với
lí dó khắc phục sự cố, sửa lỗi. Tuy nhiên, khi lãnh đạo ngân hàng liên lạc mời
Nguyễn Anh Đạt để làm rõ thì không liên lạc được, không biết Đạt đang ở đâu.
Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Anh Đạt chủ động gọi cho bà Đàm Lệ
Quyên- giám đốc phòng vận hành kho quỹ khai báo toàn bộ hành vi lấy cắp tiền
của các máy ATM, nhắn tin cung cấp danh sách 25 máy bị Đạt lấy tiền. Ngày
18,19 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Hàng hải chi nhánh Hồ Chí
Minh tiến hành kiểm quỹ tiền mặt toàn bộ ATM trên địa bàn thành phố Hồ
Chính Minh. Xác định có 25 máy phù hợp với danh sách mà ATM Đạt đã cung
cấp bị mất với tổng số tiền là 31 tỷ 563 triệu 270 nghìn đồng nên đã lập biên
bản ghi nhận việc mất tiền kèm theo bản đối chiếu tiền mặt tại ATM thành phố
Hồ Chí Minh vào ngày 18,19 tháng 12 năm 2017. Ngày 19 tháng 12 năm 2017,
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ
Chí Minh có đơn trình báo về tội phạm gửi cho Cảnh sát điều tra công an thành
phố Hồ Chí Minh về vụ việc nêu trên. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Nguyễn
Anh Đạt đến cơ quan công an đầu thú hành vi phạm tội. Theo bản phân công
nhiệm vụ tham gia tiếp quỹ ATM được ban giám đốc vận hành kho quỹ duyệt
Nguyễn Anh Đạt với chức danh tổ trưởng nghiệp vụ được phân công nhiệm vụ
kiểm soát tiếp quỹ và hồi quỹ ATM và tổ ATM là đầu mối tiếp nhận xử lý các
vấn đề về ATM . Theo đó Đạt không được phân công trực tiếp thực hiện việc
tiếp quỹ , hồi quỹ, không được bàn giao chìa, mã khóa mà nhiệm vụ này được
phân công cho các nhân viên của tổ ATM. Theo qui định tiếp quỹ, chỉ có cán bộ
thẻ, thủ quỹ ATM mới được giữ và có trách nhiệm quản lý chìa, mã khóa đối
với các máy ATM được phân công theo lịch hàng ngày của ngân hàng. Đầu giờ
sáng kí nhận chìa, mã khóa tại kho quỹ, cuối giờ chiều sau khi thực hiện tiếp
quỹ xong thì kí trả cũng tại kho quỹ.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là hỗ trợ các tổ ATM và là đầu mối tiếp nhận các
vấn đề ATM, mặc dù biết rõ bản thân không được sử dụng chìa, mã khóa để tự
ý mở máy ATM nhưng Nguyễn Anh Đạt đã nhiều lần yêu cầu tổ tiếp quỹ giao
lại chìa, mã khóa các ATM cho Đạt kiểm tra sửa lỗi. Các nhân viên tổ tiếp quỹ
do tin tưởng Đạt là tổ trưởng tổ nghiệp vụ, căn cứ nhiệm vụ của Đạt được giao
nêu trên đã đồng ý giao cho Đạt chìa và mã khóa ATM, không kí nhận bàn giao
cũng không giám sát quá trình sửa chữa ATM mà để Đạt tự thực hiện. Sau khi
có chìa và mã khóa, Đạt đến các ATM tắt nguồn điện để camera dừng hoạt
động, sau đó đổi mã khóa. Sử dụng chìa, mã khóa mở khay tiền các ATM để lấy
cắp tiền rồi đổi mã khóa ATM nhằm mục đích khi đến kì tiếp quỹ tiếp theo, tổ
tiếp quỹ không mở được khay tiền tại máy ATM thì sẽ không phát hiện được số
tiền bị mất. Máy sẽ báo lỗi, Đạt tiếp tục hỗ trợ yêu cầu giao chìa và mã khóa để
Đạt sửa lỗi, rồi Đạt lấy cắp tiền từ các máy ATM khác bù đắp đúng số tiền bị
mất tránh bị phát hiện của ngân hàng. Sau khi thực hiện xong trong cùng ngày,
Đạt trả lại chìa và mã khóa cho tổ tiếp quỹ và bàn giao cho bộ phận kho quỹ .
Đến cuối năm,biết ngân hàng sẽ kiểm kê toàn bộ ATM theo chu kì kiểm kê để
quyết toán nên không thể che giấu hành vi lấy cắp tiền. Đạt bỏ việc, không đến
ngân hàng. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Đạt gọi điện cho giám đốc phòng vận
hành kho quỹ là bà Đoàn Thị Lệ Quyên thú nhận việc lấy cắp tiền từ các ATM,
nhắn tin cho Quyên danh sách 25 ATM mà Đạt lấy cắp với nội dung tin nhắn
gồm các thông tin: mã cây, số tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng
Đạt đã lấy, mã khóa két Đạt dùng để mở ATM và mã khóa két Đạt đổi. Tất cả
25 ATM này Đạt đổi thành 589 để dễ theo dõi. Theo nội dung tin nhắn này, Đạt
đã xác nhận lấy cắp tổng số tiền là 31 tỷ 539 triệu 400 nghìn đồng. Tại cơ quan
điều tra, Nguyễn Anh Đạt thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên và khai: do
tham gia cờ bạc, cá độ bóng đá từ tháng 6 năm 2016 dẫn đến nợ nần. Đầu năm
2017 Đạt nảy sinh ý định việc lấy cắp tiền trong các cây ATM của ngân hàng
mặc dù không được giao nhiệm vụ tiếp quỹ nhưng lợi dụng nhiệm vụ được giao
phân công kiểm soát việc tiếp quỹ, hồi quỹ, hỗ trợ các tổ tiếp quỹ, Đạt đã yêu
cầu các nhân viên có lịch phân công tiếp quỹ ATM giao chìa khóa, mã khóa
ATM để lấy trộm tiền từ ATM tiêu xài cá nhân, trả nợ do thua độ bóng đá. Đạt
khai thực hiện hành vi vi phạm này từ tháng 2 năm 2017 cho đến tháng 12 năm
2017, chỉ thực hiện 1 mình, không có ai đi cùng để quản lý và không có ai trong
ngân hàng biết việc này. Để che giấu hành vi trộm cắp tài sản tại ATM, mỗi khi
lấy tiền tại ATM nào thì Đạt ghi chú lại thông tin mã số ATM, số tiền lấy, nắm
rõ lịch phân công tiếp quỹ hàng ngày gồm danh sách các ATM và danh sách
nhân viên tiếp quỹ. Đạt chủ động đề nghị tổ tiếp quỹ giao chìa, mã khóa để Đạt
có thể lấy cắp tiền từ ATM, có nhiều tiền bù đắp vào ATM mà đã bị Đạt lấy tiền
trước đó. Đoàn Thị Lệ Quyên - phó giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần
Hàng hải Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kiêm giám đốc vận hành
kho quỹ khai: do nhân sự thiếu, khối lượng công việc ATM quá tải nên phân
công nhiệm vụ không đúng qui định của ngân hàng Hàng hải cổ phần Thương
mại Việt Nam cụ thể: Theo qui định về tổ chức quỹ phải có 3 người gồm cán bộ
thẻ, thủ quỹ và kiểm soát viên. Nhưng thực tế khi tiếp quỹ chỉ có 2 người là cán
bộ thẻ và thủ quỹ là đầu mối tiếp nhận các vấn đề về sự cố ATM, phối hợp với
nhà cung cấp máy để hỗ trợ tổ tiếp quỹ khắc phục lỗi, sửa chữa máy. Việc này
phòng vận hành kho quỹ đã chủ động thực hiện để đáp ứng yêu cầu công việc
chứ không thuộc chức năng của phòng vận hành kho quỹ theo qui định của ngân
hàng. Việc tổ tiếp quỹ bàn giao chìa khóa cho Đạt để phối hợp sửa chữa cho các
ATM nhưng các nhân viên và Đạt đều không thực hiện đúng qui định, không
cùng giám sát, không chứng kiến việc sửa chữa máy. Việc Đạt một mình sửa
máy diễn ra bên ngoài Quyên không biết cho đến khi xảy ra sự việc mới được
nhân viên báo cáo. Việc hồi quỹ ATM sau các lần tiếp quỹ năm 2017 diễn ra
bình thường, kiểm quỹ tiền mặt luôn đúng, đủ, cho đến chu kỳ gần nhất thì mới
phát hiện vào ngày 18 tháng 12 năm 2017. việc kí nhận bàn giao mã khóa cho tổ
tiếp quỹ được thực hiện đầy đủ theo sổ bàn giao mã khóa. Quyên cung cấp cho
cơ quan điều tra tin nhắn do Đạt nhắn danh sách 25 ATM bị mất tiền. Các nhân
viên được phân công tiếp quỹ có liên quan trực tiếp đến việc tiếp quỹ 25 ATM
bị mất tiền gồm: Bùi Thành Đức, Bùi Văn Cảnh, Dương Trọng Tín, Huỳnh
Công Trực, Lâm Anh Thụy, Mai Thanh Dũng, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn
Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Nhung, Ninh Anh Khoa,
Trịnh Quang Đáng, Võ Kim Ngân và Vũ Bảo Anh đều khai nhận họ được phân
công nhiệm vụ tiếp quỹ, hồi quỹ ATM theo bảng phân công nhiệm vụ tháng,
lịch phân công hàng ngày do ban giám đốc kí duyệt và đã được duyệt việc tiếp
quỹ, hồi quỹ cho 25 ATM bị chiếm đoạt như nêu trên. Lí do giao chìa và mã
ATM cho Đạt vì Đạt là tổ trưởng được phân công kiểm soát việc tiếp quỹ, hồi
quỹ ATM là đầu mối tiếp nhận các vấn đề về ATM nên quá trình đi tiếp quỹ tin
tưởng Đạt và đều có báo cáo với Đạt qua điện thoại cụ thể. Đối với các ATM có
lịch tiếp quỹ nhưng chưa tiếp quỹ được vì máy lỗi thì khi đến ATM tiếp quỹ
máy bị lỗi, không thể tiếp quỹ sẽ báo cho Đạt và được Đạt đề nghị giao lại mã
và chìa khóa để Đạt hỗ trợ khắc phục. Đạt đề nghị trong thời gian Đạt sửa máy
thì tổ tiếp quỹ đi tiếp quỹ các máy khác theo lịch cho kịp giờ. Khi Đạt sửa máy
xong thì Đạt sẽ báo và quay lại để tổ chức quỹ thực hiện tiếp quỹ. Tin tưởng Đạt
nên các nhân viên đi thực hiện việc khác mà không ở lại quản lý chìa khóa và
cùng giám sát việc sửa chữa. Đối với các ATM tiếp quỹ bình thường, sau khi
tiếp quỹ xong ATM, Đạt yêu cầu tổ tiếp quỹ giao lại chìa và mã khó cho Đạt để
Đạt kiểm tra máy, bảo đảm máy hoạt động bình thường nên tổ tiếp quỹ cũng tin
tưởng bàn giao chìa và mã khóa để đi tiếp quỹ những máy khác. Chiều cùng
ngày Đạt sẽ trả lại chìa và mã để tổ tiếp quỹ kí trả cho kho quỹ. Ngày 18 tháng
12 năm 2017, ngân hàng đồng loạt triển khai kiểm tra thu hồi quỹ toàn bộ hệ
thống ATM và xác định có 25 máy bị mất tiền. Riêng đối với ATM số 4017
được tiếp quỹ ở chu kì gần nhất dẫn đến mất tiền ngày 16 tháng 11 năm 2017
thì tổ tiếp quỹ gồm Nguyễn Thị Nhung - thủ quỹ, Mai Thanh Dũng - cán bộ thẻ
đều khai tiếp quỹ đúng quy trình, không giao chìa và mã khóa cho Đạt. Ngoài ra
quá trình điều tra một số nhân viên khai nhận không nhớ rõ việc giao chìa, mã
khóa cho Đạt, đều nghĩ rằng việc giao chìa, mã khóa cho Đạt tự sửa máy là thực
hiện đúng qui định và ban giám đốc đều biết việc này do đã được thực hiện từ
nhiều năm trước đến nay mới xảy ra việc mất tiền. Vật chứng: 2 điện thoại di
động hiệu NOKIA đã qua sử dụng và có số email khác nhau, 1 xe máy HONDA
đã qua sử dụng mang biển số đăng kí 59E1-66716. Căn cứ vào các tình tiết,
chứng cứ nêu trên, kết luận: ĐÂY LÀ VỤ ÁN TRỘM CẮP TÀI SẢN DO
NGUYỄN ANH ĐẠT TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHẰM MỤC ĐÍCH CHIẾM
ĐOẠT TIỀN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 2 NĂM 2017 ĐẾN
THÁNG 12 NĂM 2017. ĐÃ LỢI DỤNG SƠ HỞ CỦA CÁC NHÂN VIÊN CÓ
NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CHÌA, MÃ KHÓA CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ LÉN
LÚT NHIỀU LẦN CHIẾM ĐOẠT TỔNG CỘNG 31 TỶ 539 TRIỆU 400
NGHÌN ĐỒNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ĐẠT SỬ DỤNG HÌNH THỨC
MƯỢN CHÌA, MÃ KHÓA ATM TỪ CÁC NHÂN VIÊN TIẾP QUỸ ĐỂ SỬA
MÁY NHƯNG THỰC CHẤT LÀ ĐỂ LẤY TIỀN HOẶC LẤY TIỀN TỪ
CÂY ATM MỚI ĐƯỢC TIẾP QUỸ BÙ VÀO NHỮNG CÂY ĐẠT ĐÃ LẤY
TRƯỚC ĐÓ NHẰM MỤC ĐÍCH CHE GIẤU HÀNH VI PHẠM TỘI. TOÀN
BỘ SỐ TIỀN CHIẾM ĐOẠT ĐƯỢC ĐẠT ĐÃ SỬ DỤNG TRẢ NỢ VÀ TIÊU
XÀI CÁC NHÂN. Mặc dù Ngân hàng Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh xác
định bị thiệt hại 31 tỷ 563 triệu 270 nghìn đồng. Nhưng căn cứ trên hồ sơ chứng
từ thu được quá trình điều tra chỉ đủ cơ sở xác định Nguyễn Anh Đạt chiếm
đoạt 31 tỷ 539 triệu 400 nghìn đồng, ít hơn 23 triệu 870 nghìn đồng. Hành vi
của Nguyễn Anh Đạt thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài
sản, cá nhân,tổ chức được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm theo
pháp luật hình sự. Đối với hành vi của 14 cá nhân thuộc phòng vận hành kho
quỹ được phân công tiếp quỹ có liên quan trực tiếp đến việc tiếp quỹ 25 ATM
mất tiền gồm: Bùi Thành Đức, Bùi Văn Cảnh, Dương Trọng Tín, Huỳnh Công
Trực, Lâm Anh Thụy, Mai Thanh Dũng, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thị
Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Nhung, Ninh Anh Khoa, Trịnh
Quang Đáng, Võ Kim Ngân và Vũ Bảo Anh là những người thực hiện được
phân công nhiệm vụ tiếp quỹ, hồi quỹ ATM theo bản phân công nhiệm vụ
tháng, lịch phân công hằng ngày do ban giám đốc kí duyệt có sai phạm trong
quy trình nghiệp vụ cụ thể là giao chìa và mã khóa ATM cho Đạt sửa chữa
ATM 1 mình, tạo sơ hở cho Đạt chiếm đoạt tiền ATM là dấu hiệu của tội thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng , tuy nhiên do Nguyễn Anh Đạt thực
hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian liên tiếp, từ tháng 2 năm 2017 đến
tháng 12 năm 2017. Thực tế, lần lấy tiền sau tại các ATM Đạt có sử dụng một
phần để bù đắp vào các ATM bị lấy cắp trước đó nên cơ quan điều tra chưa xác
định được cụ thể số tiền thiệt hại do từng cá nhân gây ra nên chưa đủ cơ sở để
xử lí hình sự. Như vậy đủ căn cứ để xác định bị can có lí lịch dưới đây đã phạm
tội như sau: (đã duyệt nên ko đọc lại) HÀNH VI CỦA NGUYỄN ANH ĐẠT
PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THUỘC TRƯƠNG HỢP CHIẾM ĐOẠT
TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN, TỘI PHẠM VÀ
HÌNH PHẠT ĐƯỢC QUI ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, KHOẢN 4, ĐIỀU 173 BLHS,
ĐIỀU 173 BLHS QUI ĐỊNH: NGƯỜI NÀO TRỘM CẮP TÀI SẢN CỦA
NGƯỜI KHÁC TRỊ GIÁ TỪ 2 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN DƯỚI 50 TRIỆU ĐỒNG
HOẶC DƯỚI 2 TRIỆU ĐỒNG THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP
SAU ĐÂY THÌ BỊ PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ ĐẾN 3 NĂM,
PHẠT TÙ TỪ 6 THÁNG ĐẾN 3 NĂM, KHOẢN 4 QUI ĐỊNH: PHẠM TỘI
THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY THÌ BỊ PHẠT TÙ
TỪ 12 NĂM ĐẾN 20 NĂM: CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRỊ GIÁ TỪ 500
TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN. BỞI CÁC LẼ TRÊN QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ RA
TRƯỚC TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÉT XỬ
ĐỐI VỚI BỊ CAN NGUYỄN ANH ĐẠT CÓ LÍ LỊCH NÊU TRÊN VỀ TỘI
TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO ĐIỂM A, KHOẢN 4, ĐIỀU 173 BLHS NĂM
2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 KÈM THEO CÁO TRẠNG LÀ TOÀN
BỘ HỒ SƠ VỤ ÁN VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI VIỆN KIẾM SÁT
NHÂN DÂN ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN TRIỆU TẬP ĐẾN PHIÊN TÒA.
10. Tuyên án:
Hoàn hồ sơ cho viện kiểm sát để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

PHẦN 2: TÌM VÀ ĐÍNH KÈM MỘT BẢN ÁN HÌNH SỰ: