‫بسمه تعالي‬

‫اطلعيه‬
‫شماره پيگيري‪586404 :‬‬

‫شركت‪ :‬داروسازي آوه سينا‬

‫كد صنعت‪432312 :‬‬ ‫نماد‪ :‬داوه‬

‫موضوع‪ :‬تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به ‪1398/12/29‬‬

‫الف‪ -‬زمان و محل برگزاري مجمع عمومي ‪:‬‬

‫مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ‪ 1398/08/04‬در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور‬
‫فوق العاده راسس ساعت‪ 14:00‬روزچهار شنبه مورخ ‪ 1398/08/29‬در محل تهران‪ -‬خيابان وليعصر‪ -‬ضلع شمالي پارک ساعي‪ -‬سراي محله ساعي ‪ -‬سالن آمفي‬
‫تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود‬

‫ب‪ -‬دستور جلسه‪:‬‬

‫انتخاب اعضاي هيئت مدیره‬

‫ج‪ -‬حاضرين در جلسه عمومي‪:‬‬

‫درصد‬ ‫تعداد سهام‬ ‫اسامي سهامداران‬
‫‪% 0.02‬‬ ‫‪88923‬‬ ‫سایر سهامداران‬
‫‪% 0.06‬‬ ‫‪276323‬‬ ‫حسن توكلي‬
‫‪% 0.18‬‬ ‫‪850285‬‬ ‫دكتر سيامک ميرترابي‬
‫‪% 0.95‬‬ ‫‪4559999‬‬ ‫ناصر محمودي‬
‫‪% 1.15‬‬ ‫‪5499428‬‬ ‫پري سيما ریاض‬
‫‪% 1.6‬‬ ‫‪7661713‬‬ ‫شهاب صالحي‬
‫‪% 3.14‬‬ ‫‪15082059‬‬ ‫نيلوفر كریميان‬
‫‪%5‬‬ ‫‪23999999‬‬ ‫مرسده كریميان‬
‫‪% 5.54‬‬ ‫‪26576914‬‬ ‫بهناز ریاض‬
‫‪% 9.55‬‬ ‫‪45860571‬‬ ‫كاوه كریميان‬
‫‪% 9.55‬‬ ‫‪45860571‬‬ ‫بابک كریميان‬
‫‪% 39‬‬ ‫‪187200238‬‬ ‫خشایار كریميان‬
‫‪% 75.73‬‬ ‫‪363517023‬‬ ‫جمع‪:‬‬

‫د‪ -‬اعضاي هيئت رئيسه‪:‬‬

‫براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي‪ ،‬اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند‪:‬‬

‫آقاي‪/‬خانم شهاب صالحي به عنوان ریيس مجمع‬

‫آقاي‪/‬خانم دكتر خشایار كریميان به عنوان ناظر مجمع‬
‫آقاي‪/‬خانم دكتر سيامک ميرترابي به عنوان ناظر مجمع‬
‫آقاي‪/‬خانم حسن توكلي به عنوان منشي مجمع‬
 ‫ه‪ -‬اعضاي هيئت مديره ‪:‬‬
‫آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است ‪:‬‬

‫شمارۀ ثبت‬
‫موظف‪/‬غير مدرك‬ ‫سمت‬ ‫نام نماينده عضو كد ملي نماينده‬ ‫نوع‬ ‫نوع‬ ‫نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي‪/‬‬
‫تحصيلي‬ ‫موظف‬ ‫عضو حقوقي‬ ‫حقوقي‬ ‫عضويت‬ ‫شركت‬ ‫كد ملي‬ ‫حقوقي هيئت مديره‬

‫دكتراي‬ ‫موظف‬ ‫نایب رئيس هيئت‬ ‫اصلي‬ ‫‪3255747295‬‬ ‫سيامک ميرترابي‬

‫داروسازي‬ ‫مدیره‬
‫دكتراي‬ ‫موظف‬ ‫رئيس هيئت‬ ‫اصلي‬ ‫‪0040480747‬‬ ‫دكتر خشایار كریميان‬
‫بيوشيمي‬ ‫مدیره‬
‫كارشناس ارشد‬ ‫عضو هيئت مدیره غير موظف‬ ‫اصلي‬ ‫‪0044133499‬‬ ‫شهاب صالحي‬
‫مدیریت‬
‫كارشناس‬ ‫موظف‬ ‫عضو هيئت مدیره‬ ‫اصلي‬ ‫‪1261650662‬‬ ‫حسن نوكلي‬
‫حسابداري‬
‫كارشناس زبان‬ ‫عضو هيئت مدیره غير موظف‬ ‫اصلي‬ ‫‪0039626970‬‬ ‫بهناز ریاض‬

‫مشخصات مدير عامل‪:‬‬

‫مدرك تحصيلي‬ ‫كد ملي‬ ‫نام مدير عامل‬

‫دكتراي داروسازي‬ ‫‪3255747295‬‬ ‫سيامک ميرترابي‬

‫بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ‪ 2‬سال انتخاب گردیدند‪.‬‬

‫شمارۀ ثبت عضو‬

‫نوع عضويت‬ ‫نوع شركت‬ ‫ماهيت‬ ‫نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره‬
‫حقوقي‪/‬كد ملي‬
‫اصلي‬ ‫‪3255747295‬‬ ‫حقيقي‬ ‫سيامک ميرترابي‬
‫اصلي‬ ‫‪0040480747‬‬ ‫حقيقي‬ ‫دكتر خشایار كریميان‬
‫اصلي‬ ‫‪0044133499‬‬ ‫حقيقي‬ ‫شهاب صالحي‬
‫اصلي‬ ‫‪1261650662‬‬ ‫حقيقي‬ ‫حسن نوكلي‬
‫اصلي‬ ‫‪0039626970‬‬ ‫حقيقي‬ ‫بهناز ریاض‬