للشكة المضية لنظم التعليم الحديثةر المنعقدة بتاري خ 2022/3/21م ٌ إنه رف يوم ال ر ثني الموافق 2022/3/21م وبناءا عىل الدعوى الموجهة من السيد /وليد يوسف حسن محم د رئيس مجلس إدارة ي الشكة المضية لنظم التعليم الحديثة ( ش.م.م ) خاضعة الحكام القانون رق م 159لسن ة 1981وذلك ف ى تم ام الساعة الرابعة ر لشكة وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خالل األت : عضا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر ا ر EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS'ZOOM MEETING Time: Jan 6, 2022 04:00 PM Cairo https://us04web.zoom.us/j/74470882746 / Passcode: F272xx / Meeting ID: 744 70882746 وبحضور السادة أعضاء مجلس الدارة التالية أسمائهم -: رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -1األستاذ /وليد يوسف حسن محمد عضو مجلس الدارة -2األستاذة /صباح يوسف حسن محمد عضو مجلس الدارة -3األستاذة /بسنت احمد رافت احمد عضو مجلس الدارة -4األستاذ /هيثم زكريا محمد عالم عضو مجلس الدارة -5األستاذ /عماد احمد عبدالجواد وبحضور-: الشكةمراقب حسابات ر -األستاذ /مدحت فؤاد غاىل مندوب الهيئة العامة لالستثمار يحض ر -األستاذ /لم الماىل مندوب الهيئة العامة للرقابة ر -االستاذ /لم يحض ي : وذلك لمناقشة جدول األعمال عىل النحو التاىل - ر ً اوال -:النظر ف إعتماد زيادة رأس المال المصدر من ( )96435435جنيه اىل ( )100500000جنيه بزيادة قدرها ()4064565 جنيه وإتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال . ثانيا :ما يستجد من أعمال فيما يخص جدول األعمال . ر المساهمي وقام بتشيح وقد بدأ السيد /وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بالتحيب بالسادة أمي رس الجلسة وكال من السيد /اسالم احمد عبدالمقصود والسيد /هيثم زكريا محمد جامعا مصطف خليل ر ر السيد /عىل األصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية عىل هذا التشيح .
وبدأت هيئة المكتب برئاسة األستاذ /مدحت فؤاد غاىل مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد ر تبي االت: المساهمي والجهات الدارية رف المواعيد القانونية وطبقا لما نص علية القانون والنظام االساىس ر للشكة . ر أن الدعوة قد وجهت للسادة ي الحاضة وبنسبة ر الحاضة ( )570935932سهم وتمت الموافقة بالجماع بنسبة %100من األسهم ر وبلغت اجماىل األسهم %59.2من إجماىل رأس المال وجميعها باالصالة .وبناء عىل ذلك أعلن السيد /مراقب الحسابات صحة االجتماع وقانونيته . التاىل-: وبدأ السيد /وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الدارة ورئيس االجتماع بإستعراض جدول األعمال عىل النحو ي ر أوال :النظر ف إعتماد زيادة رأس المال المصدر من ( )96435435جنيه اىل ( )100500000جنيه بزيادة قدرها ()4064565 جنيه وإتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال . القرار أوال :تمت الموافقة بالجماع عىل زيادة رأس المال المصدر من ( )96435435فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثالثون الف وأربعمائة خمسة وثالثون جنيه مضى اىل ( )100500000فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيه مضى ماليي وأربعة وستون الف وخمسمائة وخمسة وستون جنيه مضى عن طريق ر بزيادة قدرها ( ) 4064565فقط أربعة ر إصدار عدد ( )40645650أسهم مجانية والزيادة ممولة من حساب أرباح العام وفقا للقوائم المالية ف 2021/6/30ووفقا عشة قروش للسهم الواحد ، لتقرير فحص األرباح من قطاع األداء القتصادى بالهيئة العامة لإلستثمار بقيمة أسمية ر ر المادتي ( )7،6من النظام األساىس ر ر للشكة ،وكذلك ف إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات وكذلك تعديل الدارية والحكومية المختصة . المادة السادسة قبل التعديل ر الشكة المرخص به ( خمسمائة مليون ) جنية مضى ،وحدد رأس مال الشكة المصدر ( )96435435فقط حدد رأس مال ر ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثالثون الف وأربعمائة خمسة وثالثون جنيه مضى موزعا عىل عدد()964354350 عشة ) قروش مضية أسهم نقدية . سهم قيمة كل سهم ( ر المادة السادسة بعد التعديل ر لشكة المرخص به ( خمسمائة مليون ) جنيه مضى ،وحدد رأس مال الشكة المصدر ()100500000 حدد رأس مال ا ر فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيه مضى موزعا عىل عدد ( )1005000000سهم قيمة كل سهم ( ر عشة ) قروش مضية أسهم نقدية .
المادة السابعة قبل التعديل الشكة من (فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثالثون الف وأربعمائة خمسة وثالثون جنيه مضى) يتكون رأس مال ر توزع عىل النحو التاىل : عملة الوفاء الجنسية عدد االسهم النقديه القيمة االسمية بالجنيه االس م م جنيه مضي 39869159 398691590 مضي 1وليد يوسف حسن محمد جنيه مضي 56566276 565662760 مضى ر مساهمي أخرين 2 جنيه مضي 96435435 964354350 مضي الجماىل ر ر المضيي %100من رأس المال األصىل بموجب التأشت بالسجل التجارى وقد تم سداد كامل الزيادة ف رأس وتبلغ نسبة مساهمة ر ر ر المال من األرباح المرحلة للسنوات السابقة وأرباح العام 2020/6/30للشكة وفقا للمتانية العمومية ف 2020/6/30وتقرير فحص األرباح من قطاع متابعة األداء القتصادى ليصبح المدفوع من رأس المال هو( )96435435ومسدد بالكامل . المادة السابعة بعد التعديل الشكة من(فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيه مضى) توزع عىل النحو التاىل :يتكون رأس مال ر عملة الوفاء الجنسية عدد االسهم النقديه القيمة االسمية بالجنيه االس م م جنيه مضي 41549566 415495660 مضي 1وليد يوسف حسن محمد جنيه مضي 58950434 589504340 مضى ر مساهمي أخرين 2 جنيه مضي 100500000 1005000000 مضي الجماىل ر ر المضيي %100من رأس المال األصىل بموجب التأشت بالسجل التجارى وقد تم سداد كامل الزيادة ف رأس وتبلغ نسبة مساهمة ر ر ر المال من أرباح العام 2021/6/30للشكة وفقا للمتانية العمومية ف 2021/6/30وتقرير فحص األرباح من قطاع متابعة األداء القتصادى رف 2022/1/30م ليصبح رأس المال هو ()100500000جنيه . ر ر وكذلك تفويض السيد /هيثم زكريا محمد عالم منفردا رف تمثيل ر محض الجمعية العامة الشكة لدي الهيئة العامة لالستثمار يف اعتماد ي العادية وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدي الهيئة والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب واالعضاء والتوقيع عىل ذلك . ر ر وف تسليم وتسلم كافة االوراق الالزمة لذلك هذا وقد وافق الحاضون ي بالسجل التجاري ير عىل التأشت ي وبانتهاء النظر يف جدول األعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عضا من نفس المحض عىل ذلك .ر اليوم واقفل ر ر ر أقر انا /وليد يوسف حسن محمد بصفت رئيس الجتماع بأنت مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد ف هذا المحض من والمساهمي أو ر الشكاء والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة . ر ر بيانات وإجراءات وذلك ف مواجهه الغت